Art. 640 Codice Penale — Anno 2023

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza del Tribunale del Riesame che confermava il sequestro preventivo di 200.000 euro sul conto corrente di un avvocato, accusato di truffa aggravata. L'accusa ipotizzava la complicità del professionista in uno schema fraudolento basato su patti di quota lite illeciti ai danni di un infortunato. La difesa ha dimostrato che l'avvocato ha operato legittimamente, ottenendo un risarcimento favorevole e percependo solo la parcella ordinaria, senza raggiri. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso evidenziando che il Tribunale ha omesso di valutare queste obiezioni specifiche, limitandosi a replicare le accuse generali. La mancanza di una motivazione reale sul fumus commissi delicti rende nullo il provvedimento di sequestro preventivo, imponendo un nuovo esame del caso.

Il caso riguarda un'organizzazione che raggirava le vittime di incidenti stradali. I complici facevano firmare contratti di quota lite svantaggiosi, trattenendo gran parte dei risarcimenti assicurativi. Il Tribunale di Milano disponeva il sequestro preventivo di novecentomila euro a carico di un indagato. La difesa ha impugnato il provvedimento, contestando l'utilizzo di una consulenza medica depositata in ritardo e la violazione del divieto di riproporre la misura cautelare. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'inutilizzabilità degli atti tardivi va eccepita subito e che una nuova consulenza tecnica costituisce un elemento di novità idoneo a superare il precedente rigetto. Il sequestro preventivo resta quindi confermato.

Il caso riguarda un imputato condannato per truffa. La difesa aveva inviato tramite PEC le proprie conclusioni scritte chiedendo l'esclusione della recidiva e la prescrizione del reato. La Corte d'Appello ha ignorato tale invio, confermando la condanna. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'imputato, stabilendo che l'omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate regolarmente tramite PEC costituisce una nullità di regime intermedio per violazione del diritto di difesa. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato il procedimento alla Corte d'Appello di Firenze per un nuovo esame.

Una famiglia di imprenditori edili ha creato un sistema di false fatturazioni per lavori di ristrutturazione mai eseguiti o gonfiati, ottenendo oltre due milioni e mezzo di euro in crediti d'imposta legati al Superbonus. Il Tribunale ha disposto il sequestro preventivo dei crediti e dei beni. Gli indagati hanno fatto ricorso, sostenendo che il reato non fosse consumato fino all'effettivo utilizzo in compensazione dei crediti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche si consuma nel momento in cui lo Stato riconosce il credito d'imposta fittizio, poiché questo entra immediatamente nel patrimonio del beneficiario ed è monetizzabile. Di conseguenza, il sequestro di crediti e beni equivalenti è pienamente legittimo.

Un uomo, incaricato del riordino dell'archivio del Tribunale, ha sfruttato i suoi contatti con magistrati e cancellieri per farsi consegnare 4.800 euro da una coppia. In cambio, ha promesso di mediare illecitamente con il professionista delegato alla vendita all'asta della loro casa pignorata, promettendo di rallentare la procedura. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di traffico di influenze illecite, dichiarando inammissibile il ricorso dell'imputato. La Suprema Corte ha chiarito che non si tratta di truffa, poiché le relazioni con i pubblici ufficiali erano reali ed effettive, e non è stato utilizzato alcun inganno o raggiro per ottenere il denaro. L'imputato perde la causa e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.

Un finto promotore finanziario ha raggirato numerosi investitori per oltre sei milioni di euro, promettendo rendimenti elevati ma utilizzando in realtà uno schema Ponzi. La Corte d'Appello aveva fissato la decorrenza della prescrizione al momento della scoperta della frode. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della difesa, stabilendo che la truffa è un reato istantaneo e la prescrizione del reato di truffa inizia a decorrere dal momento dell'effettivo danno patrimoniale (avvenuto nel 2015) e non dalla scoperta del raggiro. Di conseguenza, i reati di truffa sono stati dichiarati estinti per prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della condanna per tali capi e ricalcolo della pena per il solo reato di abusivo esercizio della professione finanziaria.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per truffa a carico del Ricorrente, dichiarando l'inammissibilità dell'appello. Sebbene il primo giudice avesse erroneamente ritenuto tardivo l'appello spedito per posta entro i termini, la Suprema Corte ha rilevato che i motivi di impugnazione erano del tutto generici. La genericità dei motivi rende l'atto originario insanabilmente inammissibile, escludendo qualsiasi utilità pratica in un eventuale giudizio di rinvio. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.

La vicenda riguarda lo smaltimento di pietrisco contenente amianto e l'uso ridotto di un prodotto fissativo rispetto a quanto pattuito e contabilizzato. L'Amministratore e il Collaboratore dell'azienda sono stati condannati in sede civile, nonostante la prescrizione dei reati. La Corte di Cassazione ha confermato la loro responsabilità civile. Tuttavia, ha accolto parzialmente il ricorso dell'Azienda, annullando con rinvio la decisione sulla sua responsabilità amministrativa. La Corte d'appello dovrà rivalutare se la condotta costituisca una truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche o una truffa semplice (che escluderebbe la responsabilità dell'ente) e ricalcolare con precisione il profitto da confiscare, vietando l'uso di criteri equitativi.

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di assoluzione di un imprenditore accusato di incendio doloso e frode assicurativa. Il caso riguarda il rogo di un capannone industriale, privo di segni di scasso, per il quale erano stati chiesti risarcimenti alle assicurazioni presentando fatture sospette. La Corte d'Appello aveva assolto l'imputato solo perché si trovava all'estero al momento del fatto. La Cassazione ha giudicato questa motivazione illogica e carente: i giudici di secondo grado non hanno valutato elementi cruciali, come l'assenza di effrazione (che suggerisce l'uso delle chiavi) e una perizia che dimostrava la falsificazione dei documenti contabili. Il processo d'appello dovrà quindi essere interamente rifatto.

L'Imputato è stato condannato per truffa online e ricettazione per aver venduto su internet due orologi di lusso contraffatti, incassando il denaro su un conto a lui intestato. La Cassazione ha confermato la responsabilità penale, ritenendo provato il dolo della ricettazione a causa dell'assenza di documenti d'acquisto per beni di lusso. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. I giudici d'appello hanno infatti l'obbligo di motivare espressamente il diniego della sospensione condizionale della pena quando questa viene esplicitamente richiesta dalla difesa. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio limitatamente a questo specifico punto.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una donna condannata a risarcire i danni per una truffa, nonostante il reato fosse ormai estinto per prescrizione. L'imputata aveva convinto la vittima a versare somme di denaro promettendo rinvii in una procedura di vendita immobiliare. I giudici hanno chiarito che, quando il reato si estingue per prescrizione, il giudice penale deve comunque decidere sulla richiesta di risarcimento danni per truffa avanzata dalla vittima. In questo caso, l'accertamento non segue le rigide regole penali, ma quelle civili dell'illecito extracontrattuale, basandosi sul criterio del 'più probabile che non'. Essendo provato il raggiro e il danno economico, la condanna al risarcimento è stata pienamente confermata.

Un gruppo di soggetti ha costituito un finto ordine cavalleresco e un'associazione di protezione civile per vendere onorificenze e organizzare il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cittadini stranieri, simulando la partecipazione a un corso di formazione. La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio le condanne per truffa e conferimento di onorificenze per intervenuta prescrizione e difetto di querela. Ha invece confermato la responsabilità penale dei principali organizzatori per l'associazione a delinquere e il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, annullando però con rinvio la decisione sulle attenuanti generiche e sul calcolo della pena per carenze di motivazione. Infine, la posizione della moglie di uno degli imputati, accusata di concorso, è stata rinviata a giudizio per valutare l'effettiva stabilità del suo vincolo associativo.

Il Ricorrente ha proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che confermava la sua condanna per diversi reati, tra cui tentata truffa e sostituzione di persona. L'unica contestazione mossa riguardava la mancata riduzione della pena da parte dei giudici di secondo grado. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione poiché i motivi presentati erano del tutto generici e si limitavano a riproporre le medesime argomentazioni già respinte in appello. Di conseguenza, il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, confermando definitivamente la sua colpevolezza.

La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità civile di due acquirenti per il reato di truffa contrattuale. I soggetti avevano acquistato piante e fiori pagando con assegni postdatati privi di copertura. Per indurre in errore il fornitore, gli acquirenti avevano inizialmente pagato i primi acquisti per conquistare la sua fiducia, per poi triplicare gli ordini e inviare assegni scoperti, nascondendo il fallimento della loro precedente società. La Suprema Corte ha stabilito che il reato si consuma nel luogo di consegna della merce e che l'uso di assegni postdatati, accompagnato da rassicurazioni e comportamenti ingannevoli, integra pienamente il reato. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, confermando il risarcimento del danno e la provvisionale a favore del venditore e del socio di maggioranza.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Procura contro l'assoluzione di un uomo accusato di truffa. Il giudice di secondo grado aveva applicato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo erroneamente l'imputato incensurato. Al contrario, il casellario giudiziale mostrava numerose condanne definitive per furto, rapina e traffico di droga. La Cassazione ha chiarito che la presenza di precedenti penali configura un comportamento abituale, che impedisce l'applicazione di questo beneficio. La sentenza è stata annullata con rinvio ad altra Corte d'Appello per un nuovo giudizio.

L'Imputato, dopo aver commesso una truffa aggravata ai danni di una società estera tramite email spoofing, ha ricevuto oltre 72.000 euro sul conto della sua cooperativa. In tre giorni ha trasferito quasi tutto il denaro a terzi e a una sala scommesse. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di autoriciclaggio. I giudici hanno chiarito che il trasferimento di fondi a partner commerciali e il gioco d'azzardo costituiscono attività economiche e speculative idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita. Non si applica la causa di non punibilità del mero godimento personale, poiché l'imputato ha compiuto operazioni volte a mascherare l'origine dei fondi. Inoltre, l'uso di email ingannevoli per sfruttare la distanza geografica integra l'aggravante della minorata difesa. Il ricorso è stato rigettato.

L'Imputato è stato condannato per truffa in concorso per aver attivato e consegnato a complici diverse carte prepagate. I complici telefonavano a ricevitorie simulando guasti tecnici e inducendo gli operatori a ricaricare le carte. L'Imputato sosteneva la propria buona fede, affermando di credere che le carte servissero come omaggi per i clienti di un conoscente e di aver usato la carta della convivente per ricevere il compenso senza fini di occultamento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna a dieci mesi e venti giorni di reclusione. I giudici hanno stabilito che l'attivazione di numerose carte dietro compenso, unita all'uso della carta di un terzo per ricevere il pagamento, dimostra l'accettazione del rischio della commissione di reati, configurando la piena responsabilità penale.

Un intermediario di pratiche auto prometteva a un cliente il rilascio di patenti di guida per i suoi familiari senza esami, intascando 3.800 euro senza adempiere. L'intermediario si difendeva sostenendo che la vittima volesse compiere un atto illegale. La Cassazione ha confermato la condanna per truffa, stabilendo che la truffa in atti illeciti costituisce reato anche se la vittima persegue uno scopo immorale o vietato. Il ricorso dell'imputato è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e alla Cassa delle Ammende.

Un uomo è stato condannato per aver utilizzato carte di credito contraffatte per accreditare somme sul proprio conto, facendosi poi rilasciare assegni circolari per monetizzare il profitto illecito. La difesa ha sostenuto che il reato di truffa dovesse essere assorbito da quello di uso indebito di carte di credito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che si configura un concorso di reati. L'uso indebito di carte di credito e la successiva truffa ai danni della banca tramite emissione di assegni costituiscono infatti condotte autonome e distinte nel tempo, lesive sia della fede pubblica che del patrimonio dell'istituto di credito.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un indagato contro l'ordinanza cautelare per associazione a delinquere, truffa, spaccio e autoriciclaggio tramite criptovalute. L'indagato contestava la competenza territoriale del giudice e la sussistenza dei gravi indizi. La Suprema Corte ha confermato che l'acquisto di bitcoin con i proventi di truffe online, effettuato tramite portafogli virtuali crittografati, integra pienamente il reato di autoriciclaggio tramite criptovalute, poiché idoneo a ostacolare la tracciabilità del denaro sporco. Inoltre, le questioni di competenza territoriale non possono essere sollevate davanti al Tribunale del Riesame dopo l'esercizio dell'azione penale. Di conseguenza, l'indagato perde il ricorso e resta soggetto alla misura cautelare, oltre a dover pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.