Art. 648-bis Codice Penale — Sezione Seconda Penale

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30547/2024, conferma una condanna per il reato di riciclaggio a carico di un amministratore di società. La Corte chiarisce che per integrare il delitto è sufficiente il dolo eventuale, ossia la consapevolezza della concreta possibilità della provenienza illecita del denaro, senza che sia necessaria la certezza. La sentenza distingue inoltre il furto aggravato dall'appropriazione indebita nel caso di un promotore finanziario che sottrae fondi ai clienti senza averne delega.

La Cassazione ha confermato la condanna per appropriazione indebita di un uomo inizialmente accusato di riciclaggio. La Corte ha stabilito che non vi è violazione della correlazione accusa sentenza se la riqualificazione del reato avviene in primo grado e si basa sugli stessi fatti, garantendo il diritto di difesa. Rigettati anche i motivi su validità della querela e recidiva.

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la condanna per riciclaggio a carico di due imprenditori, aprendo alla possibilità che si trattasse di autoriciclaggio. Essendo i fatti antecedenti all'introduzione del reato di autoriciclaggio (2014), la condotta non sarebbe punibile. La Corte ha sottolineato che, se il reato presupposto (es. evasione fiscale) è commesso dagli stessi soggetti che poi 'puliscono' il denaro, si configura autoriciclaggio. È stata invece confermata la condanna per i complici, estranei al reato presupposto, la cui condotta integra il reato di riciclaggio.

La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza di sequestro preventivo per ricettazione, stabilendo che la motivazione è insufficiente se si basa solo sulla sproporzione tra il denaro rinvenuto e il reddito dell'indagato. È necessario, ai fini del sequestro preventivo, individuare almeno la tipologia del reato presupposto da cui si presume provenga il denaro, non essendo sufficiente una generica affermazione di 'provenienza non giustificata'.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo accusato di tentato furto e riciclaggio. Gli imputati avevano tentato di rapinare una banca perforando un muro, ma commettendo un errore. La Corte ha stabilito che per valutare il tentativo di rapina, si deve considerare la pericolosità dell'azione ex-ante, non il suo esito. La presenza di un piano alternativo e di strumenti come le fascette per immobilizzare persone ha reso gli atti idonei a costituire reato, nonostante l'errore.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per associazione per delinquere e autoriciclaggio. La Corte ha stabilito che la modifica dell'imputazione non era sostanziale, che il reato presupposto era sufficientemente provato e che la consumazione dell'autoriciclaggio non era inficiata dalle tempistiche del reato tributario. Rigettata anche la questione sul bilanciamento delle circostanze.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una persona offesa contro un decreto di archiviazione, definito come 'provvedimento abnorme'. La Corte ha chiarito che il potere del GIP di ritenere inutili nuove indagini e dichiarare inammissibile l'opposizione non costituisce abnormità. Il ricorso per Cassazione non è il rimedio corretto, che sarebbe invece il reclamo, ma solo per specifici vizi di nullità procedurale e non per contestare il merito della decisione.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro un'ordinanza di sequestro preventivo per reati di riciclaggio e autoriciclaggio. La Corte ha stabilito che il ricorso si basava su censure relative al merito e alla motivazione del provvedimento, motivi non consentiti in sede di legittimità per le misure cautelari reali. La sentenza ribadisce che il ricorso inammissibile è la conseguenza di un'impugnazione che non si limita a denunciare una violazione di legge, ma tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti, preclusa alla Suprema Corte.

Un professionista aiuta un cliente, soggetto a misure di prevenzione, a 'ripulire' ingenti somme di denaro attraverso un fittizio schema di licenza di un marchio. Accusato di riciclaggio con dolo eventuale, gli viene applicata una misura cautelare. La Corte di Cassazione conferma i gravi indizi di colpevolezza ma annulla la misura per carenza di motivazione sul concreto pericolo di reiterazione del reato.

La Cassazione conferma il sequestro di circa 600.000 euro in contanti trovati in possesso di una donna con redditi minimi. La Corte ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti del reato di ricettazione con presupposto di evasione fiscale, basandosi su un quadro indiziario grave, preciso e concordante, nonostante l'assenza di una prova diretta sull'origine del denaro.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso riguardante la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte chiarisce che, in caso di concordato in appello, tale beneficio deve essere parte integrante dell'accordo tra le parti o la questione deve essere esplicitamente devoluta al giudice. In assenza di tali condizioni, il giudice non può concederla d'ufficio.

Due individui sono stati condannati per il reato di riciclaggio per aver attivato carte prepagate usate per occultare proventi illeciti. La Cassazione ha dichiarato inammissibili i loro ricorsi, confermando che per il riciclaggio non è necessario l'accertamento giudiziale del reato presupposto e ha negato le attenuanti generiche in assenza di elementi positivi.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso per ricettazione, cogliendo l'occasione per fare chiarezza sul regime transitorio della Riforma Cartabia. La sentenza stabilisce che il nuovo termine a comparire in appello di 40 giorni non è ancora applicabile a causa delle proroghe legislative, confermando la validità delle norme emergenziali precedenti per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2024.

Un imprenditore, dopo aver realizzato una massiccia truffa tramite finti bollettini, trasferiva i proventi a un'altra società. La Corte di Cassazione ha confermato che il reato di autoriciclaggio si configura anche con un semplice bonifico bancario verso il conto di un terzo, poiché tale operazione è di per sé idonea a ostacolare la tracciabilità dell'origine illecita del denaro. La sentenza ha tuttavia annullato parzialmente la condanna per vizi procedurali e per l'errata applicazione di un'aggravante, rinviando il caso alla Corte d'Appello per una nuova valutazione su punti specifici.

La Cassazione ha parzialmente annullato una condanna per riciclaggio, stabilendo una distinzione chiave: l'investimento di denaro illecito in titoli finanziari integra il reato, mentre il suo utilizzo nel gioco d'azzardo non rientra nella fattispecie dell'art. 648-bis c.p., in assenza di prove di vincite 'ripulite'. La Corte ha sottolineato che solo l'autoriciclaggio menziona esplicitamente le attività speculative.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi di tre imputati, condannati per autoriciclaggio e riciclaggio. La sentenza chiarisce che il reato di autoriciclaggio si configura con il semplice reimpiego dei proventi illeciti in un'attività economica, anche lecita. Per il riciclaggio, invece, anche operazioni finanziarie tracciabili possono integrare il reato, se idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro.

La Cassazione conferma il sequestro di una cospicua somma di denaro, ritenendo configurabile il reato di ricettazione denaro anche in assenza di prova diretta della provenienza delittuosa. La detenzione ingiustificata di contanti e altri indizi sono sufficienti a integrare il fumus commissi delicti. Irrilevante l'eventuale illegittimità della perquisizione domiciliare.

Un imputato ha chiesto la ricusazione del giudice dell'udienza preliminare, sostenendo che lo stesso giudice lo avesse già rinviato a giudizio per reati identici, ma relativi ad annualità diverse. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la 'ricusazione del giudice' non è ammissibile in questi casi. Fatti storici distinti, sebbene simili nella natura del reato, non compromettono l'imparzialità del magistrato, a meno che nel precedente giudizio non sia stato espresso un convincimento specifico sui fatti del nuovo procedimento.

La Cassazione conferma una condanna per riciclaggio ma annulla la sentenza limitatamente all'aumento di pena per recidiva, giudicato illegale perché superiore al cumulo delle pene precedenti. La Corte, applicando un principio inderogabile, ricalcola direttamente la sanzione finale, riducendola.

La Corte di Cassazione ha annullato una condanna per il reato di riciclaggio a carico di un soggetto trovato in possesso di quasi 200.000 euro nascosti nel motore della sua auto. La Corte ha stabilito che, per configurare tale delitto, non è sufficiente il mero sospetto sulla provenienza del denaro, ma è necessario che l'accusa individui almeno la tipologia del reato presupposto da cui i fondi derivano.