Art. 648-bis Codice Penale — Sezione Seconda Penale

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso contro un'ordinanza di sequestro probatorio di un telefono cellulare, confermando la sua legittimità. Il sequestro era stato disposto nell'ambito di indagini per riciclaggio e ricettazione. La Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione del provvedimento, che indicava i reati ipotizzati e la finalità probatoria, e ha giudicato proporzionata la misura, sottolineando la necessità di verificare la provenienza illecita di ingenti somme di denaro trovate in possesso dell'indagato, a fronte di giustificazioni ritenute poco plausibili.

Un professionista finanziario sottrae fondi a un ente religioso, trasferendoli a familiari. Assolti in appello, la Cassazione annulla la decisione, chiarendo i criteri del delitto di riciclaggio. È sufficiente ostacolare l'identificazione dell'origine illecita del denaro, anche con operazioni tracciabili, e basta il dolo eventuale, cioè l'accettazione del rischio.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8952/2024, ha confermato la condanna per riciclaggio nei confronti di due persone che, utilizzando documenti falsi per aprire conti correnti, versavano assegni di provenienza illecita per poi prelevare il denaro in contanti. La Corte ha stabilito che questa operazione integra il reato di riciclaggio e non quello di ricettazione, poiché la sostituzione di un titolo tracciabile (l'assegno) con denaro contante è una condotta idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei fondi. È stato inoltre respinto il ricorso basato su un presunto impedimento a partecipare all'udienza per detenzione all'estero, data la genericità della richiesta.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imprenditore contro il sequestro di un dipinto di valore. La sentenza conferma che una serie di trasferimenti di proprietà, volti a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del bene, configura il reato di riciclaggio beni culturali. L'opera era stata oggetto di illecita esportazione grazie a un certificato di libera circolazione ottenuto fraudolentemente, costituendo così il 'reato presupposto' per il successivo riciclaggio.

La Corte di Cassazione ha annullato una condanna per riciclaggio a carico di un soggetto che aveva alterato il telaio del proprio motoveicolo, precedentemente rubato e per il quale aveva ricevuto un indennizzo assicurativo. La Corte ha riqualificato il fatto come autoriciclaggio, un reato introdotto nell'ordinamento solo dopo la commissione del fatto. Di conseguenza, in applicazione del principio di irretroattività della legge penale, la condanna è stata annullata perché il fatto non era previsto dalla legge come reato al momento della sua commissione.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro un'ordinanza di sequestro preventivo per ricettazione. La decisione si basa sulla sufficienza degli indizi, come il possesso di una ingente somma di denaro contante, l'assenza di una giustificazione plausibile e i legami familiari dell'indagato con esponenti di un clan mafioso. Questi elementi, nel loro insieme, sono stati ritenuti idonei a configurare il 'fumus commissi delicti' necessario per la misura cautelare reale, anche senza una ricostruzione dettagliata del reato presupposto.

La Corte di Cassazione conferma la condanna per il reato di riciclaggio auto nei confronti di un uomo che aveva sostituito le targhe di una vettura rubata con quelle dell'auto della moglie. La sentenza stabilisce che, pur non bastando la mera detenzione del veicolo alterato, la responsabilità può essere provata tramite gravi indizi, come la provenienza delle targhe da una persona strettamente legata all'imputato. Viene inoltre chiarito che il cambio di imputazione da ricettazione a riciclaggio non sempre richiede un nuovo avviso di conclusione indagini.

La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile avverso una condanna per tentato riciclaggio e resistenza a pubblico ufficiale. I giudici hanno ritenuto i motivi d'appello generici e meramente reiterativi delle difese già respinte, senza un confronto critico con le motivazioni della sentenza di secondo grado. La decisione sottolinea che non è possibile chiedere alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti.

Un imputato, condannato per associazione di tipo mafioso e riciclaggio, ha presentato ricorso in Cassazione contro il diniego delle attenuanti generiche. La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale: per negare le attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione basandosi sulla gravità del reato e sulla mancanza di elementi positivi a favore dell'imputato, senza dover analizzare ogni singolo aspetto sollevato dalla difesa.

La Corte di Cassazione ha annullato una condanna per tentato riciclaggio a carico di un individuo trovato in possesso di 770.000 euro. La decisione si fonda sulla carenza di prove riguardo al reato presupposto riciclaggio. I giudici hanno stabilito che una generica e ipotetica evasione fiscale, non supportata da elementi concreti, non è sufficiente per configurare il delitto di riciclaggio, rinviando il caso alla Corte di Appello per una nuova valutazione.

La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile in un caso di riciclaggio. La difesa sosteneva che l'imputato potesse essere l'autore del furto presupposto, ma la Corte ha ritenuto tale argomentazione una mera richiesta di riesame dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Anche il motivo procedurale sulla correzione di un errore materiale è stato respinto, consolidando la condanna.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso del PM avverso un'ordinanza di annullamento di una misura cautelare in carcere. Il motivo risiede nel fatto che l'appello della procura si concentrava unicamente sulla gravità degli indizi di colpevolezza per riciclaggio, omettendo di argomentare sulla persistenza e attualità delle esigenze cautelari (come il pericolo di fuga o di reiterazione del reato). La Corte ha stabilito che, per essere ammissibile, il ricorso del PM deve affrontare entrambi gli aspetti, altrimenti è privo di interesse concreto.

La Corte di Cassazione ha confermato un sequestro preventivo di oltre 100.000 euro in contanti a carico di un individuo indagato per riciclaggio. La somma era ritenuta provento di reati tributari commessi da terzi. La Corte ha stabilito che la misura cautelare era legittima, poiché basata su solidi indizi (fumus commissi delicti) e su un pericolo concreto di prosecuzione del reato (periculum in mora), desunto non solo dalla natura del bene ma dalla condotta sistematica dell'indagato.

La Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso per riciclaggio veicoli, confermando la condanna. Si è stabilito che il possesso della targa originale di un veicolo venduto con targa falsa è prova sufficiente per l'accusa. Inoltre, le questioni procedurali, se non sollevate tempestivamente, si sanano.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6868/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per riciclaggio veicoli. Il caso riguardava l'acquisto di un'auto di provenienza illecita, immatricolata in Bulgaria, e la sua successiva nazionalizzazione in Italia. La Corte ha stabilito che il reato di riciclaggio si perfeziona non con la semplice acquisizione del bene, ma con l'ultimo atto volto a ostacolarne la tracciabilità, in questo caso la registrazione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Due soggetti vengono condannati per riciclaggio per aver trasferito parti di veicoli rubati. La Cassazione rigetta i ricorsi, chiarendo che sebbene il tentativo di riciclaggio sia ammissibile in via di principio, in questo caso il reato era consumato poiché le operazioni avevano già concretamente ostacolato l'identificazione della provenienza illecita.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6350/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un indagato contro l'applicazione del braccialetto elettronico. La Corte ha ribadito che il braccialetto elettronico non è una misura cautelare autonoma, ma una modalità esecutiva degli arresti domiciliari che non richiede una specifica e ulteriore motivazione da parte del giudice, specialmente in presenza di reati che implicano una presunzione di pericolosità sociale.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5898 del 2024, ha respinto il ricorso contro un'ordinanza di sequestro di denaro per oltre un milione di euro. La Corte ha stabilito che l'eventuale invalidità della perquisizione non rende automaticamente nullo il conseguente sequestro. Inoltre, ha ribadito che il possesso di una somma di denaro ingente e non giustificata è un indizio sufficiente per configurare il reato di ricettazione e legittimare il vincolo cautelare.

La Corte di Cassazione affronta un caso di utilizzo di un libretto di risparmio rubato, chiarendo la netta differenza tra riciclaggio e ricettazione. Una donna, accusata di riciclaggio per aver tentato di prelevare fondi con una delega falsa, vede il reato riqualificato in ricettazione. La Corte stabilisce che, non essendoci stata un'alterazione del titolo di credito idonea a occultarne la provenienza, ma solo un'azione finalizzata a trarne profitto, non si configura il più grave delitto di riciclaggio.

La Corte di Cassazione ha annullato una condanna per riciclaggio a carico di tre persone coinvolte nella vendita di un'auto rubata e alterata. La Suprema Corte ha stabilito che la sola detenzione del bene o la partecipazione alla sua vendita non sono prove sufficienti a dimostrare un coinvolgimento attivo nell'attività di alterazione (targhe, telaio), che costituisce il cuore del reato di riciclaggio. I giudici hanno errato basando la condanna su mere congetture e invertendo l'onere della prova.