Art. 648-bis Codice Penale — Anno 2025

Diversi soggetti, legati a un'associazione di tipo mafioso, sono stati condannati per aver riciclato un profitto di oltre 2,8 milioni di euro tramite un sistema di false fatturazioni. I giudici di merito avevano disposto la confisca solidale dell'intera somma. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione, stabilendo un principio fondamentale: la **confisca per equivalente** in caso di concorso di persone non è solidale. Ciascun concorrente risponde solo per la quota di profitto che ha effettivamente percepito. La Corte ha quindi rinviato il caso al giudice di appello per ricalcolare le singole quote da confiscare, segnando una svolta importante in materia di sanzioni patrimoniali.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso contro un'ordinanza di sequestro conservativo per un'ipotesi di riciclaggio. La Corte ha stabilito che, dopo il rinvio a giudizio, la sussistenza del 'fumus commissi delicti' non è più discutibile in sede cautelare. Inoltre, ha ritenuto adeguatamente motivata la valutazione del 'periculum in mora', basata sulla sostanziale insufficienza del patrimonio dell'imputato a garantire le obbligazioni derivanti dal reato.

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva negato il rinvio di un'udienza richiesto dalla difesa. La richiesta era motivata dall'impossibilità tecnica di consultare i file del fascicolo processuale. La Suprema Corte ha stabilito che, in presenza di 'giustificati motivi' non pretestuosi, il giudice deve concedere il rinvio per garantire l'effettività del diritto di difesa, senza poter valutare nel merito le ragioni difensive.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per tentato riciclaggio. Il caso riguarda una complessa frode informatica ai danni di una società di gaming, con fondi illeciti trasferiti su vari conti gioco, anche di familiari dell'imputato. Tali somme sono state poi consolidate su un unico conto tramite la tecnica del 'chip dumping' (perdite volontarie a poker online) e si è tentato di prelevarle tramite una carta prepagata. La Corte ha ritenuto che la pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti (conti multipli, condivisione di IP, legami familiari, competenza nel settore) fosse sufficiente a dimostrare la consapevolezza dell'origine illecita del denaro e la finalità di ostacolarne la tracciabilità, integrando così il reato di tentato riciclaggio.

La Corte di Cassazione conferma la confisca per un valore di 819.000 euro, rigettando il ricorso di un imputato per riciclaggio. La sentenza stabilisce che la prova logica è sufficiente per considerare simulati gli investimenti personali, anche se tracciabili, qualora si inseriscano in un più ampio schema illecito. La Corte ha ritenuto che la confisca per equivalente dovesse basarsi sulla valutazione complessiva delle operazioni, superando la distinzione tra singoli atti leciti e condotte illecite contestate.

La Corte di Cassazione ha analizzato un caso di autoriciclaggio in ambito familiare, sorto da un precedente reato di corruzione tra privati. Un dirigente, con l'aiuto dei familiari, avrebbe riciclato proventi illeciti attraverso una società, distribuendoli come dividendi. La Corte ha confermato l'impianto accusatorio per il reato di autoriciclaggio, rigettando le questioni su competenza e sussistenza del reato. Tuttavia, ha annullato con rinvio la decisione sul sequestro per due dei familiari, ordinando al Tribunale di quantificare esattamente le somme confiscabili, distinguendo con precisione tra 'prodotto' e 'profitto' del reato e individuando solo le somme effettivamente reinvestite in attività economiche.

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio una sentenza della Corte d'Appello per violazione del divieto di reformatio in peius. Il giudice di secondo grado aveva aumentato la pena per uno dei reati contestati in continuazione, superando quanto stabilito in primo grado. La Suprema Corte ha ribadito che il divieto si applica a ogni singolo elemento della pena, non solo al totale. Inoltre, ha censurato la mancata motivazione sulla richiesta di applicazione di una pena sostitutiva.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per riciclaggio. I motivi, incentrati su presunti vizi procedurali e sul calcolo della prescrizione, sono stati ritenuti generici e infondati. La sentenza ribadisce il principio che, in caso di successione di leggi, la normativa più favorevole va applicata integralmente, senza combinare disposizioni di regimi diversi. Inoltre, conferma che la recidiva incide sia sul termine base sia su quello massimo della prescrizione.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38508/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso di tre imputati condannati per autoriciclaggio. I ricorrenti contestavano l'estensione della confisca, sostenendo che dovesse limitarsi al profitto da loro conseguito. La Corte ha invece confermato che la confisca per autoriciclaggio ha ad oggetto il 'prodotto' del reato, ovvero l'intero valore delle somme o dei beni oggetto delle operazioni illecite, in linea con la finalità della norma di sottrarre alla circolazione i capitali di provenienza delittuosa.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero contro l'annullamento di una misura cautelare per riciclaggio. La decisione si fonda sulla carenza di interesse del PM, che nel suo appello si era limitato a contestare la valutazione sulla gravità indiziaria, omettendo di argomentare sulla sussistenza attuale e concreta delle esigenze cautelari, requisito indispensabile per l'ammissibilità dell'impugnazione.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un'imputata che lamentava la mancata applicazione di una pena sostitutiva (lavoro di pubblica utilità) nonostante un accordo in appello sulla rideterminazione della pena. La Corte chiarisce che la richiesta di pena sostitutiva, se non posta come condizione esplicita dell'accordo, resta una valutazione discrezionale del giudice, il quale può legittimamente negarla sulla base dei precedenti penali dell'imputato. L'accordo in appello non è stato quindi violato.

La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile avverso un'ordinanza di sequestro preventivo di un locale pubblico. La ragione risiede nel fatto che l'appellante ha sollevato per la prima volta in sede di Cassazione un motivo di doglianza non presentato al Tribunale del Riesame, violando così il principio della "catena devolutiva". La sentenza sottolinea l'importanza di articolare tutte le contestazioni fin dalle prime fasi del procedimento cautelare.

La Cassazione conferma l'applicazione dell'amministrazione giudiziaria a una società per infiltrazioni mafiose non occasionali, giudicando insufficienti le misure di 'self clearing'. La Corte ha ritenuto il condizionamento mafioso forte e perdurante. Tuttavia, ha annullato la proroga della misura, poiché non supportata da prove concrete ma basata su mere congetture, contrariamente a quanto emerso dalla relazione dell'amministratore.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di due imputati condannati per riciclaggio. La Corte ha stabilito che un ricorso generico, che si limita a ripetere le argomentazioni già respinte in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, non può essere accolto, specialmente in presenza di una 'doppia conforme', ovvero due sentenze di merito che giungono alla stessa conclusione.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di due fratelli allevatori, condannati per ricettazione e riciclaggio di bestiame. La sentenza conferma che le garanzie difensive durante le perquisizioni sono state rispettate e che il ricorso non può mirare a una nuova valutazione dei fatti. La Corte ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sulle pene per il riciclaggio di bestiame, sottolineandone la gravità e la lesività per l'ordine economico.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per furto, ricettazione e riciclaggio di veicoli, respingendo il ricorso di un imputato. La sentenza chiarisce che il montaggio di parti meccaniche di provenienza illecita, come un motore, su un altro veicolo, integra il reato di riciclaggio perché ostacola concretamente l'identificazione della loro origine delittuosa. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40242/2025, interviene su un caso di estorsione e altri reati, focalizzandosi sull'applicazione dell'aggravante più persone riunite. La Corte ha stabilito che per la configurabilità di tale circostanza sono necessari due requisiti: la compresenza fisica di almeno due persone nel luogo e al momento della condotta minacciosa, e la percezione di tale pluralità da parte della vittima. L'assenza di una verifica su questi punti ha portato all'annullamento con rinvio della sentenza per due degli imputati, mentre i ricorsi degli altri sono stati dichiarati inammissibili.

La Corte di Cassazione conferma la condanna per riciclaggio di criptovalute e abusivismo finanziario nei confronti di un soggetto che offriva un servizio di cambio tra valuta legale e virtuale. La sentenza chiarisce che tale attività, se presentata come un'opportunità di investimento, rientra nella nozione di 'prodotto finanziario'. Inoltre, per la configurabilità del riciclaggio, sono sufficienti gravi indizi (come commissioni elevate e anonimato dei clienti) per desumere l'origine illecita dei fondi, senza la necessità di individuare lo specifico reato presupposto.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro un'ordinanza del Tribunale di Napoli che confermava il sequestro preventivo di telefoni cellulari. La Corte ha ritenuto che la motivazione del provvedimento non fosse apparente, poiché il sequestro preventivo telefoni era giustificato dalla necessità di impedire la prosecuzione di un'attività di commercio illegale, dove i dispositivi erano usati per contatti con fornitori e clienti.

Una donna, intermediaria nella vendita di un'auto, era stata condannata per riciclaggio. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza, specificando che per il reato di riciclaggio auto non è sufficiente la semplice vendita del bene alterato, ma è necessaria la prova di un contributo attivo alla sua manomissione. Il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello per una nuova valutazione, che potrebbe portare a una riqualificazione del reato in ricettazione.