Art. 648-bis Codice Penale — Sezione Seconda Penale

La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del sequestro preventivo di attrezzature in una ricevitoria, i cui gestori erano accusati di riciclaggio aggravato. Secondo l'accusa, facilitavano il riciclaggio di denaro di provenienza illecita attraverso giocate al lotto per conto di pregiudicati. La Corte ha ritenuto sussistente sia il 'fumus commissi delicti' (l'apparenza del reato) sia il 'periculum in mora' (il pericolo di reiterazione), dichiarando inammissibile il ricorso degli indagati. La sentenza chiarisce che anche attività lecite, come la raccolta di scommesse, possono integrare il reato di riciclaggio in ricevitoria se usate per occultare l'origine criminale di fondi.

La Corte di Cassazione conferma la condanna per il reato di riciclaggio a carico degli operatori di un centro di raccolta rifiuti, chiarendo che la bruciatura e triturazione di cavi di rame rubati non costituisce mera ricettazione, ma un'attività finalizzata a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. La sentenza distingue nettamente le due fattispecie di reato. La Corte, tuttavia, annulla parzialmente la sentenza per due coimputati, rinviando alla Corte d'Appello la valutazione sulla sussistenza del vincolo della continuazione con un precedente reato.

La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza di sequestro preventivo per riciclaggio a causa della motivazione apparente del Tribunale del riesame. La Corte ha stabilito che il giudice non può limitarsi a formule di stile, ma deve confrontarsi analiticamente con le specifiche censure difensive, specialmente riguardo la sussistenza del fumus commissi delicti e i presupposti per il sequestro per equivalente. La mancata risposta puntuale alle obiezioni della difesa ha reso il provvedimento invalido.

La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza di custodia cautelare, chiarendo la distinzione tra interposizione fittizia e riciclaggio. Il caso riguarda la vendita di un immobile fittiziamente intestato, ereditato dal padre. La Corte ha stabilito che la mera prosecuzione dell'intestazione fittizia, anche con la vendita finale, non integra automaticamente il reato di riciclaggio senza una prova specifica della finalità di occultamento della provenienza delittuosa del bene.

La Cassazione annulla una condanna per riciclaggio perché il reato è estinto per prescrizione. Decisiva la notifica nulla dell'udienza preliminare all'imputato, che ha scoperto il processo solo dopo la condanna di primo grado. Nonostante la fondatezza del motivo di ricorso, la Corte ha rilevato il decorso dei termini di prescrizione, annullando la sentenza senza rinvio.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28553/2024, ha confermato la condanna per riciclaggio di veicoli a carico di due soggetti che avevano alterato un ciclomotore rubato. La Corte ha stabilito che la sostituzione della targa e la riverniciatura sono operazioni sufficienti a configurare il reato più grave di riciclaggio, e non la semplice ricettazione, in quanto idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.

La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza di condanna per riciclaggio, accogliendo il ricorso di un imputato. Il motivo è la maturata prescrizione del reato, avvenuta prima della sentenza d'appello. La Corte ha stabilito che la prescrizione prevale anche in presenza di un accordo sulla pena (concordato in appello), che di conseguenza è stato dichiarato nullo, richiedendo una nuova valutazione da parte della Corte d'Appello.

La Corte di Cassazione analizza il caso di un sequestro preventivo a carico di un terzo estraneo al reato. La ricorrente, figlia degli indagati, rivendicava la proprietà di beni di lusso sequestrati in una camera d'albergo condivisa. La Corte ha stabilito che, per ottenere la restituzione, non bastano prove generiche, ma è necessaria una prova documentale specifica che colleghi in modo inequivocabile il bene al terzo proprietario, come uno scontrino con un codice corrispondente al certificato di garanzia. L'ordinanza è stata parzialmente annullata con rinvio per il riesame della titolarità di un solo bene, per il quale era stata fornita tale prova.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato accusato di riciclaggio di autovetture. La sentenza conferma che trasferire veicoli rubati all'estero, rendendone difficile il tracciamento, integra il delitto di riciclaggio e non la meno grave ricettazione. Si chiarisce anche che il diritto alla traduzione degli atti non è automatico per lo straniero, ma subordinato all'accertata ignoranza della lingua italiana.

La Corte di Cassazione conferma la condanna per ricettazione di un concessionario, che aveva acquistato un'auto di lusso proveniente da una truffa. La sentenza, riformando un'assoluzione di primo grado, chiarisce che l'oggetto del reato è il bene stesso (l'auto) e non il denaro. Viene inoltre ribadita la sufficienza del dolo eventuale, desumibile da plurimi indizi che avrebbero dovuto allertare l'acquirente sulla provenienza illecita del veicolo.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37432/2024, ha dichiarato inammissibile un rinvio pregiudiziale sollevato da un GUP in un caso di riciclaggio di auto. La Corte ha chiarito che questo strumento non serve al giudice per risolvere un proprio dubbio sulla competenza, ma va utilizzato solo quando il giudice si ritiene competente e vuole prevenire future nullità a fronte di una seria eccezione della difesa. Il caso è stato quindi rinviato al giudice di merito perché prenda una decisione sulla propria competenza.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi contro una sentenza di patteggiamento che disponeva una confisca per riciclaggio. La decisione si fonda sul fatto che gli imputati avevano acconsentito alla confisca nell'accordo di patteggiamento, limitando così drasticamente i motivi di impugnazione. Il caso chiarisce che il ricorso patteggiamento, in tali circostanze, è possibile solo per i vizi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra cui non rientrano le contestazioni sul calcolo del profitto o sul difetto di motivazione.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza di assoluzione per riciclaggio. La Corte d'Appello aveva correttamente escluso il dolo eventuale riciclaggio in capo all'imputata, socia unica di una società acquirente di un immobile, non ritenendo provata la sua consapevolezza sulla provenienza delittuosa dei fondi usati per l'acquisto. La Cassazione ha ribadito che non è possibile una nuova valutazione dei fatti in sede di legittimità.

La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza che aveva escluso il reato di riciclaggio conto corrente per un soggetto che aveva ricevuto sul proprio conto proventi di una frode informatica. I giudici hanno ribadito che, in assenza di prove di concorso nel reato presupposto, mettere a disposizione il proprio conto per ostacolare la tracciabilità di somme illecite configura il delitto di riciclaggio e non di frode informatica.

La Corte di Cassazione ha esaminato un ricorso contro una misura cautelare per reati di trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio, aggravati dal metodo mafioso. La Corte ha annullato l'ordinanza con rinvio, riscontrando una carenza di motivazione sulla distinzione tra i due reati e sulla sussistenza dell'aggravante mafiosa. In particolare, è stato richiesto un esame più approfondito per stabilire se l'intestazione fittizia fosse un'azione autonoma o se venisse assorbita dal più grave reato di autoriciclaggio.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da diversi indagati contro un'ordinanza di sequestro preventivo per reati fiscali e di riciclaggio. La decisione si fonda su un vizio procedurale insuperabile: la mancata presentazione della procura speciale, documento essenziale per conferire al difensore il potere di impugnare dinanzi alla Suprema Corte. Di conseguenza, la Corte non ha esaminato il merito della vicenda, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

Un soggetto, indagato per associazione a delinquere, riciclaggio ed evasione fiscale, ha impugnato un'ordinanza che confermava un sequestro probatorio a suo carico. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché i motivi erano generici e riproponevano questioni già affrontate, senza un reale confronto con la motivazione del provvedimento impugnato. La Corte ha ribadito che la motivazione del sequestro probatorio deve specificare il nesso tra i beni sequestrati e l'accertamento dei fatti.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41517/2024, ha dichiarato inammissibili i ricorsi contro un'ordinanza di sequestro preventivo per il reato di riciclaggio. La Corte ha stabilito che anche la semplice suddivisione di denaro di provenienza illecita tra più persone è sufficiente a configurare il delitto, in quanto condotta idonea a ostacolare l'identificazione dell'origine dei fondi. Viene inoltre ribadita la necessità di individuare almeno la tipologia del reato presupposto ai fini del sequestro.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso contro un sequestro probatorio di denaro. La decisione si fonda sulla carenza di interesse ad agire dell'indagato, il quale, pur essendo la persona a cui la somma è stata sottratta, ha ammesso che il denaro non era di sua proprietà. La Corte chiarisce che per impugnare un sequestro è necessario avere un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene, che in questo caso mancava.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso contro un'ordinanza di sequestro preventivo di una società automobilistica. La decisione si fonda su due pilastri: un vizio procedurale, ovvero la presentazione di due distinti ricorsi da parte di due diversi procuratori, e un limite sostanziale del ricorso per cassazione sequestro, che non può sindacare la logicità della motivazione del giudice ma solo la violazione di legge, come una motivazione assente o meramente apparente.