Art. 309 Codice di Procedura Penale — Sezione Terza Penale

Tre individui hanno tentato un furto aggravato ai danni di uno sportello bancomat. Il Tribunale del riesame ha annullato la misura restrittiva per un indagato a causa di una presunta espulsione e ha concesso il semplice divieto di dimora agli altri due, benché fossero latitanti e coinvolti in numerosi colpi seriali. Il Pubblico Ministero ha presentato ricorso per Cassazione contestando la decisione. I Supremi Giudici hanno accolto l'impugnazione della Procura, accertando che l'autorità giudiziaria aveva negato il nulla osta all'espulsione e che la gravità delle condotte imponeva di riesaminare l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere per i fuggitivi.

L'Indagato subisce la misura cautelare dell'obbligo di dimora dopo una parziale modifica degli arresti domiciliari disposta dal Tribunale del riesame competente. La difesa presenta il ricorso per cassazione contro misure cautelari presso la cancelleria di un tribunale territoriale diverso da quello che ha emesso il provvedimento. Questo ufficio trasmette l'atto all'autorità corretta, dove però giunge oltre il termine perentorio di dieci giorni fissato dalla legge. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per tardività. La presentazione presso un ufficio incompetente comporta per la parte impugnante il rischio del ritardo nella trasmissione. Il ritardo preclude ogni esame sulle motivazioni della cautela e obbliga il ricorrente al pagamento delle spese legali e di una sanzione economica.

Un indagato sottoposto agli arresti domiciliari ha impugnato la decisione del Tribunale che rigettava la sua richiesta di riesame misura cautelare. La difesa sosteneva che il Tribunale avesse depositato tardivamente l'ordinanza, determinando la perdita di efficacia della misura restrittiva. Secondo la tesi difensiva, il giudice avrebbe omesso il deposito preventivo del dispositivo, depositando l'intero atto motivato oltre il termine di dieci giorni. La Corte di Cassazione ha verificato gli atti e ha accertato che il dispositivo era stato regolarmente depositato due giorni dopo l'udienza camerale, mentre la motivazione integrale era pervenuta entro i successivi trenta giorni prescritti dalla legge. Rilevato il pieno rispetto del sistema a due fasi e la manifesta infondatezza del ricorso, i giudici di legittimità hanno confermato la misura cautelare e sanzionato il ricorrente.

Il Giudice per le indagini preliminari disponeva il sequestro preventivo per equivalente su immobili, quote e conti correnti dell'Indagata per oltre 548.000 euro, a fronte di una presunta indebita compensazione fiscale. L'Indagata impugnava il provvedimento contestando la competenza territoriale e la nullità del decreto per totale assenza di motivazione sul pericolo di dispersione dei beni (periculum in mora). La Corte di Cassazione ha stabilito che anche nel sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria il giudice deve motivare espressamente le ragioni d'urgenza dell'anticipazione della misura. Il Tribunale del riesame può integrare una motivazione insufficiente, ma non può colmare una motivazione totalmente assente. La Suprema Corte ha quindi annullato l'ordinanza con rinvio per una nuova valutazione.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo per reati tributari a carico degli amministratori di società indagati per dichiarazione fraudolenta tramite fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. I giudici hanno respinto i ricorsi difensivi chiarendo che il termine di dieci giorni per la decisione del Tribunale del Riesame decorre dall'effettiva ricezione degli atti in cancelleria con apposita attestazione e non dal loro caricamento telematico. Inoltre, il ricorso proposto dalla società quale terzo interessato è stato dichiarato inammissibile per mancanza di procura speciale difensiva. La Suprema Corte ha ribadito che contro le misure cautelari reali è ammesso solo il ricorso per violazione diretta di legge, condannando i ricorrenti al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo emesso nei confronti di un intermediario e di una società coinvolti in una presunta frode fiscale internazionale. Gli indagati gestivano società cartiere e conti esteri per abbattere gli imponibili ed evadere le imposte. La difesa contestava la nullità dell'ordinanza per motivazione apparente, la presunta mancanza di prove sul profitto e l'assenza di vantaggio per l'ente. I giudici hanno respinto i ricorsi, chiarendo che il giudice per le indagini preliminari ha svolto una valutazione autonoma degli atti. Inoltre, il risparmio d'imposta derivante dalle fatture fittizie integra pienamente il vantaggio necessario per confermare il sequestro preventivo sui conti dell'azienda.

Un indagato ha impugnato il provvedimento del Tribunale del Riesame lamentando la nullità della procedura. La difesa sosteneva che la notifica avviso udienza fosse giunta a un legale diverso a causa di un'omofonia nel cognome. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Al momento dell'invio della comunicazione, l'unico difensore formalmente nominato era proprio il destinatario dell'atto. L'indagato ha chiarito l'equivoco sul cognome del professionista solo durante la discussione in aula. In tale sede, il nuovo legale ha comunque esercitato la difesa tramite un proprio sostituto e depositato memorie. I giudici hanno escluso qualsiasi lesione delle garanzie difensive.

Due soci accomandanti di due società di persone hanno subito un decreto di sequestro preventivo per equivalente sui propri beni personali a seguito di una frode fiscale orchestrata con fatture per operazioni inesistenti. I soci hanno impugnato la misura sostenendo la loro estraneità alla gestione aziendale, la mancanza di motivazione nel provvedimento originario e l'assenza di gravi indizi di colpevolezza a loro carico. Il Tribunale del Riesame ha confermato il blocco dei beni integrando la motivazione. La Corte di Cassazione ha convalidato la decisione rigettando i ricorsi. I giudici hanno chiarito che per le misure cautelari reali non servono i gravi indizi di colpevolezza ma basta la verosimiglianza del reato, desumibile dal vantaggio economico concreto e dai legami personali con l'amministratore.

Il Giudice per le indagini preliminari applicava l'obbligo di dimora a un indagato per reati tributari e intestazione fittizia. La difesa proponeva istanza di riesame. Il Pubblico Ministero trasmetteva l'ordinanza cartacea e due supporti digitali contenenti gli atti d'indagine. La cancelleria del Tribunale del riesame riscontrava che i supporti digitali risultavano privi di contenuti e dichiarava la perdita di efficacia del provvedimento restrittivo. La Procura ricorreva per Cassazione lamentando un mero disguido tecnico sanabile. La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero. I giudici hanno chiarito che l'inefficacia della misura cautelare scatta solo in caso di totale e omessa trasmissione del fascicolo, non per una trasmissione difettosa o incompleta. Il tribunale doveva disporre il recupero dei documenti.

Un indagato per reati economici otteneva dal Tribunale del Riesame la revoca dell'obbligo di dimora. La cancelleria aveva rilevato che due DVD inviati dalla Procura con gli atti di indagine risultavano illeggibili e privi di file. I giudici avevano equiparato il disguido informatico all'omessa trasmissione degli atti, dichiarando la perdita di efficacia della misura cautelare. Il Pubblico Ministero ha presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso e ha annullato la decisione. I giudici hanno chiarito la netta distinzione tra invio totalmente omesso e semplice trasmissione difettosa per errore tecnico. In presenza di supporti digitali illeggibili, il Tribunale deve richiedere un invio integrativo entro i dieci giorni utili per la decisione, senza cancellare immediatamente la misura cautelare disposta.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo di un autocarro impiegato per il trasporto e lo scarico abusivo di scarti. Il proprietario del mezzo sosteneva la natura occasionale del singolo viaggio e contestava il mancato rinvio dell'udienza di riesame per impedimento del difensore. I giudici hanno chiarito che il legittimo impedimento dell'avvocato non giustifica il rinvio nel giudizio di riesame camerale. Inoltre, la Corte ha stabilito che la gestione non autorizzata di rifiuti costituisce un reato comune punibile anche per un unico episodio. La presenza di più persone e un quantitativo significativo di materiali denotano una struttura organizzativa minima, escludendo l'occasionalità e convalidando il blocco del veicolo con condanna alle spese.

L'indagato ha subito il sequestro della propria automobile nell'ambito di un procedimento penale per reati ambientali. Il difensore ha impugnato il provvedimento, ma ha chiesto il rinvio dell'udienza per un proprio legittimo impedimento. Il Tribunale ha respinto la richiesta di rinvio e ha confermato il blocco del veicolo. L'indagato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando la lesione del diritto di difesa e contestando gli indizi raccolti dalle telecamere. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che nel riesame del sequestro preventivo l'impedimento del difensore non impone il differimento dell'udienza, poiché la legge riserva tale facoltà unicamente alla persona sottoposta a indagini per esigenze difensive sostanziali. Il ricorrente perde la causa e deve pagare le spese processuali insieme a tremila euro alla Cassa delle Ammende.

La Corte di Cassazione ha confermato il blocco dei beni disposto a carico dell'amministratore di fatto di varie ditte di vendita veicoli. L'indagato non aveva presentato le dichiarazioni fiscali per tre annualità consecutive. La difesa contestava l'assenza di motivazione sul pericolo di dispersione del patrimonio e chiedeva di scomputare i costi operativi aziendali per scendere sotto la soglia penale. I giudici hanno chiarito la piena legittimità dell'intervento del Tribunale del riesame nell'integrare la motivazione sul pericolo di dispersione del denaro. Inoltre, la Corte ha ribadito che il contribuente deve dimostrare in modo specifico i costi aziendali deducibili per abbattere l'imponibile evaso. Il sequestro preventivo per reati tributari resta dunque valido ed efficace.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme di denaro nei confronti dell'amministratore di fatto di diverse ditte individuali di vendita auto, indagato per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. La difesa contestava la totale assenza di motivazione del giudice per le indagini preliminari circa il pericolo di dispersione del patrimonio e l'errata quantificazione dell'imposta evasa per mancato calcolo dei costi aziendali generali. I giudici hanno chiarito che il Tribunale del Riesame può legittimamente integrare la motivazione sul pericolo di dispersione per correggere l'errore del primo giudice. Inoltre, l'imputato deve fornire prove o allegazioni concrete sulle spese sostenute per ottenere la deduzione dei costi dal calcolo dell'evasione fiscale.

L'amministratore di fatto di diverse ditte individuali operanti nel commercio di autoveicoli ha omesso la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per tre anni consecutivi. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto il sequestro preventivo per confisca, diretta e per equivalente, delle somme pari all'imposta evasa. La difesa ha impugnato il provvedimento lamentando la mancanza di motivazione sul pericolo di dispersione dei beni e la mancata detrazione dei costi aziendali generali nel calcolo dell'imposta. La Corte di Cassazione ha confermato il blocco dei beni. Il Tribunale del Riesame può legittimamente integrare la motivazione sul pericolo di dispersione del denaro. Inoltre, l'imputato ha l'onere di provare l'esistenza di costi aziendali specifici e documentati, poiché il giudice penale non può presumere spese non dimostrate per abbattere l'imponibile.

L'indagato ha presentato ricorso in Cassazione contro l'ordinanza del Tribunale del Riesame che confermava gli arresti domiciliari per il reato di associazione per delinquere. La difesa contestava la gravità degli indizi e l'attualità delle esigenze cautelari, sostenendo che si trattasse solo di truffe assicurative episodiche senza una struttura organizzata stabile. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno confermato la sussistenza del sodalizio criminale organizzato su basi gerarchiche, sedi operative dedicate e conti correnti comuni per gestire i profitti illeciti. La Suprema Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità non può rivalutare i fatti storici ma solo verificare la coerenza logica del provvedimento. L'indagato resta agli arresti domiciliari e deve pagare tremila euro alla Cassa delle Ammende.

Un indagato viene posto in custodia cautelare in carcere per reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e rapina. Il Giudice per le indagini preliminari omette pero la motivazione individuale e l'autonoma valutazione esigenze cautelari riguardante l'imputato. Il Tribunale del riesame cerca di integrare la motivazione mancante inserendo valutazioni non presenti nell'atto originale e confermando l'arresto. L'indagato propone ricorso in Cassazione. La Suprema Corte accoglie il ricorso stabilendo che il Tribunale del riesame non puo sanare un'ordinanza genetica priva di autonoma valutazione delle esigenze cautelari. Di conseguenza, la Cassazione annulla l'ordinanza senza rinvio e dispone l'immediata scarcerazione dell'indagato.

Un lavoratore dipendente è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con l'accusa di riciclaggio di denaro aggravato dall'agevolazione mafiosa. La contestazione nasceva dall'invio di due bonifici, per un totale di soli 400 euro nell'arco di due anni, a favore di un cugino detenuto legato a una consorteria criminale. I giudici di merito avevano ipotizzato la consapevolezza del reato basandosi esclusivamente sul legame parentale della moglie dell'indagato con un esponente del clan. La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza cautelare, stabilendo che semplici versamenti di modesto importo tra parenti, compatibili con un reddito lecito, non dimostrano automaticamente il riciclaggio di denaro senza elementi concreti di riscontro.

Un imprenditore ha ideato una rete di società fittizie e prestanome per evadere il fisco nel commercio di combustibili. L'uomo ha occultato le scritture contabili e ha emesso fatture per operazioni inesistenti. Il giudice ha applicato gli arresti domiciliari per reati fiscali. L'imprenditore ha proposto ricorso sostenendo che il pericolo di commettere altri illeciti fosse venuto meno per il tempo trascorso dalla cessazione delle attività illecite. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso confermando la misura cautelare. I giudici hanno stabilito che l'attualità del pericolo non richiede l'imminenza di un nuovo reato. L'inserimento attivo nel settore commerciale e l'uso di schemi societari insidiosi giustificano la misura per impedire la reiterazione dei reati.

La Corte di Cassazione ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un professionista accusato di associazione per delinquere finalizzata alla creazione di crediti d'imposta inesistenti per la "Formazione 4.0". Il sodalizio vendeva tali crediti fittizi a imprenditori per consentire loro compensazioni fiscali illecite. I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso della difesa, evidenziando la solidità del quadro indiziario basato su intercettazioni telefoniche, assenza di documentazione reale sui corsi e tentativi di inquinamento probatorio, come l'ordine di cancellare le chat. La Suprema Corte ha confermato il pericolo di reiterazione del reato tramite prestanome e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.