Art. 648-bis Codice Penale — Sezione Seconda Penale

Un agente immobiliare, indagato per riciclaggio, subisce un sequestro preventivo di oltre 250.000 euro, esteso anche al conto corrente cointestato con la moglie, terza estranea al reato. Il Tribunale del riesame restituisce solo una parte delle somme alla donna. Entrambi i coniugi ricorrono in Cassazione. La Suprema Corte dichiara i ricorsi inammissibili. La Corte chiarisce che il sequestro di conto corrente cointestato si estende all'intero saldo attivo, senza che rilevino le presunzioni di divisione paritaria del codice civile. Spetta al terzo cointestatario dimostrare la provenienza lecita e la titolarità esclusiva delle somme per ottenerne la restituzione. Non avendo la moglie fornito tale prova per la quota residua, il blocco dei beni viene interamente confermato.

Un imprenditore è stato condannato per il reato di riciclaggio in concorso con i suoi familiari. L'uomo aveva ricevuto un gommone con motori rubati, sostituendo le targhette identificative dei motori con altre false e montandoli su un natante pulito per ostacolare le indagini. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a cinque anni di reclusione. I giudici hanno chiarito che sostituire i codici identificativi e assemblare pezzi rubati su un mezzo lecito non costituisce semplice ricettazione, ma integra pienamente il reato di riciclaggio, poiché si tratta di condotte dirette a nascondere la provenienza furtiva dei beni. Il ricorso dell'imputato è stato dichiarato inammissibile.

Un uomo è stato condannato per il reato di riciclaggio di veicoli per aver applicato a un semirimorchio di provenienza illecita una targa ripetitrice non corrispondente a quella della motrice, differente per una sola lettera. La difesa sosteneva che tale condotta non potesse integrare il reato contestato e chiedeva la riqualificazione in ricettazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno stabilito che l'apposizione di una targa diversa su un mezzo rubato configura pienamente il delitto di riciclaggio, in quanto diretta a ostacolare l'identificazione della provenienza furtiva del veicolo. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.

I membri di un'organizzazione criminale dedita allo smontaggio e alla rivendita di pezzi di ricambio di veicoli rubati sono stati condannati per associazione a delinquere, ricettazione e riciclaggio. Gli imputati hanno proposto ricorso in Cassazione contestando la gravità delle pene e la qualificazione giuridica dei fatti. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. I giudici hanno stabilito che lo smontaggio di veicoli rubati e l'apposizione di targhe false integrano il reato di riciclaggio di autovetture e non la semplice ricettazione, in quanto tali condotte sono dirette a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita dei mezzi. Inoltre, chi concorda la pena in appello non può successivamente contestarne l'entità.

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza di sequestro preventivo di cinquemila euro a carico di un cittadino straniero accusato di ricettazione e riciclaggio. L'indagato aveva ricevuto denaro di provenienza illecita su un conto corrente in Belgio tramite un bonifico dalla Lituania. I giudici di legittimità hanno stabilito che il giudice italiano non ha giurisdizione per la ricettazione avvenuta interamente all'estero. Inoltre, la Corte ha chiarito che l'autore del reato presupposto non può rispondere anche del reato di riciclaggio. Di conseguenza, il provvedimento di sequestro preventivo per riciclaggio è stato annullato con rinvio al Tribunale di Piacenza per un nuovo esame della vicenda.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per i membri di una banda dedita alle rapine in banca nel bolognese. Gli imputati avevano strutturato un'organizzazione complessa con basi logistiche, telefoni dedicati e veicoli rubati, configurando il reato di associazione per delinquere. La difesa contestava la qualificazione di tentata rapina per i colpi falliti, sostenendo si trattasse di tentato furto. La Corte ha chiarito che forzare una porta blindata con il volto travisato e armati costituisce una minaccia implicita idonea a coartare le vittime. Per uno dei ricorrenti, deceduto prima della decisione, i reati sono stati dichiarati estinti. Gli altri ricorsi sono stati rigettati o dichiarati inammissibili, confermando in via definitiva le pesanti condanne e le sanzioni pecuniarie.

L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le indagini preliminari, lamentando la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'impugnazione del patteggiamento è strettamente limitata dalla legge a casi tassativi. Non è possibile contestare in Cassazione la mancata verifica delle cause di non punibilità se si è scelto di concordare la pena. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro.

Il Tribunale di Isernia ha respinto la richiesta del Pubblico Ministero di applicare il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, nei confronti di alcuni soggetti indagati per associazione a delinquere e riciclaggio. Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un'errata valutazione della competenza territoriale, basandosi su un reato diverso rispetto a quello originariamente dedotto in sede di appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che nel giudizio di appello cautelare si applica il principio devolutivo: non è possibile introdurre per la prima volta in Cassazione motivi nuovi o profili di fatto diversi da quelli presentati al giudice di secondo grado. Di conseguenza, il provvedimento di diniego della misura cautelare reale resta confermato.

Un indagato ha impugnato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, misura applicata per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di auto e per numerosi reati specifici. La difesa ha contestato solo l'esistenza del gruppo criminale organizzato, sostenendo che i rapporti fossero semplici compravendite tra operatori autonomi. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse all'impugnazione. L'indagato ha infatti contestato solo il reato associativo, omettendo di impugnare i singoli e più gravi reati di riciclaggio e ricettazione per i quali la misura cautelare era stata ugualmente disposta. Di conseguenza, anche l'eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe rimosso la misura cautelare, rendendo l'impugnazione priva di utilità pratica.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo per riciclaggio di un immobile intestato a una donna con redditi minimi. La proprietaria aveva acquistato la casa utilizzando un assegno circolare da 130.000 euro, parte di una somma di 235.000 euro ricevuta dal compagno, indagato per reati fiscali. La difesa sosteneva che l'intestazione servisse solo a evitare provvigioni di agenzia e che la donna non fosse consapevole della provenienza illecita del denaro. I giudici hanno invece ritenuto provata la consapevolezza della donna, presente a una telefonata in cui il compagno usava un falso nome con una banca estera. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando il blocco del bene e condannando la ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo per riciclaggio di un immobile intestato a una donna priva di reddito. I fondi usati per l'acquisto, pari a ottantamila euro, provenivano da reati tributari commessi dal compagno tramite una società fittizia estera. La difesa contestava la mancanza di prove sulla consapevolezza della donna e sull'effettivo pericolo di vendita del bene, dato che il compagno non era il proprietario formale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che per il sequestro basta una valutazione sommaria del reato. Inoltre, il controllo di fatto esercitato dal compagno sull'immobile, unito al suo tentativo di venderlo, giustifica pienamente il pericolo di dispersione del patrimonio. La ricorrente perde la causa e viene condannata al pagamento delle spese.

Due imputate, condannate in primo grado per ricettazione di due auto, si sono viste annullare la sentenza dalla Corte di appello. I giudici di secondo grado hanno rilevato che le donne avevano anche sostituito le targhe delle vetture con altre di loro proprietà per nasconderne la provenienza furtiva. Questa condotta integra il reato più grave di riciclaggio. La Corte di appello ha quindi riscontrato una immutazione del fatto rispetto all'accusa originaria, trasmettendo gli atti al pubblico ministero. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso delle imputate, confermando che la diversità tra il fatto contestato e quello accertato impone l'annullamento della decisione per garantire il diritto di difesa. Le ricorrenti sono state condannate anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo di 330.000 euro a carico di un indagato per i reati di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. La difesa sosteneva che l'intestazione fittizia di un immobile fosse assorbita nel reato di riciclaggio, escludendo l'autonoma punibilità. I giudici hanno rigettato il ricorso, chiarendo che l'operazione immobiliare non era il fine ultimo, ma il mezzo per far rientrare in Italia capitali illeciti dall'estero. Di conseguenza, i due reati rimangono autonomi e non si applica la clausola di riserva. L'indagato perde il ricorso e deve pagare le spese.

Un Giudice per l'udienza preliminare ha sollevato davanti alla Corte di Cassazione una questione di competenza territoriale riguardante un reato di riciclaggio. La difesa sosteneva che il processo dovesse svolgersi in un altro tribunale, individuato nel luogo del primo accredito bancario illecito. Il Giudice, pur concordando con la tesi difensiva, ha utilizzato lo strumento del rinvio pregiudiziale anziché dichiarare direttamente la propria incompetenza. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale, stabilendo che questo meccanismo non può essere usato se il giudice concorda con l'eccezione di incompetenza. In questi casi, il magistrato deve emettere una normale sentenza di incompetenza e trasmettere gli atti, senza investire direttamente la Suprema Corte.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di riciclaggio di autovettura a carico di un soggetto accusato di aver modificato i numeri di telaio e falsificato i documenti di un veicolo rubato per esportarlo in Ungheria. La difesa contestava l'utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie di un coimputato residente all'estero, acquisite ai sensi dell'articolo 512-bis del codice di procedura penale, sostenendo che non fossero state fatte ricerche adeguate per rintracciarlo. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo corretta la decisione dei giudici di merito che avevano accertato l'oggettiva impossibilità di sentire il testimone tramite rogatoria internazionale. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di riciclaggio di animali domestici a carico di un uomo che aveva sostituito il microchip di un cane di razza pastore tedesco, sottratto al legittimo proprietario, con quello di un altro animale di sua proprietà. La difesa sosteneva che l'animale fosse diventato di proprietà dell'imputato per mancato reclamo entro venti giorni, equiparandolo a un animale selvatico addomesticato. I giudici hanno respinto la tesi, chiarendo che i cani sono animali domestici e non possono essere considerati cose di nessuno. La sostituzione del microchip costituisce un'operazione idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del cane, integrando pienamente il delitto contestato. Di conseguenza, il ricorso dell'imputato è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di riciclaggio di auto rubate e truffa a carico di un soggetto che aveva messo in vendita un veicolo di provenienza furtiva. L'imputato aveva alterato i documenti di circolazione e incassato un acconto di oltre ottomila euro da un acquirente ignaro. I giudici hanno ritenuto inammissibile il ricorso della difesa, confermando che il possesso di documentazione falsa e l'uso di generalità fittizie per l'acquisto dimostrano la piena consapevolezza dell'origine illecita del mezzo. La riqualificazione del reato operata in appello è stata ritenuta legittima poiché rispettosa del divieto di peggioramento della pena.

La Corte di Cassazione si pronuncia sul ricorso contro un provvedimento di sequestro preventivo di cinque immobili, emesso nell'ambito di indagini per appropriazione indebita e riciclaggio. La prima ricorrente, non proprietaria dei beni, vede il suo ricorso dichiarato inammissibile per carenza di interesse, non potendo ottenere la restituzione dei beni. Il ricorso della seconda ricorrente, proprietaria di un immobile, viene invece parzialmente accolto. La Suprema Corte stabilisce che la confisca diretta del profitto da riciclaggio non può colpire l'intero valore del bene ripulito, ma deve limitarsi al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'autore del reato. Di conseguenza, l'ordinanza viene annullata con rinvio al Tribunale per quantificare tale specifico profitto.

La Corte di Cassazione ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari per un indagato accusato di far parte di un'organizzazione dedita al riciclaggio di pezzi di ricambio di auto rubate. La difesa sosteneva l'assenza di un'unica struttura organizzata, parlando di sottogruppi autonomi privi di un legame stabile. I giudici hanno invece stabilito che l'esistenza di un'associazione per delinquere può essere provata direttamente dalla commissione sistematica dei singoli reati di riciclaggio. Nel caso specifico, ben 48 episodi illeciti compiuti con le stesse modalità operative e l'uso di fatture false tramite società di comodo dimostrano l'esistenza di un sodalizio criminale unitario e coordinato. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di riciclaggio a carico di due soggetti che avevano messo a disposizione i propri conti correnti bancari per ricevere somme di denaro provenienti da truffe informatiche del tipo man in the middle. I ricorrenti sostenevano che la loro condotta rientrasse nella frode informatica, ma la Corte ha chiarito che il reato presupposto si era già perfezionato con l'acquisizione del profitto da parte degli hacker. Di conseguenza, l'attività di ricezione e trasferimento del denaro sui propri conti correnti, finalizzata a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita dei fondi, costituisce autonomamente il reato di riciclaggio. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.