Art. 648-bis Codice Penale — Sezione Seconda Penale

Il Ricorrente è stato condannato per aver promosso un'associazione per delinquere finalizzata al furto, alla ricettazione e al riciclaggio di autovetture. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo l'insussistenza del reato associativo, data la brevità del sodalizio criminoso durato solo un mese, e contestando la qualificazione di riciclaggio in luogo del furto da lui confessato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'associazione per delinquere si configura anche per un tempo limitato, purché vi sia un programma criminoso indeterminato e un'organizzazione di mezzi. Inoltre, il possesso ingiustificato di veicoli rubati fa scattare il riciclaggio in assenza di prove immediate sulla partecipazione al furto originario.

Una donna è stata condannata per il reato di riciclaggio e procurata inosservanza di pena per aver acquistato un immobile agendo come intestataria fittizia. I fondi utilizzati provenivano da una bancarotta fraudolenta commessa da un complice. La difesa sosteneva che l'acquisto fosse avvenuto con risorse lecite e che mancasse l'intenzione di commettere il reato. Tuttavia, un'intercettazione telefonica ha rivelato che l'imputata non conosceva nemmeno il prezzo o la valuta dell'acquisto, confermando il suo ruolo di prestanome. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna e precisando che le operazioni di disposizione del bene, volte a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del denaro, integrano pienamente il reato di riciclaggio.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per due soggetti coinvolti nel riciclaggio di autovettura e nella ricettazione. Il primo imputato custodiva nel proprio cortile un'auto rubata il giorno prima, già dotata di targhe e centralina clonate. Il secondo imputato aveva orchestrato un fittizio passaggio di proprietà di un'auto incidentata identica a favore di una prestanome, la madre della fidanzata, al fine di schermare la disponibilità del veicolo e utilizzare i suoi elementi identificativi per ripulire la vettura rubata. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ribadendo che la ricostruzione dei fatti operata nei gradi di merito non può essere ridiscussa in sede di legittimità in presenza di una doppia decisione conforme.

Una società svizzera di gestione patrimoniale è stata accusata di responsabilità amministrativa per il riciclaggio di fondi provenienti da reati tributari commessi in Italia da due imprenditori. Questi ultimi avevano trasportato fisicamente il denaro contante in Svizzera nel 2012, prima dell'introduzione del reato di autoriciclaggio (avvenuta nel 2015). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero, confermando il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Poiché nel 2012 la condotta di trasporto dei fondi da parte degli autori del reato presupposto non era penalmente rilevante come autoriciclaggio, tale condotta non può radicare la giurisdizione italiana per le successive attività di riciclaggio compiute interamente all'estero dal fiduciario svizzero. Vince la società svizzera.

La Corte di Cassazione ha affrontato un complesso caso di abusivismo bancario e riciclaggio transnazionale tra l'Italia e San Marino. Una banca estera raccoglieva risparmi in Italia senza autorizzazione, ripulendo poi il denaro sporco di un cliente tramite finanziamenti di una banca italiana controllata. La Suprema Corte ha sancito l'inutilizzabilità delle intercettazioni poiché i file audio originali sul server erano andati distrutti e la polizia aveva usato copie informali, violando il diritto di difesa. Applicando la prova di resistenza, la Corte ha confermato la condanna per i soggetti contro cui vi erano altre prove schiaccianti (come il sequestro di contanti), mentre ha annullato con rinvio la sentenza per gli altri imputati, ordinando un nuovo giudizio.

Il titolare di una rivendita di veicoli è stato condannato per il reato di riciclaggio di auto, nello specifico un'autovettura rubata tramite rapina. L'uomo ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata valutazione di una richiesta di archiviazione per truffa e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che non si possono sollevare in Cassazione questioni mai proposte in appello e che una richiesta di archiviazione non ha valore di sentenza definitiva. Inoltre, i precedenti penali giustificano il diniego delle attenuanti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.

Il Tribunale del Riesame aveva confermato il sequestro preventivo di conti correnti e attività imprenditoriali nei confronti di alcuni indagati, accusati di far parte di un'associazione a delinquere dedita alla compravendita di falsi titoli di studio e al successivo autoriciclaggio dei proventi. Gli indagati hanno fatto ricorso contestando la mancanza di motivazione reale e l'assenza di un pericolo concreto. La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi, annullando il provvedimento. I giudici hanno stabilito che il tribunale non può limitarsi a una motivazione apparente, ma deve valutare concretamente il legame tra i beni sequestrati e il reato, senza poter trasformare arbitrariamente un sequestro preventivo impeditivo in un sequestro finalizzato alla confisca senza un regolare confronto con la difesa.

Un uomo, fermato alla guida di uno scooter rubato con targa sostituita, era stato condannato per riciclaggio. La difesa ha sostenuto che l'imputato stesso avesse rubato il mezzo, chiedendo la riqualificazione del reato in furto aggravato, poiché il riciclaggio presuppone che il reato originario sia stato commesso da altri. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo credibile la confessione del furto estemporaneo. Di conseguenza, ha disposto la riqualificazione del reato da riciclaggio a furto aggravato. Poiché il furto è avvenuto nel 2013, il reato è ormai estinto per decorso dei termini. La Suprema Corte ha quindi annullato la sentenza senza rinvio per intervenuta prescrizione.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un gruppo criminale dedito al furto e al riciclaggio di autoveicoli a Palermo. Gli imputati avevano organizzato una vera e propria impresa illecita: rubavano veicoli, ne alteravano i pezzi all'interno di un'officina meccanica compiendo attività di riciclaggio di autoveicoli, e in un caso avevano preteso un riscatto dalla vittima per restituire un furgone rubato (tecnica del "cavallo di ritorno"). I giudici hanno dichiarato inammissibili tutti i ricorsi proposti dai membri della banda, ribadendo che la disponibilità di beni rubati, senza una spiegazione credibile, fa scattare il reato di ricettazione o riciclaggio e non quello di furto. I ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi di diversi indagati accusati di truffa aggravata e riciclaggio, sottoposti a misure cautelari personali. Il Tribunale del Riesame aveva applicato gli arresti domiciliari e l'obbligo di firma, valorizzando intercettazioni e sequestri di ingenti somme. La Suprema Corte ha rigettato i ricorsi di cinque coindagati, confermando la sussistenza di gravi indizi e il pericolo di reiterazione. Ha invece accolto il ricorso del principale indagato, annullando l'ordinanza con rinvio. I giudici hanno rilevato una carenza di motivazione sull'attualità e concretezza delle esigenze cautelari nei suoi confronti, non avendo il Tribunale valutato l'impatto di una precedente carcerazione e della successiva revoca della misura.

Il caso riguarda un'associazione a delinquere finalizzata alla frode nelle pubbliche forniture di dispositivi di protezione individuale durante l'emergenza pandemica. Gli indagati, attraverso uno schermo societario, proponevano forniture di mascherine senza averne l'effettiva disponibilità e utilizzando false certificazioni. Il Tribunale del riesame confermava la misura cautelare degli arresti domiciliari. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi degli indagati. La Corte ha chiarito che l'obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari a pena di nullità non si applica all'ordinanza del riesame, ma solo a quella genetica del GIP. Inoltre, ha ribadito che il ricorso per cassazione in materia penale non può essere sottoscritto personalmente dall'indagato, anche se questi riveste la qualifica di avvocato, essendo necessaria la firma di un difensore abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

Il Tribunale condannava l'imputato per riciclaggio per aver alterato il telaio di un mezzo rubato. La Corte d'appello riqualificava il fatto in incauto acquisto, dichiarando la prescrizione e revocando i risarcimenti civili. La vittima ricorreva in Cassazione. La Suprema Corte accoglie il ricorso, stabilendo che il giudice d'appello, per ribaltare una condanna, deve adottare una motivazione rafforzata. La Corte d'appello ha invece ignorato le prove decisive e si è basata solo sulle dichiarazioni dell'imputato. La sentenza viene annullata con rinvio al giudice civile per il risarcimento dei danni.

Due soggetti sono stati condannati per il reato di riciclaggio di auto rubate, nello specifico una vettura con numeri di telaio e motore alterati. I due avevano cercato di ripulire il veicolo tramite una procedura di nazionalizzazione. Gli imputati hanno proposto ricorso in Cassazione lamentando l'inutilizzabilità di una consulenza tecnica non preceduta da avviso e contestando la responsabilità penale. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che la scelta del rito abbreviato sana le nullità relative agli accertamenti tecnici senza preavviso. Inoltre, la Cassazione non può rivalutare i fatti già accertati nei precedenti gradi di giudizio se la motivazione è logica e coerente. I ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.

Il caso riguarda un uomo condannato per il reato di Riciclaggio di autoveicolo. L'imputato aveva apposto targhe e documenti personali e genuini su una vettura rubata per farla apparire di sua legittima proprietà e consentirne la circolazione. La difesa chiedeva di riqualificare il fatto come ricettazione e di concedere le attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che l'alterazione dei dati identificativi e l'uso di targhe pulite su un'auto rubata integra pienamente il reato di riciclaggio, poiché ostacola l'identificazione della provenienza furtiva del mezzo. L'imputato perde la causa e viene condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.

Il Tribunale ha confermato il sequestro preventivo di oltre 560 mila euro nei confronti di un indagato per il reato di ricettazione. L'indagato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la sua posizione era stata precedentemente stralciata dal Pubblico Ministero in vista di una richiesta di archiviazione, invocando il principio del divieto di un secondo giudizio per lo stesso fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza. L'indagato non ha infatti allegato alcun decreto di archiviazione, ma solo un provvedimento di stralcio relativo a reati non specificati. Di conseguenza, la misura cautelare resta valida e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un indagato contro il provvedimento di sequestro preventivo di cinque immobili. I beni, intestati alla madre e a una fondazione, erano stati acquistati con fondi di cooperative gestite di fatto dall'indagato, accusato di appropriazione indebita e autoriciclaggio. I giudici hanno stabilito che l'indagato, essendosi qualificato come mero gestore di fatto e non essendo proprietario dei beni sequestrati, non vanta alcun diritto alla loro restituzione. Di conseguenza, manca l'interesse concreto e attuale necessario per impugnare la misura cautelare. Il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di due soggetti per ricettazione, truffa e riciclaggio di autovetture. Il Primo Imputato aveva immatricolato auto rubate modificando i dati identificativi (ripunzonatura) tramite documenti falsi. La difesa contestava l'incompatibilità del giudice, che aveva precedentemente giudicato un coimputato, e la mancata concessione delle attenuanti. La Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi: l'incompatibilità del giudice non sussiste in assenza di un giudizio preventivo sulla responsabilità del ricorrente, e l'onere di provare le circostanze attenuanti spetta alla difesa. Anche il ricorso del Secondo Imputato sulla recidiva è stato respinto perché non proposto in appello. I ricorrenti perdono e devono pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.

Un cittadino è stato condannato per il reato di riciclaggio perché sul suo scooter era montato un motore con matricola abrasa di provenienza illecita. L'imputato ha proposto ricorso, sostenendo di aver acquistato il mezzo di seconda mano e di non essere a conoscenza della sostituzione del motore. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che i giudici di appello hanno fornito una motivazione confusa e contraddittoria. In particolare, la sentenza di secondo grado ha confuso diversi episodi di furto e non ha verificato se l'imputato fosse davvero consapevole dell'origine illecita del pezzo. La Cassazione ha quindi annullato la condanna, disponendo un nuovo processo per riesaminare il caso in modo coerente.

Un giovane viaggiatore stato fermato in aeroporto con oltre 1,8 milioni di euro in contanti nascosti in valigia e non dichiarati. Essendo uno studente con redditi minimi, non ha saputo giustificare la provenienza della somma. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di riciclaggio, respingendo la tesi difensiva che chiedeva di qualificare il fatto come semplice ricettazione o tentativo. I giudici hanno chiarito che il reato si consuma anche solo trasferendo materialmente il denaro per ostacolarne la tracciabilità, e che il reato presupposto pu" essere desunto da indizi logici e precisi, come l'enorme quantit di contanti occultati e l'assenza di giustificazioni plausibili.

Due soggetti, condannati per il riciclaggio di un gommone, concordano la pena in appello tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, propongono ricorso per Cassazione contestando la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo si trattasse di semplice ricettazione. La Suprema Corte dichiara i ricorsi inammissibili. I giudici chiariscono che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia a contestare la qualificazione del reato in sede di legittimità. Di conseguenza, i ricorrenti perdono la causa e subiscono la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.