Art. 240-bis Codice Penale — Sezione Seconda Penale

Una donna ha impugnato il sequestro preventivo di un immobile, di cui era proprietaria insieme al figlio. Il sequestro era stato disposto nell'ambito di indagini per reati di associazione mafiosa e trasferimento fraudolento di valori a carico del marito. La donna sosteneva la legittimità dei redditi familiari e l'assenza di un contributo illecito nell'acquisto del bene. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che il Tribunale aveva correttamente applicato la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, ritenendo che i redditi dichiarati dalla società collegata al marito fossero in realtà quote di profitti illeciti. La Suprema Corte ha così convalidato la confisca beni illeciti.

Un soggetto indagato per il reato di usura ha subito il sequestro preventivo per sproporzione di una somma contante pari a oltre 140.000 euro. Durante una perquisizione, gli inquirenti hanno rinvenuto il denaro insieme a documenti contabili riconducibili a presunti prestiti illeciti. L'indagato ha contestato il provvedimento, sostenendo che le somme derivassero da vecchia evasione fiscale legata al commercio ambulante e non dall'attività usuraia. Il Tribunale del Riesame ha confermato il blocco del denaro per la totale assenza di redditi dichiarati dal 2007 e il concreto rischio di occultamento delle somme. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'indagato, ribadendo la legittimità della misura cautelare e condannando il ricorrente al pagamento delle spese.

L'indagato veniva sorpreso in possesso di una cospicua somma pari a 97.500 euro in banconote, senza fornire alcuna spiegazione plausibile circa la lecita provenienza del denaro. Il Giudice per le Indagini Preliminari disponeva il sequestro preventivo di denaro contante nell'ambito di un procedimento per il reato di ricettazione collegato a illeciti finanziari. Il Tribunale del Riesame confermava la misura cautelare. L'indagato proponeva quindi ricorso per cassazione, lamentando l'assenza di prove sul delitto presupposto e vizi formali del provvedimento. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che il possesso ingiustificato di grandi somme liquide occultate giustifica il vincolo cautelare sia per evitare l'aggravamento del reato sia in vista della confisca allargata.

La Corte di Cassazione ha annullato il sequestro preventivo di un'autovettura intestata a una donna, ma ritenuta nella disponibilità di un indagato per reati di mafia. Il Tribunale del riesame aveva confermato il sequestro del veicolo, ma la Cassazione ha ritenuto insufficiente la motivazione sulla reale disponibilità del bene da parte dell'indagato. La Corte ha ribadito che il giudice deve valutare attentamente tutte le prove, incluse quelle fornite dall'intestataria formale, per dimostrare la sua effettiva disponibilità. La mancanza di tale prova ha portato alla cessazione della misura cautelare.

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di alcune persone, le quali contestavano la confisca estesa di beni immobili. Tali beni erano stati loro restituiti in un precedente giudizio di prevenzione, dove si era riconosciuta la proporzione tra i loro redditi e il valore degli immobili. La Cassazione ha stabilito che i terzi, estranei al processo penale, possono contestare non solo la fittizietà dell'intestazione, ma anche la mancanza dei presupposti legali della confisca, come la sproporzione tra redditi e investimenti, specialmente quando un altro giudizio definitivo ha già escluso tale sproporzione. Il caso tornerà al giudice per una nuova valutazione.

La Corte di Cassazione ha confermato la misura del sequestro preventivo per sproporzione applicata sui beni intestati al figlio di un uomo indiziato del reato di riciclaggio. La difesa del familiare sosteneva la propria estraneità alle vicende penali del padre e la provenienza lecita dei fondi usati per gli acquisti. Tuttavia, i giudici hanno riscontrato un'evidente sproporzione tra i redditi ufficiali del giovane e il valore del patrimonio immobiliare a lui intestato, unitamente a stretti legami d'affari e familiari con l'indagato. La Suprema Corte ha ribadito che, in presenza di uno squilibrio patrimoniale ingiustificato, scatta la presunzione di illecita accumulazione. Spetta quindi al terzo intestatario l'onere di provare la legittima provenienza delle risorse utilizzate, prova che nel caso specifico non è stata fornita.

Due indagati per associazione per delinquere e truffa aggravata per erogazioni pubbliche hanno impugnato il sequestro dei propri beni destinati a confisca allargata. Gli indagati contestavano la retroattività della misura, poiché la truffa aggravata è rientrata tra i reati-spia solo dopo la commissione dei fatti. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. I giudici hanno chiarito che la misura di sicurezza patrimoniale non ha natura punitiva ma ripristinatoria. Si applica quindi la legge vigente al momento della decisione e non quella del momento del fatto. La Corte ha reso inammissibili le doglianze sull'immobile del figlio di un indagato per difetto di legittimazione.

L'Imputato ha patteggiato una pena per associazione a delinquere finalizzata al furto e all'utilizzo indebito di carte di credito. Il giudice di merito ha ordinato la confisca di vari gioielli sequestrati durante le indagini. L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo la legittima provenienza dei monili d'oro, producendo ricevute di acquisto in lingua spagnola e negando la sproporzione con i propri redditi. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la confisca allargata dei beni. I giudici hanno chiarito che la documentazione straniera priva di data certa e non riferibile con sicurezza ai beni sequestrati non è sufficiente a dimostrare l'acquisto lecito.

La Corte di Cassazione ha esaminato la vicenda di un imprenditore agricolo accusato di truffa aggravata per il conseguimento di contributi pubblici ed erogazioni comunitarie. L'indagato utilizzava terreni comunali e l'intestazione fittizia di un'azienda alla convivente per aggirare i controlli antimafia. Il Tribunale cautelare aveva revocato il sequestro preventivo dei beni aziendali e dei terreni, escludendo il pericolo di reiterazione e limitando il blocco patrimoniale. La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, stabilendo che la valutazione del pericolo deve considerare l'intero sistema fraudolento e la storia criminale pregressa per la confisca per sproporzione. Il sequestro preventivo deve pertanto essere rivalutato dal giudice di merito.

La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi di due imputati accusati a vario titolo di associazione per delinquere ed estorsione. I giudici di merito avevano dichiarato estinti i reati per prescrizione, ma avevano confermato il sequestro e la confisca di ingenti somme di denaro e beni immobili a carico del primo imputato, oltre a confermare le responsabilità del secondo sulla base di intercettazioni trasmesse da altro procedimento. I Supremi Giudici hanno annullato con rinvio la sentenza di appello. Sul tema di confisca e prescrizione, la Corte territoriale ha mostrato evidenti contraddizioni sulla qualificazione giuridica dei beni e sulla retroattività della norma sfavorevole. Inoltre, i giudici hanno violato la legge dichiarando inammissibile l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, trattandosi di un vizio assoluto rilevabile in ogni stato e grado del processo.

Un venditore abusivo ha minacciato un cliente abituale per costringerlo a non cambiare fornitore di sostanze illecite, facendosi consegnare il telefono cellulare a scopo intimidatorio. I giudici hanno inquadrato la condotta nel delitto di estorsione, rigettando la tesi difensiva che richiedeva la qualificazione come rapina lieve. L'imputato contestava anche la confisca dei contanti ingiustificati e la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio nazionale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. La Suprema Corte ha confermato la condanna, la sottrazione dei beni sproporzionati rispetto al reddito e l'espulsione al termine dell'espiazione della pena.

Un cittadino ha richiesto la revocazione della confisca di prevenzione applicata su due terreni adibiti a parcheggio. La difesa ha sostenuto che redditi leciti da cariche pubbliche giustificassero la sproporzione economica originaria. Tuttavia, la Corte di Appello ha dichiarato inammissibile l'istanza e la Corte di Cassazione ha confermato la decisione. I medesimi immobili risultavano già confiscati in via definitiva nel processo penale per associazione mafiosa come pertinenze aziendali. La revocazione della confisca di prevenzione non può scalfire il giudicato penale ordinario. Il ricorrente non ha alcun interesse pratico all'impugnazione, dato che i beni restano comunque acquisiti allo Stato.

Un intermediario finanziario concedeva finanziamenti applicando tassi d'interesse illegali e addebitando ingenti spese di apertura pratica. Per ottenere il recupero dei crediti viziati da condizioni illecite, il creditore minacciava i debitori, anche tramite diffide legali. La Corte d'Appello condannava l'imputato per plurimi episodi di usura ed estorsione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, confermando la condanna penale e le confische patrimoniali. I giudici hanno chiarito che nel reato di usura il calcolo del tasso soglia deve includere ogni costo accessorio e spesa di istruttoria collegata all'erogazione del denaro. Inoltre, richiedere la restituzione di somme usurarie con minacce costituisce estorsione, anche se attuata prospettando azioni legali apparentemente legittime.

La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del provvedimento cautelare reale emesso a carico di un indagato per prestiti a tassi sproporzionati. Il giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo per usura, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, fino a concorrenza di 217.000 euro. L'indagato contestava la carenza di indizi e la mancata valutazione delle perizie contabili difensive. I giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile il ricorso, evidenziando come per disporre la misura reale sia sufficiente la verosimile configurabilità del fatto illecito, riscontrata da dichiarazioni testimoniali, accertamenti bancari e palese sproporzione patrimoniale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione alla cassa delle ammende.

I giudici hanno sottoposto a sequestro preventivo e confisca un immobile aziendale, contestando un reato di trasferimento fraudolento di valori. La società proprietaria dell'immobile ha richiesto la restituzione del bene, sostenendo la propria totale estraneità all'illecito penale. Dopo il rigetto della richiesta da parte dei giudici di merito, la società ha proposto ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione processuale. Il legale della società ha presentato l'impugnazione senza disporre di una formale procura speciale nel processo penale. Il terzo estraneo al reato non gode infatti delle stesse prerogative dell'imputato e deve conferire un mandato difensivo espresso per agire. La società ricorrente ha subito la condanna al pagamento delle spese di giudizio e di una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Il Giudice per le indagini preliminari disponeva il sequestro preventivo di un autocarro intestato a una società commerciale. L'accusa ipotizzava i reati di bancarotta per distrazione a carico dell'ex amministratore di un'impresa fallita e di riciclaggio a carico dell'amministratrice della società acquirente. Gli inquirenti ritenevano che il veicolo fosse stato acquistato dalla ditta fallita e poi trasferito illecitamente tra aziende collegate. La Corte di Cassazione ha chiarito che il mezzo era detenuto tramite locazione finanziaria (leasing) e apparteneva alla società finanziaria concedente. A seguito del fallimento, la curatela ha rinunciato al contratto e la società proprietaria ha venduto legittimamente il bene a terzi sul mercato. Di conseguenza, i giudici hanno escluso ogni ipotesi di bancarotta per distrazione e hanno annullato senza rinvio il sequestro, ordinando la restituzione del mezzo all'avente diritto.

La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di sequestro preventivo di una ingente somma di denaro, trovata nel veicolo di un individuo e segnalata da cani antidroga. Il denaro era sospettato di provenire da traffico di stupefacenti o di essere oggetto di riciclaggio. L'individuo non ha saputo giustificare la provenienza della somma. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'individuo, confermando la legittimità del sequestro preventivo. I giudici hanno ritenuto sussistenti sia il fumus commissi delicti (la probabile commissione di un reato) sia il periculum in mora (il rischio che il denaro potesse essere usato per altri reati).

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo per riciclaggio di 360.000 euro in contanti, rinvenuti all'aeroporto di Roma nel bagaglio di un venditore ambulante diretto all'estero. L'uomo aveva nascosto le banconote dentro un amplificatore acustico senza dichiararle alla dogana. La difesa contestava l'assenza di prove sul reato presupposto. I giudici hanno stabilito che l'origine illecita del denaro può essere desunta da elementi logici: l'ingente somma sproporzionata rispetto ai redditi modesti dell'indagato, l'occultamento ingegnoso e la mancanza di giustificazioni credibili. La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso, confermando il blocco dei fondi.

Due soggetti sono stati condannati per tentato furto in abitazione per aver cercato di sottrarre sei statue dal giardino di una villa, staccandole dai basamenti di notte. Uno di essi è stato condannato anche per ricettazione e ha subito il sequestro di oltre duecento oggetti. I giudici di merito avevano ordinato la confisca per sproporzione di tali beni, ritenendoli ingiustificati rispetto al suo reddito. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del primo imputato, confermando le aggravanti della violenza sulle cose e della minorata difesa. Ha invece accolto parzialmente il ricorso del secondo imputato, annullando la decisione limitatamente alla confisca per sproporzione: i giudici d'appello dovranno riesaminare la sua difesa, che lo qualificava come restauratore e hobbista con entrate tracciabili.

L'Imputato, condannato per usura continuata a seguito di patteggiamento, ha impugnato la sentenza contestando la disposta confisca di beni per un valore di 171.000 euro. La difesa ha evidenziato che il giudice ha applicato la misura senza motivare adeguatamente il calcolo della somma e confondendo i presupposti della confisca diretta con quelli della confisca per sproporzione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando la contraddittorietà della motivazione del giudice di merito. Quest'ultimo ha infatti sovrapposto istituti giuridici diversi senza chiarire il percorso logico seguito per determinare la somma da sottrarre. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla misura patrimoniale, disponendo un nuovo giudizio sul punto. La decisione chiarisce i limiti e i requisiti della confisca nei reati di usura.