Sequestro Preventivo — Anno 2023

Il Tribunale del Riesame annullava il sequestro preventivo di 136.000 euro disposto nei confronti dell'Indagato, accusato di truffa aggravata. I giudici ritenevano decisivi alcuni atti compiuti dopo la scadenza dei termini investigativi, dichiarandone l'inutilizzabilità degli atti di indagine. Il Pubblico Ministero ricorreva in Cassazione, sostenendo che la querela della persona offesa, seppur tardiva, fosse utilizzabile in quanto atto di un terzo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. La Corte ha chiarito che il provvedimento impugnato si basava sull'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti tardivamente dall'accusa (come la consulenza tecnica) e che il Pubblico Ministero non ha dimostrato la decisività della querela ai fini del sequestro. Di conseguenza, l'annullamento del sequestro è confermato e l'Indagato ottiene la restituzione delle somme.

Il Tribunale del Riesame ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata dall'Amministratore di una società contro il decreto di sequestro preventivo di un'area aziendale. La decisione si fonda sulla mancanza di una procura speciale rilasciata dalla società al difensore al momento del deposito dell'istanza. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che per impugnare un provvedimento a nome di una persona giuridica non basta la semplice nomina del difensore dell'indagato. È indispensabile che il legale rappresentante conferisca una specifica procura speciale sequestro preventivo prima o contestualmente al deposito del ricorso. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Amministratore, condannandolo anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

La vicenda nasce dal sequestro preventivo delle quote di partecipazione di una socia all'interno di una società immobiliare, disposto nell'ambito di un'indagine per reati tributari e falsità ideologica. La socia ha richiesto la revoca del sequestro, ma il Tribunale ha respinto l'istanza. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, stabilendo che sul provvedimento si era ormai formato il giudicato cautelare. Poiché la ricorrente non ha presentato elementi di fatto o di diritto nuovi e sopravvenuti, non è possibile ridiscutere una questione già decisa in precedenza. Inoltre, la Corte ha dichiarato inammissibili gli altri motivi di ricorso perché proposti per la prima volta in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Il curatore fallimentare di una società ha proposto ricorso contro il provvedimento di sequestro preventivo emesso per il reato di indebita compensazione contestato all'amministratore. La difesa sosteneva che il fallimento escludesse il pericolo di dispersione dei beni. Tuttavia, nelle more del giudizio, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto il dissequestro dei beni della società. Di conseguenza, il difensore ha depositato formale rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la società solo al pagamento delle spese processuali, escludendo la sanzione pecuniaria poiché la causa dell'inammissibilità non è imputabile al ricorrente.

L'Ufficio del Procuratore Europeo ha richiesto il sequestro preventivo di uno yacht di lusso per contrabbando doganale ed evasione IVA all'importazione. Il comandante e la società proprietaria avrebbero eluso il limite di diciotto mesi per l'ammissione temporanea simulando brevi uscite verso il Montenegro per poi rientrare stabilmente in Italia. Il Tribunale del Riesame ha dichiarato inammissibile la richiesta ritenendo formato il giudicato cautelare a causa del rigetto di una precedente istanza. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Procuratore, stabilendo che il giudicato cautelare non si applica quando la condotta illecita, avendo natura permanente, si protrae nel tempo oltre i termini della prima contestazione, costituendo un elemento di novità che impone una nuova valutazione del giudice.

Il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto l'appello del Pubblico Ministero di Locri contro il rifiuto del GIP di disporre il sequestro preventivo di beni e denaro appartenenti ad alcuni amministratori indagati per reati fiscali. Il Pubblico Ministero di Locri ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione. Secondo l'articolo 325 del codice di procedura penale, infatti, il potere di impugnare le decisioni del tribunale del riesame o dell'appello cautelare spetta esclusivamente all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (in questo caso, Reggio Calabria) e non al pubblico ministero che ha originariamente richiesto la misura (Locri). Di conseguenza, il sequestro preventivo non è stato concesso e gli indagati mantengono la disponibilità dei propri beni.

Il Tribunale del Riesame aveva annullato il sequestro preventivo applicato a una società per l'ipotesi di autoriciclaggio. Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso in Cassazione per contestare tale annullamento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché presentato oltre il termine di legge. La Corte ha ribadito che il termine per impugnare le ordinanze del riesame in materia di sequestro preventivo (misure cautelari reali) è di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento, e non di dieci giorni (termine previsto solo per le misure personali). Poiché il ricorso è stato depositato quasi un mese dopo la notifica, l'impugnazione è tardiva e il sequestro rimane revocato.

Il Tribunale del Riesame di Potenza annullava il sequestro preventivo di quote societarie e beni di un'azienda, ordinandone la restituzione al legale rappresentante. Il Pubblico Ministero proponeva ricorso in Cassazione contestando la decisione. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché depositato oltre il termine di quindici giorni previsto dalla legge per le misure cautelari reali. La notifica del provvedimento era infatti avvenuta il 12 ottobre 2022, mentre il ricorso è stato presentato solo il 4 novembre 2022, superando ampiamente la scadenza legale. Vince quindi il legale rappresentante dell'azienda, che ottiene in via definitiva la restituzione dei beni precedentemente sequestrati.

Un imprenditore ha impugnato il sequestro preventivo della propria ditta individuale, disposto in relazione al reato di trasferimento fraudolento di valori. Successivamente, l'imprenditore ha presentato formale dichiarazione di rinuncia al ricorso per Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio a causa di questa rinuncia, che costituisce un atto irrevocabile e formale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di mille euro in favore della Cassa delle Ammende, non essendoci elementi per escludere la colpa nella presentazione del ricorso originario.

Un lavoratore socialmente utile era accusato di truffa aggravata per aver percepito sussidi INPS senza svolgere tutte le ore previste. Il Tribunale del riesame ha annullato il sequestro preventivo dei suoi beni, escludendo la truffa per mancanza di inganni e qualificando il fatto come indebita percezione di erogazioni pubbliche. Poiché i singoli sussidi mensili erano inferiori alla soglia di legge di circa quattromila euro, la condotta costituiva solo un illecito amministrativo e non un reato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. I giudici hanno confermato che le somme mensili non si cumulano per superare la soglia penale, respingendo il tentativo di rivalutare le prove in sede di legittimità.

L'Agenzia pubblica ha impugnato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari ha autorizzato gli amministratori giudiziari ad avviare le trattative per la vendita di una società sottoposta a sequestro preventivo. L'ente pubblico sosteneva che i beni aziendali, legati a concessioni scadute, dovessero esserle devoluti direttamente. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le decisioni relative alla gestione e amministrazione dei beni sequestrati hanno natura sostanzialmente amministrativa e non sono autonomamente ricorribili per cassazione. L'ente pubblico è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

Il Pubblico Ministero presso un Tribunale locale ha richiesto il sequestro preventivo dei beni di alcune società e dei loro amministratori, indagati per reati fiscali. Dopo il rifiuto del Giudice per le indagini preliminari e del Tribunale del riesame, lo stesso Pubblico Ministero ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione. I giudici hanno chiarito che, contro le decisioni del tribunale del riesame in materia di sequestro preventivo, il potere di ricorrere in Cassazione spetta esclusivamente all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la decisione impugnata, e non al magistrato inquirente che aveva originariamente richiesto la misura. Di conseguenza, il provvedimento di diniego del sequestro è stato confermato.

Il Pubblico Ministero presso un Tribunale locale ha richiesto il sequestro preventivo dei beni di alcune societ e dei loro amministratori, indagati per reati fiscali. Il Giudice per le indagini preliminari e, successivamente, il Tribunale del riesame hanno respinto la richiesta. Il Pubblico Ministero locale ha quindi proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente. Secondo la Corte, per le misure cautelari reali come il sequestro preventivo, la legittimazione a impugnare spetta esclusivamente all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la decisione impugnata, e non al pubblico ministero che ha originariamente richiesto la misura. Di conseguenza, il ricorso stato rigettato senza esame nel merito.

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Locri ha richiesto il sequestro preventivo dei beni di alcune società e dei loro amministratori, indagati per reati fiscali. Dopo il rifiuto del Giudice per le indagini preliminari e del Tribunale del riesame di Reggio Calabria, il Pubblico Ministero ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione. Secondo l'articolo 325 del codice di procedura penale, infatti, il potere di impugnare i provvedimenti sul sequestro preventivo spetta esclusivamente all'ufficio del Pubblico Ministero presso il giudice che ha emesso la decisione impugnata (in questo caso, l'ufficio distrettuale), e non al magistrato locale che ha originariamente richiesto la misura. Di conseguenza, il sequestro preventivo non è stato concesso.

Un'azienda balneare ha impugnato il diniego di revoca di un sequestro preventivo. Successivamente, il tribunale ha revocato il sequestro e restituito i beni. Nonostante un iniziale ricorso in Cassazione per timore che il Pubblico Ministero potesse far ripristinare il vincolo, l'azienda ha deciso infine di presentare una formale rinuncia al ricorso dopo la conferma definitiva del dissequestro. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa della sopravvenuta rinuncia al ricorso, condannando la società al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo di oltre 23.000 euro ai danni di un soggetto indagato per ricettazione. Il denaro, nascosto in modo anomalo nell'appartamento dell'indagato, è stato ritenuto provento dell'attività di spaccio del padre, che risiedeva nell'appartamento adiacente dove è stato rinvenuto materiale per il confezionamento della droga. I giudici hanno ribadito che il dolo di ricettazione si configura anche quando il possessore non fornisce una giustificazione attendibile sulla provenienza lecita del denaro. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, confermando il blocco dei beni e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo del patrimonio di una società di servizi ecologici, respingendo il ricorso del suo amministratore. I giudici hanno chiarito che il terzo estraneo al reato che richiede la restituzione dei beni sequestrati non può contestare la sussistenza del reato stesso, ma solo dimostrare la propria buona fede e la titolarità del bene. Inoltre, la nomina di un amministratore formale e la costituzione di un blind trust sulle sole quote sociali non escludono il pericolo di reiterazione dei reati, qualora l'amministratore agisca come prestanome del reale gestore indagato. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica contro l'annullamento di un sequestro preventivo di 1,2 milioni di euro a carico di un indagato. Il Tribunale del Riesame aveva escluso il reato di autoriciclaggio, ritenendo insussistenti i gravi indizi del reato presupposto di intestazione fittizia. La Cassazione ha stabilito che il giudice della cautela ha il potere-dovere di riqualificare autonomamente il fatto addebitato, verificando se i flussi finanziari tra le società fittizie coinvolte integrino le diverse fattispecie di riciclaggio, reimpiego o autoriciclaggio. Di conseguenza, l'ordinanza è stata annullata con rinvio per un nuovo esame.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un Consulente del Lavoro contro il sequestro preventivo di oltre 197mila euro. L'uomo era indagato per truffa ai danni dell'INPS, avendo trasmesso comunicazioni di assunzione per rapporti di lavoro inesistenti, inclusi quelli della convivente e della cognata, e avendo guidato una finta lavoratrice tramite messaggi. La difesa contestava la mancanza di indizi e di profitto personale. La Suprema Corte ha chiarito che per il sequestro preventivo basta il fumus commissi delicti (la compatibilità astratta del reato) e che il profitto della truffa può andare a vantaggio di terzi. Il sequestro è stato quindi confermato.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una lavoratrice contro il sequestro preventivo per truffa finalizzato alla confisca di circa ottomila euro. L'indagata era accusata di aver partecipato a un sistema truffaldino, simulando un rapporto di lavoro con una ditta priva di reale struttura e licenze commerciali, al solo scopo di percepire indebitamente indennità di sostegno al reddito. La difesa contestava la sussistenza del reato e del pericolo nel ritardo. I giudici di legittimità hanno confermato la misura cautelare, ribadendo che il ricorso per cassazione contro i sequestri è limitato alle sole violazioni di legge e che la natura fungibile del denaro giustifica pienamente il pericolo di dispersione, rendendo legittimo il blocco dei conti.