Sequestro Preventivo — Anno 2023

Tre indagati hanno ottenuto un finanziamento bancario di 595.000 euro, garantito dallo Stato, per ristrutturare un albergo. I lavori non sono mai iniziati né programmati. La Procura ha quindi disposto il sequestro preventivo delle somme per truffa aggravata. Gli indagati hanno fatto ricorso sostenendo di stare rimborsando regolarmente il prestito e che i loro patrimoni personali offrissero garanzie sufficienti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il regolare pagamento delle rate non elimina il pericolo di perdita del denaro pubblico, poiché la società beneficiaria è fortemente indebitata e i fideiussori hanno redditi insufficienti. Vince lo Stato: il blocco dei conti correnti resta attivo e i ricorrenti devono pagare le spese processuali.

Un gruppo di soggetti ha ideato un sistema per monetizzare illecitamente il bonus cultura destinato ai diciottenni. Attraverso librerie compiacenti usate come schermo, simulavano l'acquisto di libri mai avvenuto, inserendo dati falsi sulla piattaforma ministeriale e spartendosi il denaro pubblico. Il Tribunale del Riesame aveva qualificato il fatto come semplice illecito amministrativo di indebita percezione, annullando il sequestro dei beni. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica, stabilendo che la complessa messinscena integra il reato di truffa aggravata. La Corte ha chiarito che l'assenza di controlli preventivi da parte dello Stato non esclude la gravità del reato se c'è un inganno elaborato. Di conseguenza, l'ordinanza di annullamento del sequestro è stata cancellata e il caso dovrà essere nuovamente esaminato.

Il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta da un indagato contro il sequestro preventivo di oltre 180.000 euro e di un orologio di lusso. I beni erano contenuti in un plico spedito a nome di una società, di cui l'indagato non era il legale rappresentante, sebbene li avesse materialmente consegnati al corriere. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che l'indagato non proprietario del bene può impugnare il sequestro preventivo solo se vanta un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene stesso. Poiché il mittente ufficiale era la società, l'indagato non aveva titolo per chiedere la restituzione in proprio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'amministratrice di una società contro il sequestro preventivo dei beni del suo supermercato. I beni provenivano da un'azienda fallita gestita dai figli, indagati per bancarotta fraudolenta. Il trasferimento dei beni è stato ritenuto fittizio poiché la ricorrente ha presentato solo fotocopie dei documenti d'acquisto, senza dimostrare la reale capacità economica della società di sostenere una spesa di oltre centotrentamila euro. La Corte ha confermato il sequestro preventivo, stabilendo che il terzo estraneo non può contestare i presupposti della misura ma deve limitarsi a dimostrare la reale proprietà dei beni e la propria buona fede.

Il proprietario di un immobile abusivo ha impugnato il provvedimento che rifiutava la revoca del sequestro preventivo sul suo bene. Il proprietario chiedeva il dissequestro definitivo per poter demolire interamente il manufatto, in conformità a un nuovo permesso di costruire in sanatoria che imponeva tale abbattimento per compensare i volumi di un altro locale. Il Tribunale ha rigettato la richiesta qualificandola erroneamente come domanda di dissequestro temporaneo, ritenendosi incompetente. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del proprietario, stabilendo che il Tribunale ha fornito una motivazione apparente. I giudici avrebbero dovuto valutare nel merito se il nuovo titolo edilizio e la volontà di demolizione avessero fatto venir meno le esigenze cautelari alla base del sequestro preventivo. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio per un nuovo esame.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo di diecimila euro in contanti e del cinquanta per cento di un conto corrente cointestato, originariamente disposto nei confronti di un uomo per reati fiscali. La moglie dell'indagato aveva chiesto la restituzione delle somme, sostenendo che i contanti fossero suoi risparmi personali custoditi in cassaforte e che il conto cointestato fosse destinato alle cure del figlio. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che, in sede penale, non valgono le presunzioni civili sulla comproprietà dei conti correnti: se il conto è alimentato solo dal marito, i soldi sono suoi. Inoltre, la destinazione etica o familiare delle somme non blocca il sequestro preventivo finalizzato alla confisca. La ricorrente perde la causa e deve pagare le spese processuali.

I titolari di una libreria hanno ideato un sistema illecito per convertire in denaro contante il bonus cultura dei diciottenni, simulando vendite mai avvenute per ottenere rimborsi statali. Il Tribunale del riesame aveva qualificato il fatto come semplice indebita percezione, escludendo il reato più grave per la mancanza di controlli preventivi dello Stato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica, stabilendo che la complessa messinscena costituisce una vera e propria truffa aggravata. La Suprema Corte ha chiarito che l'assenza di controlli preventivi da parte della Pubblica Amministrazione non esclude l'inganno, annullando l'ordinanza di revoca del sequestro dei beni e rinviando il caso al Tribunale per un nuovo esame.

Un acquirente compra un'auto da una concessionaria pagando regolarmente l'IVA. Tuttavia, gli amministratori della società venditrice falsificano i documenti per non versare l'imposta allo Stato, inducendo in errore la Motorizzazione Civile. La Procura dispone il sequestro preventivo delle targhe e della carta di circolazione dell'auto, considerandoli corpi del reato soggetti a confisca. Il Tribunale del Riesame annulla il sequestro e ordina la restituzione dei documenti all'acquirente, riconosciuto come terzo in buona fede. La Corte di Cassazione conferma questa decisione, rigettando il ricorso del Pubblico Ministero. I giudici chiariscono che le targhe e il libretto non sono intrinsecamente falsi e non rientrano tra i beni soggetti a confisca obbligatoria, tutelando così il diritto del proprietario del tutto estraneo alla frode fiscale commessa da altri.

Un intermediario finanziario ha subito il sequestro preventivo dei propri beni con l'accusa di abusivo esercizio di attività finanziaria e associazione a delinquere. L'indagato ha contestato la competenza territoriale del giudice che ha ordinato il sequestro, sostenendo che il reato si fosse consumato in un'altra località, dove avevano sede i suoi uffici. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'abusivo esercizio di attività finanziaria è un reato a consumazione prolungata o abituale, che si perfeziona con l'ultimo atto compiuto o con l'effettivo investimento dei fondi raccolti. Di conseguenza, in presenza di molteplici condotte in luoghi diversi, è corretto applicare il criterio residuale della prima iscrizione della notizia di reato. Il sequestro dei beni è stato quindi confermato.

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Benevento che aveva negato il rinvio dell'udienza richiesto dall'avvocato di una società fallita. Il difensore aveva documentato un grave problema di salute, ma il Tribunale aveva comunque celebrato l'udienza di appello contro un sequestro preventivo da oltre 5 milioni di euro. I giudici di legittimità hanno stabilito che il legittimo impedimento del difensore si applica anche ai procedimenti di appello cautelare reale. Di conseguenza, la mancata concessione del rinvio determina la nullità dell'udienza. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso del Fallimento, ordinando un nuovo giudizio.

Il proprietario di un cottage costruito su un'area demaniale marittima ha impugnato il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari. In precedenza, un analogo provvedimento era stato annullato dalla Cassazione per un vizio formale, ossia la mancata notifica dell'udienza al difensore. Il ricorrente sosteneva che la reiterazione della misura violasse il divieto di "ne bis in idem" cautelare. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'annullamento per soli motivi formali non impedisce al giudice di emettere un nuovo provvedimento di sequestro preventivo, poiché non si è formato alcun giudicato cautelare sui presupposti sostanziali del reato. Di conseguenza, la misura cautelare resta valida e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

Il Tribunale di Lucca confermava il sequestro preventivo sui beni di un ente assistenziale per omesso versamento di ritenute fiscali. Il legale rappresentante dell'ente proponeva ricorso in Cassazione, lamentando l'assenza di dolo e contestando la sussistenza del pericolo nel ritardo. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il ricorrente non ha un interesse concreto e attuale a impugnare il provvedimento, poiché il sequestro preventivo è stato eseguito esclusivamente sui beni dell'ente e non ha colpito in alcun modo il patrimonio personale del ricorrente. Di conseguenza, mancando un pregiudizio diretto e reale da rimuovere, l'impugnazione non può essere accolta.

Il Tribunale di Catanzaro confermava il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni immobili, quote societarie e conti correnti intestati a due familiari di un uomo imputato per associazione mafiosa. I familiari ricorrevano in Cassazione, lamentando l'assenza di prove circa l'effettiva disponibilità dei beni in capo all'imputato e l'errata applicazione della presunzione di illecita accumulazione patrimoniale nei loro confronti. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la presunzione di illecito non si applica automaticamente ai terzi intestatari. L'accusa deve dimostrare concretamente l'interposizione fittizia, ossia che l'imputato eserciti un potere di fatto sui beni. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata, disponendo un nuovo giudizio davanti al Tribunale di Catanzaro per una corretta valutazione delle prove.

Il Tribunale del Riesame di Palermo dichiarava inammissibile l'appello de L'Indagato contro il rigetto della revoca di un sequestro preventivo per sproporzione. Il Tribunale riteneva che la pendenza di un altro ricorso e il precedente rigetto creassero un ostacolo insuperabile. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso de L'Indagato. I giudici hanno stabilito che il giudicato cautelare non impedisce la presentazione di nuove istanze di revoca o modifica, purché basate su elementi di fatto nuovi (nova probatori), anche se vi è una procedura di riesame ancora in corso. Di conseguenza, l'ordinanza è stata annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale per un nuovo esame del merito.

Il Titolare di un negozio dell'usato, nominato custode di alcuni beni sequestrati (un lampadario, un appendino e una lampada), veniva condannato per la loro sottrazione. La Corte d'Appello negava l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo la condotta abituale e professionale. La Cassazione ha annullato la decisione, chiarendo che la sottrazione di cose sequestrate è un reato istantaneo. Di conseguenza, la sparizione di più oggetti in un unico momento non costituisce un comportamento abituale o reiterato. La Suprema Corte ha quindi rinviato il caso per una nuova valutazione sulla particolare tenuità del fatto.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un indagato per reati di droga contro il sequestro preventivo di seimila euro, finalizzato alla confisca allargata. La difesa contestava la validità del provvedimento poiché emesso prima della materiale restituzione della somma, precedentemente sequestrata e non convalidata. I giudici hanno chiarito che il ritardo nella restituzione non rende invalido il nuovo sequestro preventivo, legittimamente richiesto dal Pubblico Ministero. Inoltre, la sproporzione tra il denaro rinvenuto e i redditi dell'indagato, unita al rischio di dispersione del denaro, giustifica pienamente la misura cautelare reale. L'indagato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.

Il Tribunale ha confermato il sequestro preventivo di due immobili riconducibili a una società tra professionisti. Il titolare dello studio dentistico era accusato di aver consentito a familiari privi di titolo l'esercizio abusivo della professione odontoiatrica. La difesa contestava il blocco del secondo immobile, sostenendo fosse in ristrutturazione per una clinica diversa e che la misura fosse sproporzionata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del sequestro preventivo. I giudici hanno rilevato che anche nel secondo immobile vi erano postazioni odontoiatriche pronte all'uso e che il vincolo era stato applicato in modo proporzionato, limitandolo alle sole stanze destinate all'attività dentistica e garantendo il libero accesso al cantiere per il proseguimento dei lavori di ristrutturazione.

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza del Tribunale del Riesame che confermava il sequestro preventivo di 200.000 euro sul conto corrente di un avvocato, accusato di truffa aggravata. L'accusa ipotizzava la complicità del professionista in uno schema fraudolento basato su patti di quota lite illeciti ai danni di un infortunato. La difesa ha dimostrato che l'avvocato ha operato legittimamente, ottenendo un risarcimento favorevole e percependo solo la parcella ordinaria, senza raggiri. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso evidenziando che il Tribunale ha omesso di valutare queste obiezioni specifiche, limitandosi a replicare le accuse generali. La mancanza di una motivazione reale sul fumus commissi delicti rende nullo il provvedimento di sequestro preventivo, imponendo un nuovo esame del caso.

Il caso riguarda un'organizzazione che raggirava le vittime di incidenti stradali. I complici facevano firmare contratti di quota lite svantaggiosi, trattenendo gran parte dei risarcimenti assicurativi. Il Tribunale di Milano disponeva il sequestro preventivo di novecentomila euro a carico di un indagato. La difesa ha impugnato il provvedimento, contestando l'utilizzo di una consulenza medica depositata in ritardo e la violazione del divieto di riproporre la misura cautelare. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'inutilizzabilità degli atti tardivi va eccepita subito e che una nuova consulenza tecnica costituisce un elemento di novità idoneo a superare il precedente rigetto. Il sequestro preventivo resta quindi confermato.

La Corte di Cassazione ha annullato il sequestro preventivo di un'area inquinata acquistata da una società immobiliare dopo il fallimento della precedente proprietà. Il Tribunale del riesame aveva confermato il blocco del sito ipotizzando il reato di discarica abusiva, ritenendo che la mancata bonifica da parte del nuovo proprietario prolungasse la permanenza del reato. La Suprema Corte ha chiarito che il semplice acquisto di un terreno già contaminato non rende automaticamente il nuovo proprietario responsabile del reato, a meno che non si dimostri una sua partecipazione attiva agli sversamenti o un suo ruolo specifico nella gestione post-operativa del sito. Poiché il reato originario potrebbe essere prescritto, i giudici dovranno riesaminare il caso per verificare se sussistano reali responsabilità penali in capo alla società acquirente.