Sequestro Preventivo — Anno 2023

Una donna, terza estranea al reato, si è vista sequestrare un immobile acquistato nel 2016. L'accusa ipotizzava che il bene fosse riconducibile al marito, accusato di associazione a delinquere a partire dal 2019. Il Tribunale del Riesame aveva confermato il blocco basandosi solo sulla sproporzione tra i redditi familiari e il valore della casa. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione. I giudici hanno stabilito che, per applicare la confisca allargata, non basta la sproporzione economica. È indispensabile rispettare il principio di ragionevolezza temporale. Non si possono sequestrare beni acquistati molto prima dell'inizio dell'attività criminale contestata, senza una specifica motivazione sul legame temporale tra l'acquisto e il reato.

L'Assegnatario di un alloggio popolare, entrato legittimamente nell'immobile nel 1998, subisce la revoca dell'assegnazione nel 2015 ma si rifiuta di rilasciare l'appartamento. Il Tribunale dispone il sequestro preventivo ipotizzando il reato di invasione di edifici. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'occupante e annulla il sequestro senza rinvio. I giudici chiariscono che il reato di invasione di edifici punisce solo l'introduzione abusiva dall'esterno e non la semplice permanenza nell'immobile dopo la scadenza o la revoca del titolo. La condotta costituisce un illecito civile o amministrativo, ma non ha rilevanza penale.

Un amministratore societario, indagato per corruzione e abuso d'ufficio, ha impugnato il diniego di restituzione di una ingente somma di denaro sottoposta a sequestro probatorio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio il provvedimento del tribunale. I giudici hanno chiarito che il sequestro probatorio richiede una specifica motivazione sulle finalità di prova e un legame diretto di pertinenzialità con i reati contestati. Nel caso specifico, il giudice di merito aveva giustificato il vincolo ipotizzando reati diversi da quelli per cui si procedeva, omettendo di spiegare quali accertamenti fossero necessari sul denaro. La Corte ha quindi disposto l'immediato dissequestro e la restituzione della somma all'avente diritto.

L'Amministratore di una società italiana ha stipulato contratti fittizi di distacco transnazionale di lavoratori con una ditta rumena per eludere imposte e contributi previdenziali. Il Tribunale ha disposto il sequestro preventivo di somme di denaro sui conti correnti della società. L'indagato ha proposto ricorso, sostenendo la lecita provenienza del denaro sequestrato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il sequestro preventivo. I giudici hanno stabilito che il sequestro di denaro, costituendo il profitto del reato, è sempre una confisca diretta a causa della natura fungibile del denaro. Di conseguenza, non rileva la dimostrazione dell'origine lecita delle specifiche somme sequestrate. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un socio ed ex amministratore di una società a responsabilità limitata contro il sequestro preventivo di un ramo d'azienda. Il ricorrente contestava il provvedimento emesso nell'ambito di un'indagine per bancarotta fraudolenta. La Suprema Corte ha chiarito che la legittimazione al ricorso spetta unicamente a chi ha la rappresentanza legale attuale della società. Il socio di una società di capitali non ha poteri di rappresentanza autonoma, né può vantarli l'ex amministratore che ha perso la carica prima della presentazione del ricorso. Di conseguenza, l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile per difetto di rappresentanza, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

Il Tribunale del riesame confermava il sequestro preventivo di un immobile e dei beni al suo interno, ipotizzando un reato ambientale. L'Indagato proponeva ricorso per Cassazione contestando la decisione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due motivi principali. In primo luogo, l'atto è stato depositato presso la cancelleria di un tribunale diverso da quello che ha emesso il provvedimento, giungendo a destinazione oltre i termini di legge. In secondo luogo, il ricorrente ha lamentato vizi di motivazione, non deducibili in sede di legittimità per le misure cautelari reali. Di conseguenza, l'Indagato perde il ricorso e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un cittadino accusato di indebita percezione di contributi pubblici. Nonostante la prescrizione del reato, i giudici di merito avevano confermato il sequestro di una quota di un immobile. La Suprema Corte ha stabilito che tale misura costituisce una confisca per equivalente, avendo ad oggetto un bene immobile e non direttamente il denaro profitto del reato. Poiché la confisca per equivalente ha natura sanzionatoria, ad essa si applica il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole. Di conseguenza, la norma che consente la confisca in caso di prescrizione non può applicarsi a fatti commessi nel 2014, prima della sua entrata in vigore. La Cassazione ha quindi annullato la confisca e ordinato la restituzione dell'immobile.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro dei beni di un imprenditore, dichiarando inammissibile il suo ricorso. L'indagato contestava il calcolo della sproporzione tra i suoi redditi dichiarati e il patrimonio accumulato, criticando l'uso dei dati ISTAT sulle spese familiari medie. La Suprema Corte ha stabilito che la confisca per sproporzione si basa su una presunzione di illecita accumulazione patrimoniale quando vi è un divario evidente tra entrate lecite e investimenti. L'utilizzo dei parametri statistici ISTAT è legittimo per ricostruire il tenore di vita reale. Poiché l'imprenditore non ha fornito prove concrete sulla provenienza lecita del denaro usato per gli acquisti (terreni e auto), il blocco dei beni rimane attivo. L'imputato perde la causa e viene condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.

Il Tribunale di Monza aveva disposto il dissequestro parziale di somme di denaro bloccate a una società per un'ipotesi di reato tributario. Il legale rappresentante della società ha proposto ricorso per cassazione per ottenere la restituzione dell'intero importo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo risiede nella mancanza della procura speciale al difensore: quando il ricorso contro un sequestro è presentato dal legale di un terzo interessato, è indispensabile il rilascio di una procura speciale, la cui assenza non può essere sanata successivamente. Di conseguenza, la società perde il ricorso e viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

Una commerciante, indagata per aver ottenuto indebitamente un finanziamento statale agevolato gonfiando i ricavi della propria ditta, ha subito il sequestro preventivo di oltre ventunomila euro. Dopo aver impugnato il provvedimento di sequestro davanti alla Corte di Cassazione, la difesa ha depositato una formale rinuncia al ricorso. I giudici di legittimità hanno quindi dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

Un professionista, indagato per concorso in peculato, ha subito un sequestro preventivo di conti correnti, polizze assicurative e un immobile a garanzia di un presunto profitto illecito di circa 390.000 euro. Il Tribunale del Riesame ha restituito solo i conti correnti, rilevando che il solo valore dell'immobile superava già l'importo del profitto, ma ha omesso di pronunciarsi sulle polizze e sugli altri beni rimasti sotto vincolo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista, annullando il provvedimento. I giudici hanno stabilito che il sequestro preventivo deve rispettare rigorosamente il principio di proporzionalità tra il valore dei beni bloccati e il profitto del reato, per evitare un'ingiusta compressione del diritto di proprietà. Il caso torna al Tribunale per una nuova valutazione.

L'Indagato, accusato di corruzione, ha impugnato il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di oltre 470.000 euro. La misura era stata disposta per la sproporzione tra i suoi redditi dichiarati e gli investimenti effettuati in un decennio. L'Indagato lamentava errori di calcolo e la mancata considerazione di alcune entrate, come i buoni pasto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la percezione dei buoni pasto deve essere provata con documenti e che non e possibile richiedere una nuova valutazione delle prove in sede di legittimita. L'Indagato e stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo delle quote di una società affittuaria di un'azienda. L'accusa ipotizzava che il contratto di affitto d'azienda fosse uno strumento fraudolento per distrarre i beni di una società vicina al fallimento, trasferendoli a una nuova realtà per sottrarli ai creditori e al fisco. La difesa contestava la legittimità del nuovo sequestro dopo una precedente revoca, invocando il giudicato cautelare e l'abuso del processo. I giudici hanno respinto il ricorso, stabilendo che il nuovo provvedimento si fondava su un quadro indiziario molto più ampio, comprensivo di reati fallimentari e tributari. Di conseguenza, la società ricorrente ha perso il ricorso e il sequestro delle quote è stato confermato.

Un istituto di credito ha richiesto la tutela del credito ipotecario su un immobile confiscato nell'ambito di un procedimento penale per traffico di stupefacenti. Il Tribunale di Bologna aveva dichiarato la domanda inammissibile perché tardiva, applicando retroattivamente il termine di decadenza di 180 giorni previsto dalla legge. La Corte di Cassazione, recependo la sentenza numero 18 del 2023 della Corte Costituzionale, ha accolto il ricorso del creditore. La Consulta ha infatti stabilito che per le confische già definitive, il termine di 180 giorni decorre solo dall'entrata in vigore della riforma antimafia (19 novembre 2017) e non prima. Di conseguenza, la domanda depositata l'8 maggio 2018 è tempestiva. La Cassazione ha annullato l'ordinanza con rinvio per un nuovo esame.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Figlio, terzo interessato, contro il sequestro preventivo delle quote di una società edile fittiziamente intestatagli dal Padre. Il Padre era indagato per il reato di intestazione fittizia di beni e indebita percezione di erogazioni pubbliche. I giudici hanno chiarito che il terzo interessato non può contestare la sussistenza del reato principale o i presupposti generali della misura cautelare. Egli può unicamente dimostrare la propria reale titolarità del bene e l'assenza di collegamenti con l'indagato. Nel caso specifico, il Figlio non disponeva di redditi adeguati per avviare l'attività, mentre il Padre gestiva di fatto l'impresa. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'indagata contro il sequestro preventivo di denaro per oltre trentaduemila euro, rinvenuti nella sua abitazione. L'indagata, accusata di ricettazione e trasferimento fraudolento di valori, sosteneva la provenienza lecita della somma, esibendo scontrini commerciali. Tuttavia, i giudici hanno confermato la misura cautelare basandosi sulle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia e su intercettazioni che collegavano il denaro ad attività illecite di stampo mafioso. La Suprema Corte ha chiarito che il denaro è un bene fungibile e si confonde con il patrimonio del reo. Pertanto, l'origine lecita di specifiche banconote non impedisce il sequestro preventivo di denaro se sussiste un incremento patrimoniale illecito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo di un'ambulanza priva della necessaria autorizzazione sanitaria. Il Responsabile dell'Associazione proprietaria sosteneva che il mezzo svolgesse solo un servizio di semplice trasporto ('taxi sanitario') senza prestazioni mediche, escludendo l'obbligo di autorizzazione previsto dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie. I giudici hanno invece stabilito che la presenza a bordo di presidi medici, come defibrillatore e bombole d'ossigeno, rende il veicolo assimilabile a una struttura sanitaria mobile. Di conseguenza, l'autorizzazione sanitaria ambulanza è obbligatoria anche per il solo trasporto infermi. Il ricorso è stato rigettato, confermando la legittimità del sequestro.

L'Amministratore di una società impugna il diniego di dissequestro di somme di denaro, precedentemente sottoposte a vincolo per il reato di indebita compensazione. La difesa sostiene che l'avvenuto pagamento del debito erariale tramite ravvedimento operoso e compensazione debba far venir meno la misura cautelare. Il Tribunale del Riesame rigetta l'istanza ritenendo che l'estinzione del debito non renda il reato non punibile. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, stabilendo che il sequestro preventivo non può essere mantenuto se il debito tributario è stato estinto, a prescindere dalla punibilità del reato. Mantenere il vincolo comporterebbe una duplicazione sanzionatoria vietata, poiché il profitto del reato non è più esistente. Di conseguenza, la Suprema Corte annulla l'ordinanza con rinvio per un nuovo esame.

Un amministratore e la sua società di metalli hanno subito il sequestro preventivo dei beni per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti. La difesa sosteneva che i costi fossero deducibili poiché le operazioni erano solo soggettivamente inesistenti, ovvero la merce era stata realmente acquistata ma da fornitori diversi tramite società cartiere. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il sequestro. I giudici hanno stabilito che il reato si configura anche in caso di inesistenza soggettiva delle operazioni e che i costi derivanti da attività delittuose collegate a una frode fiscale non sono deducibili, specialmente se non determinabili con precisione.

Il Tribunale di Matera aveva confermato il sequestro preventivo di un trattore appartenente a un agricoltore, ipotizzando il rischio di reiterazione del reato di illecito smaltimento di scarti agricoli insieme al figlio. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione, rilevando che il giudice del rinvio ha ignorato le prove della difesa. Tali prove dimostravano che l'azienda smaltiva regolarmente i rifiuti tramite contratti autorizzati e che il trattore apparteneva al padre e non all'azienda del figlio. La Cassazione ha stabilito che una motivazione basata su congetture e travisamenti dei fatti costituisce una motivazione apparente, ordinando un nuovo esame del caso.