Art. 321 Codice di Procedura Penale — Anno 2022

Le autorità hanno sequestrato un autocarro carico di scarti edili per il reato di trasporto illecito di rifiuti. La proprietaria del mezzo ha presentato ricorso, sostenendo di essere estranea al reato e di aver prestato il veicolo al conducente, suo marito, in buona fede. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di trasporto illecito di rifiuti, spetta al proprietario del mezzo dimostrare la propria totale buona fede e l'assenza di negligenza. Nel caso specifico, lo stretto legame di parentela tra la proprietaria e il conducente, unito all'intestazione del veicolo sulla carta di circolazione, esclude la qualifica di terzo estraneo in buona fede. Di conseguenza, il sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria del veicolo rimane valido.

Il caso riguarda un sequestro preventivo per equivalente disposto su immobili e quote societarie di una donna accusata di riciclaggio. Il giudice delegato aveva autorizzato l'amministratore giudiziario a riscuotere i canoni di locazione e un'indennità di occupazione dall'indagata stessa. La donna ha impugnato il provvedimento, sostenendo che la gestione produttiva dei beni fosse illegittima. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che, se il valore dei beni sequestrati (pari a circa 2 milioni di euro) è inferiore al profitto del reato da recuperare (pari a 5,9 milioni di euro), la gestione produttiva è pienamente legittima. La percezione dei frutti non supera infatti il limite del profitto e rispetta il principio di proporzionalità. La ricorrente perde la causa e deve pagare le spese.

Un intermediario finanziario, residente all'estero, raccoglieva ingenti somme di denaro in Italia da vari clienti. Questi fondi, frutto di reati fiscali e fallimentari, venivano poi trasferiti su conti correnti esteri e investiti in paradisi fiscali per nasconderne la provenienza. I giudici italiani disponevano il sequestro dei beni dell'intermediario. La difesa contestava la giurisdizione italiana, sostenendo che le operazioni di investimento fossero avvenute interamente all'estero. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il sequestro. I giudici hanno stabilito che per configurare il reato di riciclaggio internazionale in Italia è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, come la raccolta dei clienti e la partenza dei bonifici, purché preordinato all'attività illecita complessiva.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo sui conti correnti di un dipendente accusato di truffa aggravata e falso. L'illecito consisteva nell'importare auto dalla Germania simulando acquisti diretti da parte di privati per evadere l'IVA. Il dipendente sosteneva di essere estraneo alla frode, svolgendo solo mansioni di vendita. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, chiarendo che contro il sequestro preventivo si può ricorrere solo per violazione di legge e non per contestare il merito dei fatti. Per l'applicazione della misura cautelare reale è infatti sufficiente il fumus commissi delicti, ossia la presenza di indizi che colleghino l'indagato ai rapporti commerciali illeciti, senza necessità di prove definitive di colpevolezza. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.

La polizia giudiziaria ha eseguito d'urgenza il sequestro di derivati della canapa presso un esercizio commerciale, qualificandolo come preventivo. Il Pubblico Ministero ha convalidato l'atto qualificandolo però come sequestro probatorio per finalità di indagine. Il Tribunale del Riesame ha annullato il provvedimento, ritenendo errata la procedura. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, stabilendo che il Pubblico Ministero ha il pieno potere di riqualificare giuridicamente il vincolo sulle cose sequestrate. Il giudice del riesame deve valutare la legittimità del decreto del magistrato e non l'operato iniziale della polizia. La Cassazione ha quindi annullato la decisione del Tribunale, disponendo un nuovo giudizio.

Il Tribunale di Roma disponeva il sequestro preventivo di denaro nei confronti dell'Amministratore di alcune società per reati tributari. L'indagato proponeva ricorso sostenendo che il denaro non presente sul conto corrente al momento della scadenza del debito d'imposta non potesse subire il sequestro preventivo di denaro in forma diretta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il denaro è un bene fungibile per natura. Di conseguenza, l'ablazione delle somme ovunque rinvenute nel patrimonio del soggetto, fino a concorrenza del profitto del reato, costituisce sempre confisca diretta e non per equivalente. Non serve quindi dimostrare il nesso di derivazione causale tra la specifica somma sequestrata e il reato commesso.

L'Amministratore di una società è stato indagato per dichiarazione fraudolenta tramite l'uso di fatture false. Il Tribunale ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di oltre 318.000 euro sui beni della società e, in subordine, su quelli dell'indagato. Quest'ultimo ha proposto ricorso in Cassazione, contestando il calcolo del danno erariale e l'assenza di motivazione sul pericolo nel ritardo. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che non si possono proporre in Cassazione questioni di fatto o contestazioni che non sono state preventivamente sollevate davanti al Tribunale del Riesame, confermando così la validità del provvedimento di sequestro.

Il Tribunale di Avellino ha annullato il sequestro preventivo di una polizza assicurativa da circa 8.900 euro intestata a un cittadino accusato di aver ottenuto indebitamente il reddito di cittadinanza tramite false dichiarazioni. Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la polizza fosse equiparabile al denaro contante e quindi sempre sequestrabile. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno stabilito che il sequestro preventivo di polizza vita non è automatico: la polizza non equivale a denaro liquido se presenta vincoli o penali che ne impediscono il riscatto immediato e totale. Di conseguenza, l'indagato ha ottenuto la restituzione della polizza.

Durante una perquisizione stradale, le forze dell'ordine trovano 77.250 euro in contanti nell'auto dell'Indagato. Il Giudice dispone il sequestro preventivo delle somme per ricettazione. Il Tribunale del Riesame conferma il blocco del denaro, ma riqualifica il fatto come omessa dichiarazione dei redditi, ritenendo irrilevante verificare subito il superamento della soglia penale di punibilità. L'Indagato ricorre in Cassazione. La Suprema Corte accoglie il ricorso, stabilendo che per disporre il sequestro preventivo non basta ipotizzare astrattamente un reato fiscale. Il giudice deve verificare concretamente gli indizi e dimostrare, anche tramite stime, il superamento della soglia di punibilità prevista dalla legge. La Cassazione annulla l'ordinanza e rinvia al Tribunale per un nuovo esame.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo di 28.500 euro ai danni di un soggetto indagato per ricettazione. L'Indagato contestava l'utilizzo di accertamenti patrimoniali svolti dopo l'avviso di chiusura indagini e la mancata valutazione delle prove sulla provenienza lecita del denaro (prestiti e donazioni). La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le indagini integrative sono utilizzabili se messe subito a disposizione della difesa. Inoltre, contro il sequestro preventivo si può ricorrere in Cassazione solo per violazione di legge e non per contestare la ricostruzione dei fatti. L'Indagato perde il denaro e deve pagare tremila euro alla Cassa delle Ammende.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo di quote societarie e beni immobili intestati a due società. Il provvedimento era stato emesso per il reato di fittizia intestazione di beni a carico di un soggetto già condannato per bancarotta. I familiari del condannato hanno chiesto il dissequestro, sostenendo che i beni appartenessero a un parente estraneo alle indagini. I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la questione era già stata decisa in precedenza. In assenza di elementi di novità, opera il principio del giudicato cautelare, che impedisce di ridiscutere i medesimi argomenti. Di conseguenza, il sequestro dei beni rimane confermato.

L'Amministratore di fatto e la Legale Rappresentante di una società ottenevano indebitamente finanziamenti pubblici regionali per ristrutturare un hotel, gonfiando le spese con fatture false. Il Giudice disponeva il sequestro preventivo di oltre 370.000 euro finalizzato alla confisca. I due indagati ricorrevano in Cassazione lamentando il ritardo nella trasmissione degli atti, l'inutilizzabilità delle indagini della Guardia di Finanza e l'illegittimità del blocco dei conti societari. La Suprema Corte ha rigettato i ricorsi, confermando la misura. I giudici hanno chiarito che il termine di trasmissione degli atti nel riesame reale non è perentorio e che i ricorrenti, avendo agito in proprio e non per conto della società, non avevano la legittimazione per contestare il sequestro dei conti correnti aziendali.

Il Tribunale ha negato a un professionista la revoca parziale del sequestro preventivo per equivalente sui suoi conti correnti. Il professionista lamentava che il blocco totale gli impedisse di mantenere la famiglia e pagare i dipendenti, violando il principio del minimo vitale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che i limiti di pignorabilità previsti per i lavoratori dipendenti non si applicano ai lavoratori autonomi. Tuttavia, esiste un limite generale legato al minimo vitale, ma questo è molto ristretto (pari al triplo dell'assegno sociale per le somme già depositate) e richiede che l'interessato dimostri dettagliatamente la propria situazione economica complessiva. Le spese di gestione dello studio professionale e gli stipendi dei collaboratori non rientrano nelle esigenze minime di vita. Di conseguenza, il sequestro resta confermato.

L'Amministratore di una società ha impugnato il sequestro preventivo sui conti aziendali, sostenendo che le somme bloccate derivassero da fatture lecite incassate dopo il reato tributario. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la confisca diretta del denaro è sempre legittima sulle somme ovunque rinvenute nel patrimonio del reo, fino a concorrenza del profitto del reato. Il denaro, essendo un bene fungibile, si confonde con il resto del patrimonio. Di conseguenza, il risparmio di spesa derivante dall'evasione fiscale costituisce un profitto illecito che giustifica il vincolo cautelare, rendendo irrilevante la provenienza specifica delle singole somme depositate sul conto corrente al momento del sequestro.

Il Tribunale di Verona annullava il sequestro preventivo di 18.000 euro disposto nei confronti di un'indagata. Il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso per cassazione, lamentando l'errata applicazione delle norme sulla confisca per sproporzione e sostenendo che non fosse necessario dimostrare un nesso di pertinenzialità tra la somma e il reato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. La Corte ha chiarito che il ricorso per cassazione contro i provvedimenti in materia di sequestro preventivo è ammesso esclusivamente per violazione di legge. Le contestazioni del Procuratore, riguardando la valutazione dei fatti e la motivazione del giudice di merito, non possono essere esaminate in sede di legittimità. Di conseguenza, l'annullamento del sequestro è confermato e la somma resta restituita alla legittima proprietaria.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Legale Rappresentante di un'azienda alimentare contro il sequestro preventivo di ingenti scorte di vino. I giudici hanno confermato la legittimità del sequestro, evidenziando che la violazione delle norme sulla tracciabilità degli alimenti integra il reato di commercio di sostanze alimentari nocive o alterate. Inoltre, è stato ravvisato il reato di auto-riciclaggio, poiché il vino sofisticato veniva reintrodotto nel circuito economico tramite società estere fittizie. La mancanza di tracciabilità degli alimenti giustifica la confisca obbligatoria dei prodotti, impedendone la restituzione all'azienda. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

I titolari di alcune ditte, indagati per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, impugnavano il provvedimento di controllo giudiziario delle loro aziende. Successivamente, la misura cautelare veniva revocata e il pubblico ministero chiedeva l'archiviazione del caso. Per questo motivo, i difensori presentavano formale rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa della rinuncia. I giudici hanno stabilito che, in caso di rinuncia all'impugnazione in materia di misure cautelari, non si applica la condanna alle spese processuali o alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, poiché non è configurabile una soccombenza, nemmeno virtuale, dei ricorrenti.

La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi di due soggetti terzi estranei ai reati di associazione a delinquere e autoriciclaggio, legati a una presunta vendita illecita di titoli per concorsi pubblici. Il Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di un immobile e dell'intero patrimonio di un'associazione culturale. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso della comproprietaria dell'immobile, poiché depositato presso una cancelleria incompetente oltre i termini. Al contrario, ha accolto il ricorso del legale rappresentante dell'associazione. I giudici hanno stabilito che il sequestro preventivo dell'intero patrimonio di un ente terzo è illegittimo se non si dimostra che gli indagati ne avessero la gestione effettiva o che l'intera attività fosse inquinata da capitali illeciti. La causa è stata rinviata per un nuovo esame.

La Corte di Cassazione ha annullato il sequestro preventivo di oltre duecentomila euro disposto nei confronti della compagna di un intermediario, accusato di concorso in traffico di influenze illecite. L'intermediario avrebbe sfruttato i suoi rapporti personali con il Commissario Straordinario per l'emergenza sanitaria per favorire l'acquisto di mascherine protettive da aziende estere. La Suprema Corte ha stabilito che il semplice utilizzo di relazioni personali preesistenti non rende di per sé illecita la mediazione. Per configurare il reato, è necessario dimostrare che l'accordo mirasse specificamente a inquinare la funzione pubblica o a compiere un illecito penale. Poiché il Tribunale non ha provato tale finalità illecita, l'ordinanza di sequestro è stata annullata con rinvio per un nuovo esame.

Il Tribunale di Roma ha disposto il sequestro preventivo delle quote sociali di una s.r.l. interamente detenute da un'imputata già condannata per traffico illecito di rifiuti. La difesa ha impugnato il provvedimento, sostenendo l'assenza di un pericolo concreto di reiterazione del reato, dato che l'azienda era già gestita da un amministratore giudiziario. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la legittimità del sequestro preventivo delle quote sociali finalizzato alla confisca obbligatoria. La Corte ha chiarito che le quote rappresentano lo strumento con cui l'imputata esercitava il potere decisionale esclusivo, utilizzando lo schermo societario per commettere l'illecito. Di conseguenza, sussiste lo stretto legame di strumentalità tra le quote e il reato, rendendo irrilevante la valutazione del pericolo nel ritardo.