Art. 321 Codice di Procedura Penale — Anno 2022

Il Tribunale del Riesame ha annullato il sequestro preventivo di una polizza vita intestata a un terzo ma riconducibile a un condannato per reati di droga. La misura era stata disposta direttamente dalla Corte d'Appello, sebbene il primo grado si fosse concluso senza alcuna confisca e il Pubblico Ministero non avesse impugnato la sentenza sul punto. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'accusa, confermando che il divieto di reformatio in peius impedisce al giudice d'appello di applicare nuove misure patrimoniali in assenza di un'impugnazione della pubblica accusa. L'eventuale recupero dei beni tardivamente individuati spetta al giudice dell'esecuzione.

Il Tribunale del Riesame revocava il sequestro preventivo di un'azienda agricola, ritenendo insussistenti gli indizi di sfruttamento del lavoro e di approfittamento dello stato di bisogno dei braccianti. Il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso in Cassazione, lamentando un'errata interpretazione della norma penale e una motivazione carente. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura. I giudici di legittimità hanno chiarito che per configurare il reato di sfruttamento del lavoro è necessario un accertamento concreto del fumus e che lo stato di bisogno, pur non azzerando la libertà di scelta, deve consistere in una grave e impellente difficoltà. Di conseguenza, il provvedimento di revoca del sequestro a favore dell'imprenditore agricolo è stato definitivamente confermato.

Un uomo ha impugnato il provvedimento di sequestro preventivo di oltre due milioni di euro, emesso nell'ambito di una complessa frode carosello nel commercio di pellet. L'indagato era stato considerato amministratore di fatto dell'azienda della moglie poiché il suo numero di telefono compariva sulla pagina Facebook aziendale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la misura cautelare. I giudici hanno chiarito che, per disporre il sequestro preventivo, non occorrono prove schiaccianti di colpevolezza, ma sono sufficienti elementi indiziari che indichino il collegamento tra il soggetto e l'attività illecita. L'indicazione del contatto telefonico sui social costituisce un valido indizio di cogestione, che spetta alla difesa smentire con prove chiare e contrarie.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo sui conti correnti di una società, ritenuta fittiziamente intestata a un prestanome ma di fatto gestita da due indagati per reati fiscali. Il rappresentante legale della società ha impugnato il provvedimento sostenendo che i fondi fossero di origine lecita e che vi fosse un difetto di notifica. I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che per il sequestro preventivo del profitto del reato non rileva la provenienza lecita delle somme depositate sul conto corrente, in quanto esse costituiscono comunque un accrescimento patrimoniale riconducibile agli indagati. Inoltre, l'omessa notifica non invalida la misura se il diritto di difesa è stato comunque esercitato.

Il Tribunale di Catanzaro ha confermato il sequestro preventivo di oltre due milioni di euro a carico di una società accusata di aver partecipato a una complessa frode carosello nel settore del commercio di pellet. L'amministratore della società ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un difetto di motivazione e sostenendo la propria buona fede rispetto alle operazioni commerciali con le società fornitrici, rivelatesi poi semplici società cartiere. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, per disporre il sequestro preventivo, non servono prove schiaccianti di colpevolezza, ma sono sufficienti semplici indizi del reato. Inoltre, la difesa non ha allegato i documenti necessari per dimostrare le presunte lacune del provvedimento iniziale, rendendo impossibile un esame approfondito delle contestazioni.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero contro il rifiuto di vendere un'auto confiscata. Il veicolo, intestato a un terzo, era stato sottoposto a sequestro preventivo perché utilizzato per trasportare sostanze stupefacenti. Il Pubblico Ministero voleva venderlo per evitarne il deperimento, ma i giudici hanno stabilito che l'accusa non ha un interesse concreto e immediato a impugnare il diniego di vendita. Infatti, chiedendo l'alienazione, il magistrato ammette che il bene non serve più alle indagini, né ha il dovere di vigilare sulle spese di custodia per conto dello Stato. Vince quindi la linea della difesa e del terzo proprietario: l'auto non viene venduta anticipatamente.

L'Amministratore Giudiziario riceveva ingenti compensi nell'ambito di un accordo corruttivo con un magistrato. Temendo il sequestro dei beni, d'accordo con la moglie, svuotava il conto corrente cointestato tramite bonifici verso un conto intestato solo a lei e verso una società a lei riconducibile, modificando anche il regime patrimoniale in separazione dei beni. La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo dei beni per i reati di autoriciclaggio, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. I giudici hanno chiarito che l'uso di bonifici bancari tracciabili non esclude il trasferimento fraudolento di valori, poiché la tracciabilità non cancella la natura fittizia dell'intestazione dei beni volta a sottrarli alla giustizia. Inoltre, l'intero compenso derivante dall'incarico ottenuto illecitamente costituisce profitto del reato e va interamente sequestrato.

Un'azienda in crisi ha trasferito un contratto di leasing immobiliare a una società collegata, la quale ha poi riscattato l'immobile di grande valore pagando una cifra irrisoria, mentre l'azienda fallita continuava a sostenerne i costi reali. I giudici di merito hanno disposto il sequestro preventivo impeditivo del bene per evitare il consolidamento della proprietà in capo alla società terza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società proprietaria, annullando il provvedimento con rinvio. La Suprema Corte ha stabilito che il concetto di consolidamento non giustifica il pericolo nel ritardo e che i giudici devono motivare in modo concreto e dettagliato il rischio effettivo legato alla libera disponibilità del bene, pena la nullità della misura cautelare.

Il Tribunale di Avellino aveva confermato il sequestro di somme liquide e di una quota del 50% di un immobile di proprietà dell'indagato, per un valore complessivo superiore al profitto del reato ipotizzato. L'indagato ha proposto ricorso lamentando la violazione del principio di proporzionalità. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che nel sequestro preventivo per equivalente il giudice deve verificare rigorosamente la proporzione tra il valore dei beni sequestrati e il profitto confiscabile, per evitare una sproporzionata compressione del diritto di proprietà. La Suprema Corte ha quindi annullato l'ordinanza con rinvio per un nuovo esame.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da un professionista e da due imprenditori contro il sequestro preventivo dei loro beni. Gli indagati erano accusati di concorso in truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. L'agronomo aveva redatto una falsa perizia attestando lavori mai eseguiti, mentre gli imprenditori avevano emesso fatture false per operazioni inesistenti, consentendo a terzi di ottenere indebitamente fondi europei per l'ammodernamento di serre agricole. La Suprema Corte ha confermato la legittimità del sequestro, rilevando che i giudici di merito avevano ampiamente motivato la sussistenza degli indizi di colpevolezza. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

Alcuni indagati creavano crediti d'imposta fittizi tramite il bonus facciate e li cedevano a un'azienda di servizi postali, che li acquistava in buona fede. Il Tribunale del Riesame annullava il sequestro preventivo dei crediti ritenendo che la buona fede dell'azienda ne consentisse la libera circolazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, stabilendo che il sequestro preventivo di crediti inesistenti è legittimo anche presso terzi estranei al reato. I crediti derivanti da truffa sono inesistenti all'origine e non possono essere utilizzati o compensati, indipendentemente dalla buona fede dell'acquirente. La Cassazione ha quindi annullato la decisione di sblocco, rinviando il caso al Tribunale per un nuovo esame.

Il caso riguarda il sequestro preventivo di alcune aree all'interno di una tenuta a Capri, dove erano stati realizzati abusi edilizi. In particolare, un'area agricola era stata trasformata in un parcheggio di 165 metri quadrati con transito di veicoli. Il Tribunale, in sede di rinvio, ha confermato il sequestro preventivo limitatamente all'area adibita a parcheggio, ritenendo che l'uso quotidiano della superficie potesse compromettere il futuro ripristino della destinazione agricola e dei terrazzamenti originari. Il Proprietario ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo l'autonomia dell'area e l'avvenuto ripristino. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della misura cautelare poiché l'attività di parcheggio e il transito dei veicoli costituiscono un pericolo concreto per la tutela del paesaggio e la restituzione del fondo allo stato originario.

Una coltivatrice ha fatto ricorso contro il sequestro preventivo di oltre tre tonnellate di infiorescenze di canapa sativa, di un capannone e di varie attrezzature agricole. La difesa sosteneva la liceità dell'attività, basandosi sull'uso di sementi certificate e su un tasso di THC inferiore allo 0,6%. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il sequestro. I giudici hanno chiarito che la coltivazione di cannabis, per essere considerata lecita ai sensi della legge sulla canapa industriale, non deve essere destinata alla commercializzazione di foglie e infiorescenze, ma deve rientrare tassativamente in una delle categorie industriali o agroalimentari consentite dalla legge. In mancanza di prove sulla reale destinazione industriale del prodotto, scatta il reato di produzione di stupefacenti.

Una società proprietaria di uno stabilimento balneare impugnava l'avviso di accertamento per la tassa sui rifiuti, sostenendo che il sequestro preventivo penale dell'area avesse azzerato il tributo per impossibilità d'uso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, stabilendo che la Tassa sui rifiuti e sequestro preventivo non si escludono automaticamente. Il sequestro non comporta di per sé la perdita immediata della disponibilità del bene. Spetta al contribuente l'onere di provare l'effettiva perdita di possesso e le modalità di esecuzione del provvedimento, oltre all'obbligo di presentare una preventiva denuncia di variazione al Comune. La sentenza è stata cassata con rinvio.

Una società alberghiera e balneare ha impugnato un avviso di accertamento per il recupero della Tassa sui rifiuti emesso da un Comune. La società sosteneva che l'area fosse esente dal tributo poiché sottoposta a sequestro preventivo penale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, stabilendo che il sequestro penale di un'area non comporta l'esenzione automatica dalla Tassa sui rifiuti. Grava infatti sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva perdita della disponibilità materiale del bene e l'impossibilità assoluta di produrre rifiuti, oltre all'obbligo di presentare la preventiva denuncia di variazione all'ente impositore. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'Amministratore di una società contro il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca. L'indagato era accusato di frode fiscale per aver utilizzato fatture per operazioni inesistenti attraverso un sistema di società collegate. La difesa contestava la mancanza di prove sulla colpevolezza e la carenza di motivazione del giudice. La Suprema Corte ha chiarito che, in sede di sequestro preventivo, non occorre accertare la colpevolezza dell'indagato, ma basta verificare il fumus commissi delicti, ossia la corrispondenza astratta tra il fatto contestato e l'ipotesi di reato. Poiché il Tribunale aveva ampiamente motivato il ruolo dell'Amministratore nella gestione delle fatture false nel 2018, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.

La Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento di sequestro preventivo per equivalente emesso nei confronti del legale rappresentante di una società cooperativa, accusato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. I giudici di legittimità hanno rilevato la totale mancanza di motivazione riguardo al periculum in mora, ovvero il concreto pericolo di dispersione dei beni durante il processo. Inoltre, la Corte ha chiarito che il sequestro preventivo per equivalente non può colpire direttamente i beni personali dell'amministratore se prima non si aggrediscono i beni dell'ente beneficiario, a meno che la società non sia un mero schermo fittizio privo di autonomia. La causa è stata rinviata al Tribunale di Bari per una nuova valutazione.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo di oltre 35.000 euro nei confronti di un soggetto indagato per spaccio di sostanze stupefacenti. La difesa contestava il provvedimento sostenendo l'assenza di un collegamento diretto tra il denaro e l'attività illecita. I giudici hanno chiarito che, per l'applicazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione, non è necessario dimostrare il nesso di pertinenzialità tra il denaro e lo specifico reato. È invece sufficiente accertare la sproporzione tra il valore del bene e i redditi dichiarati dall'indagato, unita alla mancanza di una giustificazione credibile sulla provenienza lecita delle somme. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il sequestro preventivo di 67.000 euro disposto sul conto di una società. La somma era stata trasferita con un bonifico privo di reale giustificazione commerciale e con causale generica ('acconto fattura'), proveniente da un'attività di riciclaggio legata a un'estorsione. Il legale rappresentante della società sosteneva la propria buona fede, ma i giudici hanno confermato il vincolo cautelare. La Cassazione ha ribadito che l'appello cautelare è limitato ai motivi presentati e che le dichiarazioni di terzi indiziati sono utilizzabili contro soggetti estranei. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

Il Tribunale del Riesame dichiarava inammissibile la richiesta di sblocco di un bene presentata dal Cittadino, poiché l'atto indicava erroneamente come oggetto di impugnazione il decreto di convalida anziché il decreto di sequestro preventivo, entrambi contenuti nello stesso documento. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Cittadino, applicando il principio del Favor impugnationis. Secondo la Suprema Corte, l'errore materiale nell'indicazione del provvedimento non comporta l'inammissibilità se la reale volontà di contestare il sequestro e ottenere la restituzione del bene è chiara ed evidente. Di conseguenza, la Cassazione annulla la decisione di inammissibilità e ordina al Tribunale del Riesame di decidere sul merito della richiesta di svincolo.