Art. 240-bis Codice Penale

La Guardia di Finanza ha eseguito il sequestro preventivo di denaro per oltre cinquantamila euro in contanti nei confronti di una donna sbarcata da un traghetto, ipotizzando il reato di ricettazione. Il Tribunale del Riesame ha annullato il provvedimento, rilevando che la semplice mancata giustificazione della provenienza del denaro e il suo occultamento non bastano a dimostrare l'origine illecita, specialmente in presenza di bilanci societari che attestano incassi leciti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore della Repubblica, confermando l'annullamento del sequestro. I giudici hanno stabilito che, per disporre il blocco dei contanti, occorrono indizi precisi che colleghino la somma a un delitto presupposto specifico, non essendo sufficiente il solo sospetto.

L'Indagato, accusato di ricettazione aggravata da finalità mafiose commessa nel 2022, subisce il sequestro di 15.000 euro in contanti trovati in casa sua nel 2025. Il Tribunale del Riesame conferma il blocco qualificandolo come funzionale alla confisca allargata, basandosi sulla sproporzione tra il denaro e i bassi redditi dichiarati. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'Indagato e annulla il provvedimento con rinvio. I giudici di legittimità stabiliscono che il tribunale non ha motivato il requisito della ragionevolezza temporale. Non è stato infatti chiarito se il tempo trascorso tra il reato del 2022 e il ritrovamento del denaro nel 2025 consenta di presumere l'origine illecita della somma. Il caso torna al Tribunale di Venezia per un nuovo esame.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per ricettazione nei confronti di un soggetto trovato in possesso di diamanti rubati. Oltre alla condanna principale, i giudici hanno convalidato la confisca per sproporzione di altre pietre preziose, del valore di circa 500 mila euro, rinvenute nella sua abitazione. L'imputato, privo di reddito lecito, non è riuscito a dimostrare la provenienza lecita dei beni, presentando solo documenti privi di attendibilità. La Suprema Corte ha chiarito che, in caso di sproporzione evidente tra il patrimonio detenuto e le entrate dichiarate, spetta alla difesa fornire una giustificazione credibile della liceità degli acquisti, senza che ciò costituisca un'illecita inversione dell'onere della prova. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino straniero condannato per detenzione di sostanze stupefacenti. L'imputato contestava la condanna, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la confisca del denaro trovato in suo possesso. La Suprema Corte ha chiarito che, sebbene per la sola detenzione non sia ammessa la confisca ordinaria del denaro, è pienamente legittima la confisca per sproporzione (nota anche come confisca allargata) quando il condannato non dimostra la provenienza lecita di somme sproporzionate rispetto al proprio reddito. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.

Il Tribunale di Milano applicava a un imputato la pena patteggiata per spaccio di lieve entità, disponendo anche la confisca di 1.200 euro trovati in suo possesso. L'imputato ricorreva in Cassazione, sostenendo che la somma derivasse da regali per la figlia e dal lavoro della moglie, e che non vi fosse prova del legame con il reato. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che, anche in caso di patteggiamento, il giudice non può disporre la confisca per sproporzione in modo automatico. È infatti obbligatorio motivare perché le giustificazioni dell'imputato non siano attendibili e dimostrare la sproporzione tra il denaro e il reddito dichiarato. La sentenza è stata annullata limitatamente alla confisca, con rinvio per un nuovo giudizio.

Un giovane, condannato tramite patteggiamento per detenzione di stupefacenti, ha subìto la confisca di oltre tredicimila euro, ritenuti provento di spaccio. La difesa ha fatto ricorso in Cassazione, dimostrando con indagini difensive che il denaro proveniva da regali di parenti e piccoli lavori. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che per applicare la confisca per sproporzione il giudice deve valutare attentamente le giustificazioni dell'imputato sulla provenienza lecita dei beni. La sentenza è stata annullata limitatamente alla misura patrimoniale, con rinvio al Tribunale di Torino per un nuovo esame.

Un Lavoratore è stato condannato in patteggiamento per detenzione di ingenti quantità di droga e resistenza. Il giudice di primo grado ha disposto la confisca di 109.400 euro rinvenuti. Il Lavoratore ha impugnato la sentenza. La Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso sulla qualificazione dell'aggravante per l'ingente quantità di droga, data la chiara evidenza. Ha invece accolto il ricorso sulla confisca denaro stupefacenti. La Corte ha stabilito che la confisca del denaro non è automatica per la sola detenzione. Serve una motivazione specifica che dimostri il nesso diretto con il reato o la sproporzione rispetto ai redditi leciti. La sentenza è stata annullata solo per la parte relativa alla confisca, con rinvio al Tribunale di Lodi per un nuovo esame.

La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale in materia di confisca di beni intestati a terzi. Se un bene è stato acquistato in parte con fondi illeciti del condannato e in parte con fondi leciti del familiare intestatario, non può essere confiscato per intero. La Corte ha imposto il principio della confisca parziale, annullando la decisione precedente. Il nuovo giudice dovrà calcolare l'esatta quota di provenienza illecita e limitare il sequestro solo a quella parte, tutelando così la proprietà del familiare per la quota di sua legittima provenienza. La semplice regia dell'operazione da parte del condannato non è sufficiente per giustificare una confisca totale.

Un uomo, condannato per riciclaggio con patteggiamento, ha impugnato la sentenza contestando la confisca per sproporzione di quattro immobili intestati alla sua convivente. Sosteneva che i beni fossero stati acquistati lecitamente e che il loro valore non fosse sproporzionato rispetto ai redditi. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno stabilito che il patteggiamento non può essere messo in discussione nel merito dei fatti, ma solo per errori di diritto evidenti, qui assenti. La Corte ha confermato la confisca, ritenendo corretta la valutazione del giudice precedente sulla palese sproporzione tra il valore degli immobili e la capacità economica del nucleo familiare, rendendo irrilevante l'intestazione formale alla convivente.

La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un imprenditore a cui erano state sequestrate diverse società per il reato di trasferimento fraudolento di valori. L'imprenditore sosteneva che il provvedimento fosse illegittimo per mancanza di una prova concreta del 'periculum in mora', cioè il rischio di dispersione dei beni. La Corte ha respinto il ricorso, stabilendo un principio chiave sul sequestro preventivo e periculum in mora: la passata abilità dell'indagato nel creare e svuotare società fittizie costituisce un elemento concreto sufficiente a giustificare il sequestro. La misura cautelare è stata quindi confermata per evitare che i patrimoni aziendali venissero sottratti prima della possibile confisca finale.

Un soggetto condannato per spaccio si vede confiscare una somma di denaro, carte di pagamento e telefoni cellulari. La Corte di Cassazione interviene sul punto. Conferma la confisca del denaro perché sproporzionato rispetto ai redditi leciti dell'imputato. Annulla, invece, la confisca facoltativa di carte e telefoni. La ragione è la motivazione carente del giudice: per sottrarre beni usati per commettere un reato, non basta un'affermazione generica. È necessario spiegare in modo concreto e specifico quale sia stato il loro effettivo ruolo nella commissione del crimine.

Un uomo, imputato per detenzione di cocaina e disoccupato, subisce la confisca di 778 euro. L'imputato si oppone, sostenendo che il denaro derivi da vincite alle slot machine e da una sua passata attività di artigiano. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, confermando la confisca per sproporzione. Secondo i giudici, l'imputato non ha fornito giustificazioni plausibili sulla provenienza del denaro, data la sua condizione di disoccupato. La somma viene quindi considerata il prodotto dell'attività illecita, legittimandone la confisca definitiva.

Due fratelli, indagati per emissione di fatture false, subiscono il sequestro di ingenti somme di denaro e beni di lusso. La Corte di Cassazione ha annullato tale sequestro, accogliendo il loro ricorso. La decisione si fonda sulla totale assenza di motivazione da parte del Tribunale. I giudici supremi hanno stabilito che per procedere a un sequestro finalizzato alla confisca, non basta un generico sospetto. È necessario, invece, dimostrare quale sia stato il 'prezzo' del reato oppure, in caso di confisca per sproporzione, analizzare concretamente il divario tra i beni posseduti e i redditi dichiarati, valutando le giustificazioni fornite dalla difesa. Il caso torna al Tribunale per una nuova valutazione.

La Corte di Cassazione ha confermato l'annullamento di un sequestro preventivo di oltre 100.000 euro, trovati nell'abitazione di una coppia. Il marito era indagato per appropriazione indebita, ma i giudici hanno stabilito che la Procura non ha fornito prove sufficienti di un legame diretto tra quella somma e il presunto reato. La sproporzione tra il denaro e il profitto del reato, unita all'impossibilità di procedere con una confisca 'per equivalente' per quel tipo di illecito, ha reso il sequestro illegittimo. La decisione finale ha quindi dato ragione alla moglie, terza interessata, che si era opposta al provvedimento, con la conseguente restituzione del denaro.

Un uomo, condannato in via definitiva per usura, si era visto confiscare i propri beni. Successivamente, ha chiesto al Giudice dell'esecuzione la revoca della confisca, sostenendo di avere nuove prove sull'origine lecita dei beni. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, stabilendo un principio fondamentale: il Giudice dell'esecuzione non ha il potere di annullare una confisca disposta con una sentenza ormai irrevocabile. L'unica strada percorribile in caso di nuove prove che scagionano il condannato è il rimedio straordinario della revisione dell'intero processo, non una semplice istanza per la restituzione dei beni. La richiesta di revoca della confisca è stata quindi dichiarata inammissibile.

La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della confisca per sproporzione di un immobile. Il bene, sebbene intestato alla moglie, era considerato nella disponibilità di fatto del marito, condannato in via definitiva per gravi reati legati al traffico di droga e privo di redditi leciti che ne giustificassero l'acquisto. La Corte ha respinto il ricorso della donna, stabilendo che le sue argomentazioni erano una semplice riproposizione di questioni già esaminate e decise in passato. Secondo i giudici, non è sufficiente citare nuove sentenze, anche della Corte Europea, per riaprire un caso ormai chiuso, se queste non introducono principi di diritto radicalmente nuovi. La confisca è quindi definitiva.

La Corte di Cassazione ha analizzato un caso di conversione del sequestro probatorio in preventivo di una somma di denaro. Un indagato si opponeva alla misura, sostenendo che la richiesta fosse avvenuta oltre il termine di 48 ore e che mancasse un legame tra il denaro e il reato di spaccio. La Corte ha respinto il ricorso, stabilendo un principio importante: il termine di 48 ore vale solo per la convalida dei sequestri d'urgenza e non per la richiesta di sequestro preventivo al giudice. Inoltre, ha chiarito che il sequestro preventivo era legittimo non per il legame con il reato, ma per la sproporzione tra la somma e i redditi dell'indagato, rendendo la conversione pienamente valida.

La Corte di Cassazione ha confermato un sequestro per sproporzione su terreni e un fabbricato. I beni erano legalmente intestati all'ex moglie di un uomo indagato per traffico di stupefacenti, ma erano nella sua piena disponibilità, tanto che vi aveva fissato la residenza. L'indagato ha contestato il provvedimento, sostenendo che le prove (chat) fossero inutilizzabili e di non avere il controllo dei beni. La Corte ha respinto il ricorso, giudicando le contestazioni sulle prove troppo generiche e affermando che la residenza anagrafica è un elemento sufficiente a dimostrare la disponibilità di fatto dell'immobile. La decisione finale convalida quindi il sequestro per sproporzione, aprendo la strada alla futura confisca.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro di un'autovettura, finalizzato alla confisca per sproporzione, nei confronti di un soggetto indagato per spaccio di stupefacenti. Sebbene l'auto fosse formalmente intestata al padre, le indagini hanno dimostrato che era nella piena disponibilità del figlio e che era stata acquistata con denaro di provenienza illecita. Il valore del veicolo era, infatti, del tutto sproporzionato rispetto ai redditi leciti dichiarati dall'indagato. La Corte ha stabilito che l'intestazione al padre era fittizia, un mero espediente per nascondere la reale proprietà del bene. Di conseguenza, il ricorso del padre e del figlio è stato respinto e il sequestro confermato.

La Corte di Cassazione ha annullato la confisca di una somma di denaro a un uomo condannato per un reato di droga di lieve entità. Il sequestro era basato su una nuova legge che ha introdotto la possibilità di applicare la **confisca per sproporzione** a questo tipo di reato. Tuttavia, la Corte ha stabilito un principio fondamentale: la legge applicabile è quella in vigore al momento della sentenza di condanna, non una legge successiva più severa. Poiché al tempo della condanna la confisca per sproporzione non era prevista per quel reato, il provvedimento è stato dichiarato illegittimo. Di conseguenza, l'uomo ha vinto il ricorso e le somme sequestrate devono essere restituite.