Periculum In Mora — Anno 2023

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un socio di una società fallita contro il provvedimento di sequestro conservativo sui suoi beni immobili. Il socio contestava la valutazione del patrimonio basata sul valore catastale anziché su quello di mercato e negava il pericolo di dispersione dei beni, sostenendo di aver solo eseguito un contratto preliminare di vendita stipulato dalla madre defunta. I giudici hanno stabilito che, in mancanza di prove concrete sul valore di mercato fornite dalla difesa, il giudice può legittimamente usare il valore catastale. Inoltre, la riduzione ingiustificata del prezzo di vendita degli immobili ereditati dimostra il rischio di svuotamento delle garanzie per i creditori. Il sequestro conservativo è stato confermato e il ricorrente condannato alle spese.

Il proprietario di un cottage costruito su un'area demaniale marittima ha impugnato il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari. In precedenza, un analogo provvedimento era stato annullato dalla Cassazione per un vizio formale, ossia la mancata notifica dell'udienza al difensore. Il ricorrente sosteneva che la reiterazione della misura violasse il divieto di "ne bis in idem" cautelare. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'annullamento per soli motivi formali non impedisce al giudice di emettere un nuovo provvedimento di sequestro preventivo, poiché non si è formato alcun giudicato cautelare sui presupposti sostanziali del reato. Di conseguenza, la misura cautelare resta valida e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

Il Tribunale di Lucca confermava il sequestro preventivo sui beni di un ente assistenziale per omesso versamento di ritenute fiscali. Il legale rappresentante dell'ente proponeva ricorso in Cassazione, lamentando l'assenza di dolo e contestando la sussistenza del pericolo nel ritardo. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il ricorrente non ha un interesse concreto e attuale a impugnare il provvedimento, poiché il sequestro preventivo è stato eseguito esclusivamente sui beni dell'ente e non ha colpito in alcun modo il patrimonio personale del ricorrente. Di conseguenza, mancando un pregiudizio diretto e reale da rimuovere, l'impugnazione non può essere accolta.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un indagato per reati di droga contro il sequestro preventivo di seimila euro, finalizzato alla confisca allargata. La difesa contestava la validità del provvedimento poiché emesso prima della materiale restituzione della somma, precedentemente sequestrata e non convalidata. I giudici hanno chiarito che il ritardo nella restituzione non rende invalido il nuovo sequestro preventivo, legittimamente richiesto dal Pubblico Ministero. Inoltre, la sproporzione tra il denaro rinvenuto e i redditi dell'indagato, unita al rischio di dispersione del denaro, giustifica pienamente la misura cautelare reale. L'indagato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza del Tribunale del Riesame che confermava il sequestro preventivo di 200.000 euro sul conto corrente di un avvocato, accusato di truffa aggravata. L'accusa ipotizzava la complicità del professionista in uno schema fraudolento basato su patti di quota lite illeciti ai danni di un infortunato. La difesa ha dimostrato che l'avvocato ha operato legittimamente, ottenendo un risarcimento favorevole e percependo solo la parcella ordinaria, senza raggiri. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso evidenziando che il Tribunale ha omesso di valutare queste obiezioni specifiche, limitandosi a replicare le accuse generali. La mancanza di una motivazione reale sul fumus commissi delicti rende nullo il provvedimento di sequestro preventivo, imponendo un nuovo esame del caso.

Il Tribunale del Riesame ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per oltre due milioni di euro nei confronti di una società di carburanti e, per equivalente, del titolare di una ditta individuale. L'indagato era accusato di aver venduto fittiziamente ingenti quantitativi di gasolio agricolo a una società schermo priva di depositi e licenze, evadendo le accise attraverso l'uso di documenti falsi. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del commerciante, confermando la legittimità del sequestro preventivo per equivalente. I giudici hanno evidenziato l'impossibilità per l'indagato di ignorare l'inesistenza della società destinataria e il concreto rischio di dispersione del patrimonio nelle more del giudizio.

Tre soggetti, identificati come l'Amministratore, il Socio e il Riciclatore, sono stati condannati per reati di dichiarazione fraudolenta, emissione di fatture false, riciclaggio e autoriciclaggio e reati tributari. Gli imputati hanno proposto ricorso in Cassazione contestando la ricostruzione dei fatti e la motivazione dei giudici di merito. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. I giudici hanno chiarito che i motivi di ricorso erano generici e privi di un reale confronto con la sentenza d'appello, limitandosi a proporre una lettura alternativa dei fatti. Inoltre, la Corte ha confermato la validità della motivazione per relationem, che richiama la sentenza di primo grado. Di conseguenza, i ricorrenti hanno perso la causa e sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

Una donna ha impugnato il sequestro preventivo di quote societarie e immobili a lei intestati, ritenuti riconducibili al patrimonio illecito del suocero indagato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale non si applica automaticamente ai beni intestati a un terzo estraneo al reato. Per legittimare il sequestro preventivo, l'accusa deve dimostrare concretamente l'interposizione fittizia (l'intestazione fittizia a un prestanome) e la sproporzione economica al momento dei singoli acquisti. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato il provvedimento di sequestro e ha rinviato il caso al Tribunale per una nuova e più approfondita valutazione.

La Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento di sequestro preventivo impeditivo che colpiva quattro immobili di proprietà di una donna, ritenuti dall'accusa la roccaforte di un clan criminale gestito dai figli. Il Tribunale del Riesame aveva confermato il sigillo sui beni basandosi sul valore simbolico delle abitazioni e su episodi locali, come l'inchino di una statua religiosa durante una processione. La Suprema Corte ha stabilito che per giustificare il sequestro preventivo impeditivo non basta il valore simbolico o il legame di parentela. È invece indispensabile dimostrare un pericolo concreto e attuale, ovvero un legame funzionale specifico per cui la libera disponibilità dell'immobile agevoli la commissione di nuovi reati. La causa è stata rinviata al Tribunale per un nuovo esame.

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento di sequestro preventivo impeditivo emesso nei confronti di un'impresa agricola e di alcuni terreni formalmente intestati alla moglie di un indagato per associazione mafiosa. I giudici di legittimità hanno rilevato un difetto assoluto di motivazione da parte del Tribunale del Riesame. Quest'ultimo non ha spiegato in che modo la libera disponibilità dei beni destinati alla coltivazione di nocciole potesse concretamente agevolare o rafforzare il clan mafioso o aggravare i reati contestati. La Cassazione ha quindi stabilito che il sequestro preventivo impeditivo richiede una motivazione logica e non meramente assertiva sul pericolo concreto derivante dalla disponibilità del bene, rinviando il caso al Tribunale per un nuovo esame.

La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un imprenditore e del coniuge contro il sequestro preventivo di quote societarie e terreni agricoli. I giudici hanno confermato l'inammissibilità del riesame proposto dall'imprenditore per conto della società, poiché la nomina di un amministratore giudiziario fa perdere la rappresentanza legale al vecchio amministratore. Tuttavia, la Corte ha accolto il ricorso relativo ai terreni agricoli intestati al coniuge. I giudici hanno stabilito che la motivazione del sequestro preventivo era carente e puramente assertiva, non spiegando come la disponibilità di campi di nocciole potesse concretamente agevolare o aggravare le attività del clan mafioso. La sentenza è stata quindi annullata limitatamente ai terreni, con rinvio al Tribunale del Riesame per una nuova valutazione.

L'Imputata ha proposto ricorso per Cassazione contro il rigetto della sua istanza di ricusazione del giudice. Sosteneva che il magistrato, avendo precedentemente confermato un sequestro preventivo come presidente del Tribunale del Riesame, avesse già espresso un giudizio di colpevolezza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la conferma di una misura cautelare reale non costituisce un'anticipazione di giudizio idonea a fondare la ricusazione del giudice. Tale decisione si limita infatti a verificare la sussistenza del fumus e del periculum in mora senza valutare il merito della colpevolezza. L'Imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una cittadina contro il provvedimento di sequestro preventivo di oltre diecimila euro, somma ritenuta profitto di una truffa ai danni dell'INPS per l'indebita percezione di indennità di disoccupazione e maternità. La ricorrente contestava la sussistenza dei presupposti del reato e l'entità della somma sequestrata, ritenendola sproporzionata rispetto al reale profitto. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno chiarito che il ricorso in Cassazione contro i provvedimenti di sequestro è ammesso solo per violazione di legge e non per contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. Di conseguenza, il sequestro preventivo è stato confermato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

Il Figlio, in qualità di procuratore dell'azienda agricola del Padre, ha richiesto fondi europei omettendo di dichiarare la condanna definitiva del Padre per associazione mafiosa, circostanza che ne impediva l'erogazione. La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo di oltre 14.000 euro finalizzato alla confisca, dichiarando inammissibile il ricorso del Figlio. I giudici hanno stabilito che nascondere una condanna ostativa firmando una falsa dichiarazione integra pienamente il reato di truffa erogazioni pubbliche. Inoltre, per il sequestro di somme di denaro, la motivazione sul pericolo di dispersione dei beni può essere sintetica data la naturale volatilità del denaro liquido. Il ricorrente perde la causa e viene condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo per riciclaggio di un immobile intestato a una donna con redditi minimi. La proprietaria aveva acquistato la casa utilizzando un assegno circolare da 130.000 euro, parte di una somma di 235.000 euro ricevuta dal compagno, indagato per reati fiscali. La difesa sosteneva che l'intestazione servisse solo a evitare provvigioni di agenzia e che la donna non fosse consapevole della provenienza illecita del denaro. I giudici hanno invece ritenuto provata la consapevolezza della donna, presente a una telefonata in cui il compagno usava un falso nome con una banca estera. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando il blocco del bene e condannando la ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo per riciclaggio di un immobile intestato a una donna priva di reddito. I fondi usati per l'acquisto, pari a ottantamila euro, provenivano da reati tributari commessi dal compagno tramite una società fittizia estera. La difesa contestava la mancanza di prove sulla consapevolezza della donna e sull'effettivo pericolo di vendita del bene, dato che il compagno non era il proprietario formale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che per il sequestro basta una valutazione sommaria del reato. Inoltre, il controllo di fatto esercitato dal compagno sull'immobile, unito al suo tentativo di venderlo, giustifica pienamente il pericolo di dispersione del patrimonio. La ricorrente perde la causa e viene condannata al pagamento delle spese.

Durante un controllo stradale, le forze dell'ordine hanno rinvenuto e sequestrato un'ingente somma di denaro contante nascosta nell'auto guidata da un soggetto con redditi minimi e precedenti per spaccio. Il denaro era confezionato in mazzette sigillate con pellicola trasparente. Il conducente non ha fornito alcuna giustificazione sulla provenienza dei soldi. La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro, dichiarando inammissibile il ricorso. I giudici hanno stabilito che si configura la ricettazione di denaro contante anche senza l'esatta individuazione del delitto presupposto. È sufficiente la prova logica della provenienza illecita desumibile dalle modalità di occultamento, dall'assenza di reddito e dalla mancanza di spiegazioni plausibili da parte del possessore.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo di oltre un milione di euro a carico di un soggetto accusato di far parte di un'associazione a delinquere transnazionale dedita all'evasione delle accise su alcol e carburanti. L'indagato vendeva gasolio agricolo per autotrazione e importava alcol spacciandolo per disinfettante. La difesa contestava la legittimità del sequestro preventivo, sostenendo la duplicazione dei beni bloccati e l'assenza di pericolo. I giudici hanno chiarito che il profitto del reato associativo equivale alla somma dei profitti dei singoli reati-fine e che ogni membro risponde dell'intero importo dal momento della sua adesione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, confermando la misura cautelare.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo di oltre un milione di euro a carico del promotore di un'associazione a delinquere transnazionale. L'organizzazione era dedita all'evasione delle accise su prodotti alcolici e petroliferi. In particolare, il gruppo vendeva gasolio agricolo agevolato per l'autotrazione e importava alcol etilico dalla Polonia spacciandolo per disinfettante. La difesa contestava la duplicazione del sequestro e il calcolo del profitto. I giudici hanno stabilito che il profitto del reato associativo coincide con la somma dei profitti dei singoli reati-fine. Di conseguenza, il ricorso dell'indagato è stato dichiarato inammissibile, confermando la misura cautelare e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.

Un professionista ha proposto un ricorso d'urgenza per bloccare la sospensione dall'albo decisa dall'ordine di appartenenza per mancato pagamento delle quote annuali. Il Tribunale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore del Consiglio Nazionale Forense. Il professionista ha quindi proposto un regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alla Corte di Cassazione. Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che il regolamento preventivo di giurisdizione non può essere proposto durante un procedimento cautelare avviato prima della causa di merito (ante causam), poiché manca ancora un giudizio principale in cui si discuta concretamente del diritto. Inoltre, i provvedimenti d'urgenza non sono impugnabili in Cassazione perché provvisori e privi del carattere della definitività. Di conseguenza, il professionista perde il ricorso e deve farsi carico delle spese processuali aggiuntive.