Art. 648-bis Codice Penale — Anno 2022

Il Tribunale del Riesame ha disposto la custodia cautelare in carcere per un indagato accusato di associazione per delinquere, riciclaggio e ricettazione. La difesa ha contestato l'ordinanza sostenendo l'assenza di attualità dei fatti, risalenti ad anni precedenti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il pericolo di reiterazione del reato sussiste quando emergono elementi reali che dimostrano un'alta probabilità di ricaduta criminale. Nel caso di specie, il soggetto ha continuato a compiere reati anche dopo il primo arresto, dimostrando una spiccata pericolosità sociale e l'inadeguatezza di misure meno severe.

Il Tribunale del Riesame ha disposto la custodia in carcere per un indagato accusato di associazione a delinquere, riciclaggio e ricettazione. La difesa ha impugnato la decisione sostenendo che il pericolo di reiterazione del reato non fosse né attuale né concreto a causa del tempo trascorso dai primi fatti contestati. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno ribadito che il pericolo di recidiva è attuale quando sussiste una probabilità non lontana nel tempo di nuove condotte criminose, senza la necessità di un'imminenza assoluta. I precedenti penali e la commissione di nuovi reati successivi al primo arresto provano la persistente pericolosità sociale del soggetto, rendendo il carcere l'unica misura idonea.

Un cittadino ha trascorso oltre un mese in carcere con le accuse di riciclaggio e associazione a delinquere. Il Tribunale lo ha assolto in tempi diversi per entrambi i reati. L'interessato ha quindi richiesto la riparazione per ingiusta detenzione. I giudici di merito hanno respinto l'istanza ritenendola tardiva per il reato associativo e bloccata da colpa grave per il riciclaggio, dato l'uso di un linguaggio telefonico criptico legato a un falso certificato di credito. La Corte di Cassazione ha ribaltato il verdetto. Quando la custodia deriva da un unico provvedimento, il termine biennale decorre dall'ultima assoluzione definitiva. Inoltre, se il fatto costituiva fin dall'inizio una semplice tentata truffa, per la quale non è previsto il carcere preventivo, la condotta dell'imputato non esclude l'indennizzo.

Un'imprenditrice, debitrice verso un professionista per incarichi tecnici, ha incaricato esponenti criminali locali per costringere il creditore ad accettare un drastico taglio della parcella. Due collaboratori hanno poi schermato il pagamento del compenso illecito all'estorsore tramite false fatture. La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità penale per estorsione aggravata dal metodo mafioso a carico dell'imprenditrice e per riciclaggio a carico dei complici. La Suprema Corte ha precisato che l'intervento di un terzo che persegue un profitto proprio trasforma la condotta in estorsione, escludendo il reato minore di ragion fattasi. Inoltre, la registrazione fonica svolta da un privato su suggerimento degli investigatori è pienamente utilizzabile come prova documentale. Infine, l'aggravante mafiosa non ammette il giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche, imponendo il rinvio per rideterminare la pena.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un imputato colpevole del reato di riciclaggio aggravato da recidiva qualificata. I giudici di merito avevano calcolato la sanzione applicando la disciplina della continuazione rispetto a una precedente condanna. L'imputato ha proposto ricorso lamentando un difetto di motivazione sulla dosimetria della pena e sui criteri di quantificazione dell'aumento. I Giudici di Legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato: l'atto difensivo era del tutto generico e ignorava le specifiche argomentazioni della sentenza d'appello, la quale aveva congruamente giustificato gli aumenti sanzionatori. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.

La Suprema Corte di Cassazione ha confermato la condanna nei confronti di un individuo accusato di concorso in riciclaggio di somme di denaro di provenienza illecita. I giudici territoriali avevano accertato la penale responsabilità dell'imputato grazie alle intercettazioni, negando la concessione delle attenuanti generiche a causa dell'estrema gravità della condotta. Il ricorrente ha impugnato la sentenza lamentando vizi di motivazione sulla configurabilità del delitto e sulla misura della pena. La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando che le doglianze si limitavano a riprodurre tesi di merito già ampiamente respinte. Il provvedimento ha quindi reso definitiva la condanna, obbligando l'interessato al versamento delle spese di giustizia e di una somma a favore della Cassa delle ammende.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale per concorso nel delitto continuato di riciclaggio a carico di un imputato. La difesa aveva proposto impugnazione lamentando un vizio di motivazione nella sentenza della Corte di Appello. I giudici supremi hanno tuttavia rilevato la totale genericità delle critiche sollevate, dichiarando l'inammissibilità del ricorso. L'atto difensivo non ha indicato gli elementi concreti a supporto delle censure né ha contestato puntualmente i passaggi logici della decisione impugnata. Di conseguenza, la Suprema Corte ha rigettato l'impugnazione senza entrare nel merito delle accuse, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e a un'ammenda di tremila euro.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna inflitta a un imputato per il reato di riciclaggio. L'individuo aveva effettuato ripetuti trasferimenti di denaro all'estero, pur conoscendo pienamente l'origine illecita delle somme movimentate. La difesa ha contestato la valutazione delle prove e il valore delle intercettazioni ambientali e telefoniche. La Suprema Corte ha giudicato il ricorso inammissibile: i giudici di merito hanno interpretato correttamente le conversazioni registrate e motivato adeguatamente la colpevolezza del soggetto. La decisione rende definitiva la sanzione penale e impone il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

L'imputato, condannato per due episodi di riciclaggio, ha contestato in Cassazione l'applicazione della recidiva, sostenendo che la riduzione di pena ottenuta per la continuazione dei reati dovesse escludere l'aggravante. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'applicazione della recidiva rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. La presenza di continui precedenti penali e il fallimento dei precedenti benefici dimostrano la pericolosità sociale e una maggiore colpevolezza del soggetto. La concessione della continuazione non elimina automaticamente l'aumento di pena per la ricaduta nel reato. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese e a tremila euro per la Cassa delle ammende.

La polizia giudiziaria ha sequestrato denaro a un indagato per presunto riciclaggio. Il pubblico ministero ha convalidato il sequestro probatorio per compiere accertamenti sull'origine della somma. Il Tribunale del Riesame ha confermato il provvedimento. L'indagato ha presentato ricorso in Cassazione denunciando la mancanza di motivazione sul nesso tra il denaro e l'ipotesi di reato. Nelle more del procedimento, tuttavia, il giudice per le indagini preliminari ha convertito la misura in sequestro preventivo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il sequestro iniziale ha perso efficacia. L'indagato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna per riciclaggio emessa dalla Corte di Appello a causa dell'omessa notifica al difensore effettivo dell'imputata. Il legale di fiducia originario era deceduto durante il giudizio e il giudice aveva nominato un difensore d'ufficio. Tuttavia, la cancelleria ha inviato l'avviso di rinvio dell'udienza e le conclusioni scritte del Procuratore Generale all'indirizzo PEC dell'avvocato defunto anziché al nuovo difensore. Questa grave violazione ha impedito alla difesa di partecipare al processo e di replicare all'accusa, determinando la nullità assoluta del giudizio di secondo grado e imponendo la celebrazione di un nuovo processo d'appello.

L'Erede ha richiesto la restituzione dei beni sequestrati (un ingente quantitativo di gioielli rinvenuti nella cantina della madre defunta), contestando la confisca disposta dal giudice. La madre era indagata per ricettazione in concorso con la figlia e il genero, i quali avevano patteggiato la pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Erede. I giudici hanno chiarito che la restituzione dei beni sequestrati richiede la prova positiva del diritto di proprietà (ius possidendi) e non il semplice possesso di fatto. Nel caso specifico, il valore dei gioielli era sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati e molti beni erano stati riconosciuti dalle vittime di furti. Pertanto, l'Erede perde definitivamente i gioielli, che restano confiscati dallo Stato, e viene condannata al pagamento delle spese processuali.

Il Condannato ha richiesto la revoca della confisca di alcuni beni acquistati prima del 1993, sostenendo che le condotte di quel periodo non costituissero reato. Il Tribunale ha respinto la richiesta per la presenza di un precedente giudicato. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso. I giudici hanno stabilito che la revoca della confisca in sede esecutiva può essere richiesta solo da terzi estranei al processo. Il condannato, avendo partecipato al giudizio di merito, avrebbe dovuto contestare la misura patrimoniale durante il processo principale e non può farlo successivamente davanti al giudice dell'esecuzione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per il reato di riciclaggio di autovetture rubate e destinate all'esportazione in Senegal. La difesa sosteneva l'inutilizzabilità di alcuni verbali di un procedimento parallelo e la mancanza di consapevolezza dell'imputato, il quale affermava di aver solo aperto un cancello per amicizia. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'inutilizzabilità di una prova richiede la prova di resistenza, non fornita nel caso specifico. Altre prove, come intercettazioni e pedinamenti, dimostravano infatti la piena colpevolezza dell'uomo, che riceveva compensi, usava termini criptici e segnalava l'arrivo della polizia.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per il reato di riciclaggio di autovetture. L'uomo aveva ricevuto un veicolo rubato, asportando targhe e documenti per sostituirli. La difesa lamentava la genericità dell'accusa e l'inutilizzabilità del test del DNA effettuato su un mozzicone di sigaretta rinvenuto nell'auto. I giudici hanno chiarito che l'imputazione descriveva accuratamente il fatto, consentendo la piena difesa. Inoltre, la Cassazione ha respinto la contestazione sulle prove poiché la difesa non ha superato la cosiddetta prova di resistenza, non dimostrando cioè che l'esclusione del DNA avrebbe fatto cadere l'intera accusa. L'imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo per riciclaggio di 360.000 euro in contanti, rinvenuti all'aeroporto di Roma nel bagaglio di un venditore ambulante diretto all'estero. L'uomo aveva nascosto le banconote dentro un amplificatore acustico senza dichiararle alla dogana. La difesa contestava l'assenza di prove sul reato presupposto. I giudici hanno stabilito che l'origine illecita del denaro può essere desunta da elementi logici: l'ingente somma sproporzionata rispetto ai redditi modesti dell'indagato, l'occultamento ingegnoso e la mancanza di giustificazioni credibili. La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso, confermando il blocco dei fondi.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un indagato sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio. La difesa sosteneva l'assenza di prove sulla commissione di reati specifici e la mancanza di contatti diretti con i vertici del clan. I giudici hanno chiarito che, per configurare la partecipazione a un'associazione criminale, non è necessaria la commissione dei singoli reati-fine, né un contatto directo con i capi, soprattutto in strutture piramidali complesse volte a nascondere la regia comune. Il ricorrente perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.

Una rete criminale organizzava il riciclaggio di autoveicoli di provenienza illecita, modificandone i dati identificativi per rivenderli all'estero. Diversi soggetti venivano condannati nei primi due gradi di giudizio per associazione per delinquere, riciclaggio e falsificazione documentale. Gli imputati hanno proposto ricorso in Cassazione per contestare i ruoli attribuiti, la valutazione delle prove e il calcolo della prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello impedisce successive contestazioni sulla motivazione della responsabilità. Inoltre, la Cassazione non può riesaminare le prove già apprezzate in modo conforme nei gradi precedenti. Infine, la presenza di recidiva qualificata allunga i termini di prescrizione, impedendo l'estinzione del reato. Gli imputati dovranno pagare le spese processuali e la Cassa delle Ammende.

La Corte di Cassazione ha confermato la misura della confisca di prevenzione su un saldo attivo di oltre 250.000 euro giacente in un conto svizzero. Il bene risultava intestato alla figlia di un soggetto ritenuto pericoloso. I giudici hanno accertato che i fondi derivavano da stratificate attività illecite e da operazioni di riciclaggio avviate fin dal 1994. La difesa sosteneva che i capitali appartenessero a un parente deceduto e contestava la sussistenza della pericolosità sociale. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Nel sistema della confisca di prevenzione il controllo di legittimità è ristretto alle sole violazioni di legge. L'occultamento continuato nel tempo dei proventi illeciti dimostra un'adesione stabile alle logiche criminali, rendendo del tutto irrilevante l'intestazione formale a terzi o l'identità del contributore iniziale.

Un lavoratore dipendente è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con l'accusa di riciclaggio di denaro aggravato dall'agevolazione mafiosa. La contestazione nasceva dall'invio di due bonifici, per un totale di soli 400 euro nell'arco di due anni, a favore di un cugino detenuto legato a una consorteria criminale. I giudici di merito avevano ipotizzato la consapevolezza del reato basandosi esclusivamente sul legame parentale della moglie dell'indagato con un esponente del clan. La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza cautelare, stabilendo che semplici versamenti di modesto importo tra parenti, compatibili con un reddito lecito, non dimostrano automaticamente il riciclaggio di denaro senza elementi concreti di riscontro.