Art. 325 Codice di Procedura Penale — Sezione Seconda Penale

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro di 3.300 euro a una persona accusata di truffa aggravata reddito di cittadinanza. Il reato è consistito nell'omettere, nella domanda per il sussidio, di dichiarare la presenza nel nucleo familiare di un soggetto con una condanna definitiva per un grave reato (associazione di tipo mafioso). Questa omissione ha indotto in errore l'Ente Previdenziale, portandolo a erogare un importo superiore a quello dovuto. La difesa, basata sulla presunta poca chiarezza della modulistica, è stata respinta. I giudici hanno stabilito che l'obbligo di dichiarare il vero prevale su eventuali semplificazioni del modulo, configurando così la truffa.

La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del sequestro preventivo di un conto corrente aziendale. L'amministratore della società, indagato per truffa, sosteneva che la misura fosse inutile, poiché l'azienda avrebbe potuto semplicemente aprire un altro conto per continuare le operazioni. I giudici hanno respinto questa tesi. Hanno stabilito che il sequestro preventivo del conto corrente è valido quando quel conto è lo strumento specifico attraverso cui il reato viene commesso, ad esempio ricevendo i proventi illeciti. La possibilità di sostituire il bene sequestrato non ne annulla la funzione impeditiva, confermando così il blocco dei fondi.

La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile contro sequestro di alcune cambiali. Un'indagata aveva chiesto la restituzione dei titoli, sostenendo di esserne la legittima proprietaria grazie a un contratto di 'conto visione'. Tuttavia, i giudici hanno rilevato che lo stesso argomento era già stato presentato e respinto in una precedente decisione. La Corte ha stabilito che non è possibile riproporre all'infinito le medesime questioni già decise. Di conseguenza, ha confermato il sequestro e ha condannato l'indagata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo di un'azienda di autodemolizioni. L'imprenditore, indagato per associazione finalizzata al narcotraffico, aveva chiesto la restituzione dell'attività, sostenendo la sua legittima costituzione. I giudici hanno respinto il ricorso, ritenendolo inammissibile. La decisione si fonda sulla necessità di impedire che l'azienda potesse continuare a essere uno strumento per attività illecite e di garantirne la futura confisca. Le argomentazioni sulla provenienza lecita dei fondi sono state considerate irrilevanti rispetto al pericolo di prosecuzione del reato. L'imprenditore ha perso il ricorso e dovrà pagare le spese processuali.

Un indagato, coinvolto in una truffa aggravata per ottenere fondi pubblici, ha contestato il sequestro dei suoi beni. L'accusa aveva disposto un sequestro per equivalente in concorso, dividendo il profitto totale del reato (oltre 1,5 milioni di euro) in parti uguali tra tutti i partecipanti. L'indagato sosteneva che la misura dovesse colpire solo il suo guadagno effettivo, molto inferiore. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio chiave: il sequestro deve mirare al profitto individuale di ciascun concorrente. Tuttavia, se durante le indagini preliminari non è possibile quantificare con precisione la quota di ciascuno, è legittimo applicare il criterio sussidiario della divisione in parti uguali. La misura cautelare è stata quindi confermata.

La Cassazione ha confermato un provvedimento di sequestro per sproporzione a carico di due persone indagate per riciclaggio e attività finanziaria abusiva. Nonostante i loro redditi dichiarati fossero molto bassi, risultavano nella disponibilità di immobili e auto di lusso. Gli indagati non sono riusciti a superare la presunzione di provenienza illecita dei beni, poiché le loro giustificazioni sono state ritenute insufficienti. La Corte ha stabilito che la notevole differenza tra il tenore di vita e i guadagni legali giustificava pienamente il mantenimento del sequestro, finalizzato alla futura confisca. La decisione sottolinea come, in presenza di una palese sproporzione, spetti all'interessato fornire una prova rigorosa e credibile dell'origine lecita del proprio patrimonio.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Procura contro l'annullamento di un sequestro. La decisione conferma che per mantenere un sequestro preventivo non basta l'accusa, ma serve un 'periculum in mora' concreto e attuale. I giudici hanno ritenuto insussistente tale pericolo, valorizzando il tempo trascorso dai fatti, l'assenza di precedenti penali e la stabile situazione lavorativa e patrimoniale dell'indagato. La sentenza stabilisce che il sequestro preventivo periculum in mora non può basarsi su una presunzione, ma deve fondarsi su elementi specifici che dimostrino un rischio effettivo di dispersione dei beni.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro di dodici quadri d'epoca, negando la restituzione al compratore. Il caso riguarda un **sequestro preventivo a un terzo acquirente** nell'ambito di un'indagine per appropriazione indebita a carico della venditrice. L'acquirente sosteneva di aver comprato le opere in buona fede, ma i giudici hanno respinto la sua tesi. L'elemento decisivo è stata la forte sproporzione tra il valore reale dei quadri e il prezzo di acquisto, ritenuto troppo basso. Questa circostanza, secondo la Corte, escludeva la buona fede, poiché un compratore diligente si sarebbe dovuto insospettire. L'appello è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.

Una società fallita chiede la restituzione di 400.000 euro, sostenendo che la somma, sequestrata a un indagato per riciclaggio, provenisse proprio dal patrimonio aziendale sottratto illecitamente. La Corte di Cassazione, tuttavia, non entra nel merito della questione. La sentenza stabilisce l'inammissibilità del ricorso per tardività, poiché i legali della società lo hanno presentato oltre il termine di quindici giorni previsto dalla legge. Questo caso evidenzia come il mancato rispetto di una scadenza processuale possa precludere la possibilità di far valere le proprie ragioni, indipendentemente da chi abbia effettivamente ragione sui fatti.

Un imprenditore, accusato di autoriciclaggio per aver usato proventi di una truffa per pagare fatture tracciabili e relative alla sua attività, ottiene l'annullamento del sequestro preventivo. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo un principio fondamentale: il semplice reimpiego di denaro illecito in operazioni economiche lecite e trasparenti non costituisce di per sé autoriciclaggio. Per configurare il reato è necessario un 'quid pluris', ovvero una condotta specificamente finalizzata a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro. In questo caso, il pagamento di fornitori tramite operazioni documentate è stato ritenuto privo di tale capacità dissimulatoria.

La Corte di Cassazione interviene sul tema del sequestro preventivo per appropriazione indebita. Un amministratore era indagato per essersi appropriato di beni aziendali. La Procura ne chiedeva il sequestro, ma il Tribunale rigettava la richiesta per mancanza di 'periculum in mora' (pericolo nel ritardo), non essendoci prova che l'indagato stesse usando o vendendo i beni. La Cassazione ha annullato questa decisione. Ha stabilito che, in caso di appropriazione, il pericolo è implicito nella condotta stessa. La possibilità che l'indagato possa disporre dei beni in qualsiasi momento è sufficiente a giustificare il sequestro, senza bisogno di ulteriori indagini per provare che si stia preparando a venderli. La Procura ha quindi vinto il ricorso.

Un imprenditore, accusato di associazione a delinquere, aveva creato crediti d'imposta fittizi legati a bonus edilizi per poi venderli a terzi. La difesa sosteneva che non si potessero sequestrare sia i crediti falsi sia il denaro ricavato dalla loro vendita. La Corte di Cassazione ha respinto questa tesi. Ha stabilito un principio chiaro: il credito fittizio è il 'prodotto' del reato, mentre il denaro ottenuto dalla sua cessione è il 'profitto'. Pertanto, è legittima la confisca del profitto del reato insieme al sequestro del suo prodotto, senza che ciò costituisca una duplicazione ingiusta. La Corte ha quindi confermato il sequestro di entrambi.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo impeditivo di beni di lusso (auto, orologi, monete d'oro) e impianti di videosorveglianza a carico di un gruppo di persone accusate di associazione per delinquere finalizzata a truffe e furti. Gli indagati sostenevano che i beni non fossero collegati ai reati. I giudici hanno invece stabilito che l'ostentazione della ricchezza era uno strumento essenziale per conquistare la fiducia delle vittime e commettere i crimini. Pertanto, il sequestro è legittimo perché impedisce la prosecuzione dell'attività illecita, dimostrando che anche beni non usati direttamente nel reato, ma funzionali ad esso, possono essere bloccati.

La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale in materia di confisca allargata. Un soggetto, i cui beni erano stati sequestrati per un valore sproporzionato rispetto al reddito, non può giustificarne la provenienza sostenendo di averli acquistati con i proventi di un'evasione fiscale (canoni di locazione non dichiarati). La Corte ha chiarito che la norma che vieta questa giustificazione (L. 161/2017) è retroattiva. Essendo la confisca allargata una misura di sicurezza e non una pena, si applica la legge in vigore al momento della sua adozione, non quella del momento in cui i beni sono stati acquistati. Di conseguenza, l'evasione fiscale non può mai 'ripulire' un patrimonio di origine ingiustificata. Il ricorso è stato respinto e il sequestro confermato.

La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di un **sequestro probatorio** su beni di lusso e un'ingente somma di denaro trovati in un'auto. Gli indagati non avevano un'attività lavorativa che giustificasse tale possesso. Secondo i giudici, per disporre il sequestro non serve la prova certa che i beni siano frutto di reato, ma è sufficiente la possibilità concreta che esista un legame con un'ipotesi criminosa, come la ricettazione o la contraffazione. Le circostanze del ritrovamento (quantità, valore dei beni, contanti in mazzette) rendevano concreto il sospetto e giustificavano la necessità di svolgere accertamenti sulla loro provenienza. L'appello dell'indagato è stato quindi respinto.

La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per tardività presentato dal rappresentante legale di un'azienda contro un sequestro preventivo per false comunicazioni sociali. L'indagato aveva depositato l'atto presso una cancelleria sbagliata. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: la data valida per calcolare la tempestività è quella di arrivo all'ufficio corretto. L'errore nel deposito ricade interamente sulla parte che impugna. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto senza entrare nel merito delle questionazioni e il sequestro di oltre 187.000 euro è stato confermato.

Una polizza assicurativa, sequestrata per reati poi caduti in seguito all'assoluzione del marito dell'indagata, era rimasta vincolata per nuove accuse di riciclaggio e violazioni tributarie. La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza che manteneva il sequestro, rilevando una motivazione apparente. Il Tribunale, infatti, non aveva spiegato il legame concreto tra quella specifica polizza e i nuovi reati contestati, limitandosi a un riferimento generico. La Corte ha quindi stabilito che il giudice deve sempre dimostrare il nesso specifico tra il bene sequestrato e l'accusa, non potendo giustificare il vincolo in modo astratto. Il caso è stato rinviato per una nuova valutazione.

La Corte di Cassazione ha confermato la Confisca di prevenzione di oltre 71.000 euro e di un'auto di lusso a carico di due fratelli. Uno dei due era stato giudicato socialmente pericoloso e il denaro, trovato in un appartamento di cui aveva le chiavi, è stato ritenuto di provenienza illecita. La difesa sosteneva che i beni appartenessero al fratello imprenditore, ma non ha fornito prove sufficienti. La Corte ha stabilito che il giudice delle misure di prevenzione può valutare autonomamente i fatti, anche se non hanno portato a una condanna penale, per giustificare la confisca. L'appello è stato quindi respinto.

Un uomo, alla vista dei Carabinieri, getta un sacchetto con 30.000 euro in contanti. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del sequestro preventivo per ricettazione. Secondo i giudici, il possesso di una grossa somma di denaro, unito a circostanze sospette come il tentativo di disfarsene e l'assenza di una giustificazione plausibile, è sufficiente per far scattare la misura cautelare. Non è necessaria la prova certa del reato da cui proviene il denaro (come lo spaccio), bastando seri indizi sulla sua provenienza illecita. L'indagato ha perso il ricorso e il denaro resta sotto sequestro.

Un indagato per riciclaggio di proventi mafiosi subisce un sequestro probatorio informatico di tutti i suoi dispositivi. L'uomo si oppone, sostenendo che il sequestro sia generico e sproporzionato. La Corte di Cassazione, però, respinge il ricorso. La sentenza stabilisce che è legittimo sequestrare interi archivi digitali quando il decreto della Procura motiva adeguatamente la necessità di analizzare tutto il contenuto per trovare le prove. La selezione dei dati pertinenti può avvenire in un secondo momento, senza che ciò renda illegittimo il sequestro iniziale. Il ricorso dell'indagato è stato quindi dichiarato inammissibile.