Periculum In Mora — Anno 2022

L'Amministratore di una società fallita è stato accusato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per aver distratto ingenti somme di denaro facendole transitare su conti di società controllate e, infine, sui propri conti personali. Il Tribunale del riesame ha disposto il sequestro preventivo di 485.000 euro. L'indagato ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che il denaro attualmente presente sul suo conto avesse un'origine lecita e fosse successivo al fallimento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il sequestro preventivo. I giudici hanno chiarito che, data la natura fungibile del denaro, la confisca diretta può colpire qualsiasi somma depositata sui conti dell'indagato, anche se di provenienza lecita o confluita successivamente al reato, nei limiti del profitto illecito calcolato.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un indagato per bancarotta fraudolenta che chiedeva il dissequestro parziale delle somme di denaro necessarie a pagare i canoni di locazione della casa e dello studio professionale. L'imputato lamentava la violazione dei propri diritti fondamentali e chiedeva di sostituire il denaro con crediti vantati verso una società in concordato. La Suprema Corte ha chiarito che il sequestro preventivo di somme di denaro è pienamente legittimo e non può essere revocato per far fronte a esigenze di vita personali, poiché i limiti di pignorabilità sono stabiliti tassativamente dalla legge. Inoltre, non è possibile sostituire il denaro sequestrato con crediti di incerta esazione. L'indagato perde il ricorso e viene condannato alle spese e alla sanzione pecuniaria.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo di un immobile in cui era stato realizzato un abuso edilizio. Le comproprietarie avevano trasformato un locale seminterrato, originariamente destinato a sgombero, in una vera e propria unità abitativa autonoma senza il necessario permesso di costruire e in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico. I giudici hanno chiarito che la trasformazione di un locale accessorio in abitabile crea nuova volumetria e richiede sempre il titolo abilitativo. Inoltre, la Corte ha rigettato il ricorso rilevando che l'utilizzo della nuova abitazione aggrava il carico urbanistico, giustificando così la misura cautelare del sequestro anche se l'opera era ormai ultimata. Uno dei ricorsi è stato inoltre dichiarato inammissibile perché depositato presso un tribunale incompetente oltre i termini di legge.

Il Tribunale di Treviso aveva confermato il sequestro preventivo di oltre 77.000 euro nei confronti di un contribuente indagato per omessa dichiarazione dei redditi. L'indagato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando l'assenza di prove sull'incasso di alcuni titoli e la totale mancanza di motivazione sul pericolo nel ritardo. La Suprema Corte ha rigettato il primo motivo perché generico e non documentato. Ha invece accolto il secondo motivo, stabilendo che anche il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede una specifica motivazione sul pericolo nel ritardo, non potendosi limitare al solo richiamo della norma di legge. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato l'ordinanza limitatamente alle esigenze cautelari, rinviando il caso al Tribunale per un nuovo esame.

Durante una perquisizione in una barberia gestita da Il Lavoratore, le forze dell'ordine hanno rinvenuto oltre 800 grammi di cocaina e strumenti di confezionamento, disponendo il sequestro preventivo del locale. Il Tribunale del Riesame ha confermato la misura, ma la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della difesa. La Suprema Corte ha stabilito che per applicare il sequestro preventivo non basta che il reato sia commesso all'interno dell'immobile, ma occorre dimostrare un nesso di strumentalità stabile e non occasionale tra il locale e l'attività illecita. Inoltre, il giudice deve sempre valutare la proporzionalità della misura, verificando se sia possibile adottare soluzioni meno invasive. La sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo esame.

Il Tribunale di Arezzo aveva confermato il sequestro preventivo di alcune aree e opere edilizie ritenute abusive riconducibili a Il Proprietario. Quest'ultimo ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando l'insussistenza del periculum in mora, poiché le opere erano ormai ultimate. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che per disporre il sequestro preventivo di opere abusive già ultimate non basta il timore astratto di futuri abusi, ma occorre una motivazione specifica sull'aggravamento del carico urbanistico o sul pericolo concreto di altri reati. L'ordinanza è stata annullata con rinvio per un nuovo esame delle esigenze cautelari.

Un professionista, accusato di truffa aggravata per aver reso false dichiarazioni sulla mancanza di incompatibilità con una clinica privata, ha impugnato il sequestro dei suoi beni e la sospensione dal servizio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando la necessità di ridefinire la qualificazione giuridica del fatto. I giudici hanno chiarito che, se l'ente pubblico si limita a recepire l'autocertificazione senza svolgere verifiche autonome, si configura il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche e non quello di truffa aggravata. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per una nuova valutazione dei fatti e delle motivazioni del sequestro.

La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso contro il provvedimento di sequestro preventivo dei beni di alcuni soggetti accusati di falsificazione di monete. Gli indagati contestavano la mancanza di motivazione sul pericolo nel ritardo. La Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso, stabilendo che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede sempre una specifica motivazione sul pericolo derivante dal lasciare i beni nella disponibilità del proprietario. Di conseguenza, i giudici hanno annullato l'ordinanza limitatamente a questo aspetto, rinviando il caso al Tribunale per una nuova valutazione.

Un commercialista, accusato di far parte di un'associazione a delinquere per riciclaggio e reati fiscali, subisce il sequestro preventivo di 4.720 euro in contanti trovati a casa sua. Il Tribunale del Riesame conferma la misura, ma la Corte di Cassazione accoglie il ricorso del professionista. La Suprema Corte rileva che i giudici di merito non hanno spiegato concretamente il ruolo dell'indagato nell'associazione né hanno dimostrato la sproporzione tra la somma sequestrata e i suoi redditi professionali. Di conseguenza, la Cassazione annulla senza rinvio il provvedimento di sequestro preventivo per totale carenza di motivazione, ordinando la restituzione del denaro.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un imprenditore contro il provvedimento di sequestro preventivo delle sue aziende e dei suoi conti correnti. L'indagato era accusato di associazione di tipo mafioso, estorsione e trasferimento fraudolento di valori, per aver agevolato un clan criminale anche tramite l'intestazione fittizia di società. La difesa contestava l'assenza di prove e di pericoli concreti. La Suprema Corte ha invece confermato la legittimità del sequestro preventivo, rilevando che i giudici di merito hanno ampiamente e logicamente motivato sia la sussistenza dei reati (fumus commissi delicti) sia il rischio che la libera disponibilità dei beni potesse agevolare l'attività del sodalizio criminoso (periculum in mora). Di conseguenza, il sequestro è stato confermato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo dei beni di un imprenditore accusato di associazione mafiosa e trasferimento fraudolento di valori. L'indagato aveva fittiziamente intestato le proprie società alla moglie e a un dipendente privo di risorse economiche, al fine di eludere i controlli antimafia e favorire un clan locale. La difesa sosteneva l'assenza di prove sulla reale partecipazione al sodalizio criminale e contestava il pericolo nel ritardo del sequestro. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo logica e completa la ricostruzione del tribunale basata su intercettazioni, testimonianze e sulla gestione di fatto delle aziende da parte dell'imprenditore. Di conseguenza, il sequestro dei conti correnti e delle quote societarie resta confermato.

L'Imputata, accusata di omicidio aggravato in concorso, ha impugnato il provvedimento che disponeva il sequestro conservativo di due suoi immobili. La difesa sosteneva che un precedente sequestro su beni mobili, richiesto dal Pubblico Ministero, fosse già sufficiente a garantire i crediti dello Stato e delle parti civili. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il sequestro richiesto dal Pubblico Ministero tutela solo i crediti erariali, mentre le parti civili mantengono il diritto autonomo di chiedere il sequestro conservativo sui beni dell'imputato a garanzia del risarcimento dei danni. Inoltre, la responsabilità solidale per i danni da reato impone di considerare l'intero debito potenziale, giustificando la misura cautelare sui beni immobili.

Un'imprenditrice agricola ha ricevuto finanziamenti europei e regionali per ristrutturare un immobile da adibire ad agriturismo. Tuttavia, ha venduto l'edificio prima del termine di cinque anni previsto dalla legge per garantire la stabilità dell'investimento. La Procura ha quindi disposto il sequestro preventivo dei suoi beni. Il Tribunale del riesame ha annullato il provvedimento, ritenendo che il termine quinquennale decorresse dalla prima concessione del contributo e che mancasse il pericolo nel ritardo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore europeo, stabilendo che il termine di cinque anni decorre dall'approvazione effettiva dei pagamenti e che il pericolo di dispersione dei beni era ampiamente dimostrato dalla già avvenuta vendita dell'immobile. La causa è stata rinviata per un nuovo giudizio.

Nel contesto dell'inchiesta sul disastro dell'Hotel Rigopiano, le parti civili avevano ottenuto dal Giudice dell'Udienza Preliminare il sequestro conservativo di un quinto dello stipendio di un dirigente pubblico, accusato di omicidio colposo plurimo e disastro colposo per non aver attivato le procedure di emergenza e sgombero neve. Il Tribunale del Riesame aveva annullato la misura, ritenendo che il giudice avesse copiato le tesi dell'accusa senza un'autonoma valutazione. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Procuratore, stabilendo che il giudice non deve riscrivere gli atti ma mostrare un effettivo vaglio critico, soprattutto se la decisione avviene dopo un regolare confronto tra le parti. L'annullamento è stato revocato e il caso rinviato per un nuovo esame.

I Carabinieri Forestali hanno scoperto un autoarticolato carico di scarti metallici parcheggiato in un'area privata non autorizzata alla gestione dei rifiuti. Il Tribunale ha confermato il sequestro preventivo del mezzo nei confronti del titolare dell'impresa di trasporti, indagato per gestione illecita di rifiuti. L'imprenditore ha fatto ricorso sostenendo che il camion fosse solo parcheggiato e che non vi fosse alcuna attività di trasporto in corso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il sequestro preventivo del mezzo. I giudici hanno stabilito che la presenza del veicolo in un sito colmo di rifiuti speciali, senza una spiegazione alternativa valida, costituisce un indizio sufficiente del suo utilizzo per l'attività illecita, rendendo necessario il blocco del mezzo per evitare la reiterazione del reato.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo per equivalente di oltre 1,6 milioni di euro nei confronti di un trasportatore accusato di traffico illecito di rifiuti. L'indagato aveva impugnato il provvedimento contestando l'uso delle intercettazioni telefoniche, l'assenza di prove del reato e la mancanza di un reale pericolo di dispersione dei beni. I giudici hanno respinto il ricorso, stabilendo che le intercettazioni sono valide anche se avviate prima dell'iscrizione formale nel registro degli indagati. Inoltre, la Corte ha chiarito che il sequestro preventivo per equivalente può colpire l'intero profitto del reato presso uno qualsiasi dei coindagati, senza dover dimostrare l'arricchimento personale di ciascuno, purché vi sia un concreto rischio di occultamento del patrimonio. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo per equivalente di oltre 1,6 milioni di euro a carico di un imprenditore accusato di traffico illecito di rifiuti. L'indagato, titolare di una ditta di trasporti, era coinvolto nello smaltimento abusivo di centinaia di tonnellate di eco-balle. La difesa contestava l'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, poiché effettuate prima dell'iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato, e negava il pericolo di dispersione dei beni. I giudici hanno respinto il ricorso, chiarendo che le intercettazioni sono valide se sussistono indizi di reato generali, anche senza un indagato già identificato. Inoltre, il sequestro preventivo per equivalente può colpire l'intero profitto del reato presso uno qualsiasi dei coindagati, a prescindere dal singolo ruolo causale, per garantire il recupero delle somme illecite.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo impeditivo di un'impresa di rimozione veicoli intestata a una donna, ma gestita di fatto dal figlio. Quest'ultimo, in concorso con alcuni vigili urbani, faceva rimuovere auto senza elevare i verbali, incassando pagamenti in nero dai cittadini. La proprietaria ha contestato la misura ritenendola sproporzionata e priva di un legame diretto con l'attività aziendale. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che l'azienda costituiva lo strumento oggettivo per la commissione dei reati. Di conseguenza, il sequestro dell'intera struttura aziendale è stato ritenuto indispensabile e proporzionato per evitare la reiterazione delle condotte illecite, a prescindere dalle misure cautelari personali applicate ai singoli soggetti coinvolti.

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza che confermava il sequestro conservativo sui beni immobili di un investitore, intervenuto come assuntore in un concordato fallimentare. L'accusa ipotizzava un abuso d'ufficio da parte del giudice delegato e del curatore per non aver comunicato la proposta ai falliti, avvantaggiando l'acquirente. La Suprema Corte ha rilevato una totale carenza di motivazione: il provvedimento non descriveva la condotta illecita dell'acquirente né dimostrava il suo effettivo coinvolgimento doloso. Inoltre, i giudici non hanno valutato se il patrimonio complessivo dell'uomo fosse già sufficiente a garantire i risarcimenti, rendendo ingiustificato il sequestro conservativo. La causa è stata rinviata al Tribunale per un nuovo esame.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo di una Ferrari del valore di oltre 220.000 euro, ipotizzando il reato di intestazione fittizia di beni. La vettura era stata acquistata da una società bulgara, poi ceduta per soli 1.000 euro a un addetto alle pulizie di un'azienda collegata, la quale era recentemente fallita. Successivamente, la vettura era stata noleggiata al precedente amministratore senza che questi pagasse alcun canone. I giudici hanno ritenuto che questa complessa operazione servisse a schermare la reale disponibilità del veicolo e a sottrarre risorse dal patrimonio della società fallita. Il ricorso dell'intestatario fittizio è stato dichiarato inammissibile, confermando la misura cautelare e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.