Hawala

Un conflitto di competenza territoriale reati associativi ha visto contrapporsi il GIP di Milano e la Corte d'Assise di Palermo. Il caso riguardava un'associazione dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e servizi finanziari abusivi (hawala). La Corte di Cassazione ha risolto la questione, stabilendo la competenza della Corte d'Assise di Catania. Ha ritenuto che il primo atto significativo dell'associazione, ovvero lo sbarco di migranti, fosse avvenuto a Catania. Questo evento ha segnato l'inizio dell'operatività criminale, rendendo Catania il foro competente per il processo.

Un gruppo di intermediari gestiva una rete informale per trasferire denaro all'estero tramite il metodo fiduciario noto come hawala. La magistratura ha contestato l'abusiva prestazione di servizi di pagamento e il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, poiché le operazioni avvenivano senza alcuna autorizzazione della Banca d'Italia e finanziavano viaggi illegali di migranti. Gli imputati hanno proposto ricorso in Cassazione sostenendo la liceità del sistema informale e l'assenza di prove sul trasferimento effettivo del denaro. La Suprema Corte ha rigettato tutti i ricorsi. I giudici hanno chiarito che il reato punisce il semplice esercizio non autorizzato dell'attività verso il pubblico, trattandosi di un reato di pericolo che prescinde dalla prova dell'effettivo incasso da parte del destinatario finale.

L'Indagato ha proposto ricorso in Cassazione contro il decreto che disponeva il sequestro di documenti e smartphone nell'ambito di un'indagine per riciclaggio e spaccio. La difesa lamentava la mancanza di indizi e la sproporzione nella ricerca dei dati digitali. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il sequestro di dispositivi informatici è legittimo anche con un'estrazione ampia di dati se l'indagato rifiuta di collaborare, ad esempio non fornendo le password di accesso o tentando di nascondere il cellulare. Chi ostacola le indagini non può lamentare la durata o la vastità dell'analisi dei dispositivi. L'Indagato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di tre imputati condannati per associazione per delinquere, riciclaggio e reati tributari. Il sodalizio utilizzava il sistema abusivo "hawala" per trasferire denaro all'estero, ripulire capitali illeciti ed emettere fatture false. La Suprema Corte ha chiarito che l'esistenza di una struttura organizzata, anche rudimentale, e un programma criminoso indeterminato configurano il reato di associazione per delinquere, superando la tesi del semplice concorso di persone. Inoltre, l'amministratore di diritto risponde di dichiarazione fraudolenta anche in presenza di un amministratore di fatto, poiché il dolo specifico del reato tributario è compatibile con il dolo eventuale di chi accetta il rischio dell'evasione fiscale. Di conseguenza, i tre ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza che applicava l'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di un indagato per trasferimento illecito di denaro tramite il sistema hawala. Il Tribunale del Riesame aveva giustificato le misure cautelari ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione del reato. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso della difesa, evidenziando che la condotta contestata risaliva a quattro anni prima e che tutti gli strumenti operativi erano stati sequestrati. I giudici di legittimità hanno ribadito che il pericolo di recidiva non può essere presunto o basato sulla sola gravità dei fatti passati, ma richiede una valutazione rigorosa sull'attualità e concretezza del rischio al momento della decisione.

La Corte di Cassazione ha negato l'applicazione del reato continuato a un condannato per diversi crimini, tra cui riciclaggio e abusiva prestazione di servizi di pagamento. Secondo i giudici, non è sufficiente che i reati siano inseriti in un contesto associativo. Per riconoscere il 'medesimo disegno criminoso' è necessaria la prova di un piano unitario fin dall'origine. La notevole distanza temporale, la diversità delle modalità operative e la differente natura dei reati hanno escluso questa possibilità. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e le pene per i singoli reati restano distinte.

La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi di diversi soggetti condannati per associazione a delinquere finalizzata all'esercizio abusivo di attività finanziaria tramite il sistema Hawala. Mentre per la maggior parte degli imputati i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili a causa della genericità delle doglianze e della presenza di una doppia conforme, per un imputato la sentenza è stata annullata con rinvio. La Corte ha rilevato la necessità di distinguere chiaramente tra la partecipazione organica al sodalizio e il concorso esterno, richiedendo una motivazione più rigorosa sulla sussistenza dell'affectio societatis.

Un soggetto, condannato per concorso esterno in associazione a delinquere, ha presentato ricorso in Cassazione contestando la sussistenza stessa del reato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che le questioni non sollevate nel primo ricorso per cassazione non possono essere introdotte nel giudizio di rinvio. La decisione sottolinea i rigidi limiti procedurali e l'importanza di articolare tutte le censure tempestivamente.

Due individui sono stati condannati per partecipazione ad associazione terroristica (Al Nusra) e per illegale finanziamento del terrorismo tramite il sistema "hawala". La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, rigettando i ricorsi. La sentenza chiarisce i criteri per definire un'organizzazione come terroristica e stabilisce che l'uso del sistema "hawala" per raccogliere fondi costituisce sia partecipazione all'associazione sia un reato finanziario autonomo.

Un tassista, accusato di riciclaggio per aver trasportato ingenti somme di denaro contante destinate a un trasferimento illecito, ha visto il suo ricorso respinto dalla Corte di Cassazione. La Corte ha stabilito che per configurare il reato di riciclaggio con dolo eventuale è sufficiente la consapevolezza della possibile provenienza illecita del denaro, desumibile da circostanze sospette, e che la semplice consegna del denaro a un intermediario è un'azione idonea a ostacolarne la tracciabilità. L'appello è stato dichiarato inammissibile.

La Corte di Cassazione ha negato il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione a un uomo, sebbene assolto con formula piena dall'accusa di terrorismo. La decisione si fonda sul principio che il richiedente, con il suo comportamento caratterizzato da colpa grave, ha contribuito a creare l'apparenza di reato che ha portato alla sua carcerazione. Nello specifico, il suo coinvolgimento in trasferimenti di denaro informali (hawala) a favore di un soggetto poi condannato è stato ritenuto un fattore causale della detenzione, escludendo così il diritto all'indennizzo.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di una società, il cui esercizio commerciale era stato sottoposto a sequestro preventivo perché ritenuto base operativa per attività di riciclaggio tramite sistema Hawala. La Corte ribadisce che per il sequestro preventivo società è sufficiente il 'fumus commissi delicti', ovvero l'apparenza di reato, e il 'periculum in mora', non essendo necessari i gravi indizi di colpevolezza. La decisione sottolinea che l'attività commerciale era funzionale all'illecito, giustificando la misura cautelare reale.