Art. 648-bis Codice Penale — Anno 2025

In un caso di riciclaggio transnazionale, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale per la determinazione della competenza territoriale. La Corte ha chiarito che, quando il reato si realizza attraverso condotte frammentarie e progressive, la competenza spetta al giudice del luogo in cui è stata compiuta l'ultima azione dissimulatoria, e non la prima. Nella fattispecie, l'ultimo atto, ovvero un trasferimento di contanti, si è verificato a Milano, radicando lì la competenza, nonostante altre operazioni fossero avvenute all'estero o in altre giurisdizioni.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso basato su motivi nuovi di appello. La sentenza chiarisce che i nuovi motivi non possono introdurre censure non presentate nell'atto originario e che una nuova pronuncia giurisprudenziale non costituisce un "overruling" se il cambio di orientamento non era imprevedibile. Il caso riguardava un'impugnazione per reati fiscali in cui la difesa ha tentato tardivamente di contestare l'elemento soggettivo del reato.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imprenditrice contro il sequestro preventivo di una pressa industriale. La Corte ha ribadito che, per la legittimità del sequestro, è sufficiente il 'fumus commissi delicti' (l'apparenza di reato) e che il suo sindacato è limitato alla violazione di legge, non potendo riesaminare nel merito la decisione del Tribunale quando questa sia motivata in modo logico e coerente.

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di due imprenditori accusati di malversazione e riciclaggio. I due avevano distratto fondi pubblici ottenuti tramite finanziamenti garantiti per scopi diversi da quelli previsti, per poi restituirli in un secondo momento. La Corte ha stabilito che il reato di malversazione si consuma istantaneamente al momento della distrazione dei fondi, rendendo irrilevante la successiva restituzione. La decisione conferma che la frustrazione dell'interesse pubblico avviene nel momento stesso in cui il denaro viene utilizzato per finalità non consentite.

La Corte di Cassazione annulla la revoca di una sospensione condizionale, stabilendo un principio chiave: se due condanne sono legate dal vincolo della continuazione, ai fini del beneficio contano come una sola. Di conseguenza, il giudice dell'esecuzione aveva errato nel considerare superato il limite di due concessioni, ritenendo illegittima la revoca e rinviando gli atti per una nuova valutazione.

La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di riciclaggio autovettura, in cui un imputato è stato trovato in possesso di un veicolo rubato con targhe clonate. La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso relativi all'accertamento di responsabilità, ma ha accolto quello sulla determinazione della pena pecuniaria. La sentenza è stata annullata con rinvio limitatamente a questo punto, poiché la Corte d'Appello aveva erroneamente applicato una legge più severa, entrata in vigore dopo la commissione del reato, invece di quella precedente più favorevole all'imputato.

Un imputato, condannato per reati di droga, ha contestato l'applicazione della recidiva sostenendo che l'esito positivo di un precedente affidamento in prova avrebbe dovuto escluderla. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo un principio fondamentale: sebbene la singola condanna estinta per esito positivo della prova non possa essere usata per contestare la recidiva, il giudice può comunque applicarla. Tale decisione, però, deve basarsi su una valutazione complessiva della maggiore colpevolezza e della propensione a delinquere del reo, supportata da una motivazione specifica e non da formule di stile.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un indagato contro un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso e altri. La Suprema Corte ha confermato la validità della tesi accusatoria riguardo l'esistenza di un nuovo e autonomo sodalizio criminale in Lombardia, composto da membri di diverse mafie storiche. Secondo i giudici, una nuova mafia può nascere e acquisire una propria forza di intimidazione, anche avvalendosi della fama criminale dei suoi affiliati e compiendo specifici atti intimidatori sul territorio, legittimando così l'applicazione della misura cautelare.

La Corte di Cassazione conferma la condanna per riciclaggio veicoli nei confronti di un soggetto che aveva acquistato un autocarro di provenienza illecita. Secondo la Corte, l'acquisto da uno sconosciuto senza documenti, il pagamento in contanti e la successiva rimozione delle targhe sono elementi sufficienti a integrare il reato consumato, in quanto ostacolano concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del bene.

La Corte di Cassazione ha rigettato un ricorso, stabilendo un principio fondamentale sul riesame del sequestro preventivo: l'impugnazione è ammissibile solo dopo l'effettiva esecuzione del provvedimento. Nel caso specifico, una società aveva impugnato il blocco di un conto corrente prima che la polizia giudiziaria avesse formalizzato il sequestro, rendendo il ricorso prematuro e quindi inammissibile. La Corte ha chiarito che il termine di dieci giorni per l'impugnazione decorre dalla data di esecuzione o dalla successiva conoscenza di essa da parte dell'interessato.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un indagato contro un'ordinanza di arresti domiciliari per associazione a delinquere. La sentenza stabilisce che il 'tempo silente' (il lasso di tempo trascorso dai fatti) non è sufficiente a escludere le esigenze cautelari, specialmente se l'indagato ha mantenuto contatti con l'ambiente criminale, confermando così un attuale e concreto pericolo di reiterazione del reato.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore coinvolto in una vasta frode carburanti agricoli. L'imputato, tramite la sua società, emetteva documenti per forniture di gasolio agricolo mai avvenute a una società centrale del sodalizio criminoso. Questo sistema permetteva di dirottare il carburante a basso costo verso altri usi, evadendo accise e IVA. La Corte ha ritenuto sufficienti i gravi indizi di colpevolezza (dati GPS, video) per confermare la misura degli arresti domiciliari, sottolineando il ruolo fondamentale e non marginale dell'imprenditore nella struttura criminale.

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato per riciclaggio, confermando la condanna. I motivi principali erano procedurali (genericità, tardività) ma la Corte ha chiarito un punto fondamentale sulla confisca per equivalente: essa va calcolata solo sul profitto realmente percepito dal "riciclatore" e non sull'intera somma illecita movimentata.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due imputati condannati per riciclaggio e ricettazione di autoveicoli. La difesa contestava l'utilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti prima della riforma del 2021, che ha allineato la normativa italiana a quella europea. La Suprema Corte ha stabilito che la norma transitoria, la quale consente l'uso di tali dati se corroborati da altri elementi di prova, è pienamente legittima e compatibile con il diritto dell'Unione Europea, non violando né i principi costituzionali né quelli comunitari. La decisione rafforza il principio di un equo contemperamento tra la tutela della privacy e le esigenze di accertamento dei reati gravi.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un'imputata condannata per trasferimento fraudolento di beni. La Corte chiarisce che si tratta di un reato istantaneo, che si consuma con la fittizia attribuzione della titolarità, e che le normali operazioni successive non ne posticipano la consumazione, a meno che non costituiscano nuovi atti di schermatura. Il ricorso è stato respinto perché non è stato riscontrato un errore giuridico palese e manifesto.

La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza di sequestro preventivo, ribadendo l'importanza dell'effetto preclusivo. Dopo l'annullamento di un primo sequestro probatorio, il Pubblico Ministero ne aveva disposto un secondo di natura preventiva sugli stessi beni, senza che emergessero nuovi elementi. La Suprema Corte ha stabilito che, in assenza di un 'quid novi', il principio del 'ne bis in idem' cautelare impedisce la reiterazione della misura, censurando il Tribunale del Riesame per non aver esaminato questo punto cruciale sollevato dalla difesa.

La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della confisca per riciclaggio dell'intero importo "ripulito", qualificandolo come 'prodotto' del reato, e non solo del 'profitto' ottenuto dal riciclatore. La Corte ha chiarito che, ai sensi dell'art. 648-quater c.p., l'ablazione patrimoniale può riguardare l'intera somma oggetto dell'operazione illecita, respingendo il ricorso dell'imputato che ne contestava l'estensione e la mancata ripartizione con un altro coimputato.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di riciclaggio a carico di un imputato che aveva ricevuto una somma di denaro tramite assegni, derivante da un'operazione commerciale fittizia. Secondo la Corte, per integrare il delitto è sufficiente compiere azioni che rendano difficile l'accertamento della provenienza illecita dei fondi, senza che sia necessaria una dissimulazione totale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto riproponeva questioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del PM contro un'assoluzione per riciclaggio e impiego di beni illeciti. La decisione si fonda sulla mancanza del reato presupposto, in quanto la vendita di petrolio da parte di un governo regionale estero era lecita al momento dei fatti. Viene sottolineata l'importanza del principio di doppia punibilità e i limiti processuali al ricorso contro sentenze di proscioglimento, anche alla luce della Riforma Cartabia.

La Corte di Cassazione annulla con rinvio una sentenza di condanna per riciclaggio, stabilendo un principio fondamentale: il reato presupposto riciclaggio deve essere identificato e provato in modo concreto, non potendo basarsi su una mera ipotesi generica. Il caso riguardava un sacerdote e una commercialista accusati di aver riciclato ingenti somme di denaro. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito non avessero adeguatamente dimostrato l'esistenza del delitto tributario da cui sarebbero provenuti i fondi, invalidando così la condanna per il reato derivato.