Art. 648-bis Codice Penale — Anno 2023

Gli Indagati venivano trovati in possesso di un'ingente somma di denaro contante pari a trecentomila euro, due telefoni cellulari e una borsa. Il Pubblico Ministero disponeva il sequestro probatorio dei telefoni per ricostruire la rete di contatti e accertare il reato di trasferimento fraudolento di valori. Il Tribunale del Riesame confermava la misura. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso degli indagati, confermando la legittimità del provvedimento. La Corte ha chiarito che per il sequestro probatorio non serve la prova certa del reato, ma basta la ragionevole probabilità che i telefoni contengano elementi utili alle indagini, specialmente quando gli indagati sono collegati a contesti di criminalità organizzata.

Il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta da un indagato contro il sequestro preventivo di oltre 180.000 euro e di un orologio di lusso. I beni erano contenuti in un plico spedito a nome di una società, di cui l'indagato non era il legale rappresentante, sebbene li avesse materialmente consegnati al corriere. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che l'indagato non proprietario del bene può impugnare il sequestro preventivo solo se vanta un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene stesso. Poiché il mittente ufficiale era la società, l'indagato non aveva titolo per chiedere la restituzione in proprio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino condannato per il reato di tentato riciclaggio. L'imputato contestava la sussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo di essere incorso in un errore di fatto. La Suprema Corte ha chiarito che il primo motivo di ricorso richiedeva una inammissibile rivalutazione delle prove, compito esclusivo dei giudici di merito. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile poiché proposto per la prima volta direttamente in Cassazione, violando le regole procedurali che vietano di sollevare questioni non trattate in appello. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un uomo per il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.). L'imputato aveva contestato la decisione chiedendo la riqualificazione del fatto in ricettazione (art. 648 c.p.). Tuttavia, i giudici hanno accertato che l'uomo ha partecipato attivamente alla manomissione del bene rubato per ostacolarne l'identificazione. Tale condotta configura pienamente il reato di riciclaggio e non la semplice ricettazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la pena inflitta nei gradi precedenti e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.

La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi del Pubblico Ministero e di diversi indagati contro l'ordinanza del Tribunale di Venezia sulle misure cautelari personali applicate per reati di traffico di stupefacenti e riciclaggio. Il PM contestava il diniego delle misure per alcuni soggetti e la concessione degli arresti domiciliari anziché del carcere per altri. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del PM, confermando che il "tempo silente" (il tempo trascorso dai fatti) esclude l'attualità del pericolo di reiterazione per alcuni indagati. Ha inoltre rigettato i ricorsi dei difensori, ritenendo legittimi gli arresti domiciliari basati su gravi indizi e intercettazioni telefoniche. Di conseguenza, le misure cautelari originarie restano confermate e gli indagati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da diversi imputati condannati per associazione a delinquere, riciclaggio ed estorsione. Tra i motivi principali di ricorso, uno dei condannati contestava l'incompetenza territoriale del tribunale. I giudici hanno chiarito che la scelta del giudizio abbreviato preclude la possibilità di sollevare eccezioni sulla competenza territoriale del giudice. Inoltre, la Corte ha confermato la qualificazione di estorsione per l'attività di recupero crediti svolta con minacce per conto di terzi, escludendo il più lieve reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Tutti i ricorsi sono stati rigettati con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.

L'Indagata ha proposto ricorso in Cassazione contro la misura degli arresti domiciliari per reati di riciclaggio, autoriciclaggio e associazione a delinquere. La difesa contestava l'utilizzabilità delle intercettazioni provenienti da un altro procedimento penale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, per i procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020, l'utilizzabilità delle intercettazioni in un procedimento diverso non richiede più un legame di connessione tra le indagini. È sufficiente che i risultati siano rilevanti e indispensabili per accertare reati per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza o per i quali le intercettazioni sono ordinariamente ammesse. L'Indagata perde la causa e viene condannata a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.

Una donna, indagata per associazione a delinquere, riciclaggio e altri reati finanziari, ha impugnato l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. La difesa contestava l'utilizzabilità delle intercettazioni provenienti da un diverso procedimento penale, ritenendo necessaria una connessione investigativa tra le due indagini. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, secondo le nuove regole, l'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi non richiede più un legame di connessione tra i fascicoli. È sufficiente che i risultati delle registrazioni siano rilevanti e indispensabili per accertare reati gravi per i quali la legge consente o impone l'arresto, come il riciclaggio. Di conseguenza, la misura cautelare degli arresti domiciliari è stata confermata e l'indagata è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per il reato di riciclaggio. Il ricorrente sosteneva che la sua partecipazione all'associazione per delinquere escludesse la punibilità per il riciclaggio dei proventi illeciti, invocando la clausola di esclusione per il concorrente nel reato presupposto. I giudici hanno chiarito che non esiste un rapporto di presupposizione tra il delitto di associazione per delinquere e quello di riciclaggio. Di conseguenza, il membro dell'associazione risponde anche del riciclaggio dei beni ottenuti tramite i reati-fine del gruppo criminale, specialmente quando il reato presupposto è l'appropriazione indebita commessa da altri. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

Un agente immobiliare, indagato per riciclaggio, subisce un sequestro preventivo di oltre 250.000 euro, esteso anche al conto corrente cointestato con la moglie, terza estranea al reato. Il Tribunale del riesame restituisce solo una parte delle somme alla donna. Entrambi i coniugi ricorrono in Cassazione. La Suprema Corte dichiara i ricorsi inammissibili. La Corte chiarisce che il sequestro di conto corrente cointestato si estende all'intero saldo attivo, senza che rilevino le presunzioni di divisione paritaria del codice civile. Spetta al terzo cointestatario dimostrare la provenienza lecita e la titolarità esclusiva delle somme per ottenerne la restituzione. Non avendo la moglie fornito tale prova per la quota residua, il blocco dei beni viene interamente confermato.

La Corte di Cassazione ha confermato l'applicazione della sorveglianza speciale per due anni nei confronti del Proposto, ritenuto un ricettatore di fiducia di gruppi criminali. La difesa contestava la valutazione della pericolosità sociale generica, sostenendo che i reati passati, unificati dal vincolo della continuazione, e le indagini archiviate non potessero fondare la misura. I giudici hanno rigettato il ricorso, ribadendo l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale. Pertanto, anche i fatti oggetto di archiviazione o di assoluzione possono essere legittimamente valutati dal giudice per ricostruire la personalità del soggetto e confermare la sua pericolosità sociale generica, se inseriti in un quadro indiziario solido e coerente. Il Proposto perde il ricorso e deve pagare le spese processuali.

Un uomo è stato condannato per il reato di riciclaggio di veicoli per aver applicato a un semirimorchio di provenienza illecita una targa ripetitrice non corrispondente a quella della motrice, differente per una sola lettera. La difesa sosteneva che tale condotta non potesse integrare il reato contestato e chiedeva la riqualificazione in ricettazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno stabilito che l'apposizione di una targa diversa su un mezzo rubato configura pienamente il delitto di riciclaggio, in quanto diretta a ostacolare l'identificazione della provenienza furtiva del veicolo. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.

Un imprenditore è stato condannato per il reato di riciclaggio in concorso con i suoi familiari. L'uomo aveva ricevuto un gommone con motori rubati, sostituendo le targhette identificative dei motori con altre false e montandoli su un natante pulito per ostacolare le indagini. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a cinque anni di reclusione. I giudici hanno chiarito che sostituire i codici identificativi e assemblare pezzi rubati su un mezzo lecito non costituisce semplice ricettazione, ma integra pienamente il reato di riciclaggio, poiché si tratta di condotte dirette a nascondere la provenienza furtiva dei beni. Il ricorso dell'imputato è stato dichiarato inammissibile.

I membri di un'organizzazione criminale dedita allo smontaggio e alla rivendita di pezzi di ricambio di veicoli rubati sono stati condannati per associazione a delinquere, ricettazione e riciclaggio. Gli imputati hanno proposto ricorso in Cassazione contestando la gravità delle pene e la qualificazione giuridica dei fatti. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. I giudici hanno stabilito che lo smontaggio di veicoli rubati e l'apposizione di targhe false integrano il reato di riciclaggio di autovetture e non la semplice ricettazione, in quanto tali condotte sono dirette a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita dei mezzi. Inoltre, chi concorda la pena in appello non può successivamente contestarne l'entità.

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza di sequestro preventivo di cinquemila euro a carico di un cittadino straniero accusato di ricettazione e riciclaggio. L'indagato aveva ricevuto denaro di provenienza illecita su un conto corrente in Belgio tramite un bonifico dalla Lituania. I giudici di legittimità hanno stabilito che il giudice italiano non ha giurisdizione per la ricettazione avvenuta interamente all'estero. Inoltre, la Corte ha chiarito che l'autore del reato presupposto non può rispondere anche del reato di riciclaggio. Di conseguenza, il provvedimento di sequestro preventivo per riciclaggio è stato annullato con rinvio al Tribunale di Piacenza per un nuovo esame della vicenda.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per i membri di una banda dedita alle rapine in banca nel bolognese. Gli imputati avevano strutturato un'organizzazione complessa con basi logistiche, telefoni dedicati e veicoli rubati, configurando il reato di associazione per delinquere. La difesa contestava la qualificazione di tentata rapina per i colpi falliti, sostenendo si trattasse di tentato furto. La Corte ha chiarito che forzare una porta blindata con il volto travisato e armati costituisce una minaccia implicita idonea a coartare le vittime. Per uno dei ricorrenti, deceduto prima della decisione, i reati sono stati dichiarati estinti. Gli altri ricorsi sono stati rigettati o dichiarati inammissibili, confermando in via definitiva le pesanti condanne e le sanzioni pecuniarie.

L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le indagini preliminari, lamentando la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'impugnazione del patteggiamento è strettamente limitata dalla legge a casi tassativi. Non è possibile contestare in Cassazione la mancata verifica delle cause di non punibilità se si è scelto di concordare la pena. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro.

Il Tribunale di Isernia ha respinto la richiesta del Pubblico Ministero di applicare il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, nei confronti di alcuni soggetti indagati per associazione a delinquere e riciclaggio. Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un'errata valutazione della competenza territoriale, basandosi su un reato diverso rispetto a quello originariamente dedotto in sede di appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che nel giudizio di appello cautelare si applica il principio devolutivo: non è possibile introdurre per la prima volta in Cassazione motivi nuovi o profili di fatto diversi da quelli presentati al giudice di secondo grado. Di conseguenza, il provvedimento di diniego della misura cautelare reale resta confermato.

Un indagato ha impugnato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, misura applicata per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di auto e per numerosi reati specifici. La difesa ha contestato solo l'esistenza del gruppo criminale organizzato, sostenendo che i rapporti fossero semplici compravendite tra operatori autonomi. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse all'impugnazione. L'indagato ha infatti contestato solo il reato associativo, omettendo di impugnare i singoli e più gravi reati di riciclaggio e ricettazione per i quali la misura cautelare era stata ugualmente disposta. Di conseguenza, anche l'eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe rimosso la misura cautelare, rendendo l'impugnazione priva di utilità pratica.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo per riciclaggio di un immobile intestato a una donna con redditi minimi. La proprietaria aveva acquistato la casa utilizzando un assegno circolare da 130.000 euro, parte di una somma di 235.000 euro ricevuta dal compagno, indagato per reati fiscali. La difesa sosteneva che l'intestazione servisse solo a evitare provvigioni di agenzia e che la donna non fosse consapevole della provenienza illecita del denaro. I giudici hanno invece ritenuto provata la consapevolezza della donna, presente a una telefonata in cui il compagno usava un falso nome con una banca estera. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando il blocco del bene e condannando la ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.