Art. 640-bis Codice Penale — Anno 2022

Un Pubblico Ministero ha presentato ricorso in Cassazione contro la decisione di un Tribunale del Riesame. Il Tribunale aveva annullato un decreto di sequestro preventivo per equivalente, emesso nei confronti di un'indagata per reati di truffa aggravata e indebita percezione di erogazioni pubbliche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che il Pubblico Ministero presso il Tribunale che ha richiesto il sequestro non ha la legittimazione per proporre ricorso in Cassazione contro l'ordinanza del Tribunale del Riesame. Tale diritto spetta solo all'ufficio requirente presso l'organo giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato. Questo principio chiarisce i limiti della legittimazione del Pubblico Ministero in materia di misure cautelari reali.

Una persona sottoposta all'obbligo di dimora per presunti reati di truffa aggravata e associazione a delinquere ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame davanti alla Corte di Cassazione. Prima dell'udienza di legittimità, il giudice ha disposto la revoca della misura cautelare. A seguito della cancellazione della restrizione, la difesa ha rinunciato formalmente al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione. I giudici hanno stabilito che l'annullamento del provvedimento restrittivo prima della decisione fa venir meno l'utilità del giudizio per cause non imputabili all'indagato. Di conseguenza, la Corte non ha applicato alcuna condanna alle spese processuali né sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.

Un Indagato è stato accusato di far parte di un clan mafioso e di aver promosso un'associazione criminale. Questa associazione era finalizzata a commettere truffe aggravate ai danni dell'INPS, simulando assunzioni di braccianti agricoli per ottenere indebitamente indennità. Il Tribunale del Riesame ha confermato la custodia cautelare in carcere. L'Indagato ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la sussistenza dell'associazione mafiosa, delle aggravanti e il suo ruolo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato adeguatamente la presenza di gravi indizi di colpevolezza e la necessità della misura cautelare. L'Indagato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione.

Un Lavoratore era stato condannato per truffa aggravata per ottenere fondi pubblici. La Corte d'Appello aveva modificato la data di consumazione del reato, ritenendo la prescrizione non ancora avvenuta. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione. Ha stabilito che la Corte d'Appello non poteva cambiare la data del reato senza nuove prove formalmente acquisite e senza un'impugnazione dell'accusa. La modifica avrebbe violato il divieto di 'reformatio in peius'. Pertanto, la Cassazione ha dichiarato la prescrizione del reato, estinguendo il procedimento contro il Lavoratore.

Un'indagata, socia di un'associazione sanitaria, ha ottenuto ingenti fondi pubblici simulando la natura senza scopo di lucro e distogliendo il denaro per finalità private. Il giudice per le indagini preliminari ha ordinato un sequestro preventivo per equivalente milionario. Il Tribunale del riesame ha annullato parzialmente la misura cautelare. Sia la Procura locale sia l'indagata hanno presentato ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambe le impugnazioni. La Procura procedente non era legittimata a ricorrere, poiché tale facoltà spetta solo all'ufficio requirente presso il giudice che ha emesso l'ordinanza del riesame. Il ricorso difensivo è risultato infondato perché l'ordinanza ha motivato adeguatamente il pericolo di dispersione delle somme. Resta confermato il sequestro preventivo per equivalente nei limiti fissati dal riesame e l'indagata è stata condannata alle spese.

Una cittadina ha richiesto e ottenuto un contributo economico regionale per l'acquisto della prima casa dichiarando il cambio di residenza e un proprio nucleo familiare autonomo. Gli accertamenti della polizia giudiziaria e l'analisi dei consumi delle utenze hanno dimostrato che l'immobile non era mai stato abitato stabilmente e che la richiedente apparteneva ancora alla famiglia originaria, superando i limiti di reddito previsti. I giudici hanno qualificato la condotta come truffa aggravata per erogazioni pubbliche per la presenza di raggiri finalizzati a trarre in inganno l'ente pubblico. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputata, confermando la condanna penale a un anno di reclusione e la rifusione delle spese processuali all'ente regionale.

L'Indagata ha subito un sequestro preventivo per una presunta truffa aggravata legata a crediti fiscali inesistenti. La difesa ha contestato il blocco patrimoniale sostenendo l'estraneità materiale della donna, la quale aveva delegato l'inserimento dei dati sulla piattaforma a professionisti esterni e denunciato i fatti subito dopo l'avvio delle indagini. I giudici hanno respinto l'istanza di riesame confermando la misura. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che per disporre il sequestro preventivo non occorre accertare la colpevolezza o l'elemento psicologico. Il giudice della cautela deve solo verificare la corrispondenza astratta tra la condotta denunciata e il reato ipotizzato. La ricorrente ha perso il ricorso e ha subito la condanna alle spese legali.

La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un indagato che contestava un sequestro preventivo di beni per oltre 5 milioni di euro, finalizzato alla confisca del profitto di un reato. L'indagato sosteneva che il sequestro fosse eccessivo, dato che altri beni di un coindagato, di valore molto superiore (circa 14 milioni di euro), erano già stati sequestrati. Il Tribunale aveva rigettato la richiesta di revoca, ritenendo che il valore delle quote societarie sequestrate non fosse verificabile e che una revoca parziale avrebbe richiesto una prognosi di condanna non consentita. La Cassazione ha annullato questa decisione, ribadendo l'importanza del principio di proporzionalità nel sequestro preventivo in caso di illecito plurisoggettivo e rinviando il caso per un nuovo esame.

Un cittadino ha concordato una pena per truffa aggravata legata a contributi pubblici erogati da un ente regionale. Il giudice ha applicato la pena richiesta, ma ha anche ordinato la confisca del profitto disponendo l'espropriazione definitiva di una somma precedentemente sequestrata. L'interessato ha proposto ricorso in Cassazione. L'imputato ha dimostrato di aver già risarcito integralmente il danno causato all'ente pubblico prima della definizione del procedimento. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato la confisca senza rinvio. I giudici hanno chiarito che il rimborso completo all'ente azzera il vantaggio economico illecito. Di conseguenza, mantenere la confisca comporterebbe una doppia sanzione vietata dalla Costituzione.

Una beneficiaria del sussidio statale ha omesso di dichiarare nella propria domanda la condanna definitiva del marito convivente per associazione mafiosa. La Procura ha contestato il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Il Tribunale del Riesame ha quindi disposto il sequestro preventivo Reddito di Cittadinanza sulla carta di pagamento e sulle somme percepite fino a oltre 18.000 euro. La donna ha impugnato l'ordinanza davanti alla Corte di Cassazione, ma ha depositato l'atto presso la cancelleria di un tribunale diverso da quello competente. La trasmissione tardiva tra uffici giudiziari ha reso l'impugnazione fuori termine. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando il blocco dei fondi e condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e di una sanzione economica.

La Procura ha contestato il reato di truffa aggravata e falso a un Sindaco, a un dirigente e al segretario comunale. L'accusa sosteneva che gli indagati avessero ingannato il Consiglio Comunale sulla natura di un terreno pubblico per consentire la cessione del sottosuolo a una società privata. Il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo dei beni. Il Tribunale del Riesame ha annullato il vincolo cautelare, rilevando la mancanza di accordi corruttivi e di un reale inganno verso i consiglieri, i quali erano consapevoli della scelta politica. La Corte di Cassazione ha confermato l'annullamento del sequestro, rigettando il ricorso della Procura. L'eventuale illegittimità dell'atto amministrativo non dimostra automaticamente la truffa.

Un cittadino ha presentato una richiesta di finanziamenti pubblici allegando un contratto falso disconosciuto dall'altra parte. I giudici di merito hanno accertato la tentata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo la propria buona fede, invocando la desistenza volontaria per aver poi rettificato la pratica e chiedendo la prescrizione del reato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. La rettifica tardiva costituisce al massimo un recesso attivo, poiché l'azione truffaldina iniziale era già idonea a ottenere indebitamente i fondi. L'inammissibilità dell'impugnazione impedisce inoltre di rilevare la prescrizione maturata dopo l'appello, confermando la colpevolezza e disponendo il pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.

Un'azienda otteneva agevolazioni fiscali su carburante agricolo dichiarando dati falsi e rivendendo il prodotto per usi non consentiti. Il Tribunale disponeva il sequestro preventivo per equivalente sui beni personali del socio a causa della mancanza di fondi sui conti societari e della vendita del gasolio illecito. L'indagato contestava il calcolo del profitto e l'assenza dei presupposti cautelari. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'indagato, confermando la piena validità del sequestro preventivo per equivalente. I giudici hanno stabilito che nel riesame non servono perizie contabili complesse e che, nelle truffe per contributi pubblici, il profitto da bloccare coincide con l'intero importo indebitamente ottenuto.

Una società commerciale otteneva agevolazioni pubbliche per acquistare carburante agricolo mediante dichiarazioni false, rivendendo poi il prodotto per usi non consentiti. Il Giudice disponeva il sequestro preventivo dei conti correnti societari e un sequestro conservativo sui beni aziendali. La società ricorreva per Cassazione lamentando l'assenza di motivazione sul pericolo di dispersione delle garanzie e un errore nel calcolo del profitto illecito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno confermato la piena legittimità della misura: il pericolo di dispersione patrimoniale emergeva chiaramente dal conto corrente in passivo e dalla progressiva erosione delle scorte. Inoltre, nella truffa aggravata per il conseguimento di contributi pubblici, il profitto confiscabile coincide con l'intero importo del beneficio indebitamente ottenuto senza alcuno scomputo per l'arricchimento dell'amministrazione.

Un gestore di un distributore di carburanti è finito agli arresti domiciliari per associazione a delinquere e truffa aggravata per erogazioni pubbliche. L'indagato utilizzava credenziali informatiche intestate ad aziende agricole fittizie per ottenere agevolazioni fiscali su oltre 260.000 litri di gasolio, erogati solo sulla carta con danno per la Regione e per l'Erario. L'uomo ha impugnato la misura cautelare sostenendo l'estraneità al gruppo criminale e l'assenza di esigenze cautelari dopo il sequestro dell'attività. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la piena validità della misura per via del ruolo centrale svolto dall'indagato nella frode continuata e dell'elevato pericolo di recidiva.

Il legale rappresentante di una cooperativa editoriale otteneva indebitamente oltre novecentomila euro di contributi statali per l'editoria tramite artifizi contabili e una struttura societaria fittizia. I giudici di merito lo condannavano per il reato di truffa per erogazioni pubbliche, disponendo la confisca dei beni e il risarcimento del danno. La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il reato penale per intervenuta prescrizione, accertando che il termine massimo era decorso dopo la sentenza d'appello. Tuttavia, i Supremi Giudici hanno confermato integralmente la confisca per equivalente del profitto illecito e le statuizioni civili a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, escludendo che il decorso del tempo cancelli l'obbligo di restituire il vantaggio economico ottenuto illecitamente.

Il Tribunale dichiarava inammissibile l'istanza di riesame proposta dall'indagato contro un decreto di sequestro preventivo di denaro. I giudici di merito ritenevano insussistente l'interesse a impugnare poiché la polizia giudiziaria non aveva trovato somme da vincolare materialmente. La Corte di Cassazione accoglie invece il ricorso del cittadino. I giudici di legittimità stabiliscono che l'ordine di sequestro preventivo di denaro crea una limitazione permanente e immediata sulla sfera patrimoniale del soggetto. Tale vincolo colpisce anche le entrate future e lecite della persona. L'indagato possiede pertanto un pieno e attuale interesse a contestare il provvedimento giudiziario davanti al tribunale del riesame, a prescindere dall'effettiva materiale esecuzione del blocco economico.

Il Tribunale confermava il sequestro preventivo di oltre 11.000 euro nei confronti di una cittadina accusata di truffa aggravata ai danni dello Stato. L'accusa contestava la mancata dichiarazione di una precedente condanna per violazione della legge sulle armi con pena accessoria dell'interdizione quinquennale dai pubblici uffici al momento della richiesta del sussidio. La Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della difesa e ha annullato il sequestro senza rinvio. I giudici hanno chiarito la relazione tra Reddito di cittadinanza e interdizione: il sussidio costituisce una misura complessa di inclusione lavorativa e non un mero assegno statale. La normativa speciale elenca tassativamente i reati ostativi e deroga all'interdizione generale, escludendo così il reato e rendendo illegittimo il sequestro.

Il Pubblico Ministero ha disposto d'urgenza il sequestro preventivo di oltre 268.000 euro in contanti nei confronti dell'Indagato per una presunta truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato il blocco. Tuttavia, il Tribunale del Riesame ha annullato la misura per mancanza del fumus commissi delicti (fondato sospetto del reato). La Procura ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione e omessa valutazione di elementi investigativi. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura. La legge consente il ricorso contro i provvedimenti cautelari reali solo per violazione di legge e non per contestare la logica della motivazione.

Il Tribunale disponeva il sequestro preventivo per quasi un milione di euro contro un'azienda agricola e i suoi legali rappresentanti. L'accusa contestava il traffico illecito di rifiuti e la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche legate alla produzione di biogas. L'azienda sosteneva di aver trattato legittimi sottoprodotti di origine animale e non rifiuti, chiedendo l'annullamento della misura patrimoniale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società. I giudici hanno chiarito che il sequestro preventivo richiede solo la verifica astratta del reato e non la prova piena della colpevolezza. Il ricorso per Cassazione contro tali misure cautelari è consentito unicamente per violazione di legge o motivazione totalmente assente, precludendo ogni riesame del merito.