Art. 512-bis Codice Penale — Sezione Seconda Penale

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero contro l'annullamento di una misura cautelare per riciclaggio e interposizione fittizia. La decisione si fonda sulla manifesta infondatezza dei motivi, poiché l'accusa non ha fornito prove concrete sull'origine illecita dei fondi, limitandosi a presentare un'ipotesi accusatoria non supportata da adeguati accertamenti investigativi, come confermato dal Tribunale della Libertà.

Un'imputata, condannata per il reato di riciclaggio, ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo, tra le altre cose, l'avvenuta prescrizione del reato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale: il reato di riciclaggio è un delitto a consumazione prolungata, che si perfeziona con l'ultimo atto compiuto per ostacolare l'identificazione della provenienza illecita dei beni. Pertanto, la prescrizione inizia a decorrere solo da quel momento finale.

Due imputati chiedono la ricusazione del giudice destinato a giudicarli, poiché lo stesso aveva già partecipato a una decisione su un sequestro preventivo a loro carico. La Corte di Cassazione dichiara i ricorsi inammissibili, chiarendo i limiti della ricusazione del giudice e specificando che la partecipazione a una decisione su una misura cautelare reale non costituisce, di per sé, un'anticipazione del giudizio di merito sulla colpevolezza.

Un soggetto, dopo aver presentato ricorso in Cassazione contro il diniego di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, decide di rinunciare all'atto. La Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile a causa della rinuncia all'impugnazione, affermando che tale atto determina una situazione di "soccombenza". Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di due persone condannate per trasferimento fraudolento di valori. La sentenza conferma che il reato sussiste anche se non è ancora avviato un procedimento di prevenzione, bastando il fondato timore che possa iniziare. La Corte ha inoltre validato l'uso di intercettazioni autorizzate per altri reati (riciclaggio e usura) grazie alla 'connessione forte' tra le diverse fattispecie criminose, ritenendo i ricorsi generici e reiterativi di motivi già respinti in appello.

La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso di un uomo contro un provvedimento di sequestro preventivo di orologi e gioielli. Il ricorso è stato respinto perché basato su motivi generici e sulla riproposizione di questioni di fatto, non consentite in sede di legittimità. La sentenza sottolinea che non è possibile introdurre per la prima volta in Cassazione argomenti non discussi nelle fasi precedenti del giudizio.

Una persona era stata sottoposta a misura cautelare per truffa aggravata contro un ente pubblico, subappalto illecito e trasferimento fraudolento di beni. La Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento, riscontrando un difetto di motivazione sugli elementi essenziali del reato di truffa aggravata, in particolare sull'esistenza di artifici e raggiri e di un danno patrimoniale effettivo per l'ente. La Corte ha ritenuto insufficiente anche la motivazione sul reato di trasferimento fraudolento di beni, specialmente riguardo al dolo specifico.

La Corte di Cassazione esamina un caso di trasferimento fraudolento di valori legato alla gestione di un ristorante. La sentenza distingue nettamente tra l'investimento personale di un soggetto, finalizzato a eludere misure di prevenzione, e l'investimento fatto per agevolare un'associazione mafiosa. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto sussistenti i gravi indizi per il reato base, ma non per l'aggravante mafiosa, rigettando i ricorsi di accusa e difesa e chiarendo i limiti del proprio sindacato sulla valutazione delle prove.

Un indagato per reati associativi e patrimoniali ricorre in Cassazione contro il sequestro di due smartphone, uno dei quali in uso alla moglie. Il ricorso contesta la legittimità e proporzionalità del sequestro probatorio dello smartphone. La Corte Suprema dichiara il ricorso inammissibile, confermando la legittimità dell'acquisizione integrale dei dati del dispositivo se motivata da esigenze investigative, anche se l'analisi e la selezione dei dati pertinenti debbano avvenire in un secondo momento. La Corte ribadisce inoltre che il ritardo nel deposito dell'ordinanza del riesame non invalida un sequestro probatorio.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile l'appello di un indagato contro un'ordinanza di arresti domiciliari. La decisione non entra nel merito delle accuse di associazione per delinquere, ma si fonda sulla dichiarazione di rinuncia al ricorso presentata dalla difesa. Tale atto ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

La Cassazione annulla l'assoluzione di un imputato per falso in testamento, chiarendo i limiti del concorso di persone nel reato. Anche un contributo 'post delictum' può integrare la complicità se parte di un piano criminoso unitario. Respinte le altre impugnazioni per estorsione aggravata e confermate le confische.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un indagato contro un'ordinanza che confermava una misura cautelare per traffico di influenze illecite. La Corte ha stabilito che il ricorso era volto a una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, e che i motivi relativi alle esigenze cautelari erano generici. La decisione sottolinea che il trascorrere del tempo non è di per sé sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione del reato, specialmente in presenza di legami con sodalizi mafiosi.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro un'ordinanza di sequestro preventivo del capitale sociale di una S.r.l.s. La ricorrente, terza interessata rispetto al reato contestato al figlio, ha sollevato questioni procedurali, tra cui la nullità della notifica e l'illegittimità del sequestro preventivo a seguito della dichiarazione di incompetenza territoriale del giudice. La Corte ha stabilito che la notifica al difensore era valida data l'inidoneità del domicilio eletto e che, in tema di misure cautelari reali, il giudice incompetente può mantenere il sequestro senza dover motivare sull'urgenza, a differenza di quanto previsto per le misure personali. I motivi relativi alla sussistenza del reato sono stati ritenuti inammissibili, in quanto il terzo può solo rivendicare la titolarità del bene e non contestare i presupposti della misura.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato detenuto per associazione mafiosa. La Corte ha confermato che la forte presunzione cautelare prevista per tali reati non è superata dal semplice passaggio del tempo o da elementi non decisivi, specialmente in presenza di una condanna non definitiva.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un indagato contro un'ordinanza che confermava un sequestro probatorio. Il ricorso è stato respinto perché si limitava a riproporre censure già esaminate in sede di riesame, sollevando questioni di merito non pertinenti al giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che il sequestro probatorio è uno strumento di ricerca della prova e la sua legittimità non è inficiata da questioni come la competenza territoriale del PM in fase di indagini preliminari o la scadenza dei termini delle stesse.

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un indagato contro la custodia cautelare. La sentenza sottolinea la necessità di una motivazione rafforzata da parte del Tribunale del riesame quando ribalta una decisione del GIP favorevole all'indagato, confermando la correttezza della valutazione nel caso di specie per reati di estorsione aggravata e trasferimento fraudolento di valori.

Un professionista aiuta un cliente, soggetto a misure di prevenzione, a 'ripulire' ingenti somme di denaro attraverso un fittizio schema di licenza di un marchio. Accusato di riciclaggio con dolo eventuale, gli viene applicata una misura cautelare. La Corte di Cassazione conferma i gravi indizi di colpevolezza ma annulla la misura per carenza di motivazione sul concreto pericolo di reiterazione del reato.

Un imprenditore, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per associazione per delinquere finalizzata al trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e autoriciclaggio, ha presentato ricorso per Cassazione contro l'ordinanza del Tribunale del Riesame. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle contestazioni, ma si è basata su un atto preliminare e decisivo: la formale rinuncia al ricorso penale presentata dal difensore, che per legge preclude l'esame delle questioni sollevate.

Una coppia viene condannata per trasferimento fraudolento di valori. La Corte di Cassazione annulla la sentenza per una grave violazione del diritto alla prova: la mancata audizione di un testimone chiave richiesto dalla difesa. Per la moglie, il reato è prescritto. Per il marito, si dovrà celebrare un nuovo processo d'appello. La decisione sottolinea l'importanza cruciale del diritto di difendersi provando.

Un individuo è stato condannato per il reato di trasferimento fraudolento di valori per aver fittiziamente registrato una società, gestore di un bar, in nome di un terzo per conto del reale proprietario. L'obiettivo era sottrarre i beni a possibili misure di prevenzione patrimoniali. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, dichiarando inammissibile il ricorso poiché mirava a una rivalutazione dei fatti e ha ritenuto la motivazione della corte d'appello completa e logica.