Art. 512-bis Codice Penale — Sezione Seconda Penale

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un Pubblico Ministero avverso l'annullamento di un sequestro preventivo. La decisione si fonda sulla totale assenza, nel ricorso, di argomentazioni relative al 'periculum in mora', ovvero il pericolo che la libera disponibilità dei beni possa compromettere la futura confisca. La Corte ha ribadito che, per disporre un sequestro preventivo, non è sufficiente dimostrare l'esistenza del reato, ma è indispensabile motivare anche l'urgenza della misura.

La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza di sequestro preventivo per il reato di trasferimento fraudolento di valori. La Corte ha stabilito che, per giustificare la misura, non è sufficiente dimostrare la gestione di fatto di una società da parte di terzi, ma è necessario provare, anche a livello indiziario, che le risorse economiche per l'acquisto dei beni provengano dai soggetti che intendono eludere le misure di prevenzione. La motivazione del tribunale del riesame è stata ritenuta apparente e carente su questo punto cruciale.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un Procuratore Generale, confermando la non applicabilità dell'aggravante di agevolazione mafiosa a due imputati. La sentenza stabilisce che, per configurare tale aggravante, è indispensabile provare il 'dolo specifico', ovvero l'intenzione mirata a favorire il clan, che non può essere presunta. Se le azioni sono mosse principalmente da un fine di vantaggio personale, l'aggravante viene esclusa, anche in presenza di un oggettivo beneficio per l'associazione criminale.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi di due imputati. La prima, condannata per trasferimento fraudolento di valori, si era fittiziamente intestata quote societarie per eludere misure di prevenzione. La Corte ribadisce che per tale reato rileva lo scopo elusivo, non la provenienza illecita o la confiscabilità dei beni. Il secondo, un contabile, è condannato per riciclaggio. I ricorsi sono stati ritenuti generici e le condanne confermate.

La Cassazione conferma il sequestro preventivo di quote societarie per intestazione fittizia. Per la misura cautelare reale è sufficiente il 'fumus' del reato, basato sulla gestione occulta da parte dei reali proprietari, senza la necessità di provare pienamente il dolo del prestanome.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3101/2024, ha rigettato il ricorso di un imprenditore accusato di autoriciclaggio. La Corte ha stabilito un principio fondamentale sull'autoriciclaggio reato presupposto: il reato di autoriciclaggio sussiste anche se il delitto da cui provengono i capitali illeciti è caduto in prescrizione. La sentenza ha inoltre confermato la responsabilità dell'amministratore di fatto ('dominus') per l'evasione fiscale, considerata un valido reato presupposto, basando la decisione su intercettazioni che ne provavano il controllo effettivo sull'attività imprenditoriale.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso contro un sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione. La sentenza chiarisce che l'onere della prova sui redditi non dichiarati non può essere assolto con allegazioni generiche e, in via preliminare, che il ricorrente non aveva legittimazione ad agire poiché l'immobile era intestato a un terzo.

La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza di sequestro preventivo per il reato di intestazione fittizia di beni. La Corte ha stabilito che, per configurare il reato, non è sufficiente dimostrare la gestione di fatto di un'impresa da parte di un soggetto diverso dal titolare formale. È invece indispensabile provare che le risorse economiche utilizzate per costituire l'attività provengano dal soggetto che intende eludere le misure di prevenzione patrimoniali. La motivazione del Tribunale del Riesame è stata ritenuta carente su questo punto cruciale.

La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza di sequestro preventivo per il reato di trasferimento fraudolento di valori. La Corte ha stabilito che, per configurare il delitto, non è sufficiente dimostrare la gestione di fatto di una società da parte di terzi, ma è necessario provare che le risorse economiche per la costituzione o l'acquisto della società provengano dal soggetto che intende eludere le misure di prevenzione. Il Tribunale del Riesame aveva compiuto un salto logico, deducendo la proprietà reale dalla sola gestione occulta, senza indagare sulla provenienza del denaro. La causa è stata rinviata per un nuovo esame.

Un imprenditore ha impugnato un'ordinanza di sequestro preventivo per autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso per l'autoriciclaggio, il cui fumus era basato su un reato tributario. Ha invece accolto il ricorso per il trasferimento fraudolento di valori, annullando con rinvio la decisione. La Corte ha stabilito che non è sufficiente dimostrare la gestione di fatto dell'attività da parte di un soggetto diverso dall'intestatario formale, ma è necessaria la prova, anche indiziaria, che le risorse economiche per l'acquisto dei beni provengano dal soggetto che intende eludere le misure di prevenzione.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che contestava la validità di un decreto di giudizio immediato. L'imputato, sottoposto a misura cautelare per usura, sosteneva la necessità di un nuovo interrogatorio dopo la regressione del procedimento per una nullità. La Corte ha stabilito che l'interrogatorio di garanzia già svolto era sufficiente per procedere con il rito speciale, confermando la legittimità dell'operato del Pubblico Ministero e l'efficacia della misura cautelare.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso contro una misura di custodia cautelare per il reato di trasferimento fraudolento di valori. La sentenza chiarisce che la prova del dolo specifico, ovvero l'intento di eludere le misure di prevenzione, può essere desunta da elementi come i precedenti penali e i legami con la criminalità organizzata, indipendentemente dalla prova di altri reati collegati.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un indagato soggetto all'obbligo di dimora per autoriciclaggio. L'indagato sosteneva che le esigenze cautelari fossero venute meno a seguito del sequestro delle sue aziende. La Corte ha ritenuto logica la decisione del Tribunale del riesame, che ha confermato la misura, sottolineando come il concreto pericolo di recidiva persistesse a causa delle capacità e dei collegamenti finanziari internazionali del soggetto, rendendo il sequestro di specifici beni non risolutivo.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro l'ordinanza che ripristinava la custodia in carcere per reati aggravati dal metodo mafioso. La difesa sosteneva che nuove prove emerse in dibattimento avessero indebolito il quadro accusatorio, ma la Corte ha stabilito che tali elementi non erano sufficienti a superare il 'giudicato cautelare' e la forte presunzione di pericolosità mafiosa. La sentenza ribadisce che, in assenza di novità sostanziali, la valutazione sulla necessità della misura carceraria resta valida.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un indagato accusato di intestazione fittizia di attività di ristorazione. La Corte ha chiarito che il ricorso non può basarsi su una mera rilettura delle prove, come le intercettazioni, se la motivazione del giudice di merito è logica e congrua. È stato inoltre ribadito che per configurare il reato non è necessaria la prova della provenienza delittuosa dei beni, ma la finalità di eludere le misure di prevenzione patrimoniali.

Un imprenditore viene condannato per partecipazione ad associazione mafiosa. La Corte di Cassazione conferma la responsabilità penale, ritenendo provato il suo stabile inserimento nel sodalizio criminale. Tuttavia, annulla la sentenza riguardo all'aggravante del finanziamento di attività economiche e alla determinazione della pena, disponendo un nuovo processo d'appello su questi specifici punti. La decisione chiarisce i criteri per distinguere la piena partecipazione dal concorso esterno.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1309/2024, ha respinto i ricorsi di diversi imputati coinvolti in un'associazione per delinquere finalizzata a reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio. La Corte ha confermato le condanne e le confische, stabilendo importanti principi in materia di autoriciclaggio. In particolare, ha chiarito che il reato si può configurare anche se il delitto presupposto è stato commesso prima dell'entrata in vigore della norma, purché la condotta di reimpiego dei proventi sia successiva. Inoltre, ha precisato la nozione di prodotto del reato ai fini della confisca e ha ribadito il rigore nell'applicazione della confisca allargata in caso di sproporzione patrimoniale non giustificata.

Un imprenditore, accusato di intestazione fittizia e reati fiscali con l'aggravante di aver favorito un'associazione mafiosa, ha impugnato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la gravità degli indizi. La Corte ha ritenuto che il suo ruolo di co-gestore di fatto in un complesso schema di frode nel settore dei carburanti fosse sufficientemente provato. La sua condotta è stata considerata funzionale a proseguire l'attività illecita di un parente, schermando la reale proprietà delle società utilizzate come 'missing trader' per agevolare le attività di riciclaggio di un noto clan.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imprenditore contro l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'accusa era di trasferimento fraudolento di valori e reati fiscali, con l'aggravante di agevolazione mafiosa. La Corte ha confermato la gravità degli indizi e la piena consapevolezza dell'imprenditore nel fornire una società come schermo per le attività economiche di una nota cosca, validando l'uso delle intercettazioni provenienti da un altro procedimento e la sussistenza delle esigenze cautelari.

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di due imputati condannati per estorsione aggravata dal metodo mafioso, confermando le sentenze di primo e secondo grado. La decisione si fonda sul principio della "doppia conforme", ribadendo che la valutazione sulla credibilità della persona offesa e sull'attendibilità del riconoscimento fotografico spetta ai giudici di merito e non può essere riesaminata in sede di legittimità, se non in caso di vizi logici manifesti, qui non riscontrati.