Reato Presupposto — Anno 2024

Un soggetto, condannato in appello per ricettazione di CD contraffatti, si è visto negare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha annullato questa parte della sentenza, ritenendo la motivazione del giudice d'appello troppo generica e non aderente al caso specifico. La Corte ha precisato che per escludere la tenuità del fatto non bastano considerazioni astratte sul danno all'economia, ma serve una valutazione concreta e un'applicazione corretta del concetto di 'comportamento abituale'. Il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello per una nuova valutazione sul punto.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso in materia di riciclaggio, chiarendo la questione del rapporto tra riciclaggio e querela per il reato presupposto. La Corte ha stabilito che l'improcedibilità del delitto da cui provengono i beni (in questo caso, un furto aggravato divenuto procedibile a querela dopo la Riforma Cartabia) non influisce sulla sussistenza e punibilità del riciclaggio. Questa ordinanza consolida il principio dell'autonomia del reato di riciclaggio rispetto alle vicende processuali del reato presupposto.

La Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità di un ricorso penale per mancanza di specificità. L'ordinanza sottolinea che non è possibile richiedere in sede di legittimità una nuova valutazione delle prove o presentare motivi generici e non correlati alla decisione impugnata. Questo caso ribadisce il rigoroso esame sull'inammissibilità ricorso Cassazione.

Una persona, condannata per furto e autoriciclaggio per aver investito fondi illeciti in polizze vita, ricorre in Cassazione. La Corte conferma il reato di autoriciclaggio, specificando che mescolare denaro illecito con fondi leciti in prodotti finanziari è un'azione idonea a ostacolare la tracciabilità. Tuttavia, annulla la decisione sul diniego della sospensione condizionale della pena, poiché la condannata, ultra settantenne, rientrava nei limiti di legge per ottenere il beneficio.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30547/2024, conferma una condanna per il reato di riciclaggio a carico di un amministratore di società. La Corte chiarisce che per integrare il delitto è sufficiente il dolo eventuale, ossia la consapevolezza della concreta possibilità della provenienza illecita del denaro, senza che sia necessaria la certezza. La sentenza distingue inoltre il furto aggravato dall'appropriazione indebita nel caso di un promotore finanziario che sottrae fondi ai clienti senza averne delega.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20848/2024, ha chiarito la portata dell'obbligo di segnalazione antiriciclaggio. Il caso riguardava sanzioni a una banca per omesse segnalazioni di operazioni sospette. La Suprema Corte ha annullato la decisione d'appello, affermando che l'obbligo di segnalazione si fonda su un giudizio oggettivo di anomalia e non richiede la certezza di un reato presupposto. La valutazione soggettiva dell'operatore bancario o l'esito di un procedimento penale non sono decisivi.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso, confermando che l'acquisto di farmaci dopanti online per uso personale può configurare il reato di ricettazione. La Corte ha precisato che il "profitto", elemento necessario per questo reato, può essere anche di natura non economica, come la soddisfazione di un bisogno personale di aumentare la massa muscolare attraverso canali illegali. La sentenza ha inoltre ribadito che i reati presupposto, quali il commercio illegale di farmaci, sussistono a prescindere dallo status di atleta dell'acquirente, in quanto mirano a tutelare la salute pubblica.

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la condanna per riciclaggio a carico di due imprenditori, aprendo alla possibilità che si trattasse di autoriciclaggio. Essendo i fatti antecedenti all'introduzione del reato di autoriciclaggio (2014), la condotta non sarebbe punibile. La Corte ha sottolineato che, se il reato presupposto (es. evasione fiscale) è commesso dagli stessi soggetti che poi 'puliscono' il denaro, si configura autoriciclaggio. È stata invece confermata la condanna per i complici, estranei al reato presupposto, la cui condotta integra il reato di riciclaggio.

La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile in un caso di riciclaggio, poiché i ricorrenti hanno introdotto motivi di doglianza per la prima volta in sede di legittimità, senza averli sollevati in appello. La sentenza ribadisce che la prova del reato presupposto non necessita di una condanna passata in giudicato.

La Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione sulla qualificazione giuridica del cosiddetto 'risparmio di spesa'. Il caso riguarda un'impresa che ha ottenuto sgravi contributivi per l'assunzione di lavoratori in mobilità, omettendo di comunicare all'INPS l'esistenza di un collegamento societario ostativo al beneficio. La Corte d'Appello aveva qualificato il fatto come indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.). La Cassazione dubita che un mancato versamento di somme dovute possa equivalere a una 'percezione' di una 'erogazione' e chiede alle Sezioni Unite di chiarire se il risparmio di spesa rientri in tale fattispecie e, in caso affermativo, se il reato si configuri come unico a consumazione prolungata o come una pluralità di illeciti.

La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza di sequestro preventivo per ricettazione, stabilendo che la motivazione è insufficiente se si basa solo sulla sproporzione tra il denaro rinvenuto e il reddito dell'indagato. È necessario, ai fini del sequestro preventivo, individuare almeno la tipologia del reato presupposto da cui si presume provenga il denaro, non essendo sufficiente una generica affermazione di 'provenienza non giustificata'.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per associazione per delinquere e autoriciclaggio. La Corte ha stabilito che la modifica dell'imputazione non era sostanziale, che il reato presupposto era sufficientemente provato e che la consumazione dell'autoriciclaggio non era inficiata dalle tempistiche del reato tributario. Rigettata anche la questione sul bilanciamento delle circostanze.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro un'ordinanza di sequestro preventivo per reati di riciclaggio e autoriciclaggio. La Corte ha stabilito che il ricorso si basava su censure relative al merito e alla motivazione del provvedimento, motivi non consentiti in sede di legittimità per le misure cautelari reali. La sentenza ribadisce che il ricorso inammissibile è la conseguenza di un'impugnazione che non si limita a denunciare una violazione di legge, ma tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti, preclusa alla Suprema Corte.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per ricettazione di prodotti con marchi contraffatti. Il ricorso è stato giudicato generico e non specifico, in quanto si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha quindi confermato la condanna e ha aggiunto il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

La Corte di Cassazione conferma la condanna di una società per responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/2001, derivante da un reato di corruzione commesso dai suoi vertici. La sentenza chiarisce che l'interesse della società nel commettere il reato è sufficiente per la condanna, anche senza un vantaggio concreto. Viene inoltre ribadito il pieno valore probatorio, nel processo contro l'ente, della sentenza di patteggiamento emessa nei confronti degli autori del reato.

Un professionista aiuta un cliente, soggetto a misure di prevenzione, a 'ripulire' ingenti somme di denaro attraverso un fittizio schema di licenza di un marchio. Accusato di riciclaggio con dolo eventuale, gli viene applicata una misura cautelare. La Corte di Cassazione conferma i gravi indizi di colpevolezza ma annulla la misura per carenza di motivazione sul concreto pericolo di reiterazione del reato.

Una società è stata sottoposta a sequestro preventivo per aver beneficiato di fondi illeciti, trasferiti da un'altra impresa per evadere il fisco. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, chiarendo un punto fondamentale sulla responsabilità 231: l'ente può essere ritenuto responsabile anche se non viene provata la colpevolezza individuale del suo legale rappresentante. La sentenza sottolinea l'autonomia della responsabilità dell'ente, purché il reato-presupposto sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da una figura apicale.

La Cassazione conferma il sequestro di circa 600.000 euro in contanti trovati in possesso di una donna con redditi minimi. La Corte ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti del reato di ricettazione con presupposto di evasione fiscale, basandosi su un quadro indiziario grave, preciso e concordante, nonostante l'assenza di una prova diretta sull'origine del denaro.

Due individui sono stati condannati per il reato di riciclaggio per aver attivato carte prepagate usate per occultare proventi illeciti. La Cassazione ha dichiarato inammissibili i loro ricorsi, confermando che per il riciclaggio non è necessario l'accertamento giudiziale del reato presupposto e ha negato le attenuanti generiche in assenza di elementi positivi.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato condannato per ricettazione. Il punto centrale della decisione riguarda il principio secondo cui la successiva depenalizzazione del ricettazione reato presupposto non ha alcun effetto sulla sussistenza del reato di ricettazione. La Corte ribadisce che la provenienza delittuosa del bene va valutata al momento della condotta e che il ricorso non può mirare a una nuova valutazione delle prove.