Legge 689/1981 — Anno 2025

La Corte di Cassazione ha confermato la sanzione a un notaio per la mancata segnalazione di un'operazione sospetta di antiriciclaggio. Il caso riguardava un aumento di capitale di 8 milioni di euro a favore di due società italiane, realizzato tramite il conferimento di titoli da parte di un'opaca società scozzese. La Corte ha stabilito che l'obbligo di segnalazione del notaio sorge in presenza di indici oggettivi di anomalia, come l'ingente valore, la complessità dell'operazione e l'impossibilità di identificare il titolare effettivo, a prescindere dalla prova concreta di un reato a monte. La sanzione originaria di 200.000 euro è stata ritenuta congrua nella misura ridotta a 100.000 euro.

Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento sostenendo la nullità della notifica al portiere, in quanto eseguita presso una vecchia residenza e senza il preventivo tentativo di consegna ad altre persone abilitate. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la nullità della notifica è sanata se viene provata la ricezione della successiva raccomandata informativa. Inoltre, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo basato sul 'travisamento della prova', specificando che tale vizio va fatto valere tramite revocazione e non con ricorso per cassazione.

Una professionista si opponeva a una intimazione di pagamento per contributi previdenziali. La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, stabilendo che la Corte d'Appello aveva errato nel non sospendere il giudizio relativamente alle cartelle per cui era stata richiesta la definizione agevolata. Tale sospensione, infatti, è un obbligo di legge. La sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo esame sulla base di questo principio.

Una società impugna una cartella di pagamento per contributi previdenziali, sostenendo che i lavoratori fossero associati in partecipazione e non dipendenti. La Cassazione ha respinto il ricorso della società basato su presunti vizi del verbale ispettivo, affermando che il giudice deve valutare la sostanza del rapporto di lavoro. Ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale, poiché la Corte d'Appello aveva omesso di considerare una denuncia di un lavoratore, fatto decisivo per interrompere la prescrizione dei crediti.

Un candidato sanzionato per omessa rendicontazione delle spese elettorali ha contestato la sanzione sostenendo che fosse tardiva. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo un principio fondamentale sul dies a quo sanzione: il termine di 90 giorni per la notifica non decorre dal giorno della violazione, ma dal momento del suo completo e definitivo accertamento da parte dell'autorità competente, che include tutte le necessarie indagini.

Una società ha contestato la validità di cartelle esattoriali per vizio di notifica posta privata. La Corte di Cassazione ha stabilito che la notifica di atti tributari effettuata da un operatore postale privato, nel periodo di liberalizzazione parziale del servizio, è pienamente valida, distinguendola dalla notifica di atti giudiziari. L'appello dell'Agenzia della Riscossione è stato quindi accolto.

Una società di trasporti ha impugnato diverse sanzioni per violazioni del codice della strada, tra cui eccesso di velocità e irregolarità legate all'uso del cronotachigrafo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che i dati del cronotachigrafo costituiscono una fonte di prova legittima per accertare le infrazioni. Inoltre, ha chiarito che l'obbligo di registrare le attività dei 28 giorni precedenti sussiste anche per i lavoratori con contratto intermittente, sottolineando l'importanza della tracciabilità per la sicurezza stradale. La Corte ha ritenuto infondate le contestazioni procedurali, confermando la validità delle sanzioni.

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di negare la conversione della pena detentiva in una pena sostitutiva pecuniaria a una donna condannata per furto aggravato. La scelta si è basata sulla valutazione della sua personalità e sui numerosi precedenti penali, elementi che hanno portato a un giudizio prognostico negativo sulla sua rieducazione e sul rischio di reiterazione del reato, rendendo la sanzione pecuniaria inadeguata.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7312/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per tentata rapina a cui erano state negate le pene sostitutive. La Corte ha stabilito che la valutazione dei precedenti penali ai fini della concessione delle pene sostitutive è autonoma da quella per la recidiva. Pertanto, un giudice può negare la sostituzione della pena detentiva basandosi sulla personalità negativa desunta dai precedenti, anche se questi non sono stati ritenuti sufficienti per applicare l'aggravante della recidiva.

Una società di noleggio veicoli ha impugnato 73 ordinanze-ingiunzioni per violazioni del Codice della Strada commesse dai propri clienti, sostenendo di non essere responsabile. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la responsabilità solidale del locatore con il conducente per le infrazioni commesse prima della modifica legislativa del 2021. La Corte ha stabilito che la precedente formulazione dell'art. 196 del Codice della Strada non escludeva la responsabilità del proprietario-locatore, la cui facile identificabilità garantisce alla Pubblica Amministrazione il pagamento della sanzione.

La Corte di Cassazione ha stabilito che l'impugnazione di una sentenza di proscioglimento emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), a seguito di richiesta di decreto penale, può essere proposta unicamente con ricorso per cassazione e non con appello. Nel caso di specie, la Corte d'Appello aveva erroneamente accolto l'appello del Pubblico Ministero, annullando il proscioglimento. La Cassazione, riaffermando un principio consolidato, ha annullato senza rinvio la sentenza d'appello, in quanto viziata da un errore procedurale fondamentale, e ha disposto la trasmissione degli atti al GIP per il proseguimento del giudizio.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata condannata per evasione. La richiesta di applicazione delle pene sostitutive è stata respinta a causa dei numerosi e gravi precedenti penali e delle modalità del reato (evasione notturna di oltre sei ore), elementi che hanno fondato una prognosi negativa sulla futura condotta dell'imputata, giustificando la decisione del giudice di merito.

La Corte di Cassazione ha stabilito che le pene sostitutive possono essere concesse anche quando l'imputato ha già ottenuto la sospensione condizionale della pena. Analizzando un caso di furto d'acqua, la Corte ha annullato la sentenza d'appello, che aveva erroneamente negato il beneficio, rinviando il caso per una nuova valutazione. La decisione sottolinea l'interesse dell'imputato a cumulare i due benefici, in quanto, in caso di revoca della sospensione, verrebbe eseguita la sola pena pecuniaria sostitutiva.

La Corte di Cassazione ha esaminato ricorsi relativi a condanne per traffico di stupefacenti ed estorsione, basate in gran parte su intercettazioni. La Corte ha rigettato i ricorsi, chiarendo che l'utilizzo di intercettazioni da altri procedimenti è legittimo anche se i decreti autorizzativi vengono resi noti integralmente solo in appello. Secondo i giudici, il diritto di difesa non è violato se viene garantita la piena conoscenza degli atti in una fase successiva del giudizio e se la difesa non dimostra un concreto interesse processuale leso dalla tardiva discovery. La sentenza ha inoltre confermato che l'estorsione si considera consumata con la sola promessa ottenuta con violenza, senza necessità dell'effettivo conseguimento del profitto.

Un individuo, dopo aver concordato una pena (patteggiamento) per tentata rapina, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando l'errata qualificazione giuridica del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che l'impugnazione del patteggiamento è consentita solo in casi limitati, come l'errore manifesto. Quest'ultimo si verifica solo quando la qualificazione del reato è palesemente ed indiscutibilmente errata, cosa non riscontrata nel caso di specie. L'imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali.

La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza di patteggiamento che sostituiva la detenzione con la libertà controllata. La decisione si basa sul fatto che, dopo la Riforma Cartabia, la libertà controllata è stata abrogata e non è più una sanzione sostitutiva legale. Di conseguenza, la pena applicata è stata ritenuta illegale, rendendo nullo l'accordo tra le parti.

La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza della Corte d'Appello che aveva cancellato una sanzione di un'autorità di vigilanza contro gli ex amministratori di una banca. La questione centrale era il termine di accertamento illecito. La Cassazione ha stabilito che il termine di 180 giorni per la contestazione non decorre dalla semplice ricezione di informazioni, ma dal momento in cui l'autorità ha completato la raccolta di tutti gli elementi necessari per una valutazione definitiva, un momento la cui determinazione spetta all'autorità stessa e non può essere sindacata dal giudice.

La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza di merito che aveva cancellato una sanzione dell'autorità di vigilanza contro ex amministratori di una banca. Il caso chiarisce un punto cruciale sul termine accertamento CONSOB: la scadenza per contestare l'illecito non parte dalla prima ricezione di documenti, ma dal momento in cui l'indagine è effettivamente completa e l'autorità ha un quadro chiaro della violazione. Il giudice non può sostituirsi all'autorità nel valutare l'opportunità degli atti istruttori.

La Corte di Cassazione ha confermato la sanzione irrogata da un'autorità di vigilanza a un amministratore non esecutivo di un istituto di credito. La sanzione riguardava l'omissione di informazioni cruciali nei prospetti di offerta al pubblico. La Corte ha stabilito che la responsabilità dell'amministratore non esecutivo sussiste anche a titolo di colpa, sottolineando il suo dovere attivo di informarsi e vigilare, non potendo fare mero affidamento sulle informazioni fornite dagli organi esecutivi, specialmente in presenza di segnali di allarme.

La Corte di Cassazione ha annullato la decisione di una Corte d'Appello che aveva cancellato una sanzione dell'Autorità di Vigilanza contro gli ex amministratori di una banca. Il caso verteva sul corretto calcolo del termine accertamento sanzioni. La Suprema Corte ha stabilito che tale termine non decorre dalla ricezione delle prime informazioni, ma dal momento in cui l'Autorità, a seguito di un'istruttoria complessa, acquisisce un quadro probatorio completo e definitivo, necessario per la contestazione formale dell'illecito.