Art. 648-ter Codice Penale

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso in materia di autoriciclaggio ed estorsione. La sentenza chiarisce i presupposti per l'utilizzo intercettazioni provenienti da un diverso procedimento, ritenendole legittime in presenza dell'aggravante mafiosa. Viene inoltre confermata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per l'autoriciclaggio, distinguendo cronologicamente il reato presupposto (associazione mafiosa) dalla successiva condotta di reinvestimento dei proventi illeciti.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro un sequestro preventivo di un'azienda. Sebbene l'attività fosse formalmente intestata a una donna, le intercettazioni hanno rivelato che il suo compagno era il vero proprietario e aveva utilizzato proventi illeciti per acquistarla. La Corte ha stabilito che la stessa intestazione fittizia è una prova sufficiente del pericolo di dispersione del bene, giustificando il sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso per cassazione inammissibile avverso un'ordinanza di custodia cautelare per autoriciclaggio ed estorsione. La sentenza chiarisce che la Cassazione non può riesaminare le prove o la loro consistenza, ma solo verificare la presenza di violazioni di legge o di vizi logici evidenti nella motivazione del giudice. Il ricorso è stato respinto perché tentava una rivalutazione dei fatti, compito esclusivo dei giudici di merito.

La Corte di Cassazione conferma la condanna per trasferimento fraudolento di valori a carico di un socio occulto. La sentenza chiarisce che per il concorso nel reato non è necessario condividere il fine di eludere le misure di prevenzione, ma è sufficiente la consapevolezza che un altro concorrente agisca con tale scopo. Anche la mera prevedibilità di future misure di prevenzione è sufficiente a configurare l'illecito, senza che sia necessario un procedimento già avviato.

La Corte di Cassazione chiarisce i presupposti per il sequestro preventivo in caso di fumus delitto di ricettazione. La mera disponibilità di ingenti somme di denaro non giustificate non basta; sono necessari ulteriori elementi che indichino la provenienza illecita. In questo specifico caso, il ricorso dell'indagato è stato dichiarato inammissibile per la sua genericità e manifesta infondatezza.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro un'ordinanza di sequestro preventivo per una somma di 12.100 euro, ritenuta provento di reato. La Corte ha confermato che, per configurare il fumus ricettazione, non è necessaria la prova certa del reato presupposto, ma è sufficiente un quadro indiziario grave, preciso e concordante, basato su elementi come la provenienza del denaro, la mancanza di redditi leciti e il comportamento sospetto del soggetto, come l'occultamento della somma.

La Corte di Cassazione conferma la condanna per reimpiego di proventi illeciti a carico dei dirigenti di un'associazione sportiva. La sentenza stabilisce che ignorare volontariamente numerosi e gravi indizi sulla provenienza sospetta di ingenti somme di denaro configura dolo eventuale e non semplice negligenza. I dirigenti, pur non avendo prova certa del reato presupposto (un furto ai danni di una grande società), avevano accettato il rischio che i fondi fossero di origine criminale, utilizzandoli per le attività dell'associazione.

In un complesso caso di reati connessi, tra cui riciclaggio e frode, commessi in parte all'estero, la Corte di Cassazione ha stabilito la competenza per territorio del Tribunale di Milano. La decisione si fonda sul principio del 'giudice naturale', individuando la giurisdizione nel luogo in cui si è consumata una frazione del reato più grave (il riciclaggio tramite bonifico su un conto italiano), anche se l'azione è iniziata all'estero. Questa sentenza rafforza il criterio del locus commissi delicti rispetto a criteri suppletivi.

La Corte di Cassazione ha rigettato un ricorso in materia di sequestro preventivo, confermando un principio chiave sulla decorrenza dei termini processuali. La Corte ha stabilito che, in caso di trasmissione frazionata atti, il termine perentorio di dieci giorni per la decisione del Tribunale del riesame decorre dal momento in cui quest'ultimo ritiene completa l'acquisizione documentale, a condizione che gli atti integrativi siano essenziali per la decisione. Nel caso specifico, un elenco di rapporti bancari è stato ritenuto necessario per completare la base cognitiva, giustificando lo slittamento dell'inizio del termine.

La Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di sequestro preventivo superbonus, rigettando i ricorsi di alcuni imputati accusati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa. La sentenza conferma l'impossibilità di detrarre i costi dal profitto illecito quando l'intera operazione è viziata e chiarisce i principi sulla responsabilità solidale nel sequestro per equivalente, affermando che la misura può gravare su un singolo coimputato per l'intero importo se le singole quote di profitto non sono distinguibili.

La Corte di Cassazione si è pronunciata su un complesso caso di smaltimento illecito di relitti di imbarcazioni, seguito a una violenta mareggiata. La sentenza conferma le condanne per traffico illecito di rifiuti e altri reati, stabilendo che un relitto diventa rifiuto sulla base della volontà del proprietario di disfarsene e della sua oggettiva inutilizzabilità, senza che sia necessaria la preventiva cancellazione dai registri navali. Viene inoltre confermata la responsabilità amministrativa della società di gestione del porto per colpa di organizzazione, avendo tratto un vantaggio economico (risparmio di spesa) dall'affidare lo smaltimento a un'impresa non autorizzata.

La Corte di Cassazione si è pronunciata su un complesso caso di frode fiscale e autoriciclaggio nel settore dei carburanti. Al centro della vicenda, un'associazione per delinquere che, tramite società fittizie, evadeva l'IVA per poi reinvestire i proventi illeciti. La Suprema Corte ha analizzato le posizioni di diversi imputati, con ruoli di vertice e di semplice partecipazione. La sentenza chiarisce importanti principi sul rapporto tra autoriciclaggio e reato associativo, specificando come quest'ultimo possa costituire il reato presupposto, e approfondisce il dolo richiesto per la partecipazione a un sodalizio criminale. La Corte ha confermato le condanne per i promotori e annullato con rinvio quella di un partecipe per un vizio di motivazione sulla sua consapevolezza della struttura criminale.

La Corte di Cassazione ha annullato un decreto della Corte d'Appello che aveva revocato misure di prevenzione personali e patrimoniali (confisca) nei confronti di due soggetti. La decisione si fonda sull'errata applicazione del principio di valutazione autonoma del giudice della prevenzione, il quale non può essere vincolato da provvedimenti cautelari emessi in un separato procedimento penale e deve condurre un'analisi indipendente degli elementi probatori.

La Corte di Cassazione ha esaminato un complesso caso di associazione per delinquere finalizzata a frodi fiscali nel settore dei prodotti petroliferi. La Corte ha annullato la sentenza d'appello nella parte in cui escludeva l'aggravante di agevolazione mafiosa, criticando la motivazione dei giudici di secondo grado. Secondo la Suprema Corte, quando si riforma una decisione, è necessaria una motivazione 'rafforzata', che in questo caso mancava. La sentenza ha anche confermato la responsabilità di molti imputati per i reati fiscali e associativi, rigettando i loro ricorsi.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da un professionista e dai suoi familiari avverso un decreto di confisca di prevenzione. La Corte ha confermato la pericolosità sociale del soggetto, sia generica che qualificata per legami con la criminalità organizzata, e ha ritenuto legittima la confisca estesa ai beni intestati a terzi, inclusi familiari, data la sproporzione tra i loro redditi e il valore dei beni, e le prove che dimostravano la riconducibilità di tali patrimoni al soggetto principale.

La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza di custodia cautelare per il reato di associazione mafiosa, ritenendo insufficienti e non adeguatamente motivate le prove a carico dell'indagato. La sentenza sottolinea la necessità di una disamina critica e approfondita degli elementi indiziari, distinguendo chiaramente l'associazione mafiosa da altre forme di criminalità, come il traffico di stupefacenti. La Suprema Corte ha rinviato il caso al Tribunale per un nuovo esame, evidenziando come i vizi motivazionali su un co-indagato principale si riflettano inevitabilmente sulla posizione dell'accusato.

Due amministratori, condannati per autoriciclaggio, hanno presentato ricorso in Cassazione sostenendo un'errata individuazione del reato presupposto, che avrebbe dovuto consentire l'applicazione di una circostanza attenuante. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, confermando che il reato presupposto era la forma più grave di indebita compensazione tramite crediti IVA inesistenti. Di conseguenza, data la severità della pena prevista per tale reato, l'attenuante speciale per l'autoriciclaggio è stata correttamente esclusa.

La Corte di Cassazione ha confermato una misura cautelare degli arresti domiciliari per un individuo accusato di riciclaggio e associazione a delinquere, respingendo il ricorso basato sulla mancanza di attualità del pericolo di reiterazione del reato. La Corte ha stabilito che la valutazione di tale pericolo è di natura prognostica e non si esaurisce nel mero decorso del tempo, specialmente di fronte a una professionalità criminale e a condotte sistematiche che indicano una persistente inclinazione al delitto.

La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza di un giudice dell'esecuzione relativa al calcolo della pena per un reato continuato. La Corte ha stabilito che l'aumento di pena per un reato 'satellite' non può essere uguale alla pena base del reato più grave, poiché ciò contrasta con la logica mitigatrice dell'istituto. La decisione impugnata è stata annullata con rinvio perché il giudice non aveva motivato adeguatamente un aumento di pena così elevato, violando i principi sul corretto calcolo pena reato continuato.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19638/2025, ha rigettato il ricorso di un imputato accusato di concorso extraneus bancarotta. La Corte ha chiarito che, per la configurabilità del reato, è sufficiente che il concorrente esterno sia consapevole di contribuire a depauperare il patrimonio sociale, non essendo necessaria la specifica conoscenza dello stato di insolvenza della società. L'imputato, capofamiglia, aveva partecipato attivamente alle strategie aziendali di una società poi fallita, operando come procuratore speciale e contribuendo a un sistema volto a eludere le normative antiriciclaggio e di prevenzione.