Art. 648-ter Codice Penale — Anno 2024

La Corte di Cassazione ha negato la riparazione per ingiusta detenzione a un imprenditore assolto dall'accusa di reimpiego di denaro illecito. La decisione si fonda sulla sua condotta gravemente colposa, che includeva frequentazioni di soggetti condannati e operazioni finanziarie opache, elementi che hanno legittimamente indotto gli inquirenti a disporre la custodia cautelare, creando una falsa apparenza di colpevolezza.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso contro un'ordinanza di sequestro probatorio di documenti e dispositivi elettronici. Il sequestro, avvenuto nell'ambito di un'indagine per reati fiscali tramite società 'cartiere', era stato contestato come meramente esplorativo. La Corte ha stabilito che il sequestro non era esplorativo, in quanto inserito in un'indagine già avviata, e ha ritenuto proporzionata l'acquisizione di interi dispositivi informatici data la difficoltà di selezionare a priori i dati pertinenti, purché vengano definiti i criteri di selezione e la restituzione avvenga in tempi ragionevoli.

La Cassazione annulla un'ordinanza che manteneva un sequestro probatorio su una somma di denaro. La Corte ha ritenuto illegittimo 'raddoppiare' il vincolo sulla stessa somma per due ipotesi di reato diverse e inconciliabili, evidenziando una motivazione contraddittoria e una errata applicazione della legge in materia di riciclaggio e ricettazione.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 28677/2024, interviene su un complesso caso di traffico di stupefacenti, distinguendo nettamente tra accordi preliminari non punibili e il reato di tentativo di spaccio. La Corte ha annullato alcune condanne, stabilendo che per configurare il reato non basta la prova di una trattativa, ma è necessario dimostrare la concreta e attuale disponibilità della sostanza stupefacente da parte del venditore. La decisione rafforza il principio secondo cui le mere intenzioni, non supportate da elementi fattuali concreti, non sono sufficienti per una condanna penale.

La Corte di Cassazione ha analizzato un caso di sequestro preventivo denaro e gioielli per ricettazione. Ha confermato il sequestro del contante, poiché supportato da vari indizi (occultamento, assenza di redditi, precedenti penali dell'indagato), ma ha annullato quello dei gioielli per totale assenza di motivazione che ne collegasse la provenienza a un reato.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un indagato detenuto per plurimi reati finanziari. Il ricorso contestava solo una delle accuse (bancarotta fraudolenta), ma la Corte ha stabilito che manca l'interesse ad impugnare, poiché un eventuale accoglimento non modificherebbe la sua detenzione, giustificata dalle altre gravi imputazioni. La sentenza ribadisce che un'impugnazione deve portare un vantaggio concreto e attuale, non solo una correzione teorica del provvedimento.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un'imprenditrice e dalla sua società contro un'ordinanza di sequestro preventivo per autoriciclaggio. Il sequestro riguardava somme di denaro considerate profitto del reato. La Corte ha stabilito che il ricorso era inammissibile perché contestava nel merito la motivazione del provvedimento, anziché limitarsi a denunciare una violazione di legge, unico motivo consentito per i provvedimenti cautelari reali. Inoltre, il ricorso per la società era privo della necessaria procura speciale.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32176/2024, ha respinto il ricorso di un imputato condannato per riciclaggio che chiedeva di limitare la confisca per equivalente al suo solo compenso. La Corte ha stabilito che la confisca riciclaggio, ai sensi dell'art. 648-quater c.p., si estende al valore totale delle somme riciclate, comprendendo non solo il 'prezzo' del reato, ma anche il 'prodotto' e il 'profitto', in linea con la volontà del legislatore di colpire l'intero fenomeno criminale.

Una professionista contabile, assolta dall'accusa di riciclaggio, si è vista negare la riparazione per ingiusta detenzione. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, ritenendo che la sua condotta gravemente colposa, consistente nella gestione di fondi neri e in dichiarazioni false agli inquirenti, avesse creato una falsa apparenza di reità, contribuendo così in modo decisivo alla sua detenzione. La sentenza sottolinea l'autonomia del giudizio sulla riparazione rispetto all'esito del processo penale.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33091/2024, ha stabilito un importante principio in materia di confisca per equivalente. Il caso riguardava la confisca di una somma di denaro depositata sul conto di un condannato anni dopo il passaggio in giudicato della sentenza. La Corte ha chiarito che, poiché il prodotto del reato originario era l'oro e non il denaro, si trattava di confisca per equivalente. Questa, avendo natura sanzionatoria, non può colpire beni futuri, ovvero beni non ancora nella disponibilità del condannato al momento in cui la condanna è diventata irrevocabile, in rispetto del principio di legalità e prevedibilità della sanzione. Di conseguenza, il provvedimento è stato annullato con rinvio.

Il Ministero dell'Economia sanzionò una banca per omessa segnalazione di operazioni sospette relative a cospicui versamenti in contanti. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, stabilendo che la valutazione sulla sospettosità di un'operazione non può basarsi sulla legalità dell'operazione finale (ex post), ma deve concentrarsi preventivamente sull'origine dei fondi, specialmente se in contanti, ribaltando la decisione d'appello.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imputato contro un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico. La difesa contestava l'utilizzabilità delle chat criptate, ottenute da autorità estere, come prova. La Corte ha stabilito che tali dati, se già acquisiti e decrittati all'estero, possono essere trasmessi tramite Ordine Europeo di Indagine senza necessità di un'autorizzazione preventiva del giudice italiano, rientrando nella disciplina della circolazione delle prove. La sentenza ha quindi confermato la validità di queste prove e la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, chiarendo anche il momento consumativo del delitto di importazione di stupefacenti.

La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un imprenditore accusato di partecipazione mafiosa e trasferimento fraudolento di valori. La Corte ha ritenuto la motivazione del provvedimento carente e congetturale, specificando che la mera vicinanza a esponenti di un clan non è sufficiente a provare la partecipazione all'associazione, essendo necessario dimostrare un contributo concreto e funzionale al rafforzamento del sodalizio.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42806/2024, ha annullato un'ordinanza che negava l'affidamento in prova a un condannato. La decisione è stata motivata dal fatto che il Tribunale di Sorveglianza aveva basato il diniego unicamente sulla gravità dei reati commessi, senza effettuare una valutazione completa e attuale della personalità del soggetto, del suo percorso rieducativo e senza attendere la relazione dei servizi sociali. La Corte ha ribadito che la gravità del reato è solo un punto di partenza, non l'unico elemento decisivo per la concessione della misura alternativa.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro un'ordinanza di sequestro preventivo per il reato di autoriciclaggio. La sentenza ribadisce principi fondamentali come la fungibilità del denaro, per cui non è necessario sequestrare le stesse banconote del reato, e chiarisce che per l'autoriciclaggio non è richiesta una condotta dissimulatoria. La Corte ha confermato la validità del sequestro preventivo, limitando il proprio sindacato alla sola violazione di legge e non al merito dei fatti.

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di due persone contro la confisca dei loro beni. La Corte ha confermato la legittimità del provvedimento, basato su una valutazione di pericolosità sociale fondata su una serie di reati a carattere lucrativo e su prove come le intercettazioni telefoniche. È stato chiarito che la confisca deve riguardare beni acquisiti durante il periodo di accertata pericolosità, dimostrando un nesso temporale tra l'illecito arricchimento e il possesso dei beni.

Un imprenditore, legale rappresentante di una società di costruzioni, ricorre in Cassazione contro un sequestro preventivo per presunta frode fiscale e aut riciclaggio. L'appello si basa sull'assenza di periculum in mora, data la solidità finanziaria dell'azienda. La Corte Suprema dichiara il ricorso inammissibile, stabilendo che il periculum in mora è stato correttamente valutato sulla base della condotta altamente spregiudicata dell'indagato e della sua comprovata abilità nel movimentare fondi in modo fraudolento. Questi elementi creano un rischio concreto di dispersione dei beni, rendendo irrilevante la situazione finanziaria attuale della società.

La Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze della rinuncia al ricorso. La sentenza analizza un caso in cui, a seguito di un sequestro probatorio, i ricorrenti hanno prima impugnato il provvedimento e poi rinunciato al ricorso. La Corte ha dichiarato l'inammissibilità, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda sul principio di "soccombenza", poiché l'esito del giudizio è determinato da un atto volontario del ricorrente e non da cause sopravvenute e imprevedibili.

La Corte di Cassazione ha analizzato un caso di sanzioni antiriciclaggio a carico di una casa da gioco e del suo responsabile. La Corte ha stabilito che la valutazione del comportamento del cliente deve essere globale e non atomistica, superando i singoli indicatori di anomalia. Ha inoltre accolto il motivo relativo all'applicazione retroattiva della legge più favorevole (principio del favor rei), cassando la sentenza e rinviando alla Corte d'Appello per la rideterminazione della sanzione.

La Corte di Cassazione ha esaminato un ricorso contro una misura cautelare per reati di trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio, aggravati dal metodo mafioso. La Corte ha annullato l'ordinanza con rinvio, riscontrando una carenza di motivazione sulla distinzione tra i due reati e sulla sussistenza dell'aggravante mafiosa. In particolare, è stato richiesto un esame più approfondito per stabilire se l'intestazione fittizia fosse un'azione autonoma o se venisse assorbita dal più grave reato di autoriciclaggio.