Art. 648-ter Codice Penale — Anno 2022

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'azienda, Salento Energia S.R.L.S., contro un'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo dei suoi beni. L'azienda contestava il sequestro preventivo per reati tributari e autoriciclaggio, ma il suo ricorso è stato respinto. Il Tribunale del riesame aveva già dichiarato inammissibile l'impugnazione precedente, poiché il difensore dell'indagato non aveva una procura speciale per rappresentare anche la società. La Cassazione ha confermato che la società non era legittimata a proporre ricorso, non avendo mai presentato un proprio riesame valido.

Una Famiglia di Imprenditori, con il Capo Famiglia e i suoi figli, è stata condannata per trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio, illecita concorrenza aggravata dal metodo mafioso ed estorsione. Avevano fittiziamente intestato quote di un'Azienda di Trasporti per eludere misure di prevenzione patrimoniali e reimpiegato profitti illeciti. Hanno anche intimidito concorrenti e costretto un Operatore Economico a cedere un camion. La Cassazione ha confermato le condanne per il Capo Famiglia, il Figlio 1 e la Collaboratrice. Ha annullato con rinvio la condanna della Figlia per illecita concorrenza e ha eliminato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la Figlia e il Figlio 2, ritenendola illegale. Il principio chiave è che il trasferimento fraudolento di valori e l'autoriciclaggio sono configurabili anche con intestazioni fittizie di quote societarie per eludere misure di prevenzione, e la minaccia mafiosa può essere implicita.

Un imputato, sottoposto a custodia in carcere per reati di associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio, ha presentato ricorso contro l'ordinanza che confermava la misura cautelare. Il ricorso si basava sulla presunta tardività della trasmissione degli atti e sull'inefficacia della misura. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso cautelare, stabilendo che la richiesta di riesame inviata via PEC oltre l'orario d'ufficio non fa decorrere il termine dal giorno stesso. Inoltre, le contestazioni sulla valutazione delle prove sono state considerate questioni di merito, non ammissibili in sede di legittimità. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese.

La Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso cautelare proposto da un ex avvocato, accusato di associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. La difesa contestava l'insufficienza della motivazione dell'ordinanza cautelare e l'assenza di pericolo di recidiva dopo la radiazione dall'albo. La Corte ha ribadito che il Tribunale del Riesame può integrare le motivazioni e che la radiazione non esclude il pericolo di recidiva se il soggetto è il 'dominus' delle attività illecite. Il professionista resta in carcere e deve pagare le spese processuali.

La Cassazione ha rigettato il ricorso di una società immobiliare contro il sequestro preventivo di 250mila euro, finalizzato alla confisca per autoriciclaggio. Un individuo, già condannato per truffa, aveva investito i proventi illeciti nell'acquisto di un immobile, poi ceduto a terzi, con il denaro confluito nella società, rappresentata dalla sua compagna. La Corte ha confermato la sussistenza del reato di autoriciclaggio, ritenendo la società non un terzo in buona fede a causa dei forti legami con l'indagato e l'assenza di prova sulla legittima provenienza dei fondi. Il sequestro è stato quindi mantenuto.

Il caso riguarda il **sequestro preventivo** di beni di alcuni Indagati, inizialmente disposto per reati tributari e di riciclaggio. Un Tribunale aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro, nonostante un provvedimento di sgravio fiscale avesse annullato il debito tributario originario. Gli Indagati hanno contestato la mancanza di motivazione sulla persistenza del profitto del reato e sulla proporzionalità del sequestro. La Cassazione ha accolto il ricorso. Ha stabilito che il Tribunale non ha adeguatamente motivato l'esistenza di altre pretese erariali che giustificassero il mantenimento del sequestro, rendendo la motivazione "apparente". La Corte ha quindi annullato l'ordinanza, rinviando per un nuovo esame.

Due soggetti indagati per bancarotta fraudolenta, reati tributari e autoriciclaggio subiscono misure restrittive della libertà personale. Il Tribunale del riesame conferma la custodia in carcere per l'uno e gli arresti domiciliari per l'altra. La difesa impugna l'ordinanza dinanzi ai giudici di legittimità per contestare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari. Prima dell'udienza, il difensore munito di apposita procura presenta formale rinuncia all'impugnazione. La Suprema Corte accerta la rinuncia al ricorso per cassazione ed emette pronuncia di inammissibilità. Tale esito comporta la condanna dei due indagati al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Un cittadino ha contestato il sequestro probatorio di una somma di denaro, disposto per un'ipotesi di riciclaggio. Il Tribunale del Riesame aveva confermato il sequestro. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione. Ha stabilito che il decreto di sequestro e l'ordinanza del Riesame non spiegavano adeguatamente la finalità probatoria del sequestro. Inoltre, mancava l'indicazione del reato presupposto per l'accusa di riciclaggio. La Cassazione ha quindi rinviato il caso al Tribunale di Foggia per un nuovo esame, evidenziando la necessità di una motivazione chiara e specifica.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di tre soggetti per il reato di riciclaggio di beni rubati, in particolare autovetture e loro parti. I ricorrenti avevano tentato di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita dei veicoli. Uno degli imputati era stato condannato anche per furto. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, respingendo le argomentazioni sulla qualificazione dei fatti come autoriciclaggio, non applicabile retroattivamente, e confermando la responsabilità per riciclaggio.

Una società, tramite il suo legale rappresentante, ha chiesto allo Stato il rimborso dei costi amministrazione giudiziaria per un collaboratore impiegato durante il sequestro preventivo dei suoi beni, avvenuto nell'ambito di un procedimento penale per riciclaggio. Il legale rappresentante è stato poi assolto. La questione centrale era stabilire se il collaboratore fosse un "coadiutore" dell'amministratore giudiziario (con costi a carico dello Stato) o un "dipendente" della società (con costi a carico della società). La Corte di Cassazione ha confermato che il collaboratore era un dipendente della società. Di conseguenza, i costi del suo compenso non gravano sullo Stato, e il ricorso della società è stato dichiarato inammissibile.

Un indagato ha impugnato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per concorso nel delitto di riciclaggio legato a capitali mafiosi. La difesa ha sostenuto che l'affiliazione al clan escludesse la punibilità per riciclaggio, invocando la clausola di riserva prevista dalla legge per chi concorre nel reato presupposto. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. I giudici hanno chiarito che il delitto di riciclaggio sussiste pienamente quando il denaro ripulito proviene da specifici delitti-scopo alla cui esecuzione l'imputato non ha partecipato materialmente. L'indagato, pur legato da vincoli di parentela con esponenti del clan, operava esternamente per investire proventi derivanti dal narcotraffico. La Suprema Corte ha confermato la misura cautelare e condannato il ricorrente alle spese processuali.

La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza di sequestro preventivo di denaro e assegni, ritenuti provento di ricettazione. Il Tribunale aveva disposto il sequestro basandosi su indizi generici e sulla mancanza di giustificazioni da parte dell'indagato. La Cassazione ha stabilito che, per un valido sequestro preventivo ricettazione, è indispensabile che il reato presupposto (quello da cui derivano i beni) sia almeno individuato nella sua tipologia, non bastano semplici sospetti o precedenti penali. La decisione sottolinea la necessità di elementi concreti che colleghino i beni a un reato specifico.

L'Imputata ha gestito una rete societaria priva di autonomia, svuotando le risorse aziendali e trasferendo beni a societa di comodo per sottrarli ai creditori. Nonostante non rivestisse ruoli formali di vertice, la donna operava in modo autonomo e con pieni poteri dispositivi sui beni aziendali. La Corte di Cassazione ha confermato la sua responsabilita penale per associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio, qualificandola come amministratore di fatto. I giudici hanno stabilito che l'assunzione concreta di poteri gestori e la disponibilita patrimoniale prevalgono sull'assenza di cariche ufficiali. La sentenza d'appello e stata annullata soltanto in relazione alla durata delle pene accessorie fallimentari, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per la rideterminata misura, rendendo definitiva la condanna principale.

Un individuo ha presentato ricorso contro il rigetto di un'istanza di riesame di un sequestro preventivo. Il sequestro mirava a confiscare i profitti di presunti reati tributari e altri illeciti, sia direttamente che per equivalente. Il ricorrente contestava la mancanza di prova sul "fumus delicti" (apparenza di reato), la sua buona fede e l'applicazione del principio "ne bis in idem" (non essere giudicato due volte per lo stesso fatto), sostenendo di essere già stato assolto per fatti simili. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le contestazioni sul "fumus delicti" fossero generiche e che l'argomento del "ne bis in idem" non fosse valido, poiché i reati contestati nel sequestro erano successivi a quelli per cui era intervenuta l'assoluzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione.

La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di una raccolta fondi in criptovalute non autorizzata. Un indagato raccoglieva bitcoin attraverso un progetto online, promettendo in cambio token digitali per l'uso di una futura piattaforma logistica. Il Tribunale del Riesame aveva negato il sequestro preventivo di trenta bitcoin, ritenendo non provato il reato. La Procura ha fatto ricorso sostenendo la violazione delle norme finanziarie. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso del Pubblico Ministero. La Corte ha stabilito che la promozione di token con promessa di rendimento e rischio di capitale costituisce una vera offerta di investimento. Tale condotta, se priva delle autorizzazioni di legge e dei prospetti informativi, integra il reato di esercizio abusivo dell'attività finanziaria.

Un Indagato era accusato di dichiarazione infedele e autoriciclaggio, per aver costituito una società all'estero e impiegato proventi illeciti. Il Tribunale del Riesame aveva confermato gli arresti domiciliari. La Cassazione ha annullato l'ordinanza per omessa motivazione misure cautelari. Ha rilevato che il Tribunale non aveva considerato le argomentazioni difensive sulla provenienza del denaro e sulla concreta attualità del pericolo di reiterazione del reato. La Corte ha rinviato il caso al Tribunale di Napoli per un nuovo esame, ribadendo l'obbligo di una motivazione puntuale.

L'Imprenditore è stato accusato di diversi reati, tra cui autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni. La Corte di Cassazione ha esaminato il suo ricorso. Ha annullato le accuse di autoriciclaggio e concorso esterno in associazione per delinquere, ritenendo che non fosse stata provata la specifica provenienza illecita dei fondi e la consapevolezza di partecipare a un sodalizio criminale. Ha anche annullato l'accusa di rivelazione di segreto d'ufficio per motivi procedurali. Tuttavia, la Corte ha rigettato il ricorso per le accuse di intestazione fittizia, frode nelle pubbliche forniture e truffa aggravata, confermando la validità delle prove e la configurabilità dei reati. Le esigenze cautelari dovranno essere riesaminate alla luce di queste decisioni.

Un'azienda ha contestato il sequestro preventivo di denaro sui suoi conti, disposto per confisca per equivalente a seguito di reati tributari e di autoriciclaggio commessi dal suo ex legale rappresentante. Il Tribunale del riesame aveva ripristinato il sequestro, ritenendo i fondi nella disponibilità dell'indagato. La società ha presentato ricorso in Cassazione, ma la Suprema Corte lo ha dichiarato inammissibile. Ha stabilito che i motivi del ricorso riguardavano valutazioni di fatto e non violazioni di legge, e ha confermato il sequestro preventivo per confisca, condannando la società alle spese processuali.

La Procura ha contestato i reati di associazione a delinquere e riciclaggio a una persona che ricopriva il ruolo di semplice prestanome societario. I reali gestori dell'impresa utilizzavano la struttura per emettere fatture false e compiere operazioni illecite. Il Tribunale del Riesame ha revocato la misura cautelare a carico del prestanome per assenza di prove sulla sua effettiva consapevolezza criminale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Pubblico Ministero, confermando che la responsabilità dell'amministratore di diritto non sorge in modo automatico. L'ordinamento non impone al legale rappresentante un dovere generale di vigilanza per impedire ogni reato commesso dai gestori occulti, richiedendo la prova rigorosa del dolo nel concorso di persone.

L'Imputato, accusato di reati con aggravante associativa, ha visto il Tribunale del Riesame sostituire la custodia in carcere con gli arresti domiciliari, annullando l'aggravante. Il difensore ha presentato ricorso in Cassazione, contestando l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per vizi procedurali e sostenendo l'impossibilità del concorso di reati autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori per la stessa condotta. Ha anche lamentato la mancanza di attualità del rischio di reiterazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la validità delle intercettazioni e la possibilità del concorso tra i reati di autoriciclaggio e trasferimento fraudolento. Ha inoltre ritenuto adeguata la valutazione del rischio di reiterazione.