Art. 648-ter Codice Penale — Anno 2022

Il Condannato ha chiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato per diversi reati commessi tra il 1995 e il 2002, tra cui associazione per delinquere e riciclaggio aggravato. Il giudice dell'esecuzione ha accolto la richiesta solo parzialmente. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato. I giudici hanno chiarito che, per unire più reati sotto il vincolo della continuazione, occorre dimostrare l'esistenza di un medesimo disegno criminoso fin dal principio. Nel caso specifico, è inverosimile che il soggetto avesse programmato fin dal 1995 la costituzione di successive e distinte associazioni criminali con ruoli e complici diversi. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato il rigetto della continuazione per i reati esclusi, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

Una società svizzera di gestione patrimoniale è stata accusata di responsabilità amministrativa per il riciclaggio di fondi provenienti da reati tributari commessi in Italia da due imprenditori. Questi ultimi avevano trasportato fisicamente il denaro contante in Svizzera nel 2012, prima dell'introduzione del reato di autoriciclaggio (avvenuta nel 2015). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero, confermando il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Poiché nel 2012 la condotta di trasporto dei fondi da parte degli autori del reato presupposto non era penalmente rilevante come autoriciclaggio, tale condotta non può radicare la giurisdizione italiana per le successive attività di riciclaggio compiute interamente all'estero dal fiduciario svizzero. Vince la società svizzera.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per usura aggravata e autoriciclaggio. L'imputato prestava denaro a tassi usurari a un commerciante, facendosi consegnare assegni in bianco. Successivamente, per occultare la provenienza illecita del denaro, faceva intestare i titoli a un terzo soggetto del tutto estraneo al rapporto. La Suprema Corte ha confermato che tale condotta integra il reato di autoriciclaggio, poiché l'uso di assegni intestati a terzi ostacola concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei fondi. Di conseguenza, l'imputato perde il ricorso ed è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Procura contro la revoca delle misure cautelari per i membri di una famiglia accusati di vari reati finanziari. Il caso nasce dal fallimento di una società e dal successivo trasferimento del suo ramo d'azienda a una nuova impresa. Gli indagati avevano prelevato fondi dalla nuova azienda per pagare i debiti fiscali della fallita. La Procura contestava il reato di appropriazione indebita e il conseguente autoriciclaggio. I giudici hanno stabilito che non vi è appropriazione indebita se il prelievo serve a pagare un debito fiscale per cui la nuova società è responsabile in solido. Di conseguenza, cade anche l'accusa di autoriciclaggio. La Cassazione ha confermato l'assenza di esigenze cautelari, sancendo la vittoria definitiva degli indagati.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino contro la decisione di consegnarlo alle autorità spagnole. La consegna era stata richiesta tramite un mandato di arresto europeo per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga e riciclaggio. Il ricorrente lamentava la mancata contestazione formale dei fatti addebitati. La Suprema Corte ha chiarito che il mandato di arresto europeo ha natura propedeutica e autosufficiente: non deve anticipare la formale contestazione dell'accusa, che spetta invece al processo nello Stato richiedente. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.

Il Tribunale di Torino applicava la custodia in carcere a un'indagata per aver messo la propria attività commerciale a disposizione di un terzo, il quale vi aveva investito proventi illeciti da narcotraffico. La difesa ricorreva contestando l'imputazione. La Corte di Cassazione chiarisce che il terzo estraneo al reato presupposto non risponde di concorso in autoriciclaggio, bensì del reato di reimpiego di denaro illecito. Tuttavia, i giudici accolgono il ricorso sulla misura cautelare: esclusa l'aggravante mafiosa ed essendo l'indagata incensurata e coinvolta in un singolo episodio, la custodia in carcere risulta sproporzionata. La Cassazione annulla l'ordinanza con rinvio per una nuova valutazione della misura.

Il caso riguarda un indagato accusato di autoriciclaggio per aver reinvestito denaro, proveniente dall'associazione mafiosa di appartenenza, nell'acquisto e nella vendita di orologi di lusso. La difesa sosteneva che non vi fosse prova del reato presupposto e che l'autoriciclaggio non potesse concorrere con il reato associativo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che per l'autoriciclaggio non serve una condanna definitiva per il reato presupposto, essendo sufficiente un accertamento incidentale. Inoltre, ha confermato che il reato di autoriciclaggio concorre con quello di associazione mafiosa, poiché la legge non prevede una clausola di riserva. Infine, l'attività di ostacolo non deve rendere impossibile rintracciare i fondi, ma è sufficiente che renda più difficili le indagini, come avvenuto tramite l'uso di contanti e prestanome.

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza del Tribunale del Riesame che disponeva il sequestro preventivo di denaro contante e orologi di lusso nei confronti di un indagato per associazione a delinquere e autoriciclaggio. La difesa ha contestato la mancanza di motivazione sul nesso di pertinenzialità tra i beni personali sequestrati e i reati contestati, evidenziando che il Tribunale aveva giustificato la misura cautelare facendo generico riferimento alla pericolosità delle società coinvolte e non dei singoli beni. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso, rilevando l'assoluta genericità del provvedimento e l'assenza di spiegazioni sul legame tra le accuse e i beni sigillati. La sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo esame.

Due indagati ricorrono in Cassazione contro la custodia cautelare. Le accuse riguardano l'associazione mafiosa e il tentato autoriciclaggio per l'acquisto di un deposito carburanti con fondi illeciti. La Cassazione accoglie i ricorsi sul tentato autoriciclaggio. I giudici chiariscono che non esiste autoriciclaggio se il reato presupposto non si è ancora consumato e non ha prodotto profitti. Inoltre, l'abbandono di una trattativa per mancanza di convenienza economica può configurare una desistenza volontaria non punibile. La Corte annulla l'ordinanza con rinvio per una nuova valutazione su questi punti.