Art. 648-bis Codice Penale

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di oltre 22 milioni di euro nei confronti di un istituto di credito. L'ente era accusato di riciclaggio per aver consentito il transito di flussi finanziari illeciti provenienti da frodi fiscali e appropriazioni indebite, grazie all'operato di alcuni suoi dirigenti. La difesa sosteneva che il profitto confiscabile dovesse limitarsi alla sola commissione trattenuta dall'ente. La Suprema Corte ha invece stabilito che, trattandosi di un'attività interamente illecita volta all'occultamento di capitali, l'intero importo confluito nei conti correnti costituisce il profitto del reato. Di conseguenza, si applica la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti, legittimando il sequestro dell'intera somma depositata presso la banca.

Durante un controllo stradale, le forze dell'ordine fermano due soggetti con 300.000 euro in contanti non giustificati. Il GIP dispone il sequestro preventivo per il reato di riciclaggio. Il Tribunale del Riesame conferma il blocco ma opera una riqualificazione del reato in trasferimento fraudolento di valori, modificando però il fatto storico originario e ipotizzando finalità elusive senza una richiesta del Pubblico Ministero. La Corte di Cassazione annulla l'ordinanza con rinvio. I giudici di legittimità chiariscono che la riqualificazione del reato in sede di riesame è legittima solo se non altera il fatto storico contestato e non avviene a sorpresa, ossia senza consentire alla difesa di esprimersi, violando così il principio del contraddittorio.

Un uomo veniva condannato per il reato di riciclaggio poiché trovato in possesso di un trattore agricolo rubato con il telaio e il numero di motore alterati. La Corte d'appello riteneva provata la responsabilità basandosi su presunte attività di depistaggio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'imputato, annullando la sentenza con rinvio. I giudici di legittimità hanno chiarito che la semplice detenzione di un mezzo con dati identificativi contraffatti non basta a configurare il reato di riciclaggio in capo al detentore, se manca la prova che quest'ultimo abbia materialmente eseguito o concorso nell'alterazione. In assenza di tale prova, la condotta integra al massimo il meno grave reato di ricettazione.

Il Condannato ha richiesto al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione dei reati tra una condanna per ricettazione del 2010 e successive condanne per ricettazione e riciclaggio del 2013. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta a causa della notevole distanza temporale (tre anni) e della mancanza di prove circa un unico disegno criminoso originario. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato, confermando che la continuazione dei reati richiede la prova che tutti gli illeciti fossero programmati fin dall'inizio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.

La Polizia ha sequestrato oltre 1.600 monete storiche a due indagati per ricettazione di beni culturali. Il giorno prima dell'udienza di riesame, l'accusa ha depositato una complessa consulenza tecnica numismatica. La difesa ha chiesto il rinvio dell'udienza per studiare i nuovi atti, ma il Tribunale ha ignorato la richiesta, confermando il sequestro. La Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il diritto al differimento dell'udienza è fondamentale per garantire il contraddittorio quando vengono depositati documenti dell'ultimo minuto. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la decisione e ordinato un nuovo giudizio.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di riciclaggio a carico di due soggetti che avevano ricevuto e trasferito merci per oltre 45.000 euro provenienti da una bancarotta fraudolenta. Per nascondere l'origine illecita dei beni, che presentavano ancora gli imballaggi della società fallita, gli imputati avevano utilizzato una fattura commerciale falsa e un timbro contraffatto. La Suprema Corte ha rigettato i ricorsi della difesa, ritenendo che la creazione di documentazione fittizia e l'assenza di giustificazioni commerciali valide dimostrino la volontà di ostacolare l'identificazione della provenienza furtiva delle merci. Di conseguenza, i giudici hanno confermato la responsabilità penale dei ricorrenti, condannandoli anche al pagamento delle spese processuali.

Il caso riguarda un uomo condannato nei primi gradi di giudizio per il riciclaggio di quattro assegni circolari rubati e falsificati, per un valore di 200.000 euro, poi consegnati a terzi. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della difesa, ridefinendo il reato. I giudici hanno chiarito la differenza tra ricettazione e riciclaggio: il semplice trasferimento di assegni di provenienza illecita, pur se falsificati, non costituisce riciclaggio se i titoli rimangono tracciabili e non vi è un'effettiva attività di schermatura per nasconderne l'origine. Di conseguenza, la Suprema Corte ha riqualificato il fatto come ricettazione. Poiché per questo reato il tempo massimo consentito dalla legge era già trascorso, la Corte ha annullato la condanna senza rinvio per intervenuta prescrizione, confermando solo i risarcimenti civili.

Il Titolare dell'Officina è stato condannato per il reato di riciclaggio per aver gestito e rivenduto uno scooter con il numero di telaio non corrispondente alla targa, ostacolandone l'identificazione. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata riapertura del processo in appello e contestando la sussistenza dell'elemento soggettivo. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la prova del dolo nel reato di riciclaggio può derivare dalla mancata o inattendibile giustificazione sulla provenienza del mezzo. Inoltre, l'attenuante del danno di speciale tenuità è stata negata poiché il valore del veicolo, pari a 2.500 euro, non è considerato irrisorio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo di denaro per un importo di 252.000 euro, rinvenuto nascosto in un'intercapedine della cucina nell'abitazione di una coppia. Il marito era già detenuto per traffico di droga, mentre la moglie era disoccupata e priva di reddito. La difesa della donna ha contestato il provvedimento, sostenendo la mancanza di prove sulla sua consapevolezza dell'illecita provenienza della somma. I giudici hanno rigettato il ricorso, stabilendo che l'ingente somma, le modalità di occultamento e la mancanza di redditi giustificabili configurano il dolo eventuale per i reati di riciclaggio o ricettazione. La ricorrente perde la causa e deve pagare le spese processuali.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica contro l'annullamento del sequestro di centomila euro in contanti, suddivisi in mazzette sottovuoto nell'auto dell'indagato. Il Tribunale del riesame aveva revocato la misura ritenendo verosimile la giustificazione dell'uomo, che attribuiva la somma alla vendita in nero di bestiame. La Suprema Corte ha confermato che il semplice possesso di molto denaro contante e il sospetto sulla sua origine non bastano a giustificare un sequestro preventivo per riciclaggio. Per configurare tale reato, è indispensabile individuare almeno la tipologia del delitto presupposto da cui provengono i fondi. Di conseguenza, l'impugnazione dell'accusa è stata respinta e il denaro è rimasto sbloccato.

L'Imputata è stata condannata per il reato di riciclaggio di autovettura per aver ricevuto dal compagno un veicolo di provenienza illecita con lo scopo di rivenderlo a terzi, compiendo attività idonee a ostacolarne l'identificazione. L'Imputata ha proposto ricorso in Cassazione chiedendo la riqualificazione del fatto nel meno grave reato di ricettazione e contestando il diniego del concordato in appello. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il trasferimento del veicolo finalizzato alla vendita integra pienamente il delitto di riciclaggio, poiché idoneo a ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa. Di conseguenza, la condanna è stata confermata e l'Imputata è stata condannata anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

Il titolare di un'officina è stato condannato per il reato di riciclaggio dopo il ritrovamento di due auto con telai contraffatti nella sua officina. I numeri di telaio, abrasi e riscritti, appartenevano a veicoli intestati alla moglie dell'uomo. La difesa chiedeva di declassare il fatto in incauto acquisto o ricettazione. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta, confermando che la punzonatura abusiva dei telai costituisce un'attività diretta a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita dei mezzi. Questo comportamento integra pienamente il reato di riciclaggio e non una semplice ricettazione o un acquisto incauto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.

L'Imputato è stato condannato dalla Corte di Appello per i reati di ricettazione e riciclaggio a sei anni di reclusione. Contro questa decisione, l'uomo ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha evidenziato che l'atto mancava della necessaria specificità dei motivi di ricorso, poiché la difesa non ha indicato in modo chiaro e preciso i punti contestati della sentenza d'appello né gli elementi a sostegno delle proprie lagnanze. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

Un uomo è stato fermato a bordo di un motociclo rubato e interamente modificato nel telaio, sul quale era stata apposta la targa di un altro veicolo di proprietà del padre. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di riciclaggio di veicolo rubato. I giudici hanno chiarito che sostituire la targa originale di un mezzo rubato con una targa pulita integra pienamente il delitto, poiché questa condotta ostacola intenzionalmente l'accertamento della provenienza illecita del veicolo. Il ricorso dell'imputato è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

Il caso riguarda Il Ricorrente, condannato per riciclaggio aggravato per aver impiegato fondi di provenienza illecita nell'aumento di capitale di una società alberghiera. La difesa ha presentato un ricorso straordinario per errore di fatto, sostenendo che la Corte di Cassazione avesse travisato i risultati di una perizia tecnica sulla reale capacità finanziaria degli imputati, omettendo di considerare un ampio arco temporale e una consulenza di parte. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che le contestazioni della difesa non riguardavano un errore materiale di percezione visiva dei documenti, bensì una critica sulla valutazione delle prove effettuata nei gradi precedenti. Di conseguenza, la condanna originaria è stata confermata e Il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

L'Imputato, condannato in appello per il reato di riciclaggio, ha proposto personalmente ricorso per Cassazione deducendo la nullità della sentenza. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Con l'entrata in vigore della riforma del 2017, infatti, il ricorso personale in Cassazione da parte dell'imputato non è più consentito. L'atto deve essere obbligatoriamente firmato da un difensore abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Di conseguenza, l'imputato ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.

Due imputati, condannati per tentato riciclaggio, concordano la pena in secondo grado tramite il cosiddetto patteggiamento in appello. Successivamente, propongono ricorso per Cassazione contestando i calcoli della pena e il bilanciamento delle attenuanti. La Suprema Corte dichiara i ricorsi inammissibili. I giudici chiariscono che l'accordo sulla pena, liberamente stipulato dalle parti e validato dal giudice, non è modificabile unilateralmente, salvo il caso di pena illegale. Nel caso specifico, le sanzioni applicate rientrano perfettamente nei limiti edittali previsti dalla legge per il tentativo di riciclaggio, calcolate con metodo sintetico. Di conseguenza, i ricorrenti perdono la causa e vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di tre imputati condannati per associazione per delinquere, riciclaggio e reati tributari. Il sodalizio utilizzava il sistema abusivo "hawala" per trasferire denaro all'estero, ripulire capitali illeciti ed emettere fatture false. La Suprema Corte ha chiarito che l'esistenza di una struttura organizzata, anche rudimentale, e un programma criminoso indeterminato configurano il reato di associazione per delinquere, superando la tesi del semplice concorso di persone. Inoltre, l'amministratore di diritto risponde di dichiarazione fraudolenta anche in presenza di un amministratore di fatto, poiché il dolo specifico del reato tributario è compatibile con il dolo eventuale di chi accetta il rischio dell'evasione fiscale. Di conseguenza, i tre ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

L'Imputato era stato condannato per furto e per il reato di riciclaggio per aver utilizzato un'auto rubata con targhe sostituite per rubare del carburante. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della difesa, stabilendo che il semplice possesso di un veicolo di provenienza illecita con targhe alterate non basta a configurare il reato di riciclaggio. È necessario un elemento ulteriore che dimostri la partecipazione attiva dell'imputato alla contraffazione delle targhe. In mancanza di tale prova, il fatto deve essere riqualificato nel meno grave reato di ricettazione. La Suprema Corte ha quindi annullato la condanna, rinviando il caso alla Corte d'Appello per una nuova valutazione.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per il reato di riciclaggio di autovetture rubate. L'imputato chiedeva di riqualificare il fatto nel meno grave reato di ricettazione, contestando la ricostruzione dei giudici di merito. La Suprema Corte ha chiarito che le operazioni effettuate sulle vetture per ostacolarne l'identificazione integrano pienamente il reato di riciclaggio. Inoltre, ha ribadito che il ricorso per cassazione non può richiedere una nuova valutazione delle prove già logicamente esaminate nei precedenti gradi di giudizio. Di conseguenza, l'imputato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro.