Art. 648-bis Codice Penale — Anno 2024

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro un sequestro preventivo di oltre 80.000 euro. Per il reato di riciclaggio e sequestro, il solo possesso di una grossa somma di denaro, unito a un basso reddito e alla mancanza di giustificazioni, è sufficiente a integrare il 'fumus' del reato, senza dover provare il reato presupposto in modo specifico.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da diversi indagati contro un'ordinanza di sequestro preventivo di un anello d'oro, ritenuto provento di riciclaggio. La Corte ha stabilito che diversi motivi di ricorso erano infondati, generici o proposti per la prima volta in sede di legittimità. Inoltre, ha rilevato la carenza di legittimazione a ricorrere per la maggior parte degli indagati, non avendo un interesse diretto alla restituzione del bene. La sentenza chiarisce i limiti del ricorso contro le misure cautelari reali e le corrette modalità di acquisizione delle prove digitali, come i messaggi di chat.

La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso contro un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per traffico di un ingente quantitativo di droga. Il ricorso sulle misure cautelari è stato respinto perché mirava a una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, e i motivi erano infondati.

La Corte di Cassazione risolve un conflitto di competenza territoriale per un caso di riciclaggio tramite home banking. La sentenza stabilisce che il reato si consuma non nel luogo da cui viene inviato l'ordine telematico, ma presso la filiale della banca dove è acceso il conto corrente da cui partono i fondi. Di conseguenza, la competenza per riciclaggio spetta al tribunale del circondario in cui si trova tale istituto di credito, poiché è lì che l'operazione finanziaria illecita si concretizza.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di diversi imprenditori condannati per frode fiscale. Il caso riguarda un complesso schema di sovrafatturazione di beni, attuato tramite società estere interposte per creare costi fittizi e evadere le imposte. La Corte ha confermato la competenza territoriale del Tribunale di Milano e ha ritenuto le prove della frode schiaccianti, basandosi su una valutazione logica e coerente dei fatti da parte dei giudici di merito.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso a seguito della rinuncia formale presentata dalla parte ricorrente. La decisione si fonda sulla sopravvenuta carenza di interesse, poiché la persona condannata aveva nel frattempo ottenuto la misura alternativa alla detenzione richiesta (l'affidamento in prova) attraverso una nuova istanza, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio di legittimità.

La Corte di Cassazione conferma la misura cautelare in carcere per un individuo accusato di bancarotta e trasferimento fraudolento di valori. La sentenza chiarisce i criteri di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato, ritenendolo sussistente anche a fronte di una condotta criminale protratta nel tempo e caratterizzata dall'uso di professionisti e prestanome per schermare i patrimoni.

La Corte di Cassazione chiarisce le modalità di calcolo dei termini di custodia cautelare in caso di annullamento parziale di una sentenza con rinvio. Viene confermato che per i capi di imputazione non annullati, si applica il termine massimo complessivo e non quello di fase, rigettando la richiesta di scarcerazione del ricorrente. La decisione sottolinea che l'annullamento limitato a un solo capo d'accusa non influisce sulla definitività degli altri.

Un istituto di credito e un suo dirigente sono stati sanzionati per non aver segnalato operazioni sospette. La Corte di Cassazione, pur confermando la violazione, ha cassato la sentenza per quanto riguarda l'importo della sanzione. È stato affermato che, in materia di sanzioni antiriciclaggio, deve sempre essere applicata la legge successiva più favorevole (principio del favor rei o lex mitior), anche d'ufficio dal giudice. Il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello per rideterminare la sanzione secondo la normativa più mite.

Un individuo, assolto da gravi accuse dopo un periodo di detenzione cautelare, si è visto negare la riparazione per ingiusta detenzione a causa di una presunta 'colpa grave'. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo un principio fondamentale: la valutazione della colpa grave non può basarsi su indizi e sospetti già smentiti o ritenuti insufficienti nel processo di assoluzione. Il giudice della riparazione deve condurre un'analisi autonoma ma non può ignorare i fatti accertati dalla sentenza che ha dichiarato l'innocenza dell'imputato.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso in materia di riciclaggio, ribadendo che il suo giudizio non può estendersi alla rivalutazione dei fatti. Il ricorso in Cassazione dell'imputato è stato respinto perché le sue motivazioni erano aspecifiche e miravano a un riesame delle prove, compito che non spetta alla Suprema Corte. La decisione ha confermato la condanna dei gradi precedenti, basata su una motivazione ritenuta logica e completa.

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un indagato contro l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione a delinquere e riciclaggio. I giudici hanno confermato la validità delle misure cautelari, ritenendo sussistenti sia i gravi indizi di colpevolezza, basati su intercettazioni, sia il concreto pericolo di reiterazione del reato, valutato sulla base dei precedenti penali e della personalità dell'indagato.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di due persone condannate per trasferimento fraudolento di valori. La sentenza conferma che il reato sussiste anche se non è ancora avviato un procedimento di prevenzione, bastando il fondato timore che possa iniziare. La Corte ha inoltre validato l'uso di intercettazioni autorizzate per altri reati (riciclaggio e usura) grazie alla 'connessione forte' tra le diverse fattispecie criminose, ritenendo i ricorsi generici e reiterativi di motivi già respinti in appello.

La Corte di Cassazione ha confermato una condanna per tentato riciclaggio, stabilendo che la sproporzione tra il denaro occultato e i redditi dichiarati, unita alla mancanza di una giustificazione credibile da parte dell'imputato, costituisce prova sufficiente della provenienza illecita. Tuttavia, ha annullato la sentenza limitatamente alla pena, ritenendo contraddittoria e immotivata la sua quantificazione da parte dei giudici di merito. Il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello per una nuova determinazione della sanzione.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato condannato per ricettazione. La decisione si fonda sulla genericità dei motivi, che si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello. La sentenza chiarisce i requisiti di specificità per un ricorso e conferma che un ricorso inammissibile non può essere esaminato nel merito.

La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi di diversi imputati condannati per reati associativi, tra cui il concorso esterno in associazione mafiosa. La sentenza conferma la condanna per un imprenditore e un professionista, ritenendo provato il loro contributo stabile e consapevole a un'organizzazione criminale, basato su un rapporto di reciproco vantaggio. Viene invece parzialmente annullata la sentenza per un altro imputato a causa di un errore nel calcolo della pena, in violazione del divieto di 'reformatio in peius'. Un'ulteriore posizione è stata annullata con rinvio per manifesta illogicità della motivazione riguardo a un'accusa di riciclaggio. La Corte ha ribadito i limiti del proprio sindacato, che non può riesaminare il merito delle prove ma solo verificare la coerenza logica della motivazione.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un indagato sottoposto agli arresti domiciliari per riciclaggio. L'uomo aveva ricevuto sul proprio conto corrente denaro proveniente da truffe informatiche. La Corte ha confermato che mettere a disposizione il proprio conto per ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro integra il reato di riciclaggio conto corrente e non la meno grave ricettazione. Sono stati respinti anche i motivi relativi all'incompetenza territoriale e alla mancanza di esigenze cautelari, ritenute sussistenti data la serialità delle condotte.

La Corte di Cassazione ha stabilito che il prezzo di asta immobiliare di un bene può costituire la corretta base imponibile per l'imposta di registro, prevalendo sulla valutazione dell'Agenzia delle Entrate. Nel caso specifico, il valore di aggiudicazione di un vasto complesso immobiliare in pessime condizioni, venduto dopo numerosi tentativi falliti, è stato ritenuto rappresentativo del reale valore di mercato, nonostante un procedimento penale in corso relativo alla vendita.

Un soggetto condannato per riciclaggio ha impugnato la confisca di 700.000 euro, sostenendo che dovesse limitarsi al suo profitto personale (2%). La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34666/2024, ha rigettato il ricorso, stabilendo un principio fondamentale sulla confisca riciclaggio: l'oggetto della misura ablativa è l'intera somma di denaro illecitamente movimentata, in quanto considerata 'prodotto' del reato, e non solo la commissione percepita dal riciclatore. La Corte ha aderito all'orientamento giurisprudenziale più rigoroso, che identifica il profitto del riciclaggio con la totalità del capitale 'ripulito'.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'indagata contro l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per riciclaggio e associazione per delinquere. La Suprema Corte ha confermato la valutazione del Tribunale del riesame, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, basati su un'attività strutturata e continuativa di 'pulizia' di proventi derivanti dal narcotraffico attraverso l'intestazione fittizia di autoveicoli.