Art. 325 Codice di Procedura Penale — Sezione Quinta Penale

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il sequestro probatorio di dispositivi elettronici (un telefono e due computer) appartenenti a un indagato per bancarotta fraudolenta. L'indagato contestava la competenza del Tribunale e lamentava la mancanza di motivazione sulle finalità del sequestro. I giudici hanno chiarito che il sequestro è legittimo poiché i dati informatici sono indispensabili per ricostruire i rapporti societari e le condotte distruttive. Inoltre, il tribunale del riesame può integrare la motivazione del pubblico ministero. L'indagato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.

Due promotori finanziari abusivi proponevano investimenti in criptovalute tramite una piattaforma online, promettendo guadagni facili a decine di risparmiatori. L'autorità giudiziaria disponeva il sequestro dei loro dispositivi informatici per raccogliere le prove dei reati di truffa e abusivismo finanziario. I promotori impugnavano il sequestro, sostenendo la liceità delle valute virtuali. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando la legittimità del sequestro. I giudici hanno stabilito che la promozione online di criptovalute presentata come proposta di investimento costituisce attività di intermediazione finanziaria. Senza le prescritte autorizzazioni, tale condotta integra il reato di abusivismo finanziario, rendendo legittimo il sequestro dei dispositivi utilizzati per l'attività illecita.

Un acquirente ha impugnato il sequestro della propria auto, sostenendo di essere estraneo alle falsificazioni compiute dalla precedente proprietaria. Il veicolo era stato sottoposto a sequestro preventivo per reati di falso. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che il terzo acquirente deve dimostrare la propria totale estraneità e assenza di negligenza. Nel caso specifico, l'origine oscura dei fondi e le anomalie nei pagamenti hanno escluso la prova della buona fede del compratore. Di conseguenza, il sequestro preventivo e buona fede non provata hanno portato alla conferma del blocco del veicolo e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro probatorio di oltre mille capi di abbigliamento contraffatti recanti il marchio di una nota competizione calcistica. Il ricorrente contestava la decisione del Tribunale del Riesame, lamentando una contraddizione nella motivazione del provvedimento. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che contro i provvedimenti di sequestro il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge. Questo vizio include l'assenza totale o la motivazione meramente apparente, ma non la semplice illogicità della motivazione. Nel caso specifico, i giudici avevano ampiamente spiegato la presenza dei marchi contraffatti e l'idoneità a ingannare il pubblico, rendendo la motivazione del tutto valida e portando alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il caso riguarda il sequestro probatorio di quattro autobotti di carburante appartenenti a una società terza. Il sequestro era stato disposto poiché i documenti di trasporto contenevano una polizza fideiussoria falsa per l'assolvimento dell'IVA. La società proprietaria ha presentato opposizione contro il rifiuto di restituzione del carburante, sostenendo la propria buona fede ed estraneità ai fatti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le contestazioni sulla legittimità del sequestro probatorio devono essere sollevate tramite richiesta di riesame. L'opposizione alla mancata restituzione, invece, può fondarsi esclusivamente sulla cessazione delle esigenze probatorie, che in questo caso persistevano proprio per accertare l'effettivo ruolo della società. Di conseguenza, la società perde il ricorso e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo per equivalente sui beni di una società agricola, ritenuta un mero schermo fittizio creato dall'indagato per nascondere il proprio patrimonio. L'indagato era accusato di truffa aggravata ai danni dell'Unione Europea. Il legale rappresentante della società ha impugnato il provvedimento, contestando la sussistenza del reato e l'utilizzo delle intercettazioni. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il terzo proprietario dei beni sequestrati non può contestare gli indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, ma può solo dimostrare la propria reale titolarità del bene e la propria totale estraneità al reato. Di conseguenza, il sequestro sui beni fittiziamente intestati alla società è stato pienamente confermato.

Il Pubblico Ministero aveva disposto il sequestro probatorio dei telefoni cellulari di alcuni indagati, tra cui Il Direttore Sanitario, per cercare messaggi e chat utili alle indagini. Il Tribunale del Riesame ha annullato il provvedimento per totale mancanza di motivazione sul nesso tra i telefoni e i reati ipotizzati. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero, confermando che il sequestro probatorio non può essere generico o esplorativo. Il decreto deve spiegare chiaramente le specifiche finalità probatorie e il legame tra il bene sequestrato e il reato. La totale assenza di motivazione costituisce una nullità genetica che il giudice del riesame non può sanare o integrare d'ufficio. Vince quindi Il Direttore Sanitario, che ottiene la restituzione dei dispositivi.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de La Ricorrente contro il sequestro preventivo di un immobile e delle quote di una società. I beni, formalmente intestati a lei, erano in realtà gestiti dal padre, ritenuto vicino a un clan mafioso. La difesa sosteneva la provenienza lecita dei fondi (vincite di gioco) e l'assenza di pericolo dopo le dimissioni della donna da amministratrice. I giudici hanno chiarito che, in tema di misure cautelari reali, il ricorso in Cassazione è limitato alla sola violazione di legge, escludendo il vizio di illogicità della motivazione. Inoltre, la società rappresentava uno strumento per il riciclaggio di denaro sporco, rendendo necessario il blocco dei beni per impedire la reiterazione dei reati. Di conseguenza, il sequestro preventivo è stato confermato e La Ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese.

Il Tribunale ha respinto la richiesta di restituzione di materiale informatico sottoposto a sequestro probatorio, ritenendo necessari ulteriori accertamenti tecnici e ravvisando esigenze cautelari. L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando vizi di motivazione e violazione del diritto di difesa. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il provvedimento con cui il giudice del dibattimento nega la restituzione dei beni non può essere impugnato autonomamente, ma deve essere contestato insieme alla sentenza finale del grado di giudizio. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

Una badante, nominata erede universale tramite un testamento olografo sospettato di falsità, ha impugnato il sequestro preventivo dei beni mobili e immobili della defunta. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'incompetenza territoriale non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione se non discussa nel riesame. Inoltre, hanno confermato che per il sequestro preventivo non si applica il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti, tipico delle misure personali, ma un termine meramente ordinatorio. Infine, la motivazione del tribunale non è apparente, avendo analizzato perizie grafiche e testimonianze sullo stato di salute della defunta. Il sequestro preventivo viene quindi confermato e la ricorrente condannata alle spese.

Un ex amministratore di una società sportiva, accusato di bancarotta fraudolenta per aver distratto fondi tramite fatture false, ha subito il sequestro conservativo dei propri beni per un valore di 150.000 euro. L'indagato ha proposto ricorso chiedendo di sostituire il blocco dei beni con una cauzione, sostenendo l'assenza di pericolo di dispersione del patrimonio. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che l'offerta di cauzione era troppo generica e priva di dettagli concreti. Inoltre, il precedente inadempimento di un accordo transattivo con la curatela fallimentare dimostra il concreto rischio di perdita delle garanzie patrimoniali. Il sequestro conservativo è stato quindi confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del Riesame che confermava il sequestro preventivo delle quote societarie di un'indagata. L'accusa ipotizzava il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, realizzato tramite la cessione di un ramo d'azienda a prezzo di favore a una nuova società schermo. Sebbene la Cassazione abbia confermato che la cessione sotto costo integra il reato a prescindere dalla responsabilità civile per i debiti pregressi, ha accolto il ricorso sul secondo motivo. I giudici hanno stabilito che il provvedimento di sequestro preventivo era privo di motivazione sul periculum in mora (pericolo nel ritardo). Il tribunale non ha dimostrato il pericolo concreto e attuale derivante dalla disponibilità delle quote, limitandosi a formule astratte senza considerare il tempo trascorso dai fatti.

L'Amministratore di una società controllata, accusato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ha impugnato il sequestro preventivo dei suoi beni. L'accusa ipotizzava una distrazione di sei milioni di euro a favore della società controllante, in violazione delle regole sulla postergazione dei finanziamenti dei soci. La difesa ha presentato una perizia tecnica svolta in un parallelo processo civile per dimostrare l'assenza di uno squilibrio finanziario al momento dei fatti. Il Tribunale del Riesame ha respinto la richiesta definendo la perizia irrilevante senza motivare adeguatamente. La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, stabilendo che la perizia civile costituisce un fatto nuovo che supera il giudicato cautelare. Di conseguenza, ha annullato l'ordinanza con rinvio per un nuovo esame.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il provvedimento di sequestro preventivo emesso nei confronti della co-gestrice di fatto di un'impresa individuale. L'indagata era accusata di contrabbando, evasione dell'IVA all'importazione e falso ideologico. Il meccanismo fraudolento consisteva nell'importare merci extra-UE simulando il loro transito fisico in un deposito IVA (cosiddetto deposito virtuale) per evitare il pagamento dell'imposta di confine. La difesa sosteneva l'estraneità della donna e la regolarità fiscale dell'operazione. La Suprema Corte ha confermato la misura cautelare, ribadendo che per il sequestro preventivo basta il fumus del reato e che la merce deve transitare materialmente nel deposito fiscale per godere della sospensione d'imposta. Di conseguenza, il sequestro è stato confermato e la ricorrente condannata alle spese.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo di un complesso aziendale utilizzato da una società fallita, nonostante gli immobili fossero formalmente intestati a soggetti terzi (i figli dei proprietari originari). I giudici hanno ravvisato una fitta rete di donazioni e locazioni simulate tra familiari, finalizzate a sottrarre i beni ai creditori e al fisco. La difesa sosteneva che i beni non appartenessero alla società e che si dovesse applicare un sequestro conservativo. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che la complessa operazione configura l'ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione, poiché l'azienda era comunque nella disponibilità della fallita. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo per autoriciclaggio e bancarotta del complesso aziendale e dei conti correnti di una nuova società. Questa nuova impresa, gestita da familiari della titolare della ditta fallita, operava negli stessi locali, con la stessa insegna e pubblicità continua sui social network. I giudici hanno ritenuto la nuova società un semplice schermo per distrarre il patrimonio aziendale e ostacolare l'identificazione della provenienza illecita dei beni. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della nuova amministratrice, ribadendo che per disporre il sequestro preventivo per autoriciclaggio non servono prove schiaccianti di colpevolezza, ma basta la semplice e astratta configurabilità del reato (fumus commissi delicti). La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Un operatore di spettacoli viaggianti ha presentato alla Polizia Locale la documentazione per una pista di pattinaggio, inclusa un'autorizzazione rilasciata da un altro Comune. Le autorità hanno disposto il sequestro probatorio dell'atto falso, sospettando che fosse stato emesso da una commissione comunale non più esistente. L'operatore ha contestato il sequestro, sostenendo di non essere a conoscenza della falsità. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo un principio chiave: per la legittimità del sequestro probatorio è sufficiente un fondato sospetto sulla falsità del documento (il cosiddetto 'fumus'), non è necessaria la prova certa della colpevolezza dell'indagato. La misura serve proprio a raccogliere le prove necessarie.

Un'amministratrice di società, già sottoposta a custodia cautelare in carcere, ricorre contro il sequestro di automezzi e somme di denaro, incluse quelle su un conto intestato al figlio minore. La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e stabilisce un principio fondamentale: se per gli stessi fatti esistono già i gravi indizi di colpevolezza che giustificano una misura cautelare personale (come l'arresto), allora il requisito del **sequestro preventivo fumus commissi delicti** (un presupposto meno stringente) deve considerarsi automaticamente soddisfatto. La Corte ha quindi confermato il sequestro, ritenendolo legittimo anche sui conti del minore, poiché gestiti dall'indagata.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo per bancarotta a carico di un'azienda e dei suoi amministratori. Questi erano accusati di aver svuotato una società indebitata, trasferendone l'attività a una nuova entità creata ad hoc, senza pagare alcun corrispettivo. L'operazione mirava a frodare sia i creditori che il Fisco. La Corte ha ritenuto che ci fossero sufficienti indizi (il cosiddetto 'fumus commissi delicti') per giustificare il blocco dei beni. La decisione stabilisce che il sequestro è legittimo per impedire il protrarsi del reato e per garantire la futura confisca dei beni, considerati profitto dell'illecito.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo di quote societarie a carico di due amministratori. Essi sono accusati di infedeltà patrimoniale per aver ceduto le partecipazioni di una holding a due società di loro esclusiva proprietà. L'operazione, avvenuta a condizioni svantaggiose per l'azienda venditrice (come pagamenti differiti senza garanzie), ha integrato un danno patrimoniale concreto. La Corte ha stabilito che il conflitto di interessi, derivante dal doppio ruolo di venditori e acquirenti, non era astratto ma si è tradotto in un effettivo pregiudizio per la società, giustificando pienamente la misura cautelare. Gli amministratori hanno perso il ricorso.