Art. 321 Codice di Procedura Penale — Anno 2023

Una donna ha impugnato il sequestro preventivo di quote societarie e immobili a lei intestati, ritenuti riconducibili al patrimonio illecito del suocero indagato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale non si applica automaticamente ai beni intestati a un terzo estraneo al reato. Per legittimare il sequestro preventivo, l'accusa deve dimostrare concretamente l'interposizione fittizia (l'intestazione fittizia a un prestanome) e la sproporzione economica al momento dei singoli acquisti. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato il provvedimento di sequestro e ha rinviato il caso al Tribunale per una nuova e più approfondita valutazione.

La Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento di sequestro preventivo impeditivo che colpiva quattro immobili di proprietà di una donna, ritenuti dall'accusa la roccaforte di un clan criminale gestito dai figli. Il Tribunale del Riesame aveva confermato il sigillo sui beni basandosi sul valore simbolico delle abitazioni e su episodi locali, come l'inchino di una statua religiosa durante una processione. La Suprema Corte ha stabilito che per giustificare il sequestro preventivo impeditivo non basta il valore simbolico o il legame di parentela. È invece indispensabile dimostrare un pericolo concreto e attuale, ovvero un legame funzionale specifico per cui la libera disponibilità dell'immobile agevoli la commissione di nuovi reati. La causa è stata rinviata al Tribunale per un nuovo esame.

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento di sequestro preventivo impeditivo emesso nei confronti di un'impresa agricola e di alcuni terreni formalmente intestati alla moglie di un indagato per associazione mafiosa. I giudici di legittimità hanno rilevato un difetto assoluto di motivazione da parte del Tribunale del Riesame. Quest'ultimo non ha spiegato in che modo la libera disponibilità dei beni destinati alla coltivazione di nocciole potesse concretamente agevolare o rafforzare il clan mafioso o aggravare i reati contestati. La Cassazione ha quindi stabilito che il sequestro preventivo impeditivo richiede una motivazione logica e non meramente assertiva sul pericolo concreto derivante dalla disponibilità del bene, rinviando il caso al Tribunale per un nuovo esame.

La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un imprenditore e del coniuge contro il sequestro preventivo di quote societarie e terreni agricoli. I giudici hanno confermato l'inammissibilità del riesame proposto dall'imprenditore per conto della società, poiché la nomina di un amministratore giudiziario fa perdere la rappresentanza legale al vecchio amministratore. Tuttavia, la Corte ha accolto il ricorso relativo ai terreni agricoli intestati al coniuge. I giudici hanno stabilito che la motivazione del sequestro preventivo era carente e puramente assertiva, non spiegando come la disponibilità di campi di nocciole potesse concretamente agevolare o aggravare le attività del clan mafioso. La sentenza è stata quindi annullata limitatamente ai terreni, con rinvio al Tribunale del Riesame per una nuova valutazione.

Una società terza ha chiesto la restituzione di alcuni immobili sottoposti a sequestro preventivo, poi convertito in sequestro conservativo. I beni erano stati sottratti al fallimento di un'altra impresa dall'amministratore di fatto, che usava la società terza come schermo fittizio. Nonostante la successiva prescrizione del reato di bancarotta, la Cassazione ha rigettato il ricorso della società terza. La Corte ha stabilito che il sequestro conservativo resta valido per garantire il risarcimento dei danni civili, confermato in via definitiva. Non rileva l'intestazione formale dei beni se l'imputato ne aveva la reale disponibilità. Inoltre, la conversione del sequestro non richiede il coinvolgimento preventivo del terzo, che può difendersi successivamente.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo impeditivo di due orologi di lusso ai danni dell'Indagato. L'uomo aveva acquistato i beni utilizzando una fattura fittizia intestata a una società estera per evadere l'IVA, mentre l'effettivo acquirente era lui stesso. La difesa sosteneva l'illegittimità del sequestro e l'impossibilità di contestare il concorso nel reato di emissione di fatture false. I giudici hanno chiarito che il divieto di punire due volte lo stesso soggetto per l'emissione e l'utilizzo di fatture false non impedisce di punire chi istiga la falsificazione. Inoltre, il sequestro preventivo impeditivo serve proprio a evitare la circolazione di beni che costituiscono il prodotto del reato. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una cittadina contro il provvedimento di sequestro preventivo di oltre diecimila euro, somma ritenuta profitto di una truffa ai danni dell'INPS per l'indebita percezione di indennità di disoccupazione e maternità. La ricorrente contestava la sussistenza dei presupposti del reato e l'entità della somma sequestrata, ritenendola sproporzionata rispetto al reale profitto. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno chiarito che il ricorso in Cassazione contro i provvedimenti di sequestro è ammesso solo per violazione di legge e non per contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. Di conseguenza, il sequestro preventivo è stato confermato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

Un uomo, indagato per il reato di ricettazione, ha subito il sequestro di una rilevante somma di denaro contante (9.590,00 euro) trovata in suo possesso. L'indagato ha proposto ricorso sostenendo che il denaro appartenesse alla moglie, allegando i documenti reddituali di quest'ultima. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno stabilito che il possesso ingiustificato di denaro contante occultato integra la ricettazione di denaro contante se il possessore non fornisce una spiegazione plausibile. Inoltre, se il denaro appartenesse davvero alla moglie, il ricorrente non avrebbe l'interesse giuridico per richiederne la restituzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Il Figlio, in qualità di procuratore dell'azienda agricola del Padre, ha richiesto fondi europei omettendo di dichiarare la condanna definitiva del Padre per associazione mafiosa, circostanza che ne impediva l'erogazione. La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo di oltre 14.000 euro finalizzato alla confisca, dichiarando inammissibile il ricorso del Figlio. I giudici hanno stabilito che nascondere una condanna ostativa firmando una falsa dichiarazione integra pienamente il reato di truffa erogazioni pubbliche. Inoltre, per il sequestro di somme di denaro, la motivazione sul pericolo di dispersione dei beni può essere sintetica data la naturale volatilità del denaro liquido. Il ricorrente perde la causa e viene condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo per riciclaggio di un immobile intestato a una donna con redditi minimi. La proprietaria aveva acquistato la casa utilizzando un assegno circolare da 130.000 euro, parte di una somma di 235.000 euro ricevuta dal compagno, indagato per reati fiscali. La difesa sosteneva che l'intestazione servisse solo a evitare provvigioni di agenzia e che la donna non fosse consapevole della provenienza illecita del denaro. I giudici hanno invece ritenuto provata la consapevolezza della donna, presente a una telefonata in cui il compagno usava un falso nome con una banca estera. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando il blocco del bene e condannando la ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo per riciclaggio di un immobile intestato a una donna priva di reddito. I fondi usati per l'acquisto, pari a ottantamila euro, provenivano da reati tributari commessi dal compagno tramite una società fittizia estera. La difesa contestava la mancanza di prove sulla consapevolezza della donna e sull'effettivo pericolo di vendita del bene, dato che il compagno non era il proprietario formale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che per il sequestro basta una valutazione sommaria del reato. Inoltre, il controllo di fatto esercitato dal compagno sull'immobile, unito al suo tentativo di venderlo, giustifica pienamente il pericolo di dispersione del patrimonio. La ricorrente perde la causa e viene condannata al pagamento delle spese.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo delle quote di una società controllata, rigettando il ricorso della società finanziaria capogruppo. La vicenda nasce dall'affitto di un ramo d'azienda ritenuto distrattivo in danno dei creditori di altre società fallite dello stesso gruppo imprenditoriale, oltre che finalizzato alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. La difesa contestava la reiterazione della misura cautelare dopo una precedente revoca, invocando il giudicato cautelare e l'abuso del processo da parte del Pubblico Ministero. I giudici di legittimità hanno invece chiarito che non vi è alcuna preclusione se i presupposti della nuova misura si fondano su un quadro fattuale più ampio e su una valutazione unitaria delle condotte illecite. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato e la società ricorrente condannata alle spese.

Il Tribunale ha confermato il sequestro preventivo di trentamila euro a carico di un soggetto indagato per bancarotta fraudolenta. L'Indagato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la mancanza di motivazione del primo giudice e sostenendo la provenienza lecita della somma sequestrata sul proprio conto corrente. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il tribunale d'appello può sanare i difetti di motivazione del primo provvedimento. Inoltre, trattandosi di denaro, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato è sempre legittimo, a prescindere dalla dimostrazione dell'origine lecita delle specifiche somme depositate sul conto. L'Indagato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo di 330.000 euro a carico di un indagato per i reati di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. La difesa sosteneva che l'intestazione fittizia di un immobile fosse assorbita nel reato di riciclaggio, escludendo l'autonoma punibilità. I giudici hanno rigettato il ricorso, chiarendo che l'operazione immobiliare non era il fine ultimo, ma il mezzo per far rientrare in Italia capitali illeciti dall'estero. Di conseguenza, i due reati rimangono autonomi e non si applica la clausola di riserva. L'indagato perde il ricorso e deve pagare le spese.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo a carico di un'azienda indagata per responsabilità amministrativa in relazione a un'associazione a delinquere finalizzata alla truffa sui risarcimenti assicurativi. La difesa contestava la misura cautelare sostenendo la violazione del giudicato cautelare, poiché una precedente richiesta di sequestro era stata respinta. I giudici hanno invece stabilito che l'acquisizione di una nuova consulenza tecnica sulla sproporzione dei risarcimenti costituisce un valido elemento di novità (quid novi). Questo elemento consente di superare il precedente diniego e legittima l'adozione del sequestro preventivo, escludendo la violazione del principio del ne bis in idem.

Un indagato ha impugnato il sequestro preventivo emesso per il reato di reimpiego di proventi illeciti derivanti da truffe sui bonus edilizi (sisma bonus, facciate e locazioni). La difesa sosteneva la duplicazione del sequestro e la violazione del giudicato cautelare. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del sequestro. I giudici hanno chiarito che la preclusione cautelare viene superata in presenza di nuovi elementi investigativi, come intercettazioni e accertamenti della Guardia di Finanza. Inoltre, il profitto derivante dal reimpiego di proventi illeciti è autonomo rispetto a quello del reato presupposto, configurandosi come un guadagno a cascata generato dalla successiva circolazione dei crediti fittizi.

Un indagato ha proposto ricorso contro il sequestro preventivo di oltre 1,4 milioni di euro disposto per reati di truffa e riciclaggio. Successivamente, il tribunale ha revocato la misura cautelare. La difesa ha quindi presentato una formale rinuncia al ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa della rinuncia, ma ha stabilito che l'indagato non deve pagare le spese processuali né la sanzione alla Cassa delle Ammende. Poiché la perdita di interesse è avvenuta dopo la presentazione del ricorso, non si configura una responsabilità per soccombenza.

Il caso riguarda il sequestro preventivo delle quote societarie di proprietà di una donna, disposto nell'ambito di un'indagine per traffico illecito di rifiuti a carico del marito. Dopo l'assoluzione del marito, il Tribunale del Riesame ha dichiarato inefficace il vincolo per il procedimento principale, ma ne ha mantenuto l'efficacia in un separato procedimento successivamente avviato contro la moglie. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della proprietaria, stabilendo che il sequestro preventivo perde immediata efficacia in caso di proscioglimento. Non è possibile estendere automaticamente gli effetti della misura cautelare a un procedimento penale diverso e autonomo senza una nuova richiesta del Pubblico Ministero e una nuova decisione del giudice. La Suprema Corte ha quindi annullato l'ordinanza con rinvio per accertare la reale dinamica temporale delle iscrizioni.

L'Indagato, accusato di truffa aggravata per essersi appropriato di risarcimenti assicurativi destinati a vittime di gravi incidenti, subisce un secondo sequestro preventivo di buoni fruttiferi per centomila euro. Il Tribunale annulla la misura poiché duplicazione di un precedente provvedimento già annullato per inutilizzabilità delle indagini tardive. Il Pubblico Ministero ricorre in Cassazione contestando solo la sussistenza del reato, senza affrontare il tema della duplicazione. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del PM, confermando l'annullamento del sequestro preventivo in favore dell'Indagato.

Il Tribunale del Riesame annullava il sequestro preventivo di 136.000 euro disposto nei confronti dell'Indagato, accusato di truffa aggravata. I giudici ritenevano decisivi alcuni atti compiuti dopo la scadenza dei termini investigativi, dichiarandone l'inutilizzabilità degli atti di indagine. Il Pubblico Ministero ricorreva in Cassazione, sostenendo che la querela della persona offesa, seppur tardiva, fosse utilizzabile in quanto atto di un terzo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. La Corte ha chiarito che il provvedimento impugnato si basava sull'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti tardivamente dall'accusa (come la consulenza tecnica) e che il Pubblico Ministero non ha dimostrato la decisività della querela ai fini del sequestro. Di conseguenza, l'annullamento del sequestro è confermato e l'Indagato ottiene la restituzione delle somme.