D.L. 306/1992

L'imputato rispondeva del reato di trasferimento fraudolento di valori per aver fatto costruire e intestare fittiziamente alcuni immobili a propri familiari. I giudici di merito hanno accertato la sproporzione tra i costi dei fabbricati e i redditi leciti del nucleo familiare, condannando l'uomo e disponendo la confisca dei beni. L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione eccependo la prescrizione dei reati, contestando la valutazione delle prove e dolendosi della confisca di un immobile abusivo già acquisito al patrimonio comunale. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. La recidiva specifica e reiterata prolunga i termini di prescrizione, impedendo l'estinzione del reato. I giudici hanno inoltre confermato la piena coerenza della motivazione d'appello, rendendo definitiva la condanna a quattro anni e dieci mesi di reclusione.

Il Tribunale di Lecce ha disposto la confisca di prevenzione di beni (immobili, veicoli, quote societarie) riconducibili a un soggetto (Il Proposto) e alla sua famiglia, ritenuto socialmente pericoloso e legato alla criminalità organizzata. La Corte d'Appello ha confermato tale decisione. I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione, contestando l'accertamento della pericolosità qualificata e la validità della sospensione dei termini processuali. La Cassazione ha rigettato i ricorsi, affermando l'autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale. La pericolosità può essere accertata anche su fatti non ancora oggetto di condanna irrevocabile, purché non definitivamente negati. La sospensione dei termini, richiesta da un difensore, vale per tutti i ricorrenti.

Un Pubblico Ministero ha richiesto un sequestro preventivo per beni destinati a confisca allargata, basandosi su una condanna definitiva. Il Tribunale ha annullato il sequestro. La Cassazione ha confermato l'annullamento, dichiarando inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Ha stabilito che, in presenza di una sentenza irrevocabile, la richiesta di sequestro preventivo per confisca allargata spetta al giudice dell'esecuzione, non al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP). L'iniziativa del Pubblico Ministero e della polizia giudiziaria in questa fase è stata considerata irregolare, poiché il sequestro non era legato a una nuova ipotesi di reato ma a una sentenza già definitiva.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un Condannato contro la `confisca allargata` di un immobile della moglie. Il Condannato sosteneva che un nuovo orientamento giurisprudenziale sulla `ragionevolezza temporale` dovesse annullare la confisca, data la grande distanza tra l'acquisto del bene (1986) e il reato spia (2006). La Cassazione ha chiarito che il nuovo principio si applica ai beni acquisiti *dopo* la condanna, non *prima*. Poiché l'immobile era stato acquistato prima e la questione della distanza temporale era già stata esaminata in precedenti gradi, non esisteva un `novum` (elemento nuovo) per riaprire il caso. Il ricorso è stato respinto e il Condannato condannato alle spese.

La Corte di Cassazione ha annullato la "confisca immobiliare" di un bene appartenente a una Donna. Il Tribunale aveva rigettato la sua richiesta di revoca, ignorando che la confisca per il Coniuge era già stata annullata dalla Cassazione. La Suprema Corte ha ribadito il principio della "preclusione processuale": una questione già decisa, come la legittima provenienza del bene prima di attività illecite, non può essere riesaminata senza fatti nuovi. La decisione comporta la restituzione dell'immobile alla Donna, ponendo fine a una vicenda giudiziaria complessa.

La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi di sei imputati condannati per **associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti** e spaccio. La Corte ha confermato che l'organizzazione criminale non rientrava nella fattispecie di lieve entità, data la sua capacità operativa e i contatti per ingenti quantità di droga. Per un Imputato, la sentenza è stata annullata con rinvio per riesaminare la recidiva e la confisca allargata dei beni intestati alla moglie. Per un altro Imputato, è stata annullata senza rinvio l'interdizione dai pubblici uffici, poiché la pena era inferiore a tre anni. Tutti gli altri ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna al pagamento delle spese processuali.

La Corte di Cassazione ha confermato la confisca di prevenzione disposta nei confronti di un soggetto e dei suoi familiari, riguardante quote societarie, aziende, conti bancari e autovetture. La difesa lamentava un contrasto temporale tra la perimetrazione della pericolosità sociale operata nel giudizio di prevenzione e l'esito del processo penale, nel quale il soggetto aveva subito una condanna per favoreggiamento personale. I giudici hanno chiarito che il procedimento di prevenzione mantiene piena autonomia rispetto al giudizio penale ordinario. L'eventuale restituzione dei beni in sede penale non impedisce il sequestro e la confisca se emergono elementi probatori più ampi e approfonditi. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei proprietari formali e dell'interessato, condannandoli alle spese e a una sanzione economica.

Un Indagato, sotto indagine per reati di stupefacenti e concorso, ha subito un sequestro d'urgenza di denaro dalla polizia. Nonostante il sequestro probatorio non sia stato convalidato, il Giudice ha disposto un `sequestro preventivo` finalizzato alla `confisca` della stessa somma. L'Indagato ha contestato questa decisione, sostenendo l'invalidità del sequestro preventivo e l'assenza di un legame diretto tra il denaro e i reati. La Cassazione ha stabilito che la mancata convalida di un sequestro probatorio non preclude un successivo sequestro preventivo per confisca, se c'è un pericolo concreto. Per la confisca allargata, non serve un nesso diretto, ma un collegamento temporale e la sproporzione del bene. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, confermando il sequestro e la condanna alle spese.

Un Lavoratore, condannato per reati di droga, ha visto confermata la confisca di denaro e sostanze stupefacenti. Il Lavoratore ha contestato la confisca di denaro, sostenendo che proveniva da vincite al gioco e che la confisca non rispettava la ragionevolezza temporale. Ha anche contestato la confisca di somme attribuite alla coniuge, estranea ai fatti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che le vincite al gioco, certificate da ricevute non nominative e successive ai reati, non provano l'origine lecita del denaro. La confisca di denaro è stata quindi ritenuta legittima, anche per le somme della coniuge.

Un cittadino ha presentato opposizione a confisca, contestando un provvedimento che aveva rigettato le sue richieste. Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) aveva respinto l'opposizione senza esaminare le difese presentate, incluse le contestazioni sulla sproporzione reddituale e la richiesta di accesso a documenti fiscali essenziali. La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza del GIP, stabilendo che il giudice deve esaminare approfonditamente tutte le doglianze nell'ambito dell'opposizione a confisca, garantendo il pieno contraddittorio. Il caso torna al GIP per un nuovo giudizio.

Un ex affiliato a clan mafiosi ha chiesto la "continuazione del reato" per una serie di crimini, inclusa una nuova associazione mafiosa commessa dopo un lungo periodo di detenzione. Il Giudice dell'esecuzione aveva negato la richiesta, ritenendo che i reati fossero stati commessi in contesti mafiosi differenti e non facessero parte di un unico disegno criminoso. La Cassazione ha confermato questa decisione. Ha stabilito che il lungo intervallo di tempo e il cambiamento del contesto criminale interrompono il legame tra i reati, rendendo impossibile applicare la "continuazione del reato" e ottenere una pena più mite. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Un Lavoratore ha presentato ricorso contro il sequestro preventivo di un immobile, formalmente di sua proprietà ma intestato dalla madre, disposto per reati di associazione mafiosa e intestazione fittizia a carico del padre. Il Tribunale aveva confermato il sequestro, rilevando una sperequazione patrimoniale nel nucleo familiare e l'origine illecita dei redditi. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sequestro preventivo fosse legittimo, anche se il bene era intestato a un terzo, se riconducibile all'indagato tramite intestazione fittizia. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione.

Un individuo è stato condannato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti (hashish, marijuana e cocaina) tramite patteggiamento. Il Tribunale ha disposto la confisca di una somma di denaro ritenuta sproporzionata rispetto ai suoi redditi, applicando la confisca allargata. L'imputato ha presentato ricorso, sostenendo che il denaro non fosse direttamente collegato alle droghe e provenisse da vendite online. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la confisca allargata basandosi sulla sproporzione tra il denaro e l'assenza di fonti di reddito lecite dell'imputato, disoccupato. La Cassazione ha ribadito che la confisca può avvenire anche se il denaro non è un provento diretto del reato, ma deriva da attività illecite non giustificate.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso straordinario presentato da un imputato condannato per usura aggravata, revocando la precedente decisione di inammissibilità. I giudici di legittimità erano incorsi in una svista materiale, ignorando la specifica memoria difensiva con cui l'imputato rivendicava la proprietà effettiva di due immobili formalmente intestati al cognato ma ereditati dal padre. In sede di revisione, la Corte ha stabilito che la confisca allargata richiede una rigorosa verifica della provenienza lecita dei beni e della capacità patrimoniale del donante originario, annullando il sequestro dei due immobili con rinvio alla Corte di Appello.

La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un Titolare di Autoscuola contro il sequestro preventivo della sua attività. L'Autoscuola era stata sequestrata per presunti reati di associazione per delinquere, corruzione e falso, legati al rilascio illecito di patenti. Il Titolare, agendo come rappresentante della società, contestava l'inutilizzabilità delle intercettazioni e l'incompetenza territoriale. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che un terzo estraneo al procedimento può contestare solo la pertinenza del bene al reato e le esigenze preventive del sequestro, non le questioni procedurali o di merito relative alla colpevolezza dell'indagato. Il sequestro preventivo è stato quindi confermato.

Un imprenditore e un soggetto legato alla criminalità hanno costituito una nuova società per gestire un'officina. L'imprenditore figurava come amministratore e proprietario delle quote sociali. In realtà, il promotore occulto controllava la gestione quotidiana, gestiva i conti bancari e pagava i locali aziendali. Gli inquirenti hanno disposto il sequestro preventivo delle quote e dei beni societari per il reato di trasferimento fraudolento di valori, finalizzato a evitare controlli antimafia. Il socio formale ha impugnato il blocco patrimoniale, sostenendo l'assenza di un reale passaggio di beni e la mancanza di dolo elusivo. La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro, stabilendo che il reato si compie creando una semplice apparenza formale che nasconde il reale potere di controllo economico sul bene.

Un Cittadino era sottoposto a una misura di prevenzione e confisca di beni. La Corte d'Appello aveva parzialmente accolto il suo ricorso, restituendo due immobili ma confermando la sorveglianza speciale e la confisca di prevenzione di altri beni, inclusa una polizza assicurativa. Il Cittadino ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che il suo reddito lecito, inclusa una vincita al Superenalotto e i guadagni da un'attività, non era stato correttamente valutato. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse motivato adeguatamente la decisione e che le prove del reddito lecito aggiuntivo non fossero sufficienti a giustificare la sperequazione patrimoniale.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo per sproporzione di un immobile acquistato da un soggetto indagato per spaccio di sostanze stupefacenti. Il valore di acquisto del bene, pari a 35.000 euro, superava di gran lunga le entrate dichiarate dall'indagato e dalla sua famiglia negli anni precedenti. La difesa ha sostenuto che l'acquisto derivasse da prestiti bancari ottenuti dal padre. I giudici hanno respinto la tesi perché i prestiti coprivano solo una parte della spesa e il nucleo familiare non possedeva redditi leciti sufficienti per rimborsare il debito rateale, facendo presumere l'impiego di proventi illeciti.

La Corte di Cassazione ha confermato l'applicazione della **sorveglianza speciale** per i fratelli. I ricorrenti avevano contestato la misura di prevenzione, sostenendo l'assenza di attuale pericolosità e l'irrilevanza di un procedimento per trasferimento fraudolento di valori. La Corte ha stabilito che il reato di trasferimento fraudolento è sufficiente per la pericolosità, indipendentemente da legami mafiosi. Ha anche chiarito che una precedente decisione di rigetto non impedisce una nuova valutazione della pericolosità. I ricorsi sono stati respinti, confermando la misura.

La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un Uomo condannato per riciclaggio, accusato di aver ricevuto un immobile tramite `intestazione fittizia di beni` come pagamento di un prestito usurario. La Suprema Corte ha riqualificato il reato da riciclaggio a `intestazione fittizia di beni` (ex art. 12 quinquies D.l. 306/1992, ora art. 512 bis c.p.). Questa riqualificazione ha portato all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Tuttavia, la Cassazione ha confermato le statuizioni civili, riconoscendo il danno causato alle vittime dalla condotta dell'Uomo.