Art. 648-ter Codice Penale — Anno 2025

La Corte di Cassazione ha annullato la decisione di una Corte d'Appello che aveva escluso la responsabilità di un direttore di filiale per la mancata segnalazione di operazioni sospette. La Suprema Corte ha stabilito che l'obbligo di segnalazione non richiede la prova di un illecito, ma scaturisce da una valutazione complessiva di tutti gli indici di anomalia (come importi elevati, trasferimenti contestuali, controparti estere), imponendo un approccio olistico e non frammentato alla gestione del rischio di riciclaggio.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una donna contro l'ordinanza di arresti domiciliari per partecipazione in associazione finalizzata al narcotraffico e riciclaggio. La ricorrente, moglie di uno dei vertici, sosteneva di non essere consapevole e di avere rapporti solo con il coniuge. La Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito, che avevano evidenziato il suo ruolo attivo, consapevole e strategico all'interno del sodalizio, anche come prestanome per un'attività commerciale usata per riciclare denaro. Il ricorso è stato giudicato generico e basato su una rilettura dei fatti, non consentita in sede di legittimità.

La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza della Corte d'Appello per una grave nullità processuale: la mancata comunicazione a una delle parti della richiesta di trattazione orale avanzata da altri coimputati. Questo vizio ha violato il diritto di difesa. La Corte ha inoltre annullato, con rinvio, la condanna di un'altra imputata per associazione a delinquere e riciclaggio, ritenendo insufficiente la prova della sua partecipazione al sodalizio e applicando il principio dell'assorbimento tra il reato di trasferimento fraudolento di valori e quello di riciclaggio. I ricorsi degli altri imputati sono stati dichiarati inammissibili.

La Corte di Cassazione si è pronunciata su un complesso caso di usura ed estorsione, chiarendo i criteri della motivazione rafforzata. La Corte ha confermato le condanne decise in appello in riforma di precedenti assoluzioni, sottolineando che il giudice di secondo grado deve fornire una giustificazione particolarmente solida, capace di smontare punto per punto la logica della prima sentenza. Tuttavia, ha annullato senza rinvio l'aggravante del metodo mafioso per un capo d'imputazione, ritenendola non sufficientemente provata.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un terzo, coniuge del principale indagato, avverso un sequestro finalizzato alla confisca. La ragione principale risiede nella mancanza di una procura speciale conferita al difensore. La Corte, inoltre, ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato nel merito, non essendo stata provata la legittima provenienza dei beni e contestando la ricostruzione dei fatti già operata dai giudici di merito.

Una donna viene accusata di tentata estorsione e autoriciclaggio per aver rifiutato di consegnare un quadro al nuovo proprietario, pretendendo una percentuale sulla vendita, e per averlo poi usato come garanzia per un prestito. La Cassazione conferma il sequestro probatorio, stabilendo un principio fondamentale: l'autoriciclaggio è punibile se commesso dopo il divorzio, anche se il reato presupposto (appropriazione indebita ai danni dell'ex coniuge) non era punibile al momento dei fatti a causa del vincolo matrimoniale.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un uomo condannato per ricettazione dopo essere stato trovato in possesso di 215.600 euro di provenienza illecita. La sentenza stabilisce principi fondamentali sul reato presupposto, affermando che per la configurabilità del delitto è sufficiente individuare la tipologia del reato originario (in questo caso, reati fiscali), senza la necessità di una sua ricostruzione dettagliata o dell'identificazione degli autori. La Corte ha inoltre ritenuto infondata la doglianza sulla mancata traduzione degli atti, data la comprovata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato, residente in Italia da trent'anni.

La Corte di Cassazione ha parzialmente annullato con rinvio una sentenza di condanna per intestazione fittizia di beni. Il punto focale è la motivazione carente sull'aggravante mafiosa, per la quale la Corte ha ribadito la necessità di una prova rigorosa della consapevolezza dell'imputato di agevolare un'associazione criminale. Annullato anche il diniego sulla continuazione tra reati, ritenuto illogico.

La Cassazione dichiara inammissibile un ricorso contro un'ordinanza di custodia cautelare per autoriciclaggio. La Corte ha ritenuto le prove basate su intercettazioni decisive e ha sottolineato la formazione di un "giudicato cautelare" su questioni già decise in precedenti ricorsi, respingendo i nuovi argomenti difensivi come generici o irrilevanti.

La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di autoriciclaggio, la confisca del profitto del reato deve riguardare l'intero ricavato della vendita illecita e non solo la plusvalenza. Nel caso esaminato, una galleria d'arte aveva venduto un'opera d'arte di provenienza illecita. La Corte ha chiarito che l'operazione costituisce un "reato-contratto", rendendo l'intero negozio giuridico contaminato dall'illiceità. Di conseguenza, i costi sostenuti per l'acquisto del bene non possono essere detratti dal profitto confiscabile. La sentenza ha inoltre precisato che la confisca obbligatoria non è nella disponibilità delle parti durante il patteggiamento, e il giudice non è vincolato da eventuali accordi sul punto.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso straordinario, chiarendo la distinzione tra errore di percezione, un vizio fattuale emendabile, e l'errore di valutazione. Nel caso specifico, la mancata proposizione di un motivo di appello non può essere sanata successivamente accusando la Corte di un errore di percezione, poiché la questione rientra nella valutazione giuridica della diligenza difensiva.

La Corte di Cassazione ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere per un individuo accusato di partecipazione ad associazione mafiosa. La decisione si basa su gravi indizi di colpevolezza, come la partecipazione a riunioni del clan, il coinvolgimento in attività estorsive e l'infiltrazione nell'economia legale tramite il 'superbonus'. Il ricorso, che contestava la valutazione degli elementi indiziari, è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ribadito la validità della doppia presunzione legale che impone il carcere per reati di associazione mafiosa, salvo prove concrete di rescissione del legame con il sodalizio.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore, confermando la sua condanna per reati come frode, bancarotta e autoriciclaggio. Il fulcro della decisione riguarda la figura dell'amministratore di fatto, la cui responsabilità penale è stata pienamente equiparata a quella dell'amministratore di diritto. La Corte ha ritenuto i motivi del ricorso generici e infondati, sottolineando come l'appellante non avesse contestato efficacemente le prove di condotte fraudolente e la confusione patrimoniale tra le sue diverse società.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5514/2025, ha stabilito che un'impresa può richiedere il controllo giudiziario volontario anche se ha ricevuto una seconda interdittiva antimafia, a condizione che quest'ultima sia stata impugnata. La Corte ha chiarito che, nonostante la mancata impugnazione della prima interdittiva, il carattere temporaneo e non definitivo di tale misura consente di accedere agli strumenti di tutela in occasione del suo rinnovo. La decisione annulla il provvedimento della Corte d'Appello che aveva dichiarato inammissibile l'istanza, sostenendo che ogni provvedimento di aggiornamento dell'interdittiva è un atto autonomo. L'ammissibilità della richiesta di controllo giudiziario non implica l'automatico accoglimento, che resta subordinato alla valutazione di merito del giudice della prevenzione.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due imprenditori contro un sequestro preventivo per riciclaggio e autoriciclaggio. I fondi, ritenuti provento di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, venivano reinvestiti in un'attività commerciale. La Corte ha ritenuto le difese generiche e ha confermato la validità del sequestro basato su un solido quadro indiziario (fumus commissi delicti), sottolineando l'illogicità della versione difensiva sulla provenienza lecita del denaro.

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza che ripristinava l'obbligo di firma per un imputato. La Corte ha stabilito che la valutazione del pericolo di reiterazione deve basarsi su elementi concreti e attuali, non su motivazioni contraddittorie o apparenti, ritenendo insufficiente la mera visita dell'imputato a un'attività sotto sequestro per dimostrare un rischio attuale.

La Corte di Cassazione chiarisce i presupposti del conflitto di competenza, stabilendo che una semplice missiva di trasmissione di atti, anche se recante la dicitura "per competenza", non equivale a un provvedimento formale di declinatoria. Di conseguenza, il conflitto sollevato dal GIP di Arezzo nei confronti del Tribunale di Monza è stato dichiarato insussistente, poiché mancava una formale dichiarazione di incompetenza da parte di quest'ultimo. Gli atti sono stati restituiti al giudice remittente.

La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza di condanna per reati tributari, stabilendo un principio chiave sui costi non contabilizzati. Due amministratori erano stati condannati per aver evaso le imposte tramite una contabilità 'in nero'. Nel ricorso, lamentavano la mancata considerazione dei costi sostenuti per produrre i ricavi non dichiarati. La Cassazione ha accolto il motivo, affermando che nel processo penale, a differenza di quello tributario, il giudice deve tenere conto dei costi non contabilizzati se sussiste un ragionevole dubbio sulla loro esistenza, anche in assenza di prove documentali complete. La sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo esame che valuti correttamente tali costi.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro una sentenza di patteggiamento per reati di frode e autoriciclaggio. Il motivo del ricorso inammissibile patteggiamento risiede nel fatto che la presunta causa di assoluzione non era palesemente evidente dalla sentenza impugnata, unico caso in cui il controllo di legittimità è ammesso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza di arresti domiciliari per un indagato accusato di concorso in intestazione fittizia di beni. La Corte ha stabilito che la partecipazione alla gestione di un'attività commerciale, avvenuta anni dopo la sua fittizia intestazione, non è sufficiente a dimostrare un concorso nel reato originario se non viene provato un accordo preventivo. La decisione sottolinea la natura istantanea del reato e la necessità di distinguere la fase della costituzione societaria da quella della gestione successiva.