Art. 648-ter Codice Penale — Anno 2024

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20152/2024, ha stabilito che non si configura il reato di autoriciclaggio quando la condotta si esaurisce nel mero trasferimento di fondi da una società fallita ad altre imprese collegate. Per l'autoriciclaggio è necessario un 'quid pluris', ovvero un'attività successiva e ulteriore specificamente volta a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del denaro, distinta dalla semplice azione distrattiva della bancarotta fraudolenta.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un amministratore contro il sequestro preventivo delle quote di due società. La misura era stata disposta nell'ambito di un'indagine per esercizio abusivo di attività di intermediazione finanziaria. La Corte ha confermato la validità della decisione del Tribunale del riesame, ritenendo sussistenti sia il 'fumus commissi delicti' (gravi indizi di reato) sia il 'periculum in mora' (pericolo di dispersione dei beni), giustificando così il mantenimento del sequestro preventivo.

La Corte di Cassazione ha confermato la misura di custodia cautelare in carcere per un soggetto indagato per autoriciclaggio, stabilendo che le operazioni finanziarie, come la compravendita di valute o di azioni finalizzata al profitto, integrano pienamente il reato. Secondo la Corte, tali attività non costituiscono mero godimento personale dei proventi illeciti, ma rappresentano un reimpiego nel circuito economico volto a ostacolare la tracciabilità dei fondi. La decisione sottolinea che anche se dirette da una persona già detenuta, queste operazioni dimostrano una capacità criminale tale da giustificare la massima misura cautelare per il pericolo di recidiva.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19643/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro una sentenza di patteggiamento che includeva una confisca. L'imputato lamentava una motivazione carente sulla sussistenza dei reati e sulla titolarità dei beni confiscati. La Corte ha ribadito che i motivi di ricorso contro il patteggiamento sono limitati e che la doglianza sulla confisca era troppo generica, specialmente per i beni non ancora sequestrati, la cui individuazione spetta al Pubblico Ministero in fase esecutiva.

La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza di riesame relativa a un'accusa di trasferimento fraudolento di valori e associazione mafiosa. Il caso riguardava la gestione occulta di un ristorante, presumibilmente per eludere misure di prevenzione a carico del padre dell'indagata. La Corte ha accolto sia il ricorso del Pubblico Ministero, ritenendo illogica l'esclusione del reato associativo, sia quello dell'indagata, censurando la motivazione sul trasferimento fraudolento per non aver provato l'origine illecita delle risorse economiche impiegate nell'attività. La sentenza chiarisce i requisiti oggettivi e soggettivi del reato, rinviando gli atti per un nuovo giudizio.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un indagato per il reato di autoriciclaggio di 530.000 euro. Il ricorso è stato ritenuto generico poiché si limitava a ripetere le censure già respinte dal Tribunale del Riesame, senza confrontarsi con le motivazioni della decisione impugnata, che si basavano su gravi indizi di colpevolezza e concrete esigenze cautelari, aggravate dallo stato di latitanza dell'indagato.

La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza di condanna per mancanza di motivazione rafforzata. Il caso riguardava un'associazione a delinquere dedita al riciclaggio tramite una rete di società. La Corte d'Appello aveva ribaltato l'assoluzione di un'imputata senza fornire una giustificazione sufficientemente solida per superare la valutazione del primo giudice. La Suprema Corte ha ribadito che, per condannare un imputato assolto in primo grado, il giudice d'appello deve dimostrare in modo più stringente e persuasivo la colpevolezza, non limitandosi a una diversa lettura delle prove. La sentenza è stata annullata con rinvio per una nuova valutazione.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18422/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di una donna indagata per trasferimento fraudolento di valori. La Corte ha confermato la validità della misura cautelare, chiarendo che chi agisce come prestanome, pur senza il dolo specifico di eludere le norme, risponde del reato in concorso se è consapevole della finalità illecita dell'autore principale. La decisione ribadisce inoltre i limiti del ricorso per cassazione avverso le ordinanze cautelari e i criteri per valutare l'attualità del pericolo di reiterazione del reato.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18420/2024, ha rigettato il ricorso di due soggetti contro il sequestro di ingenti somme di denaro. La Corte ha stabilito che per configurare la ricettazione denaro non è necessario l'accertamento giudiziale del reato presupposto, potendo la provenienza illecita essere desunta da prove logiche come l'incapacità di fornire giustificazioni plausibili, la cospicua quantità di contante e la presenza di una macchinetta contasoldi. Anche un'eventuale perquisizione illegittima non invalida il sequestro di beni che costituiscono corpo del reato.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18184/2024, ha stabilito che la confisca per riciclaggio e autoriciclaggio deve colpire l'intero valore dei beni 'ripuliti', e non solo l'eventuale plusvalenza. La Corte ha chiarito che tali beni costituiscono il 'prodotto' del reato. Ha inoltre dichiarato inammissibili i ricorsi delle parti civili e dei responsabili civili contro la confisca disposta in una sentenza di patteggiamento, delineando i limiti delle loro impugnazioni.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un indagato contro un sequestro preventivo di una cospicua somma di denaro. La decisione si fonda sulla carenza di interesse ad impugnare, poiché lo stesso ricorrente aveva affermato che la somma non gli apparteneva, venendo così a mancare il presupposto fondamentale per chiedere la restituzione del bene.

Un soggetto, indagato per autoriciclaggio, impugnava un decreto di sequestro preventivo per un valore di circa 156.000 euro, sostenendo che l'importo fosse sproporzionato rispetto al profitto del reato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che la confisca per sproporzione è legittima quando vi è una palese disparità tra il patrimonio dell'indagato e i suoi redditi leciti, senza che sia necessario un nesso di pertinenza diretta tra i beni sequestrati e il reato contestato.

La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della decisione di un giudice di disporre la restituzione atti al PM quando i fatti emersi in udienza preliminare configurano un reato diverso da quello contestato, anche se l'imputato ha scelto il rito abbreviato. La Corte ha chiarito che è impossibile assolvere l'imputato dal reato originario e contemporaneamente restituire gli atti, poiché i due provvedimenti sono logicamente incompatibili.

La Corte di Cassazione si è pronunciata su un complesso caso di reati fiscali, associazione a delinquere e autoriciclaggio. La sentenza sottolinea il principio dell'aspecificità del ricorso, dichiarando inammissibili gli appelli di due imputati perché si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito, senza un confronto critico con la decisione d'appello. Per un terzo imputato, la Corte ha annullato una condanna per prescrizione, ricalcolando la pena. La decisione chiarisce i limiti del sindacato di legittimità e l'onere del ricorrente di formulare censure specifiche e pertinenti.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di tre imprenditori condannati per intestazione fittizia di beni, autoriciclaggio e concorso esterno in associazione mafiosa. La sentenza chiarisce che il reato di intestazione fittizia si configura anche quando lo scopo è eludere un'interdittiva antimafia, poiché questa rappresenta un indice del pericolo di subire misure di prevenzione patrimoniale. L'utilizzo di strumenti giuridici leciti, come cessioni di quote societarie, non esclude il reato se la finalità è quella di mascherare la reale titolarità dei beni.

La Corte di Cassazione conferma una condanna per ricettazione, stabilendo che la mancata giustificazione sul possesso di assegni di provenienza illecita è sufficiente a provare il dolo. La sentenza chiarisce che il delitto presupposto non necessita di una ricostruzione dettagliata e che l'impossibilità di sentire un teste in un rito abbreviato condizionato non invalida il procedimento.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11156/2024, ha annullato un'ordinanza di sequestro probatorio per ricettazione di un orologio di lusso. La Corte ha stabilito che non è sufficiente basare il provvedimento sul valore del bene e sui precedenti dell'indagato. Per la legittimità del sequestro probatorio ricettazione, è indispensabile che l'accusa individui, almeno nella sua tipologia, il reato presupposto (es. furto, truffa) da cui il bene proverrebbe, non potendosi fondare su un mero automatismo tra possesso e provenienza illecita.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una persona contro un'ordinanza di sequestro preventivo su cinque immobili, emessa nell'ambito di un'indagine per riciclaggio. La sentenza chiarisce che il sequestro preventivo è legittimo anche in assenza di querela per il reato presupposto e che il ricorso in Cassazione non può vertere su una nuova valutazione dei fatti, ma solo su violazioni di legge, confermando la solidità del provvedimento impugnato.

La Corte di Cassazione si pronuncia sui confini tra reato tentato e consumato in materia di riciclaggio e autoriciclaggio. Con la sentenza in esame, i giudici stabiliscono che la confisca obbligatoria del profitto si applica solo ai reati consumati. Viene inoltre chiarito che, nel riciclaggio di denaro, il profitto confiscabile corrisponde all'intera somma oggetto dell'operazione illecita, e il reato si perfeziona con il trasferimento dei fondi che ne ostacola la tracciabilità, a prescindere dal completamento delle fasi successive.

La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza di condanna per furto aggravato, rinviando il caso alla Corte d'Appello per una nuova valutazione. La decisione si fonda sull'illegittimità costituzionale della norma che impediva il bilanciamento delle circostanze attenuanti come prevalenti sulla recidiva reiterata. La sentenza sottolinea la necessità di applicare il principio di proporzionalità della pena, consentendo al giudice di valutare liberamente tutti gli elementi del caso.