Art. 648-bis Codice Penale — Sezione Prima Penale

La Cassazione ha chiarito i limiti del principio del Ne bis in idem nelle misure di prevenzione. Un individuo aveva ricevuto una misura di sorveglianza speciale, nonostante una precedente richiesta fosse stata respinta. Il ricorso dell'individuo contestava la violazione del Ne bis in idem. La Corte ha stabilito che una nuova valutazione della pericolosità sociale è possibile se emergono elementi ulteriori, anche preesistenti ma non considerati prima, che giustificano una misura più severa. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, confermando la possibilità di rivalutare la pericolosità in presenza di nuove circostanze o fatti non esaminati precedentemente.

Il Tribunale di Padova ha sollevato un `conflitto di competenza penale` contro il Tribunale di Trani. Entrambi i tribunali stavano processando lo stesso individuo, un ex rappresentante legale, per reati fiscali e riciclaggio. Padova riteneva la propria competenza per via di una connessione probatoria con un reato più grave. La Corte di Cassazione ha chiarito che il `conflitto di competenza penale` richiede l'identità delle condotte illecite, non una mera connessione probatoria tra fatti diversi. Non essendoci identità tra i fatti contestati, la Corte ha dichiarato competente il Tribunale di Trani per i reati fiscali.

La Corte di Cassazione ha risolto un conflitto di competenza penale tra il GUP di Como e il Tribunale di Alessandria. Il GUP di Como si era dichiarato incompetente per reati di riciclaggio e bancarotta, trasmettendo gli atti ad Alessandria, dopo aver escluso un'aggravante transnazionale. Il Tribunale di Alessandria ha sollevato il conflitto, ritenendo che l'esclusione dell'aggravante fosse errata e che la competenza dovesse rimanere a Como. La Cassazione ha stabilito che la competenza spetta al GUP di Como, basandosi sul principio di irretrattabilità dell'azione penale e sull'individuazione del reato più grave (riciclaggio aggravato) e del luogo di consumazione.

La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un uomo condannato per vari reati legati a furti agli sportelli bancomat. L'imputato ha impugnato la condanna sostenendo l'assenza di responsabilità nel riciclaggio di veicoli rubati, poiché si era limitato a suggerire al complice quale targa apporre su un'auto rubata. La Suprema Corte ha chiarito che l'apposizione di una targa diversa od alterata su una vettura di provenienza furtiva integra sempre il reato di riciclaggio, in quanto ostacola l'individuazione del mezzo. Il consiglio fornito al complice ha rafforzato l'azione illecita. Tuttavia, la Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente a un errore di calcolo sulla pena per la continuazione dei reati. I giudici hanno quindi rideterminato la condanna finale riducendo la reclusione di venti giorni.

Un Individuo ha chiesto al Giudice dell'esecuzione di applicare la **continuazione tra reati** per diverse condanne, sostenendo che i crimini fossero parte di un unico disegno criminoso. I reati includevano associazione per delinquere, furto, rapina e riciclaggio, commessi in periodi e luoghi diversi, e legati a due diverse associazioni criminali. Il Giudice ha respinto la richiesta, evidenziando che le due associazioni avevano basi operative distinte, membri parzialmente diversi e modalità esecutive differenti, non configurando un medesimo disegno criminoso. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. Ha ribadito che per la **continuazione tra reati** di associazione per delinquere non basta la tipologia del reato, ma serve un'indagine specifica sull'unicità del momento deliberativo e sulla continuità operativa delle organizzazioni. L'Individuo ha perso e deve pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.

Un Lavoratore è stato condannato per diversi reati, tra cui favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, tentato riciclaggio di denaro e valuta estera, tentata ricettazione di oro e diamanti, e detenzione di armi. La Corte di Cassazione ha esaminato il suo ricorso. Ha annullato la condanna per il tentato riciclaggio di banconote macchiate, ritenendo che le azioni fossero solo preparatorie e non idonee a configurare un tentativo punibile. Per gli altri reati, inclusi il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e la detenzione di armi, la condanna è stata confermata. Di conseguenza, la pena finale del Lavoratore è stata ridotta. Questo caso chiarisce i limiti del tentativo di riciclaggio.

La Corte di Cassazione ha confermato gli arresti domiciliari per un individuo accusato di trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio ed estorsione. L'imputato aveva intestato fittiziamente diverse società a terzi per eludere le interdittive antimafia e le misure di prevenzione patrimoniali. La difesa contestava la mancanza di prove e la prescrizione dei reati. La Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso, affermando che le operazioni societarie erano finalizzate a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita dei beni e che il pericolo di reiterazione delle condotte era attuale.

La Corte di Cassazione ha esaminato un caso complesso riguardante la revoca della confisca di beni. Un soggetto, già condannato per riciclaggio e i cui beni erano stati confiscati, è stato dichiarato fallito. La Curatela del Fallimento ha chiesto la restituzione dei beni confiscati, ma il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'istanza inammissibile. La Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che, una volta che la confisca penale è definitiva, la competenza a decidere su questioni relative ai beni confiscati passa al giudice civile, anche in presenza di una nuova dichiarazione di fallimento. Il ricorso è stato rigettato.

Il Condannato ha chiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato per diverse condanne accumulate tra il 2003 e il 2022. La difesa ha sostenuto che i delitti, riguardanti principalmente furto e riciclaggio di veicoli, derivassero da un unico programma criminoso prefissato. Il Giudice dell'esecuzione e la Corte di Cassazione hanno respinto la richiesta. La Suprema Corte ha chiarito che l'ampio lasso temporale di vent'anni impedisce di ravvisare un piano unitario iniziale. La presenza di reati differenti, quali truffa, falso e resistenza a pubblico ufficiale, dimostra uno stile di vita orientato al crimine occasionale e non un reato continuato. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna del Ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte di Cassazione ha risolto un conflitto negativo determinando la competenza per territorio in favore del Tribunale di Ancona per un procedimento relativo a un'associazione a delinquere finalizzata a reati di bancarotta e riciclaggio. La Corte ha chiarito che, in presenza di reati connessi per finalità, la competenza per territorio si determina in base al reato-fine più risalente nel tempo, indipendentemente dalla coincidenza degli autori dei reati. Inoltre, per il reato di riciclaggio la competenza si incardina nel luogo in cui sono giunte le somme illecite sul conto corrente. Di conseguenza, gli atti processuali sono stati definitivamente trasmessi al tribunale marchigiano di Ancona.

Un'azienda danneggiata da un reato finanziario ha richiesto di soddisfare il proprio credito risarcitorio sui beni sequestrati al condannato, prima che questi venissero incamerati dallo Stato. Il Giudice dell'Esecuzione ha inizialmente respinto la domanda, ritenendo prevalente la misura statale. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione, affermando il principio della prevalenza risarcimento del danno sulla confisca. La Suprema Corte ha chiarito che i diritti della persona offesa al risarcimento devono essere tutelati prioritariamente di fronte all'incapienza del patrimonio del reo, imponendo al giudice di verificare se l'azione dello Stato sacrifichi ingiustamente la vittima.

Un condannato ha chiesto l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con diverse sentenze definitive. Il Tribunale, in qualità di Giudice dell'esecuzione, ha rideterminato la sanzione complessiva assumendo come base la pena finale di una precedente condanna cumulativa, senza separare i singoli reati e applicando un aumento forfettario. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della difesa e ha annullato il provvedimento con rinvio. La Suprema Corte ha chiarito che il reato continuato in sede esecutiva impone prima lo scorporo di tutti i reati unificati in passato per isolare la violazione singola più grave, e poi la motivazione specifica per ciascun aumento sui reati satellite.

L'Erede ha richiesto la restituzione dei beni sequestrati (un ingente quantitativo di gioielli rinvenuti nella cantina della madre defunta), contestando la confisca disposta dal giudice. La madre era indagata per ricettazione in concorso con la figlia e il genero, i quali avevano patteggiato la pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Erede. I giudici hanno chiarito che la restituzione dei beni sequestrati richiede la prova positiva del diritto di proprietà (ius possidendi) e non il semplice possesso di fatto. Nel caso specifico, il valore dei gioielli era sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati e molti beni erano stati riconosciuti dalle vittime di furti. Pertanto, l'Erede perde definitivamente i gioielli, che restano confiscati dallo Stato, e viene condannata al pagamento delle spese processuali.

Il Condannato ha richiesto la revoca della confisca di alcuni beni acquistati prima del 1993, sostenendo che le condotte di quel periodo non costituissero reato. Il Tribunale ha respinto la richiesta per la presenza di un precedente giudicato. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso. I giudici hanno stabilito che la revoca della confisca in sede esecutiva può essere richiesta solo da terzi estranei al processo. Il condannato, avendo partecipato al giudizio di merito, avrebbe dovuto contestare la misura patrimoniale durante il processo principale e non può farlo successivamente davanti al giudice dell'esecuzione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.

Il Tribunale di Imperia, in qualità di giudice dell'esecuzione, aveva respinto la richiesta di un condannato volta a ottenere il riconoscimento del reato continuato tra due condanne definitive: una per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e l'altra per possesso e uso di documenti falsi. Il condannato sosteneva che i documenti falsi servissero proprio per attivare carte prepagate destinate alle attività illecite del gruppo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del condannato, evidenziando che il giudice di merito ha liquidato la richiesta in modo sbrigativo senza valutare gli indici concreti dell'unicità del disegno criminoso. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio per un nuovo esame.

La Corte di Cassazione ha confermato l'applicazione della sorveglianza speciale per due anni nei confronti del Proposto, ritenuto un ricettatore di fiducia di gruppi criminali. La difesa contestava la valutazione della pericolosità sociale generica, sostenendo che i reati passati, unificati dal vincolo della continuazione, e le indagini archiviate non potessero fondare la misura. I giudici hanno rigettato il ricorso, ribadendo l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale. Pertanto, anche i fatti oggetto di archiviazione o di assoluzione possono essere legittimamente valutati dal giudice per ricostruire la personalità del soggetto e confermare la sua pericolosità sociale generica, se inseriti in un quadro indiziario solido e coerente. Il Proposto perde il ricorso e deve pagare le spese processuali.

Il Condannato ha chiesto la rideterminazione della pena residua da espiare, invocando la fungibilità della pena per un periodo di custodia cautelare scontato in un altro procedimento conclusosi con l'assoluzione. La difesa sosteneva che i reati di intestazione fittizia facessero parte di un disegno criminoso iniziato prima della detenzione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che, ai fini della fungibilità della pena, rileva la data di consumazione di ciascun singolo reato e non l'inizio del disegno criminoso. Poiché i reati per cui vi è stata condanna si sono consumati dopo il periodo di carcerazione preventiva, tale periodo non può essere scomputato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi di numerosi imputati accusati di far parte di una consorteria criminale operante in Calabria. Gli imputati erano accusati di associazione di tipo mafioso, estorsioni, riciclaggio e frodi nelle pubbliche forniture, in particolare nella gestione di un centro di accoglienza per migranti. La Suprema Corte ha confermato la condanna per alcuni soggetti ritenuti colpevoli di associazione di tipo mafioso e reati satellite. Al contempo, ha annullato con rinvio la sentenza per altri imputati, ordinando un nuovo giudizio d'appello. L'annullamento riguarda la necessità di rivalutare la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso e la reale partecipazione di alcuni soggetti alle attività illecite, richiedendo una motivazione più solida e coerente da parte dei giudici di merito.

La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un uomo accusato di concorso in bancarotta fraudolenta e riciclaggio. L'accusa di bancarotta fraudolenta derivava dalla vendita di un immobile in cui l'acquirente si era accollato il mutuo ma non era stata versata l'IVA. La Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna per bancarotta perché il fatto non sussiste: l'accollo del mutuo ha liberato la società da un debito equivalente, escludendo il danno patrimoniale. Riguardo al riciclaggio di circa 400.000 euro, la Corte ha annullato la condanna con rinvio ad altra sezione. I giudici d'appello non avevano infatti specificato i reati fiscali da cui proveniva il denaro né provato la consapevolezza dell'imputato sulla provenienza illecita dei fondi.

Un uomo, accusato in un complesso giro di distrazione di fondi societari all'estero, ha chiesto la restituzione dei beni sequestrati (ingenti somme di denaro depositate su conti correnti di società terze). Nonostante l'archiviazione del procedimento penale a suo carico per riciclaggio, dovuta a difficoltà probatorie, il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta. La Corte di Cassazione ha confermato il diniego, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che, per ottenere la restituzione dei beni sequestrati, non basta invocare il semplice possesso di fatto, ma occorre fornire una prova rigorosa del legittimo diritto di proprietà o di possesso (il cosiddetto "ius possidendi"). Poiché i fondi derivavano da una bancarotta fraudolenta accertata e appartenevano formalmente a società terze, il richiedente non aveva alcun titolo legittimo per pretenderne la restituzione.