Art. 512-bis Codice Penale

Il Tribunale del Riesame ha confermato l'obbligo di dimora per un soggetto accusato di concorso in intestazione fittizia di beni, avendo fittiziamente registrato un'auto a proprio nome per conto di un esponente della criminalità organizzata. Nonostante l'esclusione dell'aggravante mafiosa, i giudici hanno ritenuto persistente il pericolo di reiterazione del reato a causa della contiguità del soggetto con ambienti malavitosi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'indagato, confermando la misura cautelare. La Suprema Corte ha chiarito che la caduta dell'aggravante non cancella automaticamente le esigenze cautelari se rimangono elementi concreti che dimostrano la pericolosità sociale del soggetto e la sua vicinanza a contesti criminali.

L'Indagato è accusato del reato di intestazione fittizia di beni per aver registrato a proprio nome un'autovettura di proprietà sostanziale di un esponente di spicco della criminalità organizzata, al fine di evitare sequestri patrimoniali. Il Tribunale del Riesame ha confermato la misura cautelare dell'obbligo di dimora con permanenza domiciliare notturna, pur escludendo l'aggravante mafiosa. L'Indagato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la mancata rivalutazione delle esigenze cautelari dopo l'esclusione dell'aggravante. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che la vicinanza a contesti malavitosi giustifica il pericolo di reiterazione del reato, rendendo la misura non custodiale proporzionata e adeguata anche senza l'aggravante mafiosa.

Il Tribunale del Riesame confermava la custodia cautelare in carcere per un indagato, accusato di associazione mafiosa e intestazione fittizia di un'impresa edile formalmente intestata al cognato. L'indagato ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha rigettato i motivi relativi all'associazione mafiosa, ritenendo provata la sua partecipazione al sodalizio. Ha invece accolto il ricorso in merito al reato di intestazione fittizia. I giudici hanno chiarito che il semplice ruolo dirigenziale o di gestione di fatto non basta a dimostrare il reato; occorre provare il trasferimento effettivo di risorse economiche o beni dall'indagato all'impresa. La Cassazione ha quindi annullato l'ordinanza limitatamente a questa accusa, rinviando al Tribunale per un nuovo esame.

La Corte di Cassazione ha confermato la custodia in carcere per un'indagata accusata di associazione di tipo mafioso e intestazione fittizia di beni. La donna fungeva da prestanome per il proprio partner, esponente di spicco di un clan, intestandosi una società di carburanti per sottrarla a possibili sequestri dello Stato. Inoltre, partecipava attivamente a riunioni operative del sodalizio criminale. La difesa sosteneva che la condotta derivasse solo dalla relazione sentimentale e che mancassero i presupposti per la misura carceraria. I giudici hanno invece ribadito che la stabile messa a disposizione dell'organizzazione configura la partecipazione al clan. Il ricorso è stato rigettato, confermando la legittimità della misura cautelare massima.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo di quote societarie e beni immobili intestati a due società. Il provvedimento era stato emesso per il reato di fittizia intestazione di beni a carico di un soggetto già condannato per bancarotta. I familiari del condannato hanno chiesto il dissequestro, sostenendo che i beni appartenessero a un parente estraneo alle indagini. I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la questione era già stata decisa in precedenza. In assenza di elementi di novità, opera il principio del giudicato cautelare, che impedisce di ridiscutere i medesimi argomenti. Di conseguenza, il sequestro dei beni rimane confermato.

Il Tribunale del Riesame aveva annullato il sequestro preventivo di alcuni beni intestati ai familiari di un indagato, ritenendo che i beni fossero di origine lecita (eredità e donazioni) e acquistati prima che emergesse la pericolosità sociale dell'uomo. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Pubblico Ministero, stabilendo che per configurare il reato di trasferimento fraudolento di valori non conta la provenienza illecita del patrimonio, né la sproporzione con il reddito. Il fulcro del reato è l'intestazione fittizia mirata a eludere future misure di prevenzione patrimoniale. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza di sblocco dei beni, rinviando il caso al Tribunale per una nuova decisione conforme a questo principio.

L'Amministratore di una cooperativa, colpita da sequestro preventivo, ha costituito una nuova società intestandola a prestanome per continuare a gestire l'attività eludendo il blocco giudiziario. La Corte d'appello lo aveva condannato per il reato di trasferimento fraudolento di valori, ritenendo la condotta prolungata nel tempo fino all'ultima nomina di un amministratore fittizio nel 2014. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della difesa. I giudici hanno stabilito che il reato si consuma nel momento in cui si stabilizza l'assetto societario apparente (nel caso specifico nel 2007). Di conseguenza, la semplice sostituzione successiva di un amministratore non sposta in avanti la consumazione del reato. La Cassazione ha quindi annullato la condanna senza rinvio per intervenuta prescrizione e ha ordinato la restituzione delle quote sociali confiscate.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore accusato di associazione mafiosa, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. L'indagato era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere perche ritenuto prestanome di un esponente di spicco di un clan mafioso, al fine di eludere le misure di prevenzione patrimoniale attraverso l'intestazione fittizia di quote societarie. La Suprema Corte ha confermato la misura cautelare, stabilendo che i motivi del ricorso erano generici e ripetitivi rispetto a quanto gia esaminato dal Tribunale del Riesame. Inoltre, i giudici hanno chiarito che i motivi aggiuntivi presentati successivamente sono inammissibili se non collegati a quelli originari o se il ricorso principale e gia viziato. L'imprenditore perde il ricorso e resta in carcere, oltre a dover pagare le spese processuali.

Il caso riguarda il sequestro preventivo delle quote societarie e di un immobile fittiziamente intestati al figlio dell'effettivo gestore dei beni, indagato per trasferimento fraudolento di valori con l'aggravante mafiosa. La difesa sosteneva che l'esclusione dell'aggravante in sede personale determinasse la prescrizione del reato e l'illegittimità del sequestro. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il vincolo reale. I giudici hanno chiarito che il reato si configura anche con beni di provenienza lecita e prima dell'avvio formale di misure di prevenzione, purché vi sia il dolo di eluderle. Inoltre, la prescrizione non fa venir meno il sequestro se permane il pericolo che la libera disponibilità dei beni aggravi le conseguenze del reato.

La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di due soggetti condannati per associazione mafiosa e intestazione fittizia di beni, legati alla gestione e al trasferimento del bar "Vecchia Milano". I giudici hanno chiarito che per il reato di intestazione fittizia di beni non serve una misura di prevenzione già attiva, ma basta il timore che venga applicata. Tuttavia, la Cassazione ha annullato con rinvio la condanna del primo imputato per associazione mafiosa, rilevando che il possesso di una "dote" criminale non basta senza la prova di una condotta attiva e attuale nel clan. È stata inoltre annullata per entrambi l'aggravante mafiosa e, per il primo imputato, la condanna relativa alla seconda cessione del bar, richiedendo un nuovo esame da parte della Corte d'Appello.

La Corte di Cassazione ha confermato le misure cautelari dell'obbligo di dimora e di firma per un imprenditore accusato di intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa. L'indagato figurava come titolare di una stazione di servizio che, secondo le indagini, apparteneva in realtà a un clan locale. Le intercettazioni hanno svelato che i profitti erano destinati interamente alla consorteria criminale e che l'attività era stata avviata con fondi illeciti. La difesa sosteneva l'assenza di pericolo di recidiva a causa del già avvenuto sequestro dell'azienda. I giudici hanno rigettato il ricorso, stabilendo che la sottrazione materiale dei beni non esclude la pericolosità sociale del prestanome.

La Corte di Cassazione ha confermato la custodia in carcere per un indagato accusato di associazione mafiosa e intestazione fittizia di beni. L'uomo gestiva di fatto un'attività di prodotti petroliferi formalmente intestata alla compagna. La difesa sosteneva che i rapporti commerciali fossero personali e che i contrasti interni alla cosca escludessero il suo coinvolgimento attuale. Tuttavia, i giudici hanno respinto il ricorso, evidenziando che le intercettazioni dimostravano una gestione comune dell'azienda e che i conflitti familiari non interrompono il legame con il clan. L'attività commerciale serviva proprio ad agevolare gli interessi economici del gruppo criminale.

L'Indagato, accusato di associazione di tipo mafioso e intestazione fittizia di beni, ha richiesto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. La difesa ha sostenuto la presenza di elementi nuovi, tra cui le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, per superare il precedente diniego. Il Tribunale del Riesame ha rigettato l'appello, ritenendo che tali elementi non fossero realmente nuovi né decisivi. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha ribadito il principio del giudicato cautelare: una volta che una misura cautelare è stata confermata e le impugnazioni sono esaurite, le stesse questioni non possono essere ridiscusse senza fatti nuovi e significativi, idonei a modificare il quadro indiziario o le esigenze di cautela. Di conseguenza, l'Indagato rimane in carcere.

Il Tribunale di Lecce ha disposto il sequestro preventivo delle quote e dei beni di una società di ristorazione. L'accusa ipotizzava il reato di intestazione fittizia di beni e autoriciclaggio. Il reale gestore dell'attività, già condannato per reati gravi, aveva intestato quote societarie a terzi per evitare misure patrimoniali dello Stato. La moglie del gestore, socia formale, ha impugnato il sequestro. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il reato di intestazione fittizia di beni si configura anche se il reale proprietario mantiene formalmente una quota della società, utilizzando prestanome per le restanti quote. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

Il Tribunale di Lecce confermava il sequestro preventivo di beni e quote societarie a carico dell'Indagato, accusato di associazione mafiosa, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni. L'Indagato proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo l'insussistenza del reato poiché egli figurava ufficialmente come socio della cooperativa sequestrata, escludendo così la fittizietà. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il reato di intestazione fittizia di beni si configura anche quando il reale proprietario (dominus) attribuisce a terzi solo una parte delle quote societarie, mantenendo formalmente per sé una quota di partecipazione. Viene così confermata la sproporzione tra il patrimonio accumulato e i redditi leciti dichiarati dal nucleo familiare.

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del Venditore e del Socio Occulto, accusati di intestazione fittizia di beni in relazione alla cessione di un ristorante. L'accusa sosteneva che l'operazione servisse a eludere le misure di prevenzione antimafia. Tuttavia, la Cassazione ha stabilito che il Tribunale del Riesame non può modificare arbitrariamente la ricostruzione dei fatti originariamente contestati dal Pubblico Ministero per giustificare la misura cautelare. Poiché il quadro indiziario originario era debole e basato su congetture, e il Tribunale ha operato una non consentita rimodulazione dell'accusa, la Suprema Corte ha disposto l'immediata liberazione degli indagati.

Una professionista, figlia di un capoclan, è stata sottoposta agli arresti domiciliari per trasferimento fraudolento di valori e concorso esterno in associazione mafiosa. La donna aveva aiutato il padre a intestare fittiziamente a dei prestanome le quote di una società turistica per evitare sequestri. Successivamente, a causa di un'interdittiva antimafia, aveva intestato le quote a se stessa per proteggere il patrimonio di famiglia, usando anche minacce. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della donna, confermando la misura cautelare. I giudici hanno chiarito che anche l'attività di un professionista, se supera i limiti della normale consulenza e si mette stabilmente a servizio del clan, configura il reato associativo.

Una società fallita ha trasferito occultamente il proprio ramo d'azienda a una nuova impresa. L'amministratore di fatto ha utilizzato i fondi della nuova impresa per pagare un concordato fiscale della fallita. La Procura ha contestato il reato di appropriazione indebita e autoriciclaggio, disponendo il sequestro dei beni. Il Tribunale del Riesame ha revocato il sequestro, decisione impugnata dal Pubblico Ministero. La Corte di Cassazione ha confermato l'insussistenza dell'appropriazione indebita: la nuova impresa, avendo acquisito l'azienda, era coobbligata in solido per i debiti fiscali della fallita. Pagare il debito rispondeva quindi a un interesse sociale, escludendo il reato. Tuttavia, la Cassazione ha annullato con rinvio la revoca del sequestro per il reato di trasferimento fraudolento di valori, a causa di una totale mancanza di motivazione da parte del Tribunale.

Il caso riguarda la richiesta di restituzione di tre libretti di risparmio, una polizza vita e un'auto, avanzata dai familiari di un esponente della criminalità organizzata. I beni erano stati sequestrati nel 2009 perché ritenuti fittiziamente intestati a moglie e figlio. I ricorrenti sostenevano che i beni dovessero essere restituiti poiché il processo a loro carico si era concluso con la prescrizione. La Corte di Cassazione ha invece respinto il ricorso, confermando la legittimità del provvedimento. I giudici hanno chiarito che i beni rientrano nella confisca per sproporzione disposta con la condanna definitiva del reale proprietario (il capofamiglia), in quanto i familiari non sono riusciti a dimostrare la provenienza lecita delle risorse utilizzate per l'acquisto, data l'evidente sproporzione rispetto ai loro redditi dichiarati.

La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un indagato sottoposto a custodia cautelare per associazione mafiosa ed estorsione. La difesa ha contestato la sussistenza dei gravi indizi per i reati di trasferimento fraudolento di valori ed estorsione ambientale. I giudici hanno rilevato una forte contraddizione logica nella decisione del Tribunale del Riesame. Quest'ultimo aveva escluso il dolo specifico di eludere le misure antimafia per alcune società, ma lo aveva confermato per altre aziende agricole e di abbigliamento fittiziamente intestate. Inoltre, per l'accusa di estorsione ambientale, mancava una ricostruzione chiara della condotta minatoria. La Cassazione ha quindi annullato l'ordinanza limitatamente a queste accuse, disponendo un nuovo esame.