Art. 512-bis Codice Penale — Anno 2022

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di trasferimento fraudolento di valori nei confronti di una donna. Quest'ultima, insieme al marito defunto, aveva donato fittiziamente due terreni alla convivente del figlio. L'atto era avvenuto subito dopo il ricorso del Procuratore contro la revoca del sequestro dei beni. La Suprema Corte ha ritenuto fittizia la donazione poiché lo stato dei terreni è rimasto immutato (incolti e abbandonati) e la nuova proprietaria non ha mai avviato alcuna attività né richiesto autorizzazioni. Il tempismo dell'atto dimostra la volontà di sottrarre i beni a una futura confisca. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della donna, condannandola anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

Il caso riguarda un'organizzazione criminale che utilizzava un consorzio e società fittizie per commettere frodi fiscali e omettere i contributi dei lavoratori. Il Dirigente del consorzio, pur essendo stato assolto dai singoli reati fiscali, è stato condannato per il reato associativo. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, stabilendo che il reato associativo è del tutto autonomo rispetto ai singoli illeciti programmati. Non è quindi necessario aver commesso i singoli reati-fine per rispondere di associazione a delinquere, essendo sufficiente il contributo stabile all'organizzazione. La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi dei condannati, obbligandoli al pagamento delle spese processuali.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo di una Ferrari del valore di oltre 220.000 euro, ipotizzando il reato di intestazione fittizia di beni. La vettura era stata acquistata da una società bulgara, poi ceduta per soli 1.000 euro a un addetto alle pulizie di un'azienda collegata, la quale era recentemente fallita. Successivamente, la vettura era stata noleggiata al precedente amministratore senza che questi pagasse alcun canone. I giudici hanno ritenuto che questa complessa operazione servisse a schermare la reale disponibilità del veicolo e a sottrarre risorse dal patrimonio della società fallita. Il ricorso dell'intestatario fittizio è stato dichiarato inammissibile, confermando la misura cautelare e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

Il GIP del Tribunale di Messina applicava a L'Imputato la pena concordata per il reato di trasferimento fraudolento di valori. L'Imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando l'erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la qualificazione giuridica nel patteggiamento può essere contestata in Cassazione solo se l'errore del giudice è manifesto ed evidente a prima vista. Se la qualificazione presenta margini di opinabilità, l'accordo tra le parti non può essere messo in discussione. Di conseguenza, L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla cassa delle ammende.

I Ricorrenti, indagati per concorso esterno in associazione mafiosa, hanno impugnato l'ordinanza che escludeva la retrodatazione della custodia cautelare degli arresti domiciliari. La difesa sosteneva che la seconda misura cautelare dovesse decorrere dalla prima, ipotizzando un'ipotesi di contestazioni a catena. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la retrodatazione della custodia cautelare non si applica se i procedimenti riguardano fatti diversi, non legati da connessione qualificata, e se i nuovi elementi indiziari sono emersi solo successivamente alla prima ordinanza. I giudici hanno escluso qualsiasi scelta arbitraria o dilatoria del Pubblico Ministero, ritenendo pienamente sussistenti e attuali le esigenze cautelari a causa della gravità dei fatti e del concreto pericolo di recidiva.

Il Tribunale di sorveglianza ha negato la liberazione anticipata a un detenuto per il periodo 2011-2014. Nonostante la successiva assoluzione dal reato di fittizia intestazione di beni, pendevano ancora un procedimento per diffamazione e una condanna non definitiva per usura. Il detenuto ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'assoluzione dovesse riaprire la valutazione sul suo percorso rieducativo. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che l'assoluzione da un singolo reato non cancella automaticamente la preclusione processuale se rimangono altri elementi ostativi. Inoltre, i giudici possono valutare autonomamente la condotta del condannato sotto il profilo della risocializzazione, anche se i fatti non costituiscono reato. Il ricorrente perde la causa e deve pagare le spese processuali.

L'Imputata ha concordato una pena di un anno di reclusione per il reato di fittizia intestazione di beni. Successivamente, ha proposto ricorso contestando la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta mirasse solo a favorire l'evasione fiscale di un familiare. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il patteggiamento e ricorso per cassazione prevede limiti strettissimi: l'erronea qualificazione giuridica può essere contestata solo in caso di errore manifesto ed evidente. Nel caso specifico, l'Imputata aveva ammesso i fatti e il ricorso richiedeva una inammissibile rivalutazione delle prove. Di conseguenza, l'Imputata ha perso il ricorso ed è stata condannata a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da due soggetti condannati per corruzione e trasferimento fraudolento di valori. Gli imputati avevano precedentemente concordato la pena in secondo grado con la Procura generale, avvalendosi del concordato in appello. Successivamente, hanno tentato di contestare la misura della pena davanti alla Suprema Corte. I giudici di legittimità hanno ribadito che l'imputato non può rimettere in discussione l'entità della sanzione liberamente concordata e ritenuta congrua dal giudice d'appello. Di conseguenza, i ricorsi sono stati respinti senza formalità di procedura, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.

L'Amministratore Giudiziario riceveva ingenti compensi nell'ambito di un accordo corruttivo con un magistrato. Temendo il sequestro dei beni, d'accordo con la moglie, svuotava il conto corrente cointestato tramite bonifici verso un conto intestato solo a lei e verso una società a lei riconducibile, modificando anche il regime patrimoniale in separazione dei beni. La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo dei beni per i reati di autoriciclaggio, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. I giudici hanno chiarito che l'uso di bonifici bancari tracciabili non esclude il trasferimento fraudolento di valori, poiché la tracciabilità non cancella la natura fittizia dell'intestazione dei beni volta a sottrarli alla giustizia. Inoltre, l'intero compenso derivante dall'incarico ottenuto illecitamente costituisce profitto del reato e va interamente sequestrato.

La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di due soggetti: il primo condannato per trasferimento fraudolento di valori come socio occulto, il secondo per concorso esterno in associazione mafiosa. Il fulcro della decisione riguarda la confisca allargata dell'intero patrimonio di quest'ultimo. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del primo imputato, confermando la sua condanna. Al contrario, ha accolto il ricorso dell'imprenditore, annullando la confisca dei suoi beni con rinvio alla Corte di appello. I giudici di legittimità hanno stabilito che, per disporre la confisca allargata, non basta la generica sproporzione patrimoniale. È necessario verificare rigorosamente lo squilibrio finanziario al momento dei singoli acquisti e rispettare il principio di ragionevolezza temporale tra l'acquisto dei beni e la condotta illecita.

Il Tribunale del Riesame confermava la custodia cautelare in carcere per un indagato, accusato di associazione mafiosa e intestazione fittizia di un'impresa edile formalmente intestata al cognato. L'indagato ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha rigettato i motivi relativi all'associazione mafiosa, ritenendo provata la sua partecipazione al sodalizio. Ha invece accolto il ricorso in merito al reato di intestazione fittizia. I giudici hanno chiarito che il semplice ruolo dirigenziale o di gestione di fatto non basta a dimostrare il reato; occorre provare il trasferimento effettivo di risorse economiche o beni dall'indagato all'impresa. La Cassazione ha quindi annullato l'ordinanza limitatamente a questa accusa, rinviando al Tribunale per un nuovo esame.

La Corte di Cassazione ha confermato la custodia in carcere per un'indagata accusata di associazione di tipo mafioso e intestazione fittizia di beni. La donna fungeva da prestanome per il proprio partner, esponente di spicco di un clan, intestandosi una società di carburanti per sottrarla a possibili sequestri dello Stato. Inoltre, partecipava attivamente a riunioni operative del sodalizio criminale. La difesa sosteneva che la condotta derivasse solo dalla relazione sentimentale e che mancassero i presupposti per la misura carceraria. I giudici hanno invece ribadito che la stabile messa a disposizione dell'organizzazione configura la partecipazione al clan. Il ricorso è stato rigettato, confermando la legittimità della misura cautelare massima.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo di quote societarie e beni immobili intestati a due società. Il provvedimento era stato emesso per il reato di fittizia intestazione di beni a carico di un soggetto già condannato per bancarotta. I familiari del condannato hanno chiesto il dissequestro, sostenendo che i beni appartenessero a un parente estraneo alle indagini. I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la questione era già stata decisa in precedenza. In assenza di elementi di novità, opera il principio del giudicato cautelare, che impedisce di ridiscutere i medesimi argomenti. Di conseguenza, il sequestro dei beni rimane confermato.

Il Tribunale del Riesame aveva annullato il sequestro preventivo di alcuni beni intestati ai familiari di un indagato, ritenendo che i beni fossero di origine lecita (eredità e donazioni) e acquistati prima che emergesse la pericolosità sociale dell'uomo. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Pubblico Ministero, stabilendo che per configurare il reato di trasferimento fraudolento di valori non conta la provenienza illecita del patrimonio, né la sproporzione con il reddito. Il fulcro del reato è l'intestazione fittizia mirata a eludere future misure di prevenzione patrimoniale. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza di sblocco dei beni, rinviando il caso al Tribunale per una nuova decisione conforme a questo principio.

L'Amministratore di una cooperativa, colpita da sequestro preventivo, ha costituito una nuova società intestandola a prestanome per continuare a gestire l'attività eludendo il blocco giudiziario. La Corte d'appello lo aveva condannato per il reato di trasferimento fraudolento di valori, ritenendo la condotta prolungata nel tempo fino all'ultima nomina di un amministratore fittizio nel 2014. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della difesa. I giudici hanno stabilito che il reato si consuma nel momento in cui si stabilizza l'assetto societario apparente (nel caso specifico nel 2007). Di conseguenza, la semplice sostituzione successiva di un amministratore non sposta in avanti la consumazione del reato. La Cassazione ha quindi annullato la condanna senza rinvio per intervenuta prescrizione e ha ordinato la restituzione delle quote sociali confiscate.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore accusato di associazione mafiosa, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. L'indagato era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere perche ritenuto prestanome di un esponente di spicco di un clan mafioso, al fine di eludere le misure di prevenzione patrimoniale attraverso l'intestazione fittizia di quote societarie. La Suprema Corte ha confermato la misura cautelare, stabilendo che i motivi del ricorso erano generici e ripetitivi rispetto a quanto gia esaminato dal Tribunale del Riesame. Inoltre, i giudici hanno chiarito che i motivi aggiuntivi presentati successivamente sono inammissibili se non collegati a quelli originari o se il ricorso principale e gia viziato. L'imprenditore perde il ricorso e resta in carcere, oltre a dover pagare le spese processuali.

Il caso riguarda il sequestro preventivo delle quote societarie e di un immobile fittiziamente intestati al figlio dell'effettivo gestore dei beni, indagato per trasferimento fraudolento di valori con l'aggravante mafiosa. La difesa sosteneva che l'esclusione dell'aggravante in sede personale determinasse la prescrizione del reato e l'illegittimità del sequestro. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il vincolo reale. I giudici hanno chiarito che il reato si configura anche con beni di provenienza lecita e prima dell'avvio formale di misure di prevenzione, purché vi sia il dolo di eluderle. Inoltre, la prescrizione non fa venir meno il sequestro se permane il pericolo che la libera disponibilità dei beni aggravi le conseguenze del reato.

La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di due soggetti condannati per associazione mafiosa e intestazione fittizia di beni, legati alla gestione e al trasferimento del bar "Vecchia Milano". I giudici hanno chiarito che per il reato di intestazione fittizia di beni non serve una misura di prevenzione già attiva, ma basta il timore che venga applicata. Tuttavia, la Cassazione ha annullato con rinvio la condanna del primo imputato per associazione mafiosa, rilevando che il possesso di una "dote" criminale non basta senza la prova di una condotta attiva e attuale nel clan. È stata inoltre annullata per entrambi l'aggravante mafiosa e, per il primo imputato, la condanna relativa alla seconda cessione del bar, richiedendo un nuovo esame da parte della Corte d'Appello.

La Corte di Cassazione ha confermato le misure cautelari dell'obbligo di dimora e di firma per un imprenditore accusato di intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa. L'indagato figurava come titolare di una stazione di servizio che, secondo le indagini, apparteneva in realtà a un clan locale. Le intercettazioni hanno svelato che i profitti erano destinati interamente alla consorteria criminale e che l'attività era stata avviata con fondi illeciti. La difesa sosteneva l'assenza di pericolo di recidiva a causa del già avvenuto sequestro dell'azienda. I giudici hanno rigettato il ricorso, stabilendo che la sottrazione materiale dei beni non esclude la pericolosità sociale del prestanome.

La Corte di Cassazione ha confermato la custodia in carcere per un indagato accusato di associazione mafiosa e intestazione fittizia di beni. L'uomo gestiva di fatto un'attività di prodotti petroliferi formalmente intestata alla compagna. La difesa sosteneva che i rapporti commerciali fossero personali e che i contrasti interni alla cosca escludessero il suo coinvolgimento attuale. Tuttavia, i giudici hanno respinto il ricorso, evidenziando che le intercettazioni dimostravano una gestione comune dell'azienda e che i conflitti familiari non interrompono il legame con il clan. L'attività commerciale serviva proprio ad agevolare gli interessi economici del gruppo criminale.