Fumus Commissi Delicti — Anno 2023

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de L'Indagato contro il provvedimento del Tribunale di Asti, confermando il sequestro preventivo per sproporzione di alcune società e di un'autovettura. L'Indagato era accusato di trasferimento fraudolento di valori per eludere le misure di prevenzione patrimoniali. La difesa contestava la sussistenza del pericolo e la sproporzione reddituale. La Suprema Corte ha chiarito che il reato di fittizia intestazione rientra tra quelli che consentono la confisca allargata. Inoltre, il pericolo di dispersione dei beni è stato legittimamente desunto dai plurimi trasferimenti patrimoniali effettuati per sottrarre i beni ai controlli dello Stato. L'Indagato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Un indagato ha impugnato il provvedimento di sequestro preventivo emesso sui suoi conti correnti per reati di usura e frode fiscale. L'indagato lamentava che la Guardia di Finanza avesse bloccato una somma superiore a quella stabilita dal giudice e che la responsabilità dei reati fiscali fosse dell'amministratore formale della società. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che le contestazioni sulla quantità dei beni bloccati vanno sollevate tramite incidente di esecuzione e non in Cassazione. Inoltre, l'indagato è stato ritenuto responsabile come amministratore di fatto della società, avendo gestito concretamente le attività illecite e l'emissione di fatture false. Il sequestro è stato quindi confermato e il ricorrente condannato alle spese.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un cittadino straniero contro il sequestro probatorio di dieci orologi di lusso, spediti per via aerea e intercettati in aeroporto. L'indagato contestava la tardività della convalida del Pubblico Ministero e la carenza di motivazione del provvedimento. La Suprema Corte ha chiarito che l'eventuale tardività della convalida non può essere eccepita con la richiesta di riesame, ma richiede una formale istanza di restituzione al Pubblico Ministero. Inoltre, i giudici hanno ritenuto valida la motivazione sintetica del decreto di sequestro, in quanto finalizzata a eseguire accertamenti tecnici e verifiche doganali per l'ipotesi di contrabbando. L'indagato perde il ricorso e deve pagare le spese processuali.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo nei confronti di un Consigliere d'Amministrazione di una cooperativa sociale. L'indagato era accusato di reati fiscali legati all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. La difesa sosteneva l'assenza di responsabilità penale del consigliere privo di deleghe specifiche. I giudici hanno invece stabilito che, in assenza di deleghe, tutti i membri del consiglio di amministrazione rispondono penalmente per omesso controllo se non esprimono formalmente il proprio dissenso. Nel caso specifico, sono emersi gravi indizi di frode, tra cui pagamenti a società fittizie prive di dipendenti e strutture operative, e vistose sovrafatturazioni. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, confermando il sequestro dei beni dell'amministratore.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo di un autocarro utilizzato per lo sversamento e la combustione illecita di rifiuti. Il proprietario del mezzo aveva impugnato il provvedimento, sostenendo che il veicolo fosse stato utilizzato in un'unica occasione e che non vi fossero i presupposti per la confisca obbligatoria. I giudici hanno chiarito che, a prescindere dall'applicabilità della confisca obbligatoria, il sequestro preventivo è pienamente legittimo se sussiste il concreto pericolo di reiterazione del reato. Nel caso di specie, gli indagati avevano proseguito l'attività illecita anche dopo aver subito perquisizioni da parte delle forze dell'ordine, dimostrando una totale assenza di ravvedimento. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria.

Il Tribunale del Riesame confermava il sequestro preventivo di un immobile abusivo in zona vincolata. La Proprietaria ricorreva in Cassazione lamentando vizi di notifica, tardività del deposito della motivazione e carenza del pericolo. La Suprema Corte ha rigettato i motivi procedurali, confermando la validità della notifica al difensore e l'inapplicabilità dei termini perentori di deposito ai sequestri. Tuttavia, ha accolto il ricorso sul periculum in mora. Per gli immobili ormai ultimati, il pericolo non può derivare automaticamente dalla sola esistenza dell'opera abusiva. È necessaria una dimostrazione concreta che la libera disponibilità del bene possa ulteriormente deteriorare l'ecosistema protetto. La Cassazione ha quindi annullato l'ordinanza limitatamente a questo punto, rinviando al Tribunale per una nuova valutazione.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un cittadino contro il sequestro probatorio del proprio materiale informatico, disposto nell'ambito di un'indagine per accesso abusivo a sistema informatico e rivelazione di segreto d'ufficio. Il Pubblico Ministero aveva motivato il provvedimento richiamando semplicemente una nota dei Carabinieri, senza descrivere i fatti né spiegare il nesso tra i beni sequestrati e i reati ipotizzati. La Suprema Corte ha stabilito che il decreto di sequestro probatorio è nullo se privo di una motivazione autonoma e concreta sul fumus commissi delicti. Di conseguenza, i giudici hanno annullato l'ordinanza del Tribunale del Riesame e ordinato l'immediata restituzione dei beni all'interessato.

Un ex amministratore di una società ottiene illecitamente un finanziamento pubblico. Successivamente, cede interamente le quote societarie a un nuovo acquirente, estraneo ai fatti. Il Tribunale dispone il sequestro preventivo sui conti della società per recuperare il profitto del reato. Il nuovo proprietario si oppone, dimostrando che le somme sequestrate derivano da attività lecite successive alla cessione. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, stabilendo che il sequestro preventivo non può colpire i beni di una società ormai interamente controllata da un terzo estraneo al reato, in assenza di contestazioni di responsabilità amministrativa dell'ente. La Corte annulla il provvedimento senza rinvio e ordina la restituzione delle somme.

Un gruppo di soggetti ha ideato un sistema per monetizzare illecitamente il bonus cultura destinato ai diciottenni. Attraverso librerie compiacenti usate come schermo, simulavano l'acquisto di libri mai avvenuto, inserendo dati falsi sulla piattaforma ministeriale e spartendosi il denaro pubblico. Il Tribunale del Riesame aveva qualificato il fatto come semplice illecito amministrativo di indebita percezione, annullando il sequestro dei beni. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica, stabilendo che la complessa messinscena integra il reato di truffa aggravata. La Corte ha chiarito che l'assenza di controlli preventivi da parte dello Stato non esclude la gravità del reato se c'è un inganno elaborato. Di conseguenza, l'ordinanza di annullamento del sequestro è stata cancellata e il caso dovrà essere nuovamente esaminato.

Il Tribunale del Riesame confermava il sequestro probatorio di una scultura lignea ipotizzata come provento di furto ai danni di una chiesa. L'indagata proponeva ricorso per cassazione, lamentando l'insussistenza del reato di ricettazione, la propria buona fede e l'avvenuta prescrizione del reato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il sequestro probatorio serve proprio ad accertare la provenienza del bene tramite verifiche tecniche. Inoltre, in sede di riesame, il tribunale non può revocare il sequestro per intervenuta prescrizione del reato, spettando tale valutazione esclusivamente al Pubblico Ministero. L'indagata perde il ricorso e viene condannata al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.

Il Tribunale del Riesame confermava il sequestro preventivo per equivalente di oltre 650.000 euro nei confronti dell'Amministratore di una società di carburanti, accusato di frode fiscale sulle accise. La difesa contestava il sequestro sostenendo che le somme sul conto corrente derivassero dal proprio lavoro e fossero quindi impignorabili, e che non vi fosse prova del nesso tra il reato e il denaro. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che i limiti di impignorabilità non si applicano ai compensi degli amministratori di società e che il denaro, essendo un bene fungibile, può essere sempre sottoposto a sequestro diretto come profitto del reato, senza necessità di dimostrare un nesso di pertinenzialità con l'illecito. Di conseguenza, il sequestro è stato interamente confermato.

Il caso riguarda il sequestro della carta di soggiorno di un cittadino straniero, disposto dal giudice per le indagini preliminari nell'ambito di un'inchiesta su false attestazioni di residenza. Il cittadino ha impugnato il provvedimento sostenendo di possedere i requisiti reddituali e di soggiorno previsti dalla legge. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il ricorso contro il sequestro è ammesso solo per violazione di legge e non per contestare il merito della ricostruzione dei fatti. Poiché il Tribunale del Riesame ha motivato in modo logico la sussistenza del reato di falso, ritenendo la carta di soggiorno frutto di una procedura irregolare basata su dati falsi, il sequestro rimane valido. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.

Il Tribunale di Catanzaro riduceva a quattro mesi la durata di una misura interdittiva applicata a un Dirigente Comunale per l'ipotesi di falso in atto pubblico. Sia l'indagato sia il Pubblico Ministero proponevano ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima dell'udienza di legittimità, il termine di quattro mesi della misura scadeva interamente. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse. Per l'indagato non sussiste un interesse concreto e attuale a contestare la misura ormai cessata, data l'autonomia del giudizio cautelare rispetto a quello di merito. Anche il ricorso del Pubblico Ministero è inammissibile, non avendo dimostrato la persistenza di concrete esigenze cautelari dopo la scadenza del termine.

Due promotori finanziari abusivi proponevano investimenti in criptovalute tramite una piattaforma online, promettendo guadagni facili a decine di risparmiatori. L'autorità giudiziaria disponeva il sequestro dei loro dispositivi informatici per raccogliere le prove dei reati di truffa e abusivismo finanziario. I promotori impugnavano il sequestro, sostenendo la liceità delle valute virtuali. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando la legittimità del sequestro. I giudici hanno stabilito che la promozione online di criptovalute presentata come proposta di investimento costituisce attività di intermediazione finanziaria. Senza le prescritte autorizzazioni, tale condotta integra il reato di abusivismo finanziario, rendendo legittimo il sequestro dei dispositivi utilizzati per l'attività illecita.

Il proprietario di un cottage costruito su un'area demaniale marittima ha impugnato il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari. In precedenza, un analogo provvedimento era stato annullato dalla Cassazione per un vizio formale, ossia la mancata notifica dell'udienza al difensore. Il ricorrente sosteneva che la reiterazione della misura violasse il divieto di "ne bis in idem" cautelare. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'annullamento per soli motivi formali non impedisce al giudice di emettere un nuovo provvedimento di sequestro preventivo, poiché non si è formato alcun giudicato cautelare sui presupposti sostanziali del reato. Di conseguenza, la misura cautelare resta valida e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio il provvedimento di sequestro probatorio emesso nei confronti di un indagato. La polizia giudiziaria e il pubblico ministero avevano sequestrato alcuni documenti ipotizzando i reati di truffa e tentata truffa, ma limitandosi a citare gli articoli del codice penale senza descrivere i fatti contestati, i tempi o i luoghi. La Suprema Corte ha stabilito che la mera indicazione delle norme violate, in assenza di una descrizione sommaria della condotta e del nesso con i beni sequestrati, rende il provvedimento nullo. Non è ammessa una motivazione implicita o per riferimento non esplicito. Di conseguenza, i giudici hanno ordinato l'immediata restituzione dei beni sequestrati all'avente diritto, sancendo l'illegittimità di sequestri con finalità meramente esplorative.

Durante una perquisizione domiciliare, le forze dell'ordine hanno rinvenuto numerosi beni di valore nell'abitazione di un soggetto già condannato per furto. Non avendo fornito giustificazioni sulla provenienza dei beni, la Procura ha avviato un'indagine per ricettazione e ha disposto il sequestro probatorio degli oggetti per consentire il riconoscimento da parte delle vittime. L'indagato ha contestato il provvedimento ritenendolo una ricerca esplorativa di prove. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la legittimità della misura. I giudici hanno stabilito che l'ingente quantità di beni ingiustificati e i precedenti del soggetto bastano a ipotizzare il reato, senza necessità di specificare subito i dettagli del furto originario.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro probatorio di oltre settanta fuochi pirotecnici e circa ventisei chili di polvere da sparo, detenuti illegalmente da un cittadino all'interno di un garage privato. Il ricorrente contestava la mancanza di motivazione del provvedimento riguardo alle finalità delle indagini. I giudici hanno chiarito che il decreto di convalida descriveva accuratamente il reato ipotizzato, ovvero la detenzione abusiva di materie esplodenti, e la necessità di accertare la capacità offensiva del materiale. Trattandosi di beni soggetti a confisca obbligatoria, la legge vieta in ogni caso la loro restituzione. La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso, condannando l'indagato al pagamento delle spese processuali.

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di due soggetti, terzi estranei alle indagini, contro il decreto di perquisizione e sequestro probatorio di dispositivi informatici. Gli inquirenti cercavano una scrittura privata storica relativa a un presunto finanziamento miliardario a un noto imprenditore, collegato alle indagini sulle stragi del 1993-1994. I ricorrenti lamentavano la genericità del sequestro esteso a tutti i dati digitali tramite copia forense. La Suprema Corte ha stabilito che il sequestro probatorio di un intero supporto informatico è legittimo se la complessità delle indagini e l'assenza di parole chiave note impediscono una selezione immediata dei dati. Il Tribunale del Riesame ha motivato correttamente il nesso di pertinenza e il rispetto del principio di proporzionalità, considerando anche il legame familiare con i soggetti coinvolti. I ricorsi sono stati quindi respinti con condanna alle spese.

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza del Tribunale del Riesame che confermava il sequestro preventivo di 200.000 euro sul conto corrente di un avvocato, accusato di truffa aggravata. L'accusa ipotizzava la complicità del professionista in uno schema fraudolento basato su patti di quota lite illeciti ai danni di un infortunato. La difesa ha dimostrato che l'avvocato ha operato legittimamente, ottenendo un risarcimento favorevole e percependo solo la parcella ordinaria, senza raggiri. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso evidenziando che il Tribunale ha omesso di valutare queste obiezioni specifiche, limitandosi a replicare le accuse generali. La mancanza di una motivazione reale sul fumus commissi delicti rende nullo il provvedimento di sequestro preventivo, imponendo un nuovo esame del caso.