Fumus Commissi Delicti — Anno 2023

Il caso riguarda la richiesta di fondi europei per l'agricoltura da parte di un'impresa. Il Titolare e il Procuratore hanno omesso di dichiarare una condanna definitiva per associazione mafiosa del Titolare, circostanza che impediva l'accesso ai contributi. L'accusa ha quindi contestato la truffa aggravata, disponendo il sequestro dei conti del Procuratore e il sequestro preventivo per equivalente dei terreni del Titolare. La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso del Titolare. I giudici hanno stabilito che, anche in caso di sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca obbligatoria, il giudice non può applicare la misura in modo automatico. È sempre necessaria una specifica motivazione sul periculum in mora, ossia sul pericolo concreto e attuale legato al ritardo nel sequestro dei beni. La misura sui terreni è stata quindi annullata con rinvio per un nuovo esame.

Il Tribunale di Torino confermava il sequestro preventivo per reati tributari nei confronti di una società e del suo legale rappresentante, accusato di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. L'indagato proponeva ricorso in Cassazione eccependo l'incompetenza territoriale del giudice torinese a favore di quello milanese e contestando la sussistenza del fumus delicti. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che la competenza territoriale per reati tributari connessi appartiene al giudice del luogo in cui è avvenuto il primo accertamento effettivo da parte dell'Autorità Giudiziaria. Inoltre, ha confermato che per il sequestro preventivo non servono gravi indizi di colpevolezza, ma elementi indiziari concreti che colleghino l'indagato al fatto. Di conseguenza, il sequestro è stato confermato e il ricorrente condannato alle spese.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo di oltre 130 mila euro nei confronti di un imprenditore accusato del reato di indebita compensazione di crediti d'imposta fittizi. La difesa contestava la nullità del sequestro poiché i messaggi WhatsApp che provavano la frode non erano fisicamente allegati al fascicolo del giudice, ma solo riassunti nella relazione della Guardia di Finanza. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che per disporre il sequestro non è necessaria la presenza fisica di ogni singolo documento d'indagine, purché il loro contenuto sia fedelmente e dettagliatamente riassunto nel rapporto principale della polizia giudiziaria. Di conseguenza, il sequestro dei beni dell'imprenditore resta confermato.

Un Amministratore di fatto ha impugnato il provvedimento di rigetto del dissequestro del proprio conto corrente, colpito da un sequestro preventivo per reati tributari. Inizialmente, l'indagato aveva chiesto la restituzione delle somme lamentando solo difficoltà personali legate al pagamento del mutuo e dello stipendio. Successivamente, in sede di appello, ha sollevato nuove contestazioni riguardanti la sua effettiva qualifica di amministratore e l'assenza di indizi di reato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che nell'appello cautelare non è possibile introdurre motivi del tutto nuovi rispetto a quelli presentati con la prima richiesta al giudice per le indagini preliminari. Di conseguenza, il blocco dei conti correnti è stato confermato.

Il Tribunale disponeva il sequestro preventivo della somma di 17.490 euro nei confronti di un indagato per furto e autoriciclaggio. In precedenza, la stessa somma era stata sottoposta a sequestro probatorio, poi annullato con ordine di restituzione. Prima della riconsegna del denaro, il Pubblico Ministero emetteva un nuovo decreto d'urgenza. L'indagato ricorreva in Cassazione lamentando la violazione del giudicato cautelare. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'annullamento del sequestro probatorio non impedisce l'adozione del sequestro preventivo sullo stesso bene, data la diversa natura e finalità dei due istituti. Di conseguenza, il vincolo sul denaro è stato confermato e il ricorrente condannato alle spese.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo di denaro per un importo di 252.000 euro, rinvenuto nascosto in un'intercapedine della cucina nell'abitazione di una coppia. Il marito era già detenuto per traffico di droga, mentre la moglie era disoccupata e priva di reddito. La difesa della donna ha contestato il provvedimento, sostenendo la mancanza di prove sulla sua consapevolezza dell'illecita provenienza della somma. I giudici hanno rigettato il ricorso, stabilendo che l'ingente somma, le modalità di occultamento e la mancanza di redditi giustificabili configurano il dolo eventuale per i reati di riciclaggio o ricettazione. La ricorrente perde la causa e deve pagare le spese processuali.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo delle strutture di un locale commerciale situate su un'area costiera pubblica. Il Gestore del Locale sosteneva di beneficiare della proroga automatica della concessione. Tuttavia, i giudici hanno accertato il mancato pagamento dei canoni demaniali fin dal 2009. Questo inadempimento ha impedito il rinnovo del titolo, rendendo la concessione ormai scaduta e inesistente ben prima delle leggi sulle proroghe. Di conseguenza, la prosecuzione dell'attività configura il reato di occupazione abusiva di demanio marittimo. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Gestore del Locale, confermando la legittimità del sigillo giudiziario per evitare il protrarsi dell'illecito.

Il Tribunale di Verona aveva confermato il sequestro probatorio di oltre sette tonnellate di granoturco contenente aflatossine, ipotizzando il reato di commercio di sostanze alimentari nocive. L'indagato ha fatto ricorso, sostenendo che il prodotto fosse un semilavorato non destinato all'alimentazione umana ma all'uso zootecnico, stoccato in un deposito e non ancora commercializzato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'indagato, annullando il provvedimento con rinvio. I giudici hanno stabilito che il Tribunale non ha motivato adeguatamente sulla reale destinazione al commercio della merce e sulla sua concreta nocività. Al contrario, il ricorso della società collegata è stato dichiarato inammissibile per mancanza di procura speciale del difensore.

La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del sequestro probatorio di dispositivi informatici appartenenti a due soggetti indagati per associazione mafiosa e riciclaggio. La difesa contestava il sequestro totale dei dati, ritenendolo sproporzionato e privo di un nesso specifico con i reati contestati. I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso, stabilendo che per il sequestro probatorio non serve la prova certa del collegamento con il reato, ma basta la ragionevole possibilità che i dispositivi contengano elementi utili alle indagini. Inoltre, la procedura che prevede l'estrazione dei soli dati pertinenti tramite copia forense e la successiva restituzione dei dispositivi fisici rispetta pienamente i principi di proporzionalità e adeguatezza. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica contro l'annullamento del sequestro di centomila euro in contanti, suddivisi in mazzette sottovuoto nell'auto dell'indagato. Il Tribunale del riesame aveva revocato la misura ritenendo verosimile la giustificazione dell'uomo, che attribuiva la somma alla vendita in nero di bestiame. La Suprema Corte ha confermato che il semplice possesso di molto denaro contante e il sospetto sulla sua origine non bastano a giustificare un sequestro preventivo per riciclaggio. Per configurare tale reato, è indispensabile individuare almeno la tipologia del delitto presupposto da cui provengono i fondi. Di conseguenza, l'impugnazione dell'accusa è stata respinta e il denaro è rimasto sbloccato.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un'imputata contro il provvedimento del Tribunale di Latina, che confermava il sequestro preventivo di sessantadue cani. L'imputata, accusata di associazione a delinquere, frode in commercio e traffico illecito di animali da compagnia, lamentava un vizio di motivazione del giudice del riesame. La Suprema Corte ha chiarito che il ricorso per cassazione contro il sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, categoria che include solo vizi motivazionali talmente radicali da rendere la motivazione del tutto inesistente o illogica. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano adeguatamente motivato la decisione sia sul piano del fumus del reato sia sul pericolo nel ritardo. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.

Il Gestore di Fatto di diverse società cartiere è stato indagato per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti a favore di alcuni professionisti, finalizzate all'evasione fiscale. A seguito del sequestro preventivo dei suoi beni, l'indagato ha proposto appello chiedendone il dissequestro. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che sulla legittimità del sequestro si era ormai formato il giudicato cautelare. I motivi addotti dalla difesa, tra cui il pagamento parziale del debito tributario da parte di un utilizzatore e la ritrattazione di un testimone, sono stati ritenuti irrilevanti e inidonei a superare la preclusione processuale, poiché non costituivano elementi nuovi decisivi in grado di scardinare il quadro indiziario già consolidato.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica contro l'annullamento del sequestro preventivo di alcune società riconducibili a un indagato per estorsione aggravata da metodo mafioso. Il Tribunale del Riesame aveva revocato la misura reale ritenendo insussistente il fumus commissi delicti. La Suprema Corte ha chiarito che, contro i provvedimenti di sequestro, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge e non per vizi di motivazione, a meno che la motivazione non sia totalmente assente o apparente. Nel caso specifico, i giudici di merito hanno ampiamente giustificato la decisione analizzando testimonianze e intercettazioni. Di conseguenza, l'impugnazione del pubblico ministero è stata respinta, confermando il dissequestro dei beni aziendali.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de L'Indagato contro il provvedimento del Tribunale del Riesame che confermava il sequestro probatorio del cellulare. L'indagine riguardava il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. La polizia aveva rinvenuto nella memoria del dispositivo alcune chat di rilevante interesse investigativo. La difesa contestava la mancanza di proporzionalità del sequestro e un errore materiale sull'indicazione della forza di polizia operante. I giudici hanno stabilito che l'errore formale non invalida l'esito dell'ispezione e che il sequestro probatorio del cellulare è proporzionato e necessario per analizzare e raccordare i messaggi con altri elementi di indagine, non potendosi limitare la prova alla sola visione superficiale di foto o video. L'Indagato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.

Il Tribunale del riesame annullava il sequestro preventivo di alcune società riconducibili a un indagato per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso per cassazione, lamentando la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore. La Corte ha chiarito che il ricorso contro i provvedimenti di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge e non per vizi di motivazione, a meno che la motivazione non sia del tutto assente o meramente apparente. Nel caso specifico, il Tribunale aveva ampiamente motivato la decisione analizzando le dichiarazioni della vittima e le intercettazioni, escludendo così ogni violazione di legge. Di conseguenza, l'annullamento del sequestro preventivo è stato confermato a favore dell'indagato.

Il Tribunale confermava il sequestro preventivo sui beni di una società, ritenendo che per la confisca obbligatoria dei reati tributari non servisse motivare il pericolo nel ritardo. La Cassazione ha annullato la decisione, stabilendo che anche per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria il giudice deve spiegare perché sia urgente sottrarre subito i beni prima della condanna definitiva.

Un tecnico progettista, accusato di truffa per fittizi lavori edilizi legati al Superbonus, ha impugnato il provvedimento di sequestro probatorio di una pen drive e di un telefono cellulare. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la legittimità del sequestro. I giudici hanno chiarito che, in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale deve solo verificare l'astratta configurabilità del reato e l'utilità dei beni sequestrati per le indagini, senza entrare nel merito dell'accusa. Inoltre, l'eventuale incompetenza territoriale del pubblico ministero non annulla la validità del sequestro, trattandosi di un mero criterio organizzativo interno. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica contro la riduzione di un sequestro preventivo a carico di alcuni contribuenti. Il Tribunale aveva ridotto il vincolo cautelare a 557.000 euro a seguito di un provvedimento di sgravio emesso dall'Amministrazione finanziaria. L'accusa sosteneva che nel calcolo del debito per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte dovessero rientrare anche le sanzioni per omessa dichiarazione di capitali all'estero. La Suprema Corte ha chiarito che tali sanzioni amministrative non rilevano automaticamente ai fini del reato tributario. Inoltre, in caso di sgravio fiscale o annullamento della cartella esattoriale, anche non definitivo, viene meno la possibilità di mantenere il sequestro per equivalente, poiché si riduce il profitto confiscabile. I contribuenti ottengono così la conferma della restituzione dei beni eccedenti la somma rideterminata.

L'Amministratore di una società ha impugnato il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di oltre sette milioni di euro, disposto per il reato di dichiarazione infedele. Il ricorrente lamentava la mancanza di motivazione da parte del Giudice per le indagini preliminari riguardo al pericolo nel ritardo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che, sebbene il sequestro preventivo richieda sempre una specifica motivazione sul pericolo di dispersione dei beni, l'errore di diritto del primo giudice può essere legittimamente sanato e integrato dal Tribunale del Riesame. Di conseguenza, il sequestro è stato confermato e l'Amministratore è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di tre familiari contro il sequestro di un immobile e di un camper di lusso. Gli indagati, pur percependo il reddito di cittadinanza e dichiarando l'assenza di redditi leciti, possedevano ingenti somme di denaro contante e beni di lusso. Le intercettazioni ambientali hanno rivelato la loro consapevolezza di rischiare sequestri a causa dei loro precedenti penali. Per evitare i controlli sul camper, utilizzavano targhe tedesche ottenute illegalmente. La Suprema Corte ha confermato la sussistenza del reato di trasferimento fraudolento di valori, evidenziando la chiara finalità di eludere le misure di prevenzione patrimoniale attraverso l'intestazione fittizia dei beni. Di conseguenza, i beni rimangono sotto sequestro e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.