Fumus Commissi Delicti — Anno 2022

Due datori di lavoro nel settore agricolo hanno proposto ricorso in Cassazione contro l'ordinanza del Tribunale del Riesame che disponeva il sequestro preventivo delle loro aziende. I ricorrenti erano indagati per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Tuttavia, nelle more del giudizio di legittimità, il Tribunale di primo grado ha pronunciato una sentenza dichiarando cessato il sequestro preventivo. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento cautelare impugnato era già stato revocato, eliminando qualsiasi utilità pratica nella decisione del ricorso.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro per sproporzione di un magazzino, un'auto e conti correnti intestati a un soggetto accusato di estorsione aggravata. La difesa sosteneva che i beni fossero stati acquistati tramite finanziamenti e aiuti familiari, e che il soggetto percepisse il reddito di cittadinanza. I giudici hanno respinto il ricorso, rilevando una netta sproporzione tra le entrate dichiarate nel decennio e il valore dei beni. La Corte ha chiarito che l'acquisto tramite finanziamento bancario non esclude la presunzione di illecita accumulazione, poiché le rate devono comunque essere rimborsate con risorse lecite, di cui il nucleo familiare era privo. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.

L'Amministratore di una società ha omesso il versamento dell'IVA per l'anno 2017, superando la soglia di rilevanza penale. La difesa sosteneva che la pendenza di una domanda di concordato preventivo giustificasse il mancato pagamento, escludendo il reato di omesso versamento IVA per tutelare la parità di trattamento dei creditori. Il Tribunale del Riesame aveva quindi annullato il sequestro preventivo dei beni. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Pubblico Ministero, stabilendo che la semplice presentazione della domanda di concordato non blocca gli obblighi fiscali né costituisce una causa di giustificazione, a meno che non vi sia un espresso provvedimento del giudice fallimentare che vieti il pagamento. La sentenza di annullamento del sequestro è stata quindi cassata con rinvio.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo di uffici, stabilimenti e terreni di una società coinvolta in reati ambientali. La Rappresentante Legale aveva contestato il provvedimento sostenendo la violazione del principio del ne bis in idem cautelare, poiché un precedente giudice aveva rigettato il sequestro del capitale sociale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che il precedente diniego riguardava beni del tutto diversi (il capitale sociale) rispetto a quelli fisici successivamente sequestrati (immobili e attrezzature). Inoltre, i giudici hanno ribadito che il ricorso contro i sequestri è ammesso solo per violazione di legge e non per contestare la motivazione o la ricostruzione dei fatti.

Il Tribunale di Napoli confermava il sequestro preventivo di 1.500 euro nei confronti di un professionista indagato per reati tributari in concorso con un'imprenditrice. La misura si fondava su indizi generici, quali incontri di lavoro, un viaggio all'estero e il possesso della somma al rientro in Italia. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista, evidenziando che i giudici di merito hanno fornito una motivazione meramente apparente. Il tribunale non ha spiegato il collegamento concreto tra la condotta dell'indagato e i reati contestati, né ha motivato il pericolo nel ritardo. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato il provvedimento, ordinando un nuovo giudizio.

La Corte di Cassazione ha confermato la custodia cautelare in carcere per un indagato accusato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La difesa contestava l'esistenza di una vera e propria organizzazione criminale e l'attualità del pericolo di recidiva, dato il tempo trascorso dai fatti. I giudici hanno chiarito che l'esistenza del sodalizio è dimostrata da una base logistica, clienti fidelizzati e fornitori stabili. Inoltre, la mancanza di prove sui singoli episodi di spaccio non esclude il reato associativo, che è autonomo. Infine, il pericolo di recidiva rimane attuale a causa del ruolo di vertice dell'indagato, dei suoi legami criminali e dell'assenza di un lavoro lecito. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de L'Indagato contro il sequestro preventivo di oltre 46.000 euro e di un orologio di lusso. Il provvedimento era stato emesso in vista della confisca allargata, a causa della netta sproporzione tra il valore dei beni e i redditi dichiarati dall'uomo, accusato di reati sugli stupefacenti. L'Indagato aveva cercato di giustificare le somme con vincite al gioco non tracciabili e l'orologio come regalo del passato. I giudici hanno stabilito che tali giustificazioni non superano la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale. Inoltre, il ricorso in Cassazione contro i sequestri è ammesso solo per violazione di legge e non per contestare la logica della motivazione, che in questo caso era solida e completa. L'Indagato perde il ricorso e viene condannato a pagare le spese e una sanzione pecuniaria.

Le forze dell'ordine hanno scoperto una vasta coltivazione di marijuana in un capannone riconducibile a un indagato. Il Pubblico Ministero ha quindi disposto la perquisizione e il conseguente sequestro probatorio del cellulare dell'uomo per cercare prove su eventuali complici. L'indagato ha contestato il provvedimento, lamentando una mancanza di motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il ricorso contro i provvedimenti di sequestro è ammesso solo per violazione di legge e non per semplici vizi di motivazione, a meno che questa non sia totalmente assente. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano ampiamente giustificato il sequestro probatorio del cellulare richiamando i verbali di arresto e le indagini in corso.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro di due autocarri e l'inammissibilità dell'appello di un'azienda di trasporti contro una misura interdittiva. L'azienda era accusata di gestione illecita e combustione di rifiuti. Il fulcro della decisione riguarda la responsabilità degli enti: il legale rappresentante, essendo indagato per il reato presupposto, non poteva nominare il difensore della società per evidente conflitto di interessi. La Corte ha inoltre ritenuto legittimo il sequestro dei veicoli, escludendo che i materiali bruciati fossero semplici scarti vegetali e confermando il rischio di reiterazione del reato. L'azienda perde il ricorso e deve pagare le spese.

A seguito di un incidente stradale con lesioni, la polizia giudiziaria ha eseguito il sequestro probatorio di un'automobile. Il Tribunale del Riesame ha annullato il vincolo, disponendo la restituzione del mezzo al proprietario, poiché mancava una specifica motivazione sulla necessità di trattenere il veicolo a tempo indeterminato, potendo la dinamica essere ricostruita con rilievi fotografici. La Procura ha fatto ricorso in Cassazione, lamentando la limitazione del diritto alla prova. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che anche il sequestro probatorio del corpo di reato esige una motivazione specifica sulla finalità dell'accertamento e sulla reale utilità delle prove da acquisire, non potendo risolversi in una privazione del bene ingiustificata.

Una società forestale ha subito un sequestro preventivo di oltre 360 mila euro per il reato di furto aggravato di legname, sottratto in eccedenza rispetto a un appalto pubblico. La difesa ha contestato il blocco dei conti correnti, sostenendo che la società sanzionata fosse un soggetto giuridico diverso rispetto a quella aggiudicataria dell'appalto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno stabilito che il Tribunale del Riesame può legittimamente confermare il sequestro preventivo integrando la motivazione originaria. Nel caso specifico, la quasi totale identità di nome, sede e rappresentante legale tra le due società dimostra una sovrapposizione di soggetti creata per eludere i controlli, rendendo legittimo il blocco dei beni.

L'Amministratore di una società agricola ha impugnato il ripristino del sequestro preventivo dell'azienda, disposto per l'ipotesi di sfruttamento del lavoro ai danni di oltre cento operai. La difesa chiedeva di sostituire il sequestro con la misura del controllo giudiziario, per salvaguardare l'attività economica e i posti di lavoro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il controllo giudiziario è una misura alternativa applicabile solo al sequestro preventivo di tipo impeditivo. Al contrario, tale misura non può sostituire il sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria dell'azienda, previsto dalle norme speciali contro il caporalato. Di conseguenza, il sequestro dell'azienda agricola resta confermato e l'Amministratore è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Durante una perquisizione legata a indagini per spaccio, le forze dell'ordine hanno sequestrato una somma di denaro a Il Sospettato. Il Pubblico Ministero ha convalidato il sequestro probatorio con formule generiche, e il Tribunale del Riesame ha cercato di integrare la motivazione mancante evidenziando il taglio delle banconote. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso de Il Sospettato, stabilendo che il sequestro probatorio di denaro richiede sempre una motivazione specifica sul nesso tra la somma e l'accertamento del reato. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento, ordinando l'immediata restituzione del denaro.

Un'azienda di abbigliamento realizzava magliette combinando loghi di noti marchi automobilistici, inserendo avvisi sulla non originalità dei prodotti. Il Tribunale disponeva il sequestro preventivo dell'intero immobile aziendale e di tutti i macchinari. La Corte di Cassazione, pur confermando la sussistenza del reato di contraffazione poiché la dicitura non originale non esclude l'illecito, ha accolto il ricorso dei soci. La Suprema Corte ha stabilito che il sequestro preventivo dell'intera struttura e di tutti i beni, senza valutare misure meno invasive come il blocco delle sole stampanti, viola il principio di proporzionalità. L'ordinanza è stata annullata con rinvio per un nuovo esame.

Il Tribunale di Prato ha confermato il sequestro di due rotoli di tessuto e quasi duemila ritagli con marchi contraffatti riconducibili a una nota casa di moda. L'Indagata ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che i tessuti presentassero differenze significative rispetto all'originale e che il giudice avesse acriticamente recepito la perizia dell'ispettore del marchio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il sequestro di merce contraffatta è legittimo se supportato da una motivazione coerente, come il parere dell'esperto del marchio. Inoltre, la Cassazione non può riesaminare i fatti o confrontare le perizie tecniche della difesa con quelle dell'accusa, trattandosi di valutazioni di merito riservate ai giudici precedenti. L'Indagata perde la causa e viene condannata a pagare le spese e una sanzione pecuniaria.

Il Tribunale confermava il sequestro preventivo dell'intero patrimonio di un'azienda commerciale, ritenuta un'impresa mafiosa asservita alla cosca locale. L'amministratore unico era infatti indagato per associazione mafiosa. Un socio, qualificatosi come terzo estraneo in buona fede, proponeva ricorso sostenendo che si trattasse di una lecita impresa familiare. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la misura cautelare. I giudici hanno chiarito che il sequestro preventivo d'azienda è legittimo se l'attività è strumentale al clan. Inoltre, la presunta buona fede del terzo perde rilevanza quando sussiste il concreto pericolo che la libera disponibilità dell'azienda consenta la protrazione delle attività criminose o l'estrinsecazione della forza intimidatrice della cosca.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto terzo che contestava il sequestro preventivo dell'intera azienda di famiglia, formalmente gestita dal padre indagato per associazione mafiosa. Il Tribunale del riesame aveva confermato il blocco dei beni ritenendo l'impresa uno strumento operativo del clan criminale. La ricorrente invocava la propria buona fede quale proprietaria estranea ai fatti. I giudici di legittimità hanno chiarito che, di fronte al pericolo concreto di agevolare l'attività mafiosa o prolungare gli effetti del reato, la presunta buona fede del terzo perde rilevanza. Il sequestro preventivo dell'intero patrimonio aziendale è quindi legittimo quando l'impresa è asservita alla consorteria criminale.

Il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato il sequestro preventivo dell'intero patrimonio di un'azienda di vernici, ritenuta uno strumento operativo di una cosca mafiosa. L'amministratore unico, accusato di associazione mafiosa, utilizzava l'attività per imporre sovrapprezzi ai clienti estorti e finanziare il clan. Una parente, socia terza interessata, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la propria buona fede e la natura familiare dell'impresa. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno stabilito che, di fronte al pericolo di aggravamento del reato e all'uso dell'azienda come mezzo di intimidazione mafiosa, la buona fede del terzo proprietario non ha alcuna rilevanza. Il sequestro preventivo dell'intera società è quindi pienamente legittimo.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo dell'intero patrimonio di un'azienda di vernici, ritenuta uno strumento operativo di un clan mafioso. Una terza interessata, socia dell'azienda, aveva impugnato il provvedimento sostenendo la propria buona fede e la natura familiare dell'attività. I giudici hanno chiarito che, quando il sequestro preventivo serve a impedire la continuazione di un reato (come l'estrinsecazione della forza intimidatrice di una cosca), la buona fede del terzo proprietario diventa irrilevante. L'azienda, infatti, imponeva sovrapprezzi ai clienti estorti e finanziava il clan. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, confermando il blocco dei beni e condannando la ricorrente alle spese.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero contro il diniego di sequestro preventivo nei confronti dell'Amministratore di una società accusato di frode fiscale. L'accusa ipotizzava un sistema di interposizione fittizia in cui la società riceveva ed emetteva fatture per operazioni inesistenti relative a prestazioni di manodopera, mascherate da contratti di appalto. Il Tribunale del Riesame aveva escluso il reato ritenendo che le prestazioni fossero state realmente eseguite. La Cassazione ha invece chiarito che il reato si configura anche in caso di inesistenza soggettiva, ossia quando l'operazione è reale ma compiuta da soggetti diversi da quelli indicati in fattura. La decisione è stata annullata con rinvio per un nuovo giudizio.