Art. 61-bis Codice Penale

L'ex direttrice di un istituto bancario estero ha presentato ricorso straordinario per errore di fatto contro la sentenza di Cassazione che confermava la sua condanna per abusivismo bancario aggravato dalla transnazionalità. La ricorrente sosteneva che i giudici avessero ignorato le sue difese sulla configurabilità dell'aggravante. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso: la precedente pronuncia aveva già vagliato gli elementi costitutivi del reato dedicando ampio spazio alla questione giuridica. Il dissenso sull'interpretazione della norma costituisce un errore di giudizio e non una svista percettiva. La condanna definitiva resta valida e la ricorrente deve versare tremila euro alla Cassa delle ammende.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per associazione di tipo mafioso nei confronti di numerosi esponenti del gruppo nigeriano "Maphite", operante in Emilia-Romagna. Gli imputati contestavano la natura mafiosa del sodalizio, sostenendo la mancanza di una diffusa forza intimidatrice esterna e l'inutilizzabilità di alcune prove. La Suprema Corte ha rigettato i ricorsi, stabilendo che anche le mafie straniere e delocalizzate rientrano nel reato associativo quando sfruttano la fama criminale del gruppo per assoggettare la comunità di riferimento. È stata inoltre confermata l'aggravante della transnazionalità, poiché la cellula locale manteneva un rapporto di autonomia operativa assimilabile al "franchising" con la casa madre in Nigeria, beneficiando del suo prestigio criminale internazionale.

Il Tribunale del Riesame di L'Aquila aveva annullato la custodia in carcere per un indagato accusato di associazione finalizzata al traffico di droga. Il giudice riteneva insussistenti le esigenze cautelari poiché l'indagato beneficiava già della detenzione domiciliare per un'altra condanna. La Procura ha fatto ricorso in Cassazione, evidenziando che l'indagato intendeva continuare a spacciare per saldare un debito di 30 kg di cocaina con il capo del sodalizio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la detenzione per altra causa non esclude automaticamente le esigenze cautelari. Inoltre, per superare la presunzione di pericolosità nei reati associativi serve la prova della disintegrazione del gruppo o del recesso dell'associato. La sentenza è stata annullata con rinvio.

La Corte di Cassazione ha confermato la custodia cautelare in carcere per un soggetto accusato di essere il promotore di un'associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di carburante, aggravata dal metodo mafioso. L'imputato aveva richiesto la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari e il braccialetto elettronico, evidenziando la propria incensuratezza e il tempo trascorso dai fatti. I giudici hanno rigettato il ricorso, stabilendo che la gravità dei legami con clan malavitosi e il ruolo di vertice ricoperto rendono la custodia cautelare in carcere l'unica misura idonea a contenere il concreto pericolo di recidiva, non ritenendo superata la presunzione di adeguatezza della misura estrema.

Il Tribunale di Napoli aveva applicato la misura degli arresti domiciliari a un indagato per contrabbando di tabacchi, riconoscendo l'aggravante della transnazionalità. L'indagato ha proposto ricorso in Cassazione, contestando la sussistenza di tale aggravante e il pericolo di recidiva. La Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso, stabilendo che l'aggravante della transnazionalità non può essere applicata se il gruppo criminale estero coincide interamente con l'associazione a delinquere nazionale (principio di non immedesimazione). Mancando una motivazione chiara sulla reale distinzione tra le due organizzazioni, la Cassazione ha annullato l'ordinanza limitatamente a questo punto, rinviando il caso al Tribunale per un nuovo esame, mentre ha confermato la validità delle esigenze cautelari.

Due indagati per contrabbando di sigarette ricorrono in Cassazione contestando l'utilizzabilità dei codici IMEI acquisiti senza autorizzazione e delle chat criptate decrittate dall'autorità francese. Contestano inoltre l'applicazione dell'aggravante della transnazionalità. La Suprema Corte dichiara legittima l'acquisizione dei codici IMEI come atto urgente di polizia e l'uso delle chat decrittate come documenti informatici. Tuttavia, accoglie il ricorso limitatamente all'aggravante della transnazionalità, ritenendo la motivazione del Tribunale generica e priva di elementi concreti che dimostrino l'esistenza di un gruppo criminale estero distinto e non coincidente con l'associazione a delinquere italiana. La sentenza viene annullata con rinvio su questo specifico punto.

La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un indagato per contrabbando di tabacchi, contestando l'uso di chat criptate SKY ECC e l'acquisizione dei codici IMEI dei telefoni. La Corte ha confermato la piena legittimità dell'uso delle chat decrittate all'estero come documenti informatici e la validità del tracciamento dei telefoni senza autorizzazione del giudice. Tuttavia, i giudici hanno accolto il ricorso riguardo all'aggravante della transnazionalità. La sentenza ha chiarito che per applicare questa aggravante non basta la presenza di fornitori esteri, ma serve la prova di un gruppo criminale straniero autonomo e distinto dall'associazione italiana. La decisione è stata quindi annullata con rinvio limitatamente a questo punto, segnando una vittoria parziale per l'indagato.

L'Imputata è stata condannata per aver importato dal Brasile in Italia oltre 338 chilogrammi di cocaina, nascosti in lastre di granito. I giudici di merito hanno applicato l'aggravante della transnazionalità, ritenendo che l'operazione fosse stata agevolata da un gruppo criminale organizzato operante in più Stati. L'Imputata ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che non fossero note le identità dei membri del gruppo estero e che non fosse stato contestato un reato associativo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che per l'aggravante della transnazionalità non serve identificare ogni singolo membro del gruppo, né serve contestare un'associazione a delinquere. È sufficiente dimostrare che un gruppo organizzato transnazionale abbia fornito un contributo concreto e decisivo per la commissione del reato, come provato dall'enorme quantitativo di droga e dalla complessa logistica della spedizione.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due imputati, padre e figlio, condannati per associazione per delinquere e reati tributari. Il padre aveva concordato la pena in secondo grado tramite il patteggiamento in appello. La Suprema Corte ha ribadito che l'accordo sulla pena preclude la possibilità di contestare in Cassazione l'entità della sanzione pattuita, salvo casi di illegalità della stessa. Per il figlio, i giudici hanno respinto le contestazioni sul ruolo di partecipe nell'associazione e sulla confisca dei beni, ritenendo i motivi generici o non dedotti precedentemente. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

Il Tribunale di Catania ha confermato la custodia in carcere per l'Indagato per reati di droga aggravati dalla transnazionalità, escludendo però il reato associativo. L'Indagato ha presentato ricorso in Cassazione oltre il termine di dieci giorni, ritenendo applicabile la sospensione feriale dei termini. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che nei procedimenti per criminalità organizzata la sospensione feriale dei termini non si applica, neppure per le fasi incidentali cautelari. Questa esclusione rimane valida anche se, nel corso delle indagini, viene escluso il reato associativo per il singolo indagato, poiché rileva la natura complessiva del procedimento originario.

La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di diversi soggetti condannati per traffico internazionale di stupefacenti e associazione a delinquere. Il caso riguardava l'importazione di ingenti carichi di cocaina dalla Colombia all'Italia. La Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza per alcuni imputati limitatamente all'aggravante dell'agevolazione mafiosa, ritenendo carente la motivazione sulla loro effettiva consapevolezza di favorire i clan locali. Ha inoltre annullato la condanna di un collaboratore logistico per mancanza di prove sul dolo specifico e ha revocato la confisca dei terreni di uno dei partecipi, poiché acquistati anni prima dell'inizio dell'attività illecita, violando il principio di ragionevolezza temporale. Sono stati invece rigettati o dichiarati inammissibili i ricorsi dei restanti imputati.

Quattro membri di un'organizzazione criminale dedita al furto di identità digitali e allo svuotamento di conti correnti tramite phishing sono stati condannati per associazione a delinquere. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione contestando, tra l'altro, l'applicazione dell'aggravante della transnazionalità ai singoli reati di frode informatica, data la presenza di complici all'estero. La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. I giudici hanno confermato che l'aggravante della transnazionalità è pienamente applicabile ai singoli reati-fine commessi dai membri del sodalizio, anche quando l'associazione interna coincide con il gruppo criminale organizzato operante a livello internazionale. Di conseguenza, le condanne e la determinazione delle pene decise nei precedenti gradi di giudizio sono state interamente confermate.

La Corte di Cassazione ha affrontato un complesso caso di abusivismo bancario e riciclaggio transnazionale tra l'Italia e San Marino. Una banca estera raccoglieva risparmi in Italia senza autorizzazione, ripulendo poi il denaro sporco di un cliente tramite finanziamenti di una banca italiana controllata. La Suprema Corte ha sancito l'inutilizzabilità delle intercettazioni poiché i file audio originali sul server erano andati distrutti e la polizia aveva usato copie informali, violando il diritto di difesa. Applicando la prova di resistenza, la Corte ha confermato la condanna per i soggetti contro cui vi erano altre prove schiaccianti (come il sequestro di contanti), mentre ha annullato con rinvio la sentenza per gli altri imputati, ordinando un nuovo giudizio.

Il caso riguarda un indagato accusato di autoriciclaggio per aver reinvestito denaro, proveniente dall'associazione mafiosa di appartenenza, nell'acquisto e nella vendita di orologi di lusso. La difesa sosteneva che non vi fosse prova del reato presupposto e che l'autoriciclaggio non potesse concorrere con il reato associativo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che per l'autoriciclaggio non serve una condanna definitiva per il reato presupposto, essendo sufficiente un accertamento incidentale. Inoltre, ha confermato che il reato di autoriciclaggio concorre con quello di associazione mafiosa, poiché la legge non prevede una clausola di riserva. Infine, l'attività di ostacolo non deve rendere impossibile rintracciare i fondi, ma è sufficiente che renda più difficili le indagini, come avvenuto tramite l'uso di contanti e prestanome.

La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di due soggetti condannati per associazione con finalità di terrorismo internazionale. I due gestivano un sito web di matrice jihadista per fare propaganda e reclutamento. La difesa contestava la natura dell'associazione, riducendola a mera propaganda ideologica, e l'applicazione dell'aggravante della transnazionalità. La Suprema Corte ha confermato la responsabilità penale dei ricorrenti, stabilendo che la cellula virtuale forniva istruzioni pratiche per attentati, superando il semplice proselitismo. Tuttavia, i giudici hanno accolto il ricorso sull'aggravante della transnazionalità, poiché la Corte d'Appello non ha motivato correttamente la sua applicazione, ignorando un precedente giudicato favorevole a un coimputato. La sentenza è stata annullata limitatamente a questa aggravante, con rinvio per un nuovo giudizio.

La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di due imputati che avevano concordato una pena tramite patteggiamento per reati legati agli stupefacenti. Nonostante l'accordo, hanno tentato un'impugnazione del patteggiamento, sollevando questioni sulla loro colpevolezza e su un'aggravante. La Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, confermando che i motivi di appello contro una sentenza di patteggiamento sono molto limitati. La decisione ribadisce che, una volta raggiunto l'accordo, non è possibile rimetterlo in discussione con argomenti generici. Gli imputati sono stati condannati a pagare le spese processuali.

La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un uomo accusato di aver partecipato a un'operazione di immigrazione clandestina. Il suo ruolo non era quello di scafista, ma di supporto logistico a terra: noleggiava veicoli e aiutava a gestire i rapporti con i noleggiatori di barche per coprire problemi tecnici. La difesa sosteneva si trattasse di semplice favoreggiamento, un aiuto fornito dopo i fatti. La Corte ha invece stabilito che questo supporto era essenziale al successo dell'operazione, rafforzando il piano criminale fin dall'inizio. Pertanto, ha confermato la sua responsabilità per concorso di persone nel reato, rigettando il ricorso. L'aiuto logistico, se funzionale al crimine, è piena partecipazione.

Un'imputata, membro di un'organizzazione criminale, viene condannata per favoreggiamento immigrazione clandestina aggravato. In appello, la difesa sostiene che la pena vada ridotta perché la Corte Costituzionale ha annullato una delle aggravanti contestate (l'uso di documenti falsi). La Corte di Cassazione, però, respinge il ricorso. La motivazione è duplice: primo, la questione era già decisa in un precedente grado di giudizio; secondo, e più importante, la condanna si basava anche su un'altra aggravante valida e autonoma: aver commesso il reato in concorso con tre o più persone. Questa sola circostanza era sufficiente a giustificare la pena severa. La condanna viene quindi confermata.

La Corte di Cassazione ha risolto un conflitto tra i tribunali di Catania e Messina riguardo un processo per associazione mafiosa. Un imputato, residente a Messina, era accusato di far parte di un'organizzazione con base a Catania. La Corte ha stabilito che la competenza territoriale per associazione mafiosa si determina in base al luogo dove si trova la 'base' operativa del gruppo, ovvero dove si prendono le decisioni e si pianificano le attività, e non in base alla residenza di un semplice partecipe. Di conseguenza, il processo è stato assegnato al Tribunale di Catania, sede direzionale del clan, e non a Messina.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di diversi membri di un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di oro. Il caso stabilisce un principio fondamentale: il reato di **commercio abusivo di oro**, previsto da una legge speciale, costituisce un valido 'reato presupposto' per configurare il più grave delitto di ricettazione. La Corte ha ritenuto che chi acquista oro proveniente da questo mercato illegale, anche se non direttamente da un furto, commette ricettazione. È stata inoltre confermata la legittimità della confisca per equivalente sull'intero valore del traffico, applicando un principio di responsabilità solidale tra tutti i membri del gruppo, che quindi perdono i loro beni fino a coprire l'intero profitto illecito dell'associazione.