Fumus Commissi Delicti — Anno 2022

Una donna ha impugnato il sequestro preventivo di un immobile, di cui era proprietaria insieme al figlio. Il sequestro era stato disposto nell'ambito di indagini per reati di associazione mafiosa e trasferimento fraudolento di valori a carico del marito. La donna sosteneva la legittimità dei redditi familiari e l'assenza di un contributo illecito nell'acquisto del bene. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che il Tribunale aveva correttamente applicato la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, ritenendo che i redditi dichiarati dalla società collegata al marito fossero in realtà quote di profitti illeciti. La Suprema Corte ha così convalidato la confisca beni illeciti.

Un indagato per esercizio abusivo dell'attività finanziaria subisce il sequestro preventivo di oltre ventotto mila euro in contanti rinvenuti durante una perquisizione domiciliare. Nonostante il successivo proscioglimento dall'accusa di usura e la revoca delle misure cautelari personali, la Corte di Cassazione conferma la legittimità del sequestro preventivo per il reato finanziario pendente. I giudici chiariscono che il sequestro preventivo non richiede i gravi indizi di colpevolezza previsti per le misure personali, ma soltanto la corrispondenza tra il fatto e la fattispecie di reato, unita al pericolo di reiterazione illecita. La presenza di contanti e cambiali nell'immobile dimostra il vincolo con l'attività di credito non autorizzata. Il ricorso viene dichiarato inammissibile e la somma resta vincolata.

Un indagato subisce la custodia cautelare in carcere con l'accusa di aver trasportato partite di cocaina per conto di un'organizzazione criminale. La difesa contesta sia la gravità indiziaria sia l'eccessiva severità della misura, richiedendo i domiciliari con braccialetto elettronico. La Corte di Cassazione conferma la validità degli indizi e la pericolosità sociale del soggetto, ma accoglie il motivo relativo all'adeguatezza della misura. L'attività di corriere richiede continui spostamenti sul territorio e il controllo domiciliare elettronico può neutralizzare efficacemente il rischio di recidiva. I giudici annullano l'ordinanza con rinvio limitatamente alla scelta della misura cautelare.

L'Imprenditrice agricola riceveva nel 2011 un finanziamento pubblico per ristrutturare un fabbricato destinato ad agriturismo. Nel 2018 alienava l'immobile a terzi. La Procura europea ipotizzava il reato di malversazione di erogazioni pubbliche per aver violato il divieto quinquennale di vendita, calcolandolo dal saldo finale del 2015. Il Giudice disponeva quindi il sequestro preventivo delle somme. La Corte di Cassazione ha annullato il sequestro senza rinvio. I giudici hanno stabilito che il termine di cinque anni decorre dalla decisione di concessione originaria del finanziamento (2011) e non dalla liquidazione delle rate successive, escludendo qualsiasi violazione penale.

Un soggetto indagato per il reato di usura ha subito il sequestro preventivo per sproporzione di una somma contante pari a oltre 140.000 euro. Durante una perquisizione, gli inquirenti hanno rinvenuto il denaro insieme a documenti contabili riconducibili a presunti prestiti illeciti. L'indagato ha contestato il provvedimento, sostenendo che le somme derivassero da vecchia evasione fiscale legata al commercio ambulante e non dall'attività usuraia. Il Tribunale del Riesame ha confermato il blocco del denaro per la totale assenza di redditi dichiarati dal 2007 e il concreto rischio di occultamento delle somme. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'indagato, ribadendo la legittimità della misura cautelare e condannando il ricorrente al pagamento delle spese.

Un individuo, già condannato per reati gravi, ha trasmesso via email una bozza riservata della relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Moro a soggetti latitanti, due giorni prima della sua pubblicazione ufficiale. Le autorità hanno disposto un sequestro probatorio di documenti e dispositivi informatici. L'individuo ha impugnato il sequestro, contestando la qualificazione del reato (inizialmente associazione terroristica e favoreggiamento, poi riqualificato in divulgazione di notizie riservate) e la motivazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del sequestro. La Corte ha ribadito che la natura riservata del documento era stata formalmente stabilita e la sua diffusione ha causato un pregiudizio agli interessi dello Stato.

La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi di due persone, 'L'Uomo' e 'La Donna', contro le misure cautelari (custodia in carcere, arresti domiciliari) e il sequestro preventivo di beni (attività commerciali e denaro) disposti per associazione finalizzata al traffico di droga e riciclaggio. I ricorrenti lamentavano carenze motivazionali e l'assenza di attuali esigenze cautelari. La Suprema Corte ha rigettato i ricorsi. Ha confermato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e la legittimità del sequestro. La Corte ha ribadito che il 'fumus commissi delicti' è sufficiente per il sequestro e che il tempo trascorso non basta da solo a superare la presunzione di attualità delle esigenze cautelari nei reati associativi legati al traffico di droga.

L'indagato veniva sorpreso in possesso di una cospicua somma pari a 97.500 euro in banconote, senza fornire alcuna spiegazione plausibile circa la lecita provenienza del denaro. Il Giudice per le Indagini Preliminari disponeva il sequestro preventivo di denaro contante nell'ambito di un procedimento per il reato di ricettazione collegato a illeciti finanziari. Il Tribunale del Riesame confermava la misura cautelare. L'indagato proponeva quindi ricorso per cassazione, lamentando l'assenza di prove sul delitto presupposto e vizi formali del provvedimento. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che il possesso ingiustificato di grandi somme liquide occultate giustifica il vincolo cautelare sia per evitare l'aggravamento del reato sia in vista della confisca allargata.

L'Indagata ha subito un sequestro preventivo per una presunta truffa aggravata legata a crediti fiscali inesistenti. La difesa ha contestato il blocco patrimoniale sostenendo l'estraneità materiale della donna, la quale aveva delegato l'inserimento dei dati sulla piattaforma a professionisti esterni e denunciato i fatti subito dopo l'avvio delle indagini. I giudici hanno respinto l'istanza di riesame confermando la misura. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che per disporre il sequestro preventivo non occorre accertare la colpevolezza o l'elemento psicologico. Il giudice della cautela deve solo verificare la corrispondenza astratta tra la condotta denunciata e il reato ipotizzato. La ricorrente ha perso il ricorso e ha subito la condanna alle spese legali.

Una manager, accusata di sfruttamento lavorativo, subisce un sequestro preventivo di quasi mezzo milione di euro. La Corte di Cassazione conferma che i 'risparmi di spesa' illeciti costituiscono profitto confiscabile e che il sequestro di denaro è sempre 'diretto' se il denaro è nel patrimonio dell'indagato. Tuttavia, annulla la decisione precedente perché mancava una motivazione chiara sul 'periculum in mora', ovvero il rischio che i beni potessero essere dispersi prima della sentenza definitiva. Il caso tornerà al Tribunale di Palermo per una nuova valutazione del sequestro preventivo per sfruttamento lavorativo.

Un Amministratore ha impugnato il sequestro preventivo per bancarotta fraudolenta preferenziale di oltre 6 milioni di euro, disposto su somme di società del suo gruppo. Il sequestro era finalizzato alla confisca del profitto del reato, derivante da pagamenti preferenziali eseguiti da una società poi fallita verso altre del gruppo, in un periodo di insolvenza. La difesa contestava la sussistenza del reato, il rischio di dispersione del profitto e la pertinenza delle somme. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del sequestro. Ha ribadito che per la confisca diretta del denaro, profitto del reato, non serve la "fisica identità" delle somme, ma l'effettivo accrescimento patrimoniale illecito.

Un individuo è stato accusato di autoriciclaggio, avendo venduto veicoli acquisiti illecitamente. Un sequestro preventivo ha bloccato i proventi di questi reati. Un terzo acquirente, che aveva comprato uno di questi veicoli, ha contestato il sequestro, sostenendo di aver agito in buona fede e con un atto di acquisto valido. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che per il sequestro preventivo basta il "fumus commissi delicti" (la probabile esistenza del reato). L'acquisto "a non domino" (da chi non è proprietario) non garantisce la proprietà immediata, che si ottiene solo tramite usucapione. La buona fede dell'acquirente non prevale sull'esigenza di bloccare i beni provenienti da attività illecite.

Un ristoratore ha subito un sequestro preventivo del suo locale e dei beni strumentali, disposto dal GIP e confermato dal Tribunale di Palermo, per presunti reati. Il ristoratore ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando l'errata valutazione del 'fumus commissi delicti' e del 'periculum'. Durante il procedimento, un appello parallelo è stato accolto, portando al dissequestro dei beni. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza condannare il ricorrente alle spese o a un'ammenda.

Un Imprenditore ha subito un sequestro preventivo di assegni. Era accusato di aver intestato fittiziamente aziende agricole ai figli per agevolare l'impiego di denaro illecito (autoriciclaggio). La Cassazione ha annullato il sequestro. Ha stabilito che il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.) non può agevolare l'autoriciclaggio, per il principio di tassatività. Inoltre, la motivazione del sequestro era insufficiente, basandosi su generiche "anomalie fiscali" senza specificare il delitto presupposto dell'autoriciclaggio e sequestro preventivo o il superamento delle soglie di punibilità. Il caso tornerà al Tribunale del Riesame per un nuovo esame.

I giudici hanno confermato il sequestro preventivo di veicoli e conti bancari intestati a un genitore, ritenuto prestanome del figlio indagato per narcotraffico. La difesa del familiare ha contestato la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria e la sproporzione economica, sostenendo l'acquisto lecito dei beni tramite risparmi e un trattamento di fine rapporto risalente nel tempo. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I magistrati hanno chiarito che la confisca allargata colpisce i patrimoni ingiustificati anche se formalmente intestati a familiari stretti. L'anzianità dei redditi passati non giustifica investimenti recenti in assenza di prove sulla provenienza lecita delle risorse attuali.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un Legale Rappresentante contro il rigetto del riesame di un provvedimento di sequestro preventivo. Il sequestro era stato disposto su somme di denaro dell'Azienda e, in subordine, sui beni del Legale Rappresentante, per presunti reati di truffa ai danni dello Stato e tributari. La Cassazione ha motivato l'inammissibilità per la mancanza di procura speciale per agire in nome dell'Azienda e per l'assenza di un interesse concreto dell'indagato. Ha inoltre ribadito che il sequestro preventivo diretto del denaro, profitto di reato, è sempre valido data la natura fungibile del bene, anche senza prova dell'origine illecita specifica.

Il Tribunale del Riesame confermava il sequestro preventivo immobile abusivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari per il secondo piano di un edificio. Il Proprietario trasformava un piccolo vano lavanderia in un intero piano abitabile con cucina, disimpegno e bagno, raddoppiando la superficie senza i permessi edilizi. La difesa proponeva ricorso per cassazione, sostenendo l'assenza di un aumento del carico urbanistico, l'avvenuta prescrizione del reato edilizio e l'inutilizzabilità delle immagini satellitari per datare i lavori. La Corte di Cassazione rigettava il ricorso. I giudici confermavano la piena legittimità delle immagini tratte dal web come prove documentali e ribadivano la necessità della misura cautelare per bloccare l'aggravamento dell'impatto urbanistico.

I giudici hanno confermato il sequestro preventivo di quote societarie, un'autovettura e un conto corrente intestati alla moglie di un uomo indagato per reati tributari e associativi aggravati. La donna ha proposto ricorso sostenendo la propria estraneità alle condotte del marito e contestando l'assenza di motivazione sul sequestro. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la confisca allargata colpisce anche i beni intestati ai familiari quando emerge una macroscopica sproporzione tra redditi leciti e patrimonio accumulato. Nel caso di specie, il nucleo familiare registrava un disavanzo superiore a due milioni e mezzo di euro. Tale divario fa scattare la presunzione di intestazione fittizia e giustifica il blocco dei beni.

La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di una socia accomandante contro il sequestro preventivo di una società, disposto per reati di corruzione e falso attribuiti al legale rappresentante. La socia sosteneva l'illegittimità del sequestro e l'inutilizzabilità delle intercettazioni. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, affermando che la socia accomandante non ha una legittimazione autonoma per impugnare il sequestro dei beni della società. Solo la società stessa, come soggetto giuridico indipendente, può agire per la restituzione dei propri beni. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Due indagati hanno presentato ricorso contro un sequestro preventivo di circa 237.000 euro, disposto per ulteriori episodi di truffa informatica e falsi, nonostante avessero già patteggiato per reati simili legati a un'associazione a delinquere. Il Tribunale ha confermato il sequestro, ritenendo sussistente il "fumus commissi delicti" (l'indizio di reato) anche per le nuove truffe, dato il loro ruolo nell'associazione. La Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ribadendo che il sequestro preventivo per confisca per equivalente può colpire ciascun partecipante per l'intero profitto illecito dell'associazione, anche se non direttamente in possesso della somma.