Associazione Per Delinquere — Anno 2023

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un indagato contro l'ordinanza cautelare per associazione a delinquere, truffa, spaccio e autoriciclaggio tramite criptovalute. L'indagato contestava la competenza territoriale del giudice e la sussistenza dei gravi indizi. La Suprema Corte ha confermato che l'acquisto di bitcoin con i proventi di truffe online, effettuato tramite portafogli virtuali crittografati, integra pienamente il reato di autoriciclaggio tramite criptovalute, poiché idoneo a ostacolare la tracciabilità del denaro sporco. Inoltre, le questioni di competenza territoriale non possono essere sollevate davanti al Tribunale del Riesame dopo l'esercizio dell'azione penale. Di conseguenza, l'indagato perde il ricorso e resta soggetto alla misura cautelare, oltre a dover pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.

Quattro soggetti hanno costituito una società di raccolta latte per truffare sistematicamente numerosi produttori pugliesi. Dopo aver pagato le prime forniture per conquistare la loro fiducia, hanno smesso di saldare i debiti. Mentre le singole truffe sono andate prescritte, i giudici hanno confermato la condanna per il reato di associazione per delinquere. Gli imputati hanno fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che si trattasse di un semplice concorso in truffe e che mancasse una vera struttura criminale. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che l'esistenza del sodalizio criminale si può dimostrare proprio attraverso la serialità dei reati commessi e l'uso di una società creata appositamente per canalizzare i profitti illeciti. Di conseguenza, i ricorrenti perdono la causa e devono pagare le spese processuali.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per i membri di una banda dedita alle rapine in banca nel bolognese. Gli imputati avevano strutturato un'organizzazione complessa con basi logistiche, telefoni dedicati e veicoli rubati, configurando il reato di associazione per delinquere. La difesa contestava la qualificazione di tentata rapina per i colpi falliti, sostenendo si trattasse di tentato furto. La Corte ha chiarito che forzare una porta blindata con il volto travisato e armati costituisce una minaccia implicita idonea a coartare le vittime. Per uno dei ricorrenti, deceduto prima della decisione, i reati sono stati dichiarati estinti. Gli altri ricorsi sono stati rigettati o dichiarati inammissibili, confermando in via definitiva le pesanti condanne e le sanzioni pecuniarie.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino straniero condannato per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'imputato era stato identificato come il promotore di un'organizzazione che trasportava migranti dall'Egitto all'Italia. La difesa contestava l'affidabilità delle intercettazioni telefoniche e la sussistenza del vincolo associativo, data la breve durata delle condotte. La Suprema Corte ha confermato la validità dell'identificazione vocale eseguita dal perito e ha ribadito che la stabilità del gruppo prescinde dal numero di reati commessi o dalla durata temporale dell'attività. Di conseguenza, l'imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

La Corte di Cassazione ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari per un indagato accusato di far parte di un'organizzazione dedita al riciclaggio di pezzi di ricambio di auto rubate. La difesa sosteneva l'assenza di un'unica struttura organizzata, parlando di sottogruppi autonomi privi di un legame stabile. I giudici hanno invece stabilito che l'esistenza di un'associazione per delinquere può essere provata direttamente dalla commissione sistematica dei singoli reati di riciclaggio. Nel caso specifico, ben 48 episodi illeciti compiuti con le stesse modalità operative e l'uso di fatture false tramite società di comodo dimostrano l'esistenza di un sodalizio criminale unitario e coordinato. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità penale di un gruppo di soggetti accusati di associazione a delinquere finalizzata all'organizzazione di corse clandestine di cavalli. Gli animali venivano dopati e costretti a gareggiare su piste d'asfalto non autorizzate, subendo gravi maltrattamenti. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei principali organizzatori e partecipanti, confermando le loro condanne. Per due imputati è stato dichiarato l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione dei reati. Infine, la posizione di un altro ricorrente è stata annullata limitatamente al risarcimento dei danni civili, con rinvio al giudice civile competente.

Il Ricorrente, dopo essere stato assolto in sede di revisione dall'accusa di associazione per delinquere, ha richiesto la riparazione dell'errore giudiziario. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda, ritenendo che il suo comportamento avesse causato l'errore dei giudici. L'uomo aveva infatti effettuato sopralluoghi per una rapina a Milano e frequentato pregiudicati. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, stabilendo che la condotta gravemente colposa del Ricorrente esclude il diritto all'indennizzo. Anche se i fatti non costituivano reato, i suoi comportamenti ambigui e i viaggi sospetti hanno indotto in errore l'autorità giudiziaria, interrompendo il nesso causale necessario per ottenere il risarcimento.

Il Tribunale del Riesame ha confermato l'obbligo di firma per un'indagata accusata di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'organizzazione creava documenti falsi e organizzava matrimoni di comodo per far ottenere permessi di soggiorno a cittadini stranieri. La difesa sosteneva il carattere occasionale della condotta dell'indagata, che aveva ammesso un solo matrimonio fittizio dietro compenso, chiedendo di riqualificare il reato in concorso esterno. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato che le prove, tra cui intercettazioni e video, dimostrano una partecipazione stabile all'attività illecita. L'indagata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.

I gestori di una libreria e i loro complici hanno ideato un sistema per convertire in denaro contante il bonus cultura destinato ai neo-diciottenni. Attraverso false fatturazioni e simulazioni di vendite mai avvenute sulla piattaforma ministeriale, il gruppo ha incassato rimborsi pubblici per oltre due milioni di euro. Il Tribunale del Riesame aveva riqualificato il fatto come semplice illecito amministrativo di indebita percezione. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Procuratore, stabilendo che la condotta integra il reato di truffa aggravata. La presenza di complessi artifici e raggiri, uniti a controlli preventivi sulle fatture da parte dell'ente erogatore, esclude l'applicazione della norma sussidiaria più favorevole. La Suprema Corte ha quindi annullato l'ordinanza, disponendo un nuovo giudizio.

L'Indagato, insieme ad altri complici gestori di una libreria, ha ideato un sistema per convertire in denaro contante il bonus cultura 18app. Reclutando migliaia di neo-diciottenni, simulava la vendita di libri mai avvenuta attraverso false registrazioni e fatturazioni, ottenendo rimborsi statali per circa 2,8 milioni di euro. Il Tribunale del Riesame aveva riqualificato il fatto come semplice illecito amministrativo di indebita percezione. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Procuratore, stabilendo che la complessa messa in scena costituisce il reato di truffa aggravata. La Suprema Corte ha chiarito che la presenza di artifici e raggiri strutturati esclude l'applicazione della norma sussidiaria meno grave, annullando l'ordinanza con rinvio per un nuovo giudizio.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per il reato di associazione per delinquere e truffa ai danni di una società di fornitura elettrica. Il ricorrente contestava la validità della querela e la mancata concessione delle attenuanti generiche. I giudici hanno chiarito che la querela presentata dal legale rappresentante copriva anche i fatti analoghi commessi con le stesse modalità. Inoltre, la partecipazione attiva del soggetto, che conservava i contratti falsi e i dati dei clienti fittizi, esclude un ruolo marginale e giustifica il diniego delle attenuanti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.

Un uomo, accusato di promuovere un'associazione criminale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina tra Tunisia e Italia, ha impugnato l'ordinanza che disponeva la sua custodia cautelare in carcere. La difesa sosteneva che si trattasse di un semplice concorso di persone e chiedeva la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, valorizzando anche il tempo trascorso dai fatti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la custodia cautelare in carcere. I giudici hanno evidenziato la stabilità della struttura criminale, dotata di mezzi e basi logistiche, e hanno chiarito che il decorso del tempo non cancella automaticamente le esigenze cautelari per reati così gravi, specialmente in presenza di un ruolo di vertice.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due soggetti condannati per associazione a delinquere, usura e reimpiego di capitali illeciti. Il primo soggetto gestiva un giro di usura occultando i titoli in un mobile. Il secondo soggetto, agendo come intermediario e traduttore, trasferiva e reinvestiva i proventi illeciti in Romania. La Suprema Corte ha confermato la validità delle prove, tra cui intercettazioni ambientali e il ritrovamento di documenti nascosti. Ha inoltre ribadito che il reato di reimpiego di capitali illeciti si configura anche per chi partecipa all'associazione criminale e che l'aggravante della transnazionalità si applica se il gruppo opera stabilmente all'estero. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria.

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso di un cittadino destinatario di un Mandato di arresto europeo emesso dall'autorità di Malta per rapina e associazione a delinquere. Il ricorrente contestava la sussistenza della doppia punibilità per il reato associativo, ritenendo che i fatti configurassero solo un concorso di persone. La Suprema Corte ha stabilito che il giudice italiano deve verificare la reale struttura dei fatti descritti. Poiché mancavano gli elementi di un'organizzazione stabile, la Cassazione ha annullato senza rinvio la consegna per l'associazione a delinquere, confermandola solo per la rapina organizzata.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un indagato, ritenuto figura di vertice di un'organizzazione dedita al riciclaggio di auto rubate. La difesa sosteneva l'inesistenza di un'associazione per delinquere, descrivendo i quattro gruppi coinvolti come imprese autonome in concorrenza tra loro. I giudici hanno invece confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari, chiarendo che la concorrenza interna o la diversità degli scopi personali non escludono il reato associativo. Per la configurazione del vincolo è sufficiente che i membri siano consapevoli del programma criminoso comune e operino per realizzarlo, anche sfruttando strutture commerciali lecite come copertura. Il ricorrente perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un indagato sottoposto all'obbligo di firma. L'uomo era accusato di far parte di un'associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio di auto rubate e alla vendita dei pezzi di ricambio. La difesa sosteneva che si trattasse di semplici rapporti commerciali tra imprese autonome e concorrenti, configurando al massimo un concorso di persone. I giudici hanno invece confermato l'esistenza del sodalizio criminoso. La Corte ha chiarito che per la sussistenza dell'associazione per delinquere non serve che tutti i membri si conoscano, né rileva la concorrenza interna o il perseguimento di profitti personali, purché vi sia un progetto criminale comune che sfrutta anche attività commerciali lecite come copertura.

Il Procuratore della Repubblica ha impugnato il rifiuto di applicare le misure cautelari personali nei confronti di diversi indagati, accusati di far parte di un'associazione per delinquere. Secondo l'accusa, la partecipazione anche a un solo reato fine dimostrava l'appartenenza al gruppo criminale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato che i motivi presentati dal pubblico ministero erano del tutto generici e non analizzavano le posizioni specifiche dei singoli indagati. Inoltre, il ricorso si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza contestare in modo critico la decisione del Tribunale del riesame. Di conseguenza, il provvedimento di diniego delle misure cautelari personali è stato confermato a favore degli indagati.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per il reato di associazione per delinquere finalizzato al phishing e al riciclaggio. L'imputato, ritenuto il promotore del sodalizio, contestava la sussistenza del vincolo associativo e l'applicazione della recidiva. I giudici di legittimità hanno chiarito che, in presenza di una doppia conforme (decisioni identiche nei primi due gradi), il travisamento della prova può essere eccepito solo a condizioni rigorose. Inoltre, il ricorso è stato giudicato aspecifico poiché riproduceva pedissequamente i motivi d'appello già respinti. La Suprema Corte ha confermato la condanna e l'applicazione della recidiva, evidenziando la pericolosità sociale del ricorrente desunta dalla gravità delle condotte e dai precedenti penali.

La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi di diversi soggetti condannati per truffe seriali e associazione per delinquere. La difesa sosteneva che i legami familiari escludessero il reato associativo, riducendolo a mero concorso di persone. La Suprema Corte ha invece ribadito che il vincolo di parentela può rafforzare l'associazione per delinquere, rendendola più stabile e pericolosa. La Corte ha accolto parzialmente il ricorso di un imputato, annullando senza rinvio la revoca d'ufficio della sospensione condizionale della pena disposta dalla Corte d'appello in violazione dei limiti dei propri poteri decisori. Ha inoltre annullato con rinvio la sentenza per un altro partecipe, per verificare l'effettiva permanenza nel sodalizio dopo il 2010 ai fini della prescrizione. Gli altri ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un gruppo di persone accusate di aver creato una stabile associazione per delinquere finalizzata a commettere furti e rapine. Gli imputati, legati anche da vincoli di parentela, sostenevano si trattasse solo di occasionali collaborazioni. I giudici hanno invece stabilito un principio chiaro: un programma criminale non definito, una struttura organizzata e legami stabili tra i membri, anche familiari, sono elementi sufficienti per configurare il reato di associazione per delinquere. La Corte ha quindi respinto i ricorsi, rendendo definitive le condanne.