Art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306

La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di condanna per trasferimento fraudolento di valori, finalizzato a eludere misure di prevenzione patrimoniale. Gli imputati avevano ceduto quote societarie per occultare la reale titolarità dei beni. La Suprema Corte ha accertato che il reato era estinto per prescrizione, anche considerando i periodi di sospensione dovuti a rinvii e all'emergenza pandemica. Tuttavia, ha annullato con rinvio la sentenza solo per la parte relativa alla confisca dei beni, chiedendo una nuova valutazione del dolo specifico (l'intenzione di frodare) da parte della Corte d'Appello, poiché la motivazione precedente era insufficiente. La responsabilità penale è cessata, ma la confisca resta da decidere.

Un soggetto sottoposto a misura di prevenzione ha contestato la valutazione della sua pericolosità attuale basata su fatti emersi dopo la decisione di primo grado. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il giudice d'appello può legittimamente considerare elementi sopravvenuti per confermare la persistenza della pericolosità sociale, senza che ciò costituisca una violazione di legge.

La Corte di Cassazione annulla un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per un imprenditore accusato di truffa, autoriciclaggio e concorso esterno in associazione mafiosa. La Suprema Corte ha ritenuto il quadro indiziario sostanzialmente debole, superficiale e non supportato da prove concrete, sottolineando che i contatti con soggetti affiliati non dimostrano di per sé un contributo causale al rafforzamento del sodalizio criminale.

La Corte di Cassazione conferma la confisca allargata a carico di un imprenditore condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. La sentenza chiarisce i criteri per la valutazione della sproporzione tra patrimonio e redditi, includendo anche i proventi da evasione fiscale, e definisce l'ambito della 'ragionevolezza temporale' per presumere l'origine illecita dei beni. Il ricorso è stato rigettato poiché la difesa non ha fornito una prova credibile della provenienza lecita del patrimonio accumulato.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imprenditore che chiedeva la riparazione per ingiusta detenzione. Nonostante l'assoluzione da gravi reati, inclusa l'associazione di stampo mafioso, il risarcimento è stato negato a causa della sua condotta ostativa. I suoi rapporti ambigui e la stretta collaborazione con noti pregiudicati sono stati considerati gravemente colposi e tali da aver indotto in errore l'autorità giudiziaria, causando la misura cautelare.

Due individui hanno richiesto la revoca di una confisca di prevenzione divenuta definitiva, basandosi su un successivo cambio di giurisprudenza delle Sezioni Unite relativo ai limiti di pignorabilità. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che la revoca della confisca richiede prove nuove o fatti specifici previsti dalla legge, e non un semplice mutamento interpretativo, al fine di salvaguardare la stabilità del giudicato.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore contro un'ordinanza di sequestro preventivo. Il sequestro riguardava una società e il suo principale bene, un opificio industriale, ritenuti fittiziamente intestati per eludere misure di prevenzione patrimoniale. La Corte ha confermato che per il reato di trasferimento fraudolento di valori è sufficiente l'astratta configurabilità del reato (fumus commissi delicti) e il fondato timore dell'avvio di un procedimento di prevenzione, senza che questo debba essere già iniziato.

Un imprenditore, socio al 50% di una società immobiliare, si è visto confiscare la propria quota perché l'altro socio era un prestanome di un boss mafioso. Nonostante l'imprenditore fosse stato assolto e avesse usato capitali leciti, la corte territoriale ha qualificato l'azienda come 'impresa mafiosa', giustificando la confisca totale. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che per una confisca impresa mafiosa totale non basta il coinvolgimento di un boss, ma serve la prova che l'intera attività aziendale sia stata asservita agli scopi del clan. Il caso è stato rinviato per un nuovo esame.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile una richiesta di revocazione della confisca di prevenzione relativa a quote societarie. La decisione si fonda su un punto procedurale cruciale: la confisca non era mai divenuta definitiva, essendo stata annullata nel corso di un complesso iter giudiziario. Pertanto, lo strumento corretto non è la revocazione, prevista per i provvedimenti definitivi, bensì la richiesta di restituzione al giudice dell'esecuzione.

La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza di sequestro preventivo per il reato di intestazione fittizia di beni. La Corte ha stabilito che, per configurare il reato, non è sufficiente dimostrare la gestione di fatto di un'impresa da parte di un soggetto diverso dal titolare formale. È invece indispensabile provare che le risorse economiche utilizzate per costituire l'attività provengano dal soggetto che intende eludere le misure di prevenzione patrimoniali. La motivazione del Tribunale del Riesame è stata ritenuta carente su questo punto cruciale.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del figlio di un condannato che, tramite un incidente di esecuzione, cercava di ottenere la restituzione di una somma confiscata al padre. La Corte ha stabilito due principi chiave: primo, chi è stato parte del processo penale originario (anche se assolto) non può essere considerato 'terzo' e non può quindi utilizzare l'incidente di esecuzione per rivendicare il bene. Secondo, il terzo può solo dimostrare la propria effettiva titolarità del bene, ma non contestare i presupposti della confisca che riguardano il condannato principale, come la provenienza lecita dei fondi.

La Corte di Cassazione ha confermato una misura di prevenzione basata sulla pericolosità sociale di un soggetto, anche a distanza di anni dalla condanna per associazione mafiosa e dopo un lungo periodo di detenzione. La sentenza stabilisce che la pericolosità sociale può ritenersi attuale se persistono legami con l'organizzazione criminale, come la gestione di finanze illecite, e se il soggetto non ha intrapreso alcuna attività lavorativa lecita. È stata inoltre confermata la confisca di una società, ritenuta fittiziamente intestata a un terzo ma di fatto gestita e finanziata dal proposto, come dimostrato da intercettazioni e dalla continuità del suo ruolo direttivo.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per interposizione fittizia e autoriciclaggio. Il ricorso è stato respinto perché, invece di contestare vizi di logica della sentenza impugnata, chiedeva un riesame delle prove, attività non consentita nel giudizio di legittimità, soprattutto a fronte di una doppia decisione conforme nei precedenti gradi di giudizio.

Un soggetto, indagato per partecipazione mafiosa e altri reati, ricorre in Cassazione contro l'ordinanza di custodia cautelare. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse, poiché la misura era fondata anche su altri reati non contestati nell'appello. Inoltre, i motivi del ricorso sono stati ritenuti un tentativo di rivalutazione dei fatti, non consentito in sede di legittimità, ribadendo i criteri per la valutazione della gravità indiziaria.

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il sequestro di un'azienda, ritenuta oggetto di un trasferimento fraudolento di valori. Il marito, con presunti legami con la criminalità organizzata, era il gestore di fatto dell'impresa intestata alla moglie per eludere misure di prevenzione patrimoniale. Confermato il sequestro preventivo per la sussistenza di sufficienti indizi del reato e del pericolo che la libera disponibilità del bene potesse aggravare le conseguenze del reato.

La Cassazione conferma la condanna per tentato trasferimento fraudolento di valori. Un imprenditore, dopo il sequestro di un'azienda, ne costituisce una nuova intestata a prestanome per riprenderne la gestione tramite un affitto di ramo d'azienda. La Corte ha ritenuto gli atti idonei e il dolo specifico presente, anche in presenza di finalità concorrenti come salvare l'attività.