Art. 11 L. 146/2006

La Procura della Repubblica ricorreva contro la revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto sulle somme di denaro di un indagato. Il Tribunale del riesame aveva restituito i beni all'imputato per difetto di motivazione circa il pericolo concreto di dispersione del patrimonio, valorizzando anche la presenza di un cospicuo patrimonio immobiliare e societario. Il Pubblico Ministero sosteneva che la natura fungibile del denaro implicasse un pericolo automatico e che i principi delle Sezioni Unite non valessero per la confisca per equivalente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'accusa. I giudici hanno chiarito che il sequestro richiede sempre la prova di un rischio effettivo di depauperamento, vietando ogni presunzione automatica di pericolo.

Un Imprenditore ha subito un sequestro preventivo dei suoi beni per bancarotta fraudolenta, con l'accusa di aver partecipato a un gruppo criminale organizzato. Dopo un annullamento con rinvio da parte della Cassazione, il Tribunale ha nuovamente confermato il sequestro, ritenendo provata la sussistenza di un gruppo criminale organizzato stabile, operante anche all'estero tramite società "schermo" per fini distrattivi. L'Imprenditore ha presentato un nuovo ricorso, ma la Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile, confermando la validità del sequestro e la corretta motivazione del Tribunale riguardo alla configurabilità del gruppo criminale organizzato.

L'Imputato ha fatto parte di un'associazione criminale transnazionale specializzata nell'emissione di fatture false e nel riciclaggio di proventi illeciti. Il suo compito consisteva nel consegnare denaro contante per monetizzare le fatture inesistenti, percependo una provvigione dello 0,5% sull'importo movimentato. A seguito di patteggiamento, il giudice ha disposto la confisca per equivalente delle somme a sua disposizione. L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contestando la quantificazione del guadagno e la mancata motivazione sull'impossibilità di una confisca diretta. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, quando trascorre un ampio lasso di tempo tra il reato e il sequestro, la misura sul denaro costituisce confisca per equivalente e non richiede motivazioni complesse. Inoltre, i file contabili informatici trovati nell'azienda giustificano pienamente la ricostruzione del guadagno illecito.

La Corte di Cassazione ha stabilito che il Pubblico Ministero possiede la legittimazione per richiedere la revoca di una confisca, anche se il bene è ora di proprietà di un terzo in buona fede che non ha presentato istanza. La sentenza si basa sul ruolo del PM come garante della legalità e sull'economia processuale. Il caso riguardava un'autovettura, confiscata a un condannato, ma che era stata venduta e reimmatricolata all'estero prima del sequestro, e successivamente acquistata da una cittadina straniera ignara. La Cassazione ha annullato la decisione della Corte d'Appello che aveva dichiarato inammissibile la richiesta del PM, riconoscendo la sua piena legittimazione ad agire.

La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza di sequestro preventivo, stabilendo che il tribunale del riesame aveva errato nel determinare la propria competenza territoriale. In un caso di reato associativo iniziato all'estero ma con una 'cellula operativa' in Italia, la Corte ha chiarito che la competenza si radica nel luogo del territorio nazionale dove si è manifestata l'attività criminosa, applicando le regole sussidiarie del codice di procedura penale. La decisione sottolinea l'importanza di individuare il giudice naturale anche in complesse vicende transnazionali.

La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza di sequestro preventivo per un reato associativo transnazionale, focalizzandosi sulla competenza territoriale. Il caso riguardava un'associazione dedita a frodi sulle accise, con base operativa estera e attività in Italia. La Corte ha stabilito che, se un reato permanente inizia all'estero, la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in Italia dove si è manifestata l'ultima parte della condotta criminale, rinviando il caso al Tribunale per una nuova valutazione.

La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza di sequestro preventivo per un valore di oltre due milioni di euro, accogliendo il ricorso di un imputato. Il caso riguarda un'associazione a delinquere finalizzata a reati fiscali nel settore dei prodotti energetici, operante tra l'estero e l'Italia. Il punto centrale è la corretta individuazione della competenza territoriale per il reato associativo. La Corte ha stabilito che il tribunale del riesame ha errato nel non considerare la frazione di condotta avvenuta in Italia (a Cerignola) come elemento decisivo per radicare la competenza, anche se l'attività criminale era iniziata all'estero. La sentenza chiarisce che, in caso di reato commesso in parte all'estero, la competenza si determina sulla base del luogo in cui si è svolta l'attività in territorio nazionale.