Riciclaggio — Anno 2024

La Corte di Cassazione annulla una condanna per riciclaggio perché la Corte d'appello aveva erroneamente rigettato la richiesta di ammettere delle prove sopravvenute, nello specifico una sentenza di assoluzione in un processo connesso. La Suprema Corte chiarisce che tali prove, emerse dopo la sentenza di primo grado, non possono essere respinte come tardive ma devono essere valutate dal giudice.

Una donna ricorre contro un'ordinanza di arresti domiciliari per riciclaggio, sostenendo la mancanza di seri indizi di colpevolezza poiché la sua carta prepagata era usata dall'ex compagno. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, ribadendo di non poter riesaminare i fatti e giudicando logica e completa la motivazione del tribunale che ha confermato la misura cautelare.

La Corte di Cassazione affronta due questioni cruciali: la validità dell'appello dell'imputato assente che ha optato per il rito abbreviato e la distinzione tra riciclaggio e ricettazione. Viene stabilito che chi richiede un rito speciale tramite procuratore è legalmente presente, rendendo il suo appello ammissibile senza un mandato post-sentenza. Inoltre, si conferma che monetizzare proventi illeciti, anche se tracciabili, integra il reato di riciclaggio e non semplice ricettazione.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 40280/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per concorso in estorsione e riciclaggio. L'imputato aveva agito come intermediario nella pratica del 'cavallo di ritorno' per la restituzione di un trattore rubato. La Corte ha ribadito che tale condotta integra il reato di estorsione, in quanto la richiesta di denaro per la restituzione di un bene illecitamente sottratto costituisce una minaccia. L'intermediario è penalmente responsabile, a meno che non agisca per mera solidarietà umana e nell'esclusivo interesse della vittima.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39585/2024, ha confermato una misura di arresti domiciliari per riciclaggio, stabilendo un principio chiave sulle esigenze cautelari. Il mero trascorrere del tempo dai fatti (commessi nel 2021) non è sufficiente a far venir meno il pericolo di reiterazione del reato, specialmente quando le modalità operative denotano professionalità e l'inserimento in un contesto criminale strutturato. La valutazione sull'attualità delle esigenze cautelari riciclaggio richiede un'analisi prognostica complessa, non limitata al solo fattore temporale.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38785/2024, ha stabilito che il profitto del reato di riciclaggio corrisponde all'intero valore delle somme oggetto delle operazioni illecite. Nel caso esaminato, un titolare di tabaccheria aveva facilitato il riciclaggio di fondi provenienti da indebite percezioni del reddito di cittadinanza attraverso finte transazioni POS. La Corte ha rigettato il ricorso dell'indagato, il quale sosteneva che il profitto sequestrabile dovesse limitarsi alla sua 'commissione', confermando invece il sequestro per l'intero ammontare delle somme movimentate, pari a oltre 465.000 euro.

La Corte di Cassazione risolve un conflitto di competenza territoriale per un caso di riciclaggio tramite home banking. La sentenza stabilisce che il reato si consuma non nel luogo da cui viene inviato l'ordine telematico, ma presso la filiale della banca dove è acceso il conto corrente da cui partono i fondi. Di conseguenza, la competenza per riciclaggio spetta al tribunale del circondario in cui si trova tale istituto di credito, poiché è lì che l'operazione finanziaria illecita si concretizza.

La Corte di Cassazione ha confermato una condanna per tentato riciclaggio, stabilendo che la sproporzione tra il denaro occultato e i redditi dichiarati, unita alla mancanza di una giustificazione credibile da parte dell'imputato, costituisce prova sufficiente della provenienza illecita. Tuttavia, ha annullato la sentenza limitatamente alla pena, ritenendo contraddittoria e immotivata la sua quantificazione da parte dei giudici di merito. Il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello per una nuova determinazione della sanzione.

La Cassazione Penale ha dichiarato inammissibile il ricorso contro un sequestro di contanti trovati in casa della moglie di un indagato per riciclaggio. La Corte ha ritenuto logica la motivazione del Tribunale, basata sulla grande quantità di denaro, il taglio anomalo delle banconote e la mancanza di prove contabili che ne dimostrassero la lecita provenienza dall'attività commerciale della donna.

La Corte di Cassazione chiarisce la nozione di profitto nel reato di riciclaggio ai fini del sequestro per equivalente. Anche l'utilizzo di somme di provenienza illecita per pagare debiti tributari costituisce un vantaggio economico per la società, legittimando la misura cautelare reale. La sentenza dichiara inammissibile il ricorso di una società, confermando che la disponibilità di fondi illeciti per adempiere a obbligazioni legali rappresenta un incremento patrimoniale confiscabile.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un indagato sottoposto agli arresti domiciliari per riciclaggio. L'uomo aveva ricevuto sul proprio conto corrente denaro proveniente da truffe informatiche. La Corte ha confermato che mettere a disposizione il proprio conto per ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro integra il reato di riciclaggio conto corrente e non la meno grave ricettazione. Sono stati respinti anche i motivi relativi all'incompetenza territoriale e alla mancanza di esigenze cautelari, ritenute sussistenti data la serialità delle condotte.

Un soggetto condannato per riciclaggio ha impugnato la confisca di 700.000 euro, sostenendo che dovesse limitarsi al suo profitto personale (2%). La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34666/2024, ha rigettato il ricorso, stabilendo un principio fondamentale sulla confisca riciclaggio: l'oggetto della misura ablativa è l'intera somma di denaro illecitamente movimentata, in quanto considerata 'prodotto' del reato, e non solo la commissione percepita dal riciclatore. La Corte ha aderito all'orientamento giurisprudenziale più rigoroso, che identifica il profitto del riciclaggio con la totalità del capitale 'ripulito'.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'indagata contro l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per riciclaggio e associazione per delinquere. La Suprema Corte ha confermato la valutazione del Tribunale del riesame, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, basati su un'attività strutturata e continuativa di 'pulizia' di proventi derivanti dal narcotraffico attraverso l'intestazione fittizia di autoveicoli.

Un soggetto, condannato per il riciclaggio di un'autovettura tramite la presentazione di documenti falsi per una nuova immatricolazione, ha impugnato la sentenza in Cassazione lamentando, tra le altre cose, l'incompetenza territoriale del giudice di primo grado. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale: la richiesta di giudizio abbreviato sana ogni eventuale vizio di competenza territoriale, precludendo la possibilità di sollevare tale questione nelle fasi successive del processo.

La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha dichiarato inammissibile il ricorso contro un sequestro preventivo per il reato di riciclaggio. Si è stabilito che la prova della provenienza illecita del denaro (delitto presupposto) può basarsi anche su prove logiche e sulla mancata giustificazione del possesso di ingenti somme, senza necessità di ricostruire il reato-fonte in ogni dettaglio.

La Corte di Cassazione conferma la confisca di un immobile acquistato da una persona ritenuta non essere un terzo in buona fede. La sentenza chiarisce che il bene, comprato con denaro proveniente da riciclaggio e autoriciclaggio, costituisce il 'prodotto' del reato. La mancanza di buona fede è stata desunta da una serie di indizi, tra cui i legami familiari con i responsabili dell'illecito, le modalità anomale dell'acquisto e l'uso di documenti falsi per ottenere un mutuo. Il ricorso della proprietaria è stato dichiarato inammissibile.

La Corte di Cassazione ha annullato una condanna per associazione a delinquere e riciclaggio, sottolineando che la motivazione della sentenza d'appello era carente e contraddittoria. La Corte ha stabilito che la consapevolezza dell'origine illecita del denaro non può essere presunta, ma deve essere supportata da una solida prova del riciclaggio. La semplice frequentazione di un luogo o l'esecuzione di alcune operazioni per conto di terzi non sono sufficienti a dimostrare la partecipazione consapevole a un sodalizio criminale.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di due soggetti condannati per riciclaggio veicoli. Gli imputati sono stati sorpresi a smontare un'auto già priva di targhe e con il blocco motore smontato. La Corte ha confermato che la semplice manomissione degli elementi identificativi del veicolo è sufficiente a integrare il reato consumato di riciclaggio, poiché ostacola l'accertamento della sua provenienza illecita.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 43363/2024, ha annullato una decisione di confisca per equivalente in un caso di riciclaggio. È stato stabilito un principio fondamentale: in caso di concorso di persone nel reato, è esclusa ogni forma di solidarietà passiva. La confisca deve essere limitata alla quota di profitto effettivamente conseguita da ciascun concorrente. Solo se tale quota non è individuabile, il profitto totale viene ripartito in parti uguali.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro l'ordinanza che applicava gli arresti domiciliari per il reato di riciclaggio. I giudici hanno ritenuto generiche le censure sulla consapevolezza della provenienza illecita del denaro e infondate quelle sulle esigenze cautelari, confermando il pericolo di recidiva data l'assenza di un lavoro lecito e la stabilità del sistema criminale.